Про внесення зміни до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 63 від 15.02.2002
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 квітня 2002 р. за N 333/6621

Про внесення зміни до Інструкції про порядок здійснення
контролю і отримання ліцензій за експортними,
імпортними та лізинговими операціями

Керуючись розділом III Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" ( 15-93 ) та статтями 7 і 44 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) і з метою запобігання закриттю кореспондентських рахунків уповноважених банків, відкритих у кредитно-фінансових інституціях США, або зупиненню проведення операцій через ці рахунки Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.03.99 N 136 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.05.99 за N 338/3631 (зі змінами), таку зміну: пункт 3.3 доповнити абзацом такого змісту: "Підтвердженням факту отримання уповноваженим банком послуг від нерезидента, який взяв на себе зобов'язання виступати офіційним агентом цього банку перед Генеральною прокуратурою США та Міністерством фінансів США (згідно з вимогами закону США щодо заходів запобігання тероризму: USA PATRIOT Act of 2001), є відкриття або подальше функціонування раніше відкритого кореспондентського рахунку в банку США".

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на департаменти валютного регулювання (С.О.Яременко) і валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін).

3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова В.С.Стельмах

Парус Iнтернет-Консультант