Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ

ПИСЬМО
от 24 декабря 1993 r. N 19019/3027

(Письмо отменено согласно постановления НБУ
N 122 от 16.03.99 г.)

О порядке предоставления индивидуальных
лицензий на осуществление инвестиций за
пределы Украины

/ Текст настоящего письма приведен с учетом изменений, внесенных в соответствии с Разъяснением Национального банка Украины "О лицензиях на право осуществления имущественных взносов в уставные фонды СП за границей"./

В соответствии с п.6 Декрета Кабинета Министров Украины от 19.02.93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля" Национальный банк Украины установил порядок предоставления индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за границу.

1. Перечень документов для рассмотрения ходатайств резидентов о получении индивидуальной лицензии на осуществление Инвестиции за границу.

1.1. Резиденты представляют в региональные управления Национального банка Украины следующие документы:

1) письмо-обращение на имя председателя Правления Национального банка Украины с указанием цели и суммы инвестиции;

2) нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации резидента - юридического лица:

3) нотариально заверенные копии устава и учредительного договора резидента - юридического лица с дополнениями и изменениями, зарегистрированными в установленном порядке;

4) нотариально заверенное свидетельство о регистрации резидентафизического лица как предпринимателя;

5) согласие соответствующего министерства или ведомства на осуществление резидентом инвестиции за границу (для государственных предприятий и организаций):

6) вывод регионального подразделения валютного контроля Национального банка Украины и налоговой инспекции об отсутствии нарушения резидентом действующего в Украине валютного и налогового законодательства;

7) легализированные документы:

копию свидетельства о регистрации нерезидента в стране осуществления инвестиций;

копию устава и учредительного договора предприятия-нерезидента;

копию законодательства конкретной страны о режиме иностранных инвестиций;

8) справку уполномоченного банка о наличии валютного счета резидента и наличии заявленной суммы собственных средств на нем для осуществления инвестиции;

9) нотариально заверенную справку аудиторской организации о финансовом состоянии резидента на последнюю отчетную дату;

10) расчеты валютной окупаемости (экономическое обоснование проекта);

11) справку уполномоченного банка о наименовании банка нерезидента и его местонахождении, реквизиты расчетного счета, на который осуществляется перевод валютных средств.

1.2. Действие п.1.2 отменено в соответствии с Разъяснением Национального банка Украины "О лицензиях на право осуществления имущественных взносов в уставные фонды СП за границей".

1.3. В случае приобретения за границей каких-либо имущественных прав (в том числе акций, облигаций и иных ценных бумаг иностранных государств, фирм, банков и т.п., деноминированных в иностранной валюте) и прав интеллектуальной собственности резиденты дополнительно к документам, указанны в п.1.1. настоящего письма, представляют в региональные управления Национального банка Украины легализированные данные о:

1) владельцах, а также правовом статусе имущественных прав и прав интеллектуальной собственности;

2) эмитентах ценных бумаг, условиях приобретения и гарантиях обеспечения ценных бумаг.

Примечание. "Легализированные документы" - документы, которые нотариально заверены по месту выдачи и подтверждены официальным представительством Украины в стране осуществления инвестиции (на языке оригинала и заверенным переводом на украинский язык);

"Заверенный перевод" - нотариально заверенный письменный перевод документа с языка оригинала на украинский язык, выполненный лицом, имеющим соотвечетрующую квалификацию и зарегистрированным в Украине разрешением на осуществление переводов.

2. Порядок и сроки выдачи индивидуальных лицензий на осуществление резидентами инвестиций за границу.

2.1. Региональное управление Национального банка Украины в соответствии с очередностью получения от резидентен комплектов документов проверяет соответствие поданных документов требованиям п.п. 1.1 - 1.3 настоящего письма и действующему законодательству Украины и страны осуществления инвестиций и не позднее чем через 14 дней выдает свое заключение. Заключение оформляется в двух экземплярах, один из которых остается о региональном управлении Национального банка Украины для учета и контроля, второй - вместе с комплектом документов резидента пересылается в Национальный банк Украины.

2.2. В случае отсутствия заключения либо отрицательного заключения регионального управления НБУ документы резидента в Национальном банке Украины не рассматриваются.

2.3. Национальный банк Украины должен рассмотреть ходатайство резидентов о предоставлении индивидуальной лицензии в течение 30 дней.

2.4. При отсутствии оснований для отказа, перечисленных в п.3 настоящей инструкции, Национальный банк Украины предоставляет резиденту индивидуальную лицензию на осуществление инвестиций за границу.

2.5. В случае изменения валютного законодательства Украины Национальный банк Украини имеет право пересмотреть условия индивидуальной лицензии, предоставленной резиденту.

3. Основания для отказа Национального банка Украины в выдаче индивидуальной лицензии на осуществление инвестиции за границу.

Основанием для отказа в выдаче индивидуальной лицензии на осуществление инвестиции за границу может служить:

1) неудовлетворительное финансовое положение резидента;

2) отсутствие заключения или негативное заключение регионального управления Национального банка Украины;

3) решение соответствующих органов (Министерства экономики Украины, Министерства иностранных дел Украины, Министерства внешних экономических связей Украины и т.п.) о невозможности или экономической либо геополитической нецелесообразности осуществления инвестиций резидентами в конкретную страну;

4) запрещение или ограничение по иностранным инвестициям, предусмотренные действующим законодательством конкретной страны;

5) отсутствие в законодательстве страны инвестиций правовых гарантий по неприкосновенности иностранных инвестиций и беспрепятственной их репатриации;

6) состояние платежного баланса Украины как в целом, так и относительно отдельных стран мира;

7) другие основания, предусмотренные действующим законодательством Украины и нормативными документами Национального банка Украины.

Первый заместитель Председателя Правления НБУ А.ВЕСЕЛОВСКИЙ