Про повідомлення спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю про одержані клопотання щодо видачі ліцензій на здійснення операцій з іноземною валютою та внесення відповідних змін до деяких нормативно-правових актів Національн

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 482 від 19.11.2001
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 грудня 2001 р. за N 1015/6206

Про повідомлення спеціальним органам по боротьбі
з організованою злочинністю про одержані клопотання
щодо видачі ліцензій на здійснення операцій з
іноземною валютою та внесення відповідних змін
до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України

Відповідно до статті 44 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) та підпункту "в" пункту 4 статті 18 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (3341-12) Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Зобов'язати департаменти, самостійні управління центрального апарату Національного банку України та його територіальні управління взяти до керівництва та неухильного виконання вимог підпункту "в" пункту 4 статті 18 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ) щодо повідомлення спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю про одержані клопотання щодо видачі ліцензій на здійснення операцій з іноземною валютою.

2. Департаменту валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін) і територіальним управлінням Національного банку України, одержавши клопотання про видачу ліцензій на здійснення операцій з іноземною валютою, повідомляти про це спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю і враховувати висновки, що отримані від них, у порядку, установленому цією постановою.

3. Під час розроблення Національним банком України нормативно-правових актів щодо порядку видачі індивідуальних ліцензій, передбачених пунктом 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" ( 15-93 ), ураховувати вимоги підпункту "в" пункту 4 статті 18 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ) щодо повідомлення спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю про одержані клопотання щодо видачі ліцензій на здійснення операцій з іноземною валютою.

4. Затвердити зміни до таких нормативно-правових актів Національного банку України:

Положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на відкриття юридичними особами - резидентами України рахунків в іноземних банках, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05.05.99 N 221, зі змінами (додаються);

Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16.03.99 N 122 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.04.99 за N 259/3552 (додаються);

Правил надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав, банківських металів і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав, бланків чеків та банківських металів, затверджених постановою Правління Національного банку України від 09.07.97 N 227, зі змінами (додаються);

Положення про порядок надання фізичним особам - резидентам України індивідуальних ліцензій на відкриття рахунків за межами України та розміщення на них валютних цінностей, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.11.2000 N 431 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2000 за N 839/5060 (додаються);

Положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу членами ІАТА та агентами авіапідприємств - членів ІАТА, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03.11.2000 N 435 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2000 за N 840/5061 (додаються).

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Департаменту валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін) довести зміст цієї постанови до відома комерційних банків, а також самостійних структурних підрозділів, Операційного та територіальних управлінь Національного банку України для керівництва та використання в роботі.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін).

Голова В.С.Стельмах

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
19 листопада 2001 р. N 482

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 грудня 2001 р. за N 1015/6206

Зміни до Положення
про порядок надання індивідуальних ліцензій
на відкриття юридичними особами - резидентами
України рахунків в іноземних банках

1. У тексті Положення слова "Департамент валютного регулювання" у всіх відмінках замінити словами "Департамент валютного контролю та ліцензування" у відповідних відмінках, слова "регіональне управління" у всіх відмінках замінити словами "територіальне управління" у відповідних відмінках.

2. Підпункт 5.1 викласти в такій редакції: "5.1. Протягом п'яти робочих днів з дати надходження пакета документів до Національного банку України, після обов'язкової реєстрації цих документів в Адміністративному департаменті, Департамент валютного контролю та ліцензування надсилає копію листа-звернення про надання індивідуальної ліцензії Головному управлінню по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України та Головному управлінню по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

Національний банк України розглядає пакет документів у порядку, установленому пунктом 5 цього Положення, у строк не більше ніж 20 робочих днів з дати надсилання Департаментом валютного контролю та ліцензування копії листа-звернення про надання індивідуальної ліцензії вищезазначеним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю.

З урахуванням висновків спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю, якщо ці висновки надійшли до Національного банку України протягом строку розгляду документів, що передбачений цим пунктом, визначається доцільність надання індивідуальної ліцензії.

Якщо Національному банку України для надання індивідуальної ліцензії потрібні додаткові документи, то строк розгляду пакета документів продовжується ще на сім робочих днів з дати надходження до Національного банку України додаткових документів.

Після розгляду пакета документів Національний банк України надає заявнику відповідну індивідуальну ліцензію (додаток 2) чи письмову відмову в наданні ліцензії".

3. Підпункт 5.2 викласти в такій редакції:

"5.2. Причинами відмови в наданні юридичній особі - резиденту України індивідуальної ліцензії можуть бути:

систематичні порушення (3 і більше разів протягом року, що передує поданню заяви) термінів подання або перекручення звітності за операціями за рахунками в іноземних банках (при пролонгації);

відсутність одного з документів, зазначених у пункті 4 цього Положення;

негативні висновки Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України та (або) Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України;

інші причини, пов'язані з фінансовим станом іноземних банків, законодавством іноземних країн та законодавством України".

Заступник директора Департаменту валютного контролю та ліцензування -
начальник управління валютного контролю та ліцензування
небанківських установ О.А.Щербакова

Парус Iнтернет-Консультант

Редакции