Про порядок визначення країн (територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 квітня 2003 р. N 645
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 765 від 25 серпня 2010 р.)

Про порядок визначення країн (територій), які
не беруть участі в міжнародному співробітництві
у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванню тероризму

Відповідно до статті 11 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити що:

перелік країн (територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (далі перелік), формується Державним департаментом фінансового моніторингу;

до переліку включаються країни (території), які згідно із визначеними Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) критеріями віднесені до країн чи територій, які не співпрацюють у цій сфері, а також країни (території), віднесені до таких іншими відповідними міжнародними організаціями;

перелік затверджується розпорядженням Кабінету Міністрів України та підлягає опублікуванню у місячний строк після набрання чинності цією постановою і в двотижневий строк у разі внесення до нього будь-яких змін в установленому порядку.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Парус Iнтернет-Консультант