Про затвердження Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12.07.2000 N 283
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 липня 2000 р. за N 452/4673

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Правління Національного банку України
N 79 від 17.02.2009)

Про затвердження Інструкції про переміщення валюти України,
іноземної валюти, банківських металів, платіжних
документів, інших банківських документів і платіжних
карток через митний кордон України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку
N 1 від 02.01.2001
N 305 від 31.07.2001

Постановами Національного банку
N 92 від 11.03.2002
N 54 від 12.02.2003
N 327 від 06.08.2003
N 401 від 17.09.2003
N 61 від 18.02.2004 )

Відповідно до вимог статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України (додається).

2. Установити, що вивезення за межі України та ввезення в Україну фізичними особами - резидентами та нерезидентами цінних паперів, виражених у валюті України або в іноземній валюті, дозволяється за умови обов'язкового зазначення їх у митній декларації та на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку України, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3. Управлінню справами (В.В.Врублевський) у двотижневий строк виготовити бланки індивідуальних ліцензій (форма 03, 04) та спеціальних дозволів (форма 05) на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів через митний кордон України.

4. Уповноваженим банкам України виготовити бланки довідок нового зразка (форм 01, 01с, 02с). Бланки дозволів уповноважених банків України старого зразка (форма 01) можуть використовуватися до 01.01.2001.

5. Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко) довести зміст цієї постанови до відома Кримського республіканського, територіальних та по м.Києву і Київській області управлінь Національного банку України, ОПЕРУ Національного банку України, комерційних банків України та Державної митної служби України для керівництва й використання в роботі.

6. Скасувати листи Національного банку України:

N 19029/381 від 14.03.93 і Держмитслужби України N 11/1-530 від 17.03.93;
N 113 від 29.03.94;
N 169 від 21.07.94;
N 171 від 21.07.94;
N 19029/1350 від 15.08.95;
N 296 від 02.10.95.

7. Визнати такими, що втратили чинність:

додаток 3 до постанови Правління Національного банку України від 23.09.96 N 245 "Про затвердження нормативних актів Національного банку України і внесення змін до чинних нормативних актів Національного банку України";

постанову Правління Національного банку України від 16.04.98 N 151 (реєстраційний N 249/2689 від 20.04.2000) про внесення змін до Порядку переміщення валюти через митний кордон України.

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін).

9. Постанова набирає чинності з 1 жовтня 2000 року.

Голова В.С.Стельмах

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
12.07.2000 N 283

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 липня 2000 р. за N 452/4673

Інструкція
про переміщення валюти України, іноземної валюти,
банківських металів, платіжних документів,
інших банківських документів і
платіжних карток через митний кордон України

( У тексті Інструкції слова "за офіційним обмінним курсом
гривні до іноземних валют, установленим Національним
банком" замінено словами "за офіційним курсом гривні до
іноземних валют, установленим Національним банком"
згідно зПостановою Нацбанку N 92 від 11.03.2002 )

( У тексті Інструкції слова "Департамент валютного контролю та ліцензування" в усіх відмінках замінено словами "Генеральний департамент банківського нагляду" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку N 401 від 17.09.2003 )

Відповідно до вимог статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) Національний банк України (далі - Національний банк) установлює такий порядок переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України.

I. Загальні положення

У межах застосування цієї Інструкції нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

Валюта України - грошові знаки у вигляді банкнот, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу.

Іноземна валюта - іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, монет, казначейських білетів, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу.

Банківські метали - золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.

Платіжні документи - чеки (іменні, дорожні), виражені в іноземній валюті.

Інші банківські документи - це:

іменні ощадні (вкладні) книжки та інші вкладні документи, що засвідчують наявність вкладів у гривнях в уповноважених банках України;

іменні вкладні книжки та інші вкладні документи, що засвідчують наявність вкладів в іноземній валюті в уповноважених банках України.

Платіжні картки - це:

банківська платіжна картка, емітована банком України відповідно до чинного законодавства України, за допомогою якої власник картки має змогу здійснювати оплату товарів, послуг та одержувати готівкові кошти;

банківська платіжна картка, емітована іноземним банком, за допомогою якої власник картки має змогу здійснювати оплату товарів, послуг та одержувати готівкові кошти;

платіжна картка, емітована іноземною небанківською установою, за допомогою якої власник картки має змогу здійснювати оплату товарів, послуг та одержувати готівкові кошти;

корпоративна банківська платіжна картка, емітована банками України та іноземними банками, за допомогою якої власник картки має змогу розпоряджатися картрахунком юридичної особи. ( Розділ I доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 92 від 11.03.2002 )

Картка Visa Travel Money - захищена персональним ідентифікованим кодом наперед оплачена пластикова картка, емітована компанією Interpayment Services Limited, яка дозволяє фізичним особам отримувати готівкові кошти в національній валюті будь-якої країни в банкоматах VISA в сумі, що не перевищує розмір наперед оплаченого внеску. ( Розділ I доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 92 від 11.03.2002 )

Резиденти - це:

фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном;

юридичні особи з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі законодавства України.

Нерезиденти - це:

фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України;

юридичні особи з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави.

Уповноважений банк1 - будь-який комерційний банк, офіційно зареєстрований на території України, що має ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, а також здійснює валютний контроль за операціями своїх клієнтів.
----------------------------------
1 До уповноваженого банку належать його філії, які мають право здійснювати банківські операції з валютними цінностями згідно з Положенням про філію та за умови видачі комерційним банком - юридичною особою дозволу на здійснення визначених банківських операцій.

II. Переміщення валюти України через
митний кордон України

1. Вивезення за межі України валюти України фізичними особами

1.1. Дозволяється вивезення за межі України:

а) за умови усного декларування митному органу фізичними особами-резидентами на одну особу (незалежно від віку) коштів у сумі, що не перевищує 1000 гривень, - з урахуванням ювілейних і пам'ятних монет із недорогоцінних металів, номінал яких виражено в гривнях;

б) з обов'язковим зазначенням у митній декларації фізичними особами резидентами та нерезидентами на одну особу (незалежно від віку) коштів у сумі, що не перевищує 10000 гривень, у тому числі:

коштів у сумі, що не перевищує 5000 гривень (за номінальною вартістю), з урахуванням ювілейних і пам'ятних монет із недорогоцінних металів, номінал яких виражено в гривнях;

коштів у вигляді ювілейних і пам'ятних монет із золота та срібла, номінал яких виражено в гривнях, загальна сума яких за номінальною вартістю не перевищує 5000 гривень. ( Пункт 1.1 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку N 92 від 11.03.2002 )

( Виноску 2 виключено на підставі Постанови Національного банку N 92 від 11.03.2002 )

1.2. Вивезення валюти України фізичними особами - резидентами та нерезидентами в сумі, яка перевищує встановлені цією Інструкцією норми, а також у випадках, не передбачених цією Інструкцією, дозволяється на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку за формою 03 (додаток 1), копія якої надсилається відповідним структурним підрозділом Національного банку Державній митній службі України (далі - Державна митна служба).

2. Увезення в Україну валюти України фізичними особами

2.1. Дозволяється ввезення в Україну:

б) з обов'язковим зазначенням у митній декларації фізичними особами - резидентами на одну особу (незалежно від віку) коштів, які вивезені раніше з України на законних підставах (за наявності митної декларації на їх вивезення); ( Підпунткт "б" пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 61 від 18.02.2004 )

в) з обов'язковим зазначенням у митній декларації фізичними особами-нерезидентами на одну особу (незалежно від віку) коштів, які вивезені раніше з України на законних підставах (за наявності митної декларації на їх вивезення), та/або 1000 гривень без наявності митної декларації на їх вивезення, але загальна сума не може перевищувати суму, що передбачена підпунктом "б" пункту 1.1 розділу II цієї Інструкції. ( Пункт 2.1 розділу II доповнено підпунтктом "в" згідно з Постановою Національного банку N 61 від 18.02.2004

2.2. Увезення валюти України фізичними особами - резидентами та нерезидентами в сумі, яка перевищує встановлені цією Інструкцією норми, а також у випадках, не передбачених цією Інструкцією, дозволяється на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку за формою 04 (додаток 2), копія якої надсилається відповідним структурним підрозділом Національного банку Державній митній службі.

3. Вивезення за межі України валюти України юридичними особами

3.1. Дозволяється вивезення за межі України юридичними особами-резидентами, яким належать (орендовані, зафрахтовані або ті, що формуються в Україні) транспортні засоби, що здійснюють пасажирські рейси за межі України, через підзвітну фізичну особу коштів у сумі, що не перевищує 3000 гривень, для забезпечення розрахунків на транспортних засобах за надані послуги та/або реалізовані товари.

Якщо до перетинання митного кордону України на цих транспортних засобах надавалися послуги та/або реалізовувався товар на території України, то дозволяється, крім вищезазначеної суми, вивезення через підзвітну фізичну особу отриманої виручки в гривнях, сума якої підтверджується записом у товарно-касовій (касовій) книзі або чеками електронних контрольно-касових апаратів.

Валюта України, що вивозиться з України юридичними особами-резидентами, підлягає декларуванню відповідному митному органу підзвітною фізичною особою, яка має доручення юридичної особи-резидента на вивезення за межі України валюти України (додаток 8). У митній декларації зазначаються повна назва юридичної особи, її місцезнаходження та номер зазначеного доручення, копія якого залишається на митниці.

3.2. Вивезення валюти України юридичними особами-резидентами через підзвітну фізичну особу в сумі, яка перевищує встановлені цією Інструкцією норми, а також у випадках, не передбачених цією Інструкцією, дозволяється на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку за формою 03 (додаток 1), копія якої надсилається відповідним структурним підрозділом Національного банку Державній митній службі.

4. Увезення в Україну валюти України юридичними особами

4.1. Дозволяється ввезення в Україну юридичними особами-резидентами через підзвітну фізичну особу коштів, які вивезені раніше з України на законних підставах (за наявності митної декларації на їх вивезення) на транспортних засобах, що їм належать (орендовані, зафрахтовані або ті, що формуються в Україні), у сумі, що зазначена в пункті 3.1 розділу II цієї Інструкції, а також валюта України, що отримана як виручка за надані послуги чи реалізовані товари на території України до перетинання митного кордону України або під час пасажирського рейсу за межами України, що підтверджено записом у товарно-касовій (касовій) книзі або чеками електронних контрольно-касових апаратів.

Валюта України, що увозиться в Україну юридичними особами-резидентами, підлягає декларуванню відповідному митному органу підзвітною фізичною особою, яка має доручення юридичної особи-резидента на ввезення в Україну валюти України (додаток 8). У митній декларації зазначаються повна назва юридичної особи, її місцезнаходження та номер зазначеного доручення, копія якого залишається на митниці.

4.2. Увезення валюти України юридичними особами-резидентами через підзвітну фізичну особу в сумі, яка перевищує встановлені цією Інструкцією норми, а також у випадках, не передбачених цією Інструкцією, дозволяється на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку за формою 04 (додаток 2), копія якої надсилається відповідним структурним підрозділом Національного банку Державній митній службі.

5. Пересилання валюти України за межі України

5.1. Дозволяється пересилання фізичними особами - резидентами та нерезидентами в міжнародних поштових відправленнях з оголошеною цінністю за межі України як нумізматичної (боністичної) продукції з дотриманням Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.97 N 1446 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.2000 N 1515 банкнот, розмінних монет, номінал яких виражено в гривнях, не більше ніж один примірник кожного номіналу та монет із недорогоцінних металів, номінал яких виражено в гривнях, не більше ніж один примірник кожного найменування. ( Пункт 5.1 глави 5 розділу II в редакції Постанови Національного банку N 92 від 11.03.2002 )

III. Переміщення іноземної валюти, чеків, банківських
металів через митний кордон України
( Назва розділу III в редакції Постанови Національного банку N 92 від 11.03.2002 )

1. Вивезення іноземної валюти, чеків, банківських металів за межі України фізичними особами, які виїжджають з туристичною метою або в приватних справах ( Назва глави 1 розділу III в редакції Постанови Національного банку N 92 від 11.03.2002 )

1.1. Дозволяється вивезення за межі України фізичними особами - резидентами та нерезидентами з обов'язковим зазначенням у митній декларації іноземної валюти, чеків, банківських металів, що ввезені раніше в Україну на законних підставах (за наявності митної декларації на їх увезення). ( Пункт 1.1 глави 1 розділу III в редакції Постанов Національного банку N 92 від 11.03.2002, N 54 від 12.02.2003 )

1.2. Дозволяється вивезення за межі України фізичними особами - резидентами та нерезидентами коштів у загальній сумі до 6 000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день перетинання митного кордону:

а) за умови усного декларування митному органу іноземної валюти готівкою (2) та/або дорожніми чеками (3) для фізичних осіб-резидентів на суму до 3 000 доларів США і для фізичних осіб-нерезидентів на суму до 1 000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день перетинання митного кордону;

б) з обов'язковим зазначенням у митній декларації:

коштів за довідками уповноваженого банку (далі - уповноважений банк) на вивезення іноземної валюти за формою 01 (додаток 3) та формою 06 (додаток 10):

- готівкою, що знята з власного рахунку в іноземній валюті в уповноваженому банку;

- та/або готівкою, що куплена через касу або пункт обміну валюти уповноваженого банку (лише для фізичних осіб-резидентів);

- та/або дорожніми чеками, купленими через касу уповноваженого банку;

- та/або карткою Visa Travel Money.

У довідці за формою 01 (додаток 3), що видається на вивезення картки Visa Travel Money, обов'язково зазначаються її номер та сума, що заздалегідь оплачена фізичною особою на цю картку.

Довідка за формою 06 (додаток 10) видається фізичним особам-резидентам касами уповноваженого банку та пунктом обміну валюти лише для вивезення іноземної валюти 2-ї або 3-ї груп Класифікатора іноземних валют, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378 , зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129);

банківських металів у вигляді зливків загальною вагою до 100 г на одну особу незалежно від віку;

фізичними особами-нерезидентами - чеків, емітованих іноземними банками та небанківськими установами, що були надіслані в Україну з дотриманням вимог законодавства України.

Фізичні особи-нерезиденти - військовослужбовці, робітники та службовці російських військ, які дислокуються на території України і виїжджають до Російської Федерації у відпустку або до нового місця служби, роботи, а також військовослужбовці, що звільнені в запас із лав російських військ, можуть вивозити за довідкою військової частини, засвідченою підписом її командира, головного бухгалтера та відбитком печатки, валюту Російської Федерації, одержану у вигляді заробітної плати на території України, у сумі, еквівалентній 5 000 доларам США за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день перетинання митного кордону. Загальна сума коштів в іноземній валюті, що вивозиться за межі України фізичними особами, не може перевищувати суму, еквівалентну 6 000 доларів США, до якої входить і 1 000 доларів США, яку дозволяється вивозити за умови усного декларування митному органу відповідно до пункту 1.1 глави 1 цього розділу. ( Абзац одинадцятий підпункту "б" пункту 1.2 глави 1 розділу III в редакції Постанови Національного банку N 401 від 17.09.2003 )
--------------
(2) Готівкова іноземна валюта вивозиться фізичними особами незалежно від віку.
(3) Фізичними особами вивозяться дорожні чеки, куплені на підставі паспорта громадянина для виїзду за кордон або проїзного документа особи без громадянства для виїзду за кордон. ( Главу 1 розділу III доповнено пунктом 1.2 згідно з Постановою Національного банку N 54 від 12.02.2003 )

1.3. Дозволяється вивезення за межі України членами екіпажу (при здійсненні їх репатріації4) судна, що належить або зафрахтоване нерезидентом, іноземної валюти готівкою та/або дорожніми чеками у вигляді оплати праці в межах суми, визначеної судновласником-нерезидентом і отриманої від юридичної особи-резидента - морського агента, що знята з його рахунку, за довідкою уповноваженого банку на вивезення іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті, за формою 01м (додаток 9).
----------------------------
4 Відповідно до Кодексу торговельного мореплавства ( 176/95-ВР ). ( Главу 1 розділу III доповнено пунктом згідно з Постановою Національного банку N 92 від 11.03.2002 )

1.4. Дозволяється вивезення за межі України фізичними особами, які прямують через територію України транзитом, увезених в Україну коштів, у сумі до 30000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, чеків, емітованих іноземними банками та небанківськими установами в сумі до 30000 доларів США, банківських металів у вигляді зливків загальною вагою до 1000 г за наявності в них транзитної української візи, візи країни призначення, проїзних квитків або інших документів, що підтверджують транзитний характер поїздки5.
--------------------------------
5 Відповідно до Правил в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 N 1074 (із змінами). ( Главу 1 розділу III доповнено пунктом згідно з Постановою Національного банку N 92 від 11.03.2002 )

1.5. Іноземна валюта готівкою в сумі, що перевищує встановлені цією Інструкцією норми, підлягає переказуванню через уповноважений банк України до іноземного банку або вивозиться фізичними особами - резидентами та нерезидентами на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку за формою 03 (додаток 1), копія якої надсилається відповідним структурним підрозділом Національного банку Державній митній службі.

Вивезення чеків, банківських металів фізичними особами - резидентами і нерезидентами в сумі, що перевищує встановлені цією Інструкцією норми, а також у випадках, не передбачених цією Інструкцією, дозволяється на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку за формою 03 (додаток 1). ( Пункт глави 1 розділу III доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 92 від 11.03.2002 )

2. Вивезення іноземної валюти, чеків за межі України
фізичними особами, які виїжджають у службові відрядження

( Назва глави 2 розділу III в редакції
Постанови Національного банку
N 92 від 11.03.2002 )

2.1. Дозволяється вивезення за межі України:

а) за умови усного декларування митному органу іноземної валюти готівкою та/або дорожніми чеками для фізичних осіб-резидентів на суму до 3 000 доларів США і для фізичних осіб-нерезидентів на суму до 1 000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день перетинання митного кордону; ( Підпункт "а" пункту 2.1 глави 2 розділу III в редакції Постанови Національного банку N 54 від 12.02.2003 )

б) з обов'язковим зазначенням у митній декларації фізичними особами резидентами та нерезидентами:

іноземної валюти, чеків, що ввезені раніше в Україну на законних підставах (за наявності митної декларації на їх увезення);

коштів загальною сумою до 10000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, готівкою та/або дорожніми чеками4 за довідкою уповноваженого банку на вивезення іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті, при виїзді в службове відрядження за межі України за формою 01с (додаток 4);

фізичними особами-нерезидентами - чеків, що були надіслані в Україну з дотриманням вимог законодавства України. ( Пункт 2.1 глави 2 розділу III в редакції Постанови Національного банку N 92 від 11.03.2002 )

2.2. При виїзді делегації за межі України за однією довідкою на вивезення іноземної валюти за формою 01с (додаток 4) дозволяється вивезення з України через підзвітну фізичну особу іноземної валюти тільки для членів делегації, які фактично перетинають митний кордон України і прізвища яких зазначені в копії наказу про склад делегації. ( Пункт 2.2 глави 2 розділу III в редакції Постанови Національного банку N 92 від 11.03.2002 )

3. Увезення іноземної валюти, чеків, банківських металів
в Україну фізичними особами

( Назва глави 3 розділу III в редакції
Постанови Національного банку
N 92 від 11.03.2002 )

3.1. Дозволяється ввезення:

а) за умови усного декларування митному органу іноземної валюти для фізичних осіб-резидентів готівкою та/або чеками на суму до 3 000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день перетинання митного кордону, а для фізичних осіб-нерезидентів готівкою на суму до 1 000 доларів США та чеками на суму до 1 000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день перетинання митного кордону; ( Підпункт "а" пункту 3.1 глави 3 розділу III в редакції Постанови Національного банку N 401 від 17.09.2003 )

б) з обов'язковим зазначенням у митній декларації фізичними особами - резидентами та нерезидентами:

коштів, які вивезені раніше за межі України на законних підставах (за наявності митної декларації на їх вивезення);

коштів у сумі до 10 000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації;

чеків, емітованих іноземними банками та небанківськими установами, у сумі до 50 000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації;

банківських металів у вигляді зливків загальною вагою до 100 г на одну особу незалежно від віку.

3.2. Готівкова іноземна валюта, яка ввозиться фізичними особами - резидентами та нерезидентами, у сумі, що перевищує норму, визначену в пункті 3.1 цієї глави, приймається митним органом на зберігання. Зазначена валюта підлягає переказуванню митним органом на поточний рахунок в іноземній валюті, відкритий на ім'я фізичної особи - резидента або нерезидента (оплата банківських послуг здійснюється за рахунок коштів фізичної особи), при поданні цією особою документів, що засвідчують наявність рахунку в уповноваженому банку (копія зазначених документів залишається на митниці), або повертається власнику для ввезення її в Україну при поданні спеціального дозволу Національного банку за формою 05 (додаток 5), копія якого надсилається відповідним структурним підрозділом Національного банку Державній митній службі або повертається власнику (фізичній особі-нерезиденту) при виїзді його з України. ( Пункт 3.2 глави 3 розділу III в редакції Постанови Національного банку N 92 від 11.03.2002 )

3.3. Дозволяється ввезення в Україну фізичними особами - резидентами і нерезидентами за наявності повноважень юридичної особи-нерезидента (крім сум, зазначених у пункті 3.1 цієї глави) готівкової вільно конвертованої валюти в сумі до 10000 доларів США включно або еквівалент цієї суми в іншій вільно конвертованій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, для оплати експортованих з України продукції, виконаних робіт, отриманих послуг з додержанням вимог законодавства України6.
--------------------------
6 Відповідно до Правил використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 26.03.98 N 119 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.04.98 за N 245/2685.

Зазначена іноземна валюта, що ввозиться в Україну, підлягає декларуванню відповідному митному органу уповноваженою фізичною особою, яка має повноваження юридичної особи-нерезидента на ввезення в Україну іноземної валюти (додаток 8). У митній декларації зазначаються повна назва юридичної особи, її місцезнаходження та реквізити документа, що засвідчує повноваження юридичної особи, копія якого залишається на митниці. ( Главу 3 розділу III доповнено пунктом 3.3 згідно з Постановою Національного банку N 92 від 11.03.2002 )

3.4. Увезення фізичними особами - резидентами та нерезидентами чеків у сумі, що перевищує 50000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації та банківських металів у вигляді зливків, вага яких перевищує 100 г, здійснюється за спеціальним дозволом Національного банку за формою 05 (додаток 5), копія якого надсилається відповідним структурним підрозділом Національного банку Державній митній службі.

3.5. Дозволяється ввезення в Україну фізичними особами, які прямують через територію України транзитом, коштів у сумі до 30000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, чеків, емітованих іноземними банками та небанківськими установами, у сумі до 30000 доларів США, банківських металів у вигляді зливків загальною вагою до 1000 г за наявності в них транзитної української візи, візи країни призначення, проїзних квитків або інших документів, що підтверджують транзитний характер поїздки6. ( Главу 3 розділу III доповнено пунктом 3.5 згідно з Постановою Національного банку N 92 від 11.03.2002 )

4. Вивезення іноземної валюти, чеків за межі України
юридичними особами на транспортних засобах

( Назва глави 4 розділу III в редакції Постанови Національного
банку N 92 від 11.03.2002 )

4.1. Дозволяється вивезення юридичними особами-резидентами, яким належать (орендовані, зафрахтовані або ті, що формуються в Україні) транспортні засоби, що здійснюють пасажирські рейси за межі України, через підзвітну фізичну особу коштів у сумі до 1000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, для забезпечення розрахунків на транспортних засобах за надані послуги та/або реалізовані товари під час пасажирського рейсу за межами України.

4.2. Дозволяється вивезення юридичними особами-резидентами:

а) яким належать (орендовані) автотранспортні засоби, - іноземної валюти у сумі до 2000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, готівкою та/або дорожніми чеками4 за довідкою уповноваженого банку за формою 02с (додаток 6) для оплати експлуатаційних потреб цих транспортних засобів за межами України; ------------------------------ 4 Фізичними особами вивозяться дорожні чеки, куплені на підставі паспорта громадянина для виїзду за кордон або проїзного документа особи без громадянства для виїзду за кордон.

б) яким належать (орендовані, зафрахтовані) літаки, судна (пароми), - іноземної валюти у сумі до 10000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, готівкою та/або дорожніми чеками4 за довідкою уповноваженого банку за формою 02с (додаток 6) для оплати експлуатаційних потреб цих транспортних засобів за межами України.

4.3. Іноземна валюта, що вивозиться за межі України юридичними особами-резидентами, підлягає декларуванню відповідному митному органу підзвітною фізичною особою, яка має доручення юридичної особи-резидента на вивезення за межі України іноземної валюти (додаток 8). У митній декларації зазначаються повна назва юридичної особи, її місцезнаходження та номер зазначеного доручення, копія якого залишається на митниці.

4.4. Вивезення іноземної валюти юридичними особами-резидентами через підзвітну фізичну особу в сумі, що перевищує встановлені цією Інструкцією норми, а також у випадках, не передбачених цією Інструкцією, дозволяється на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку за формою 03 (додаток 1), копія якої надсилається відповідним структурним підрозділом Національного банку Державній митній службі.

4.5. Дозволяється вивезення за межі України капітаном судна, що належить або зафрахтоване нерезидентом, іноземної валюти готівкою та дорожніми чеками на експлуатаційні витрати, оплату праці членам екіпажу в межах суми, визначеної судновласником-нерезидентом і отриманої від юридичної особи-резидента - морського агента, що знята з його рахунку, за довідкою уповноваженого банку на вивезення іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті, за формою 01м (додаток 9). ( Главу 4 розділу III доповнено пунктом 4.5 згідно з Постановою Національного банку N 92 від 11.03.2002 )

4.6. Дозволяється вивезення за межі України юридичними особами-нерезидентами через уповноважену особу коштів, що ввезені раніше в Україну на законних підставах (за наявності митної декларації на ввезення) на транспортних засобах, що їм належать (орендовані, зафрахтовані), через уповноважену фізичну особу.

На транспортних засобах, що здійснюють пасажирські рейси в Україну, на яких надавалися послуги та/або реалізовувався товар на території України, дозволяється вивезення також одержаної виручки в іноземній валюті, що підтверджено відповідними касовими документами. ( Главу 4 розділу III доповнено пунктом 4.6 згідно з Постановою Національного банку N 92 від 11.03.2002 )

5. Увезення іноземної валюти в Україну юридичними особами на транспортних засобах

5.1. Дозволяється ввезення в Україну юридичними особами-резидентами іноземної валюти, що вивезена раніше з України на законних підставах (за наявності митної декларації на вивезення) на транспортних засобах, що їм належать (орендовані, зафрахтовані або ті, що формуються в Україні), через підзвітну фізичну особу в сумі, що зазначена в пунктах 4.1 та 4.2 розділу III цієї Інструкції.

На транспортних засобах, на яких надавалися послуги та/або реалізовувався товар за межами України до перетинання митного кордону України, дозволяється ввезення також одержаної виручки в іноземній валюті, що підтверджено записом у товарно-касовій (касовій) книзі, або чеками електронних контрольно-касових апаратів.

5.2. Іноземна валюта, що ввозиться в Україну юридичними особами-резидентами, підлягає декларуванню відповідному митному органу підзвітною фізичною особою, яка має доручення юридичної особи-резидента на ввезення в Україну іноземної валюти (додаток 8). У митній декларації зазначаються повна назва юридичної особи, її місцезнаходження та номер зазначеного доручення, копія якого залишається на митниці.

5.3. Увезення іноземної валюти юридичними особами-резидентами через підзвітну особу в сумі, що перевищує встановлені цією Інструкцією норми, а також у випадках, не передбачених цією Інструкцією, дозволяється на підставі спеціального дозволу Національного банку за формою 05 (додаток 5), копія якого надсилається відповідним структурним підрозділом Національного банку Державній митній службі. ( Пункт 5.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 305 від 31.07.2001 )

5.4. Дозволяється ввезення в Україну юридичними особами-нерезидентами, яким належать (орендовані, зафрахтовані) транспортні засоби, через уповноважену фізичну особу коштів у сумі до 50000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації. ( Главу 5 розділу III доповнено пунктом 5.4 згідно з Постановою Національного банку N 92 від 11.03.2002 )

6. Пересилання іноземної валюти та чеків за межі України

6.1. Дозволяється пересилання іноземної валюти та чеків у міжнародних поштових відправленнях з оголошеною цінністю з дотриманням Правил надання послуг поштового зв'язку:

а) фізичними особами - резидентами та нерезидентами:

банкнот у сумі до 100 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, - на ім'я фізичних осіб - резидентів та нерезидентів;

іменних чеків, виражених в іноземній валюті, що були ввезені/переслані з дотриманням вимог чинного законодавства України, - на ім'я фізичних осіб резидентів та нерезидентів;

б) уповноваженими банками:

зношених і пошкоджених банкнот, що не є платіжним засобом на території України, - до іноземного банку-кореспондента для прийняття на інкасо;

чеків (іменних, дорожніх), виражених в іноземній валюті, - до іноземного банку-кореспондента для прийняття на інкасо. ( Пункт 6.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 92 від 11.03.2002 )

7. Пересилання іноземної валюти та чеків в Україну

7.1. Дозволяється пересилання іноземної валюти та чеків у міжнародних поштових відправленнях з оголошеною цінністю з дотриманням положень актів Всесвітнього поштового союзу, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України:

а) банкнот у сумі до 200 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, - на ім'я фізичних осіб - резидентів та нерезидентів;

б) монет із недорогоцінних металів як нумізматичної продукції в сумі до 300 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, - на ім'я фізичних осіб - резидентів та нерезидентів;

в) чеків, які виписані на ім'я фізичних осіб - резидентів і нерезидентів у сумі до 10 000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації;

г) чеків, які виписані на ім'я юридичних осіб-резидентів і представництв юридичних осіб-нерезидентів в Україні у сумі до 50 000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації.

Сума оголошеної цінності відправлень з оголошеною цінністю з вкладенням чеків, зазначених у підпунктах "в" і "г", не повинна перевищувати 5 000 доларів США.

Отримання чеків в Україні в сумі, що перевищує встановлені цією Інструкцією норми, дозволяється на підставі спеціального дозволу Національного банку за формою 05 (додаток 5), копія якого надсилається відповідним структурним підрозділом Національного банку Державній митній службі. ( Абзац сьомий пункту 7.1 глави 7 розділу III в редакції Постанови Національного банку N 401 від 17.09.2003 )

Міжнародні поштові відправлення, у які вкладені банкноти і монети в сумі, що перевищує встановлені цією Інструкцією норми, отримувачам не видаються, а повертаються відправникам. ( Пункт 7.1 глави 7 розділу III доповнено абзацом восьмим згідно з Постановою Національного банку N 401 від 17.09.2003 ) ( Пункт 7.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 92 ( z0310-02 ) від 11.03.2002, в редакції Постанови Національного банку N 54 від 12.02.2003 )

IV. Інші положення

1. Дозволяється вивезення за межі України:

а) за умови усного декларування митному органу:

фізичними особами - резидентами і нерезидентами - платіжних карток, емітованих банками України (у тому числі міжнародних платіжних систем);

фізичними особами-нерезидентами - платіжних карток, емітованих іноземними банками (у тому числі міжнародних платіжних систем) та небанківськими установами, що були ввезені/переслані в Україну з дотриманням вимог чинного законодавства України;

фізичними особами-резидентами, які працюють в іноземних представництвах юридичних осіб-нерезидентів, що зареєстровані в Україні, - корпоративних платіжних карток, емітованих іноземними банками, на підставі документів, що підтверджують факт роботи цих фізичних осіб у зазначених представництвах і організаціях (які засвідчені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки представництв і організацій), або посвідки про відрядження за межі України, виданого представництвом юридичної особи-нерезидента або міжнародною організацією в Україні; ( Підпункт "а" пункту 1 розділу IV доповнено абзацом четвертим згідно з Постановою Національного банку N 92 від 11.03.2002 )

фізичними особами-резидентами - платіжних карток, емітованих небанківською установою "American Express", що уклала угоду з уповноваженим банком, на підставі довідки цього банку про наявність у ньому картрахунку фізичних осіб; ( Підпункт "а" пункту 1 розділу IV доповнено абзацом п'ятим згідно з Постановою Національного банку N 92 від 11.03.2002 )

фізичними особами-резидентами - іменних ощадних (вкладних) книжок та інших вкладних документів, що засвідчують наявність вкладів у гривнях в уповноважених банках, за умови, що ці документи виписані на ім'я особи, яка виїжджає за межі України;

фізичними особами - резидентами і нерезидентами - іменних (вкладних) книжок та інших вкладних документів, що засвідчують наявність вкладів в іноземній валюті в уповноважених банках, за умови, що ці документи виписані на ім'я особи, яка виїжджає за межі України;

б) з обов'язковим зазначенням у митній декларації:

фізичними особами-резидентами - платіжних карток, емітованих іноземними банками та небанківськими установами, на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку на відкриття рахунку в іноземному банку (пред'являється відповідному митному органу). ( Підпункт "б" пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 401 від 17.09.2003 )

2. Дозволяється увезення в Україну:

а) за умови усного декларування митному органу:

фізичними особами - резидентами і нерезидентами - платіжних карток, емітованих банками України (в тому числі міжнародних платіжних систем) та платіжних карток, емітованих іноземними банками (в тому числі міжнародних платіжних систем) та небанківськими установами, а також карток Visa Travel Money; ( Абзац другий підпункту "а" пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 92 від 11.03.2002 )

фізичними особами-резидентами - іменних ощадних (вкладних) книжок та інших вкладних документів, що засвідчують наявність вкладів у гривнях у банках України, за умови, що ці документи виписані на ім'я особи, яка в'їжджає в Україну;

3. Дозволяється пересилання за межі України в міжнародних поштових відправленнях з оголошеною цінністю уповноваженими банками з дотриманням Правил надання послуг поштового зв'язку банківських платіжних карток міжнародних платіжних систем, емітованих уповноваженими банками, що надсилаються на ім'я фізичних осіб-резидентів, у яких відсутній підпис власника картки. ( Пункт 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 92 від 11.03.2002 )

4. Дозволяється пересилання в Україну в міжнародних поштових відправленнях з оголошеною цінністю з дотриманням положень актів Всесвітнього поштового союзу платіжних карток міжнародних платіжних систем, емітованих іноземними банками та небанківськими установами, що належать фізичним особам - резидентам та нерезидентам, в яких відсутній підпис власника картки. ( Пункт 4 розділу IV в редакції Постанови Національного банку N 92 від 11.03.2002 )

5. Дозволяється перевезення за межі України підприємствами повітряних перевезень (юридичними особами-резидентами) відповідно до вимог Конвенції щодо уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, банківських платіжних карток міжнародних платіжних систем, емітованих уповноваженими банками, що надсилаються на ім'я фізичних осіб-резидентів, у яких відсутній підпис власника картки.

6. Дозволяється перевезення в Україну підприємствами повітряних перевезень (юридичними особами-резидентами) відповідно до вимог Конвенції щодо уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, платіжних карток міжнародних платіжних систем, емітованих іноземними банками та небанківськими установами, що належать фізичним особам - резидентам та нерезидентам, в яких відсутній підпис власника картки. ( Пункт 6 розділу IV в редакції Постанови Національного банку N 92 від 11.03.2002 )

7. Вивезення за межі України іноземної валюти, банківських металів та ввезення в Україну іноземної валюти, банківських металів та бланків дорожніх чеків уповноваженими банками здійснюються відповідно до Правил надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на вивезення за межі України банкнот іноземних держав, банківських металів та на право переказування за межі України іноземної валюти для оплати банківських металів і спеціальних дозволів на ввезення в Україну бланків чеків та порядку ввезення в Україну банкнот іноземних держав і банківських металів, затверджених постановою Правління Національного банку України від 06.08.2003 N 327. ( Пункт 7 розділу IV в редакції Постанов Нацбанку N 1 від 02.01.2001, N 327 від 06.08.2003 )

8. Для фізичних осіб - резидентів і нерезидентів митна декларація є документом, що свідчить про законність вивезення за межі України та ввезення в Україну валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, платіжних карток, емітованих іноземними банками та небанківськими установами. ( Пункт 8 розділу IV в редакції Постанови Національного банку N 401 від 17.09.2003 )

9. Довідки на вивезення за межі України іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті, за формами 01, 01с, 02с, 01м, 06 (додатки 3, 4, 6, 9, 10), які видаються уповноваженими банками, є бланками суворого обліку і підлягають реєстрації в Журналі обліку видачі довідок на вивезення за межі України іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті, а також карток Visa Travel Money (додаток 7).

Під час видачі довідок на вивезення за межі України іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті, за формами 01, 01с, 02с, 01м, 06 (додатки 3, 4, 6, 9, 10) уповноважений банк має зазначати в них суму коштів, що не перевищує встановлені цією Інструкцією норми на день оформлення банком цих довідок.

Довідки на вивезення за межі України іноземної валюти та чеків, що виражені в іноземній валюті, за формою 01 (додаток 3) надаються на підставі паспорта громадянина України або паспорта громадянина для виїзду за кордон, або проїзного документа для виїзду за кордон неповнолітнього громадянина України, якому минуло 15 років (на ім'я якого відкритий рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку), а також проїзного документа особи без громадянства для виїзду за кордон.

Строк дії довідок на вивезення валюти України, іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті, що вивозяться фізичними особами, які виїжджають за межі України:

а) з туристичною метою або в приватних справах - один рік для форми 01 (додаток 3);

б) у службові відрядження - один місяць для форми 01с (додаток 4);

в) для оплати експлуатаційних потреб транспортних засобів за межами України - один місяць для форми 02с (додаток 6).

Якщо протягом одного місяця з дня видачі фізичним особам довідок уповноваженого банку на вивезення іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті, за формами 01, 01с, 02с (додатки 3, 4, 6) змінився крос-курс іноземних валют щодо долара США і сума іноземної валюти, що зазначена в цих довідках, перевищує 6 000 доларів США, то дозволяється вивезення коштів за вищезазначеними довідками. ( Пункт 9 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 92 від 11.03.2002, N 54 від 12.02.2003, в редакції Постанови Національного банку N 401 від 17.09.2003 )

10. Індивідуальні ліцензії на вивезення за межі України валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів та ввезення в Україну валюти України, а також спеціальні дозволи на ввезення (пересилання) в Україну іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів фізичними особами - резидентами та нерезидентами, якщо сума перевищує встановлені цією Інструкцією норми, але не перевищує 25000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком, видають територіальні управління Національного банку, Операційне управління Національного банку.

Якщо сума іноземної валюти, що переміщується через митний кордон України фізичними особами - резидентами та нерезидентами, перевищує 25000 доларів США, то зазначені індивідуальні ліцензії та спеціальні дозволи видає Генеральний департамент банківського нагляду Національного банку.

11. Індивідуальні ліцензії на вивезення за межі України валюти України, іноземної валюти, платіжних документів і увезення в Україну валюти України, а також спеціальні дозволи на ввезення (пересилання) в Україну іноземної валюти, платіжних документів юридичними особами-резидентами (крім уповноважених банків України) через підзвітну фізичну особу, якщо сума перевищує встановлені цією Інструкцією норми, але не перевищує 25000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком, видають територіальні управління Національного банку.

Якщо сума іноземної валюти, що переміщується через митний кордон України юридичними особами-резидентами (крім уповноважених банків України) через підзвітну фізичну особу перевищує 25000 доларів США, то зазначені індивідуальні ліцензії та спеціальні дозволи видає Департамент валютного контролю та ліцензування Національного банку. ( Пункт 11 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 305 від 31.07.2001, 92 від 11.03.2002 )

12. Дозволяється юридичним особам - нерезидентам через уповноважену фізичну особу вивезення за межі України валюти України, іноземної валюти, чеків на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку та ввезення в Україну іноземної валюти, іменних чеків на підставі спеціального дозволу Національного банку. ( Пункт 12 розділу IV в редакції Постанови Національного банку N 305 від 31.07.2001 )

13. Строк дії індивідуальних ліцензій на вивезення за межі України валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів і ввезення в Україну валюти України, а також спеціальних дозволів на ввезення (пересилання) в Україну іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів:

а) фізичними особами - резидентами та нерезидентами - шість місяців;

б) юридичними особами-резидентами (крім уповноважених банків) та нерезидентами - один місяць. ( Підпункт "б" пункту 13 розділу IV в редакції Постанови Національного банку N 305 від 31.07.2001 )

Начальник управління методології
валютного регулювання Департаменту валютного регулювання О.I.Мельникова

Додаток 1
до Інструкції про переміщення
валюти України, іноземної валюти,
банківських металів, платіжних
документів, інших банківських
документів і платіжних карток
через митний кордон України

Форма 03
Індивідуальна ліцензія N
на вивезення за межі України валюти України,
іноземної валюти, платіжних документів,
банківських металів

Національний банк України (територіальне управління
Національного банку України)
дозволяє ________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт: серія ______, N _________, виданий _____________________
(документ, що його замінює)
_________________________________________________________________,
вивезти за межі України
валюту України __________________________________________________,
(сума цифрами та словами)
іноземну валюту _________________________________________________,
(назва іноземної валюти, сума цифрами та словами)
платіжні документи ______________________________________________,
(назва валюти, сума цифрами та словами)
банківські метали _______________________________________________.
(вага в грамах)

Індивідуальна ліцензія дійсна на строк до ________________________

Ця ліцензія підлягає здаванню відповідному митному органу.

М.п. Підпис керівника банку
(територіальне управління банку)

Дата видачі ліцензії

Додаток 2
до Інструкції про переміщення
валюти України, іноземної валюти,
банківських металів, платіжних
документів, інших банківських
документів і платіжних карток
через митний кордон України

Дата видачі ліцензії

Національний банк України (територіальне управління
Національного банку України)
дозволяє ________________________________________________________,
(різвище, ім'я, по батькові)
паспорт: серія ______, N _________, виданий _____________________
(документ, що його замінює)
_________________________________________________________________,
увезти в Україну
валюту України ___________________________________________________
(сума цифрами та словами)
__________________________________________________________________

Індивідуальна ліцензія дійсна на строк до ________________________

Ця ліцензія підлягає здаванню відповідному митному органу.

М.п. Підпис керівника банку
(територіального управління банку)

Дата видачі ліцензії

Додаток 3
до Інструкції про переміщення
валюти України, іноземної валюти,
банківських металів, платіжних
документів, інших банківських
документів і платіжних карток
через митний кордон України

Форма 01/Form 01
(дійсна протягом одного року без
права передавання/valid during
а year, non-transferable)

Довідка N
на вивезення за межі України іноземної валюти
та чеків, що виражені в іноземній валюті Certificate N
of Exporting Foreign Currencies and
Foreign Currency Cheques from Ukraine

Видана __________________________________________________________,
Given to (прізвище, ім'я, по батькові/
surname, first name, second name)

паспорт: серія ______, N _________, виданий _____________________,
passport issued
(документ, що його замінює/or а substituting document)
__________________________________________________________________

на вивезення за межі України
for export of
іноземної валюти _________________________________________________
foreign currency (назва іноземної валюти, сума цифрами та словами/
_________________________________________________________________,
foreign currency name, amount in figures and in words)

чеків, що виражені в іноземній валюті ____________________________
cheques denominated in foreign currency (назва іноземної валюти,
__________________________________________________________________
сума цифрами та словами/foreign currency name, amount in figures
__________________________________________________________________
and in words)

Ця довідка підлягає здаванню відповідному митному органу.
The certificate shall be left at the custom house.

М.п. Підпис керівника банку
Signature of the bank manager

Дата видачі довідки
Date of issue

Додаток 4
до Інструкції про переміщення
валюти України, іноземної валюти,
банківських металів, платіжних
документів, інших банківських
документів і платіжних карток
через митний кордон України

Форма 01с/Form 01s

(дійсна протягом одного місяця без права передавання/valid during а month, non-transferable)

___________________________________________
(повна назва банку/full name of the bank)
___________________________________________
(місцезнаходження банку, N телефону, факсу/
legal address of the bank, phone and fax)

Довідка N
на вивезення іноземної валюти та чеків,
що виражені в іноземній валюті,
при виїзді в службове відрядження
за межі України

Certificate N
of Exporting Foreign Currencies and
Foreign Currency Cheques when leaving Ukraine
on Business Purposes

Видана __________________________________________________________,
Given to (прізвище, ім'я, по батькові/
surname, first name, second name)

паспорт: серія ______, N _________, виданий _____________________,
passport issued
(документ, що його замінює/or а substituting document)
__________________________________________________________________

на вивезення
for export of
іноземної валюти _________________________________________________
foreign currency (назва іноземної валюти, сума цифрами та словами/
_________________________________________________________________,
foreign currency name, amount in figures and in words)

чеків, що виражені в іноземній валюті ____________________________
cheques denominated in foreign currency (назва іноземної валюти,
__________________________________________________________________
сума цифрами та словами/foreign currency name, amount in figures
__________________________________________________________________
and in words)
у службове відрядження за межі України.
for business purposes outside Ukraine.

Ця довідка підлягає здаванню відповідному митному органу.
The certificate shall be left at the custom house.

М.п. Підпис керівника банку
Signature of the bank manager

Дата видачі довідки

Date of issue

Додаток 5
до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти,
банківських металів, платіжних документів, інших банківських
документів і платіжних карток через митний кордон України

Форма 05

Спеціальний дозвіл N
на ввезення (пересилання) в Україну
іноземної валюти, платіжних документів,
банківських металів

Національний банк України (територіальне управління
Національного банку України)
дозволяє ________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт: серія ______, N _________, виданий _____________________
(документ, що його замінює)
_________________________________________________________________,
увезти (переслати) в Україну
іноземну валюту __________________________________________________
(назва іноземної валюти, сума цифрами та словами)
_________________________________________________________________,
платіжні документи _______________________________________________
_________________________________________________________________,
(назва іноземної валюти, сума цифрами та словами)
банківські метали ________________________________________________
(вага у грамах)

Спеціальний дозвіл дійсний на строк до ___________________________

Цей спеціальний дозвіл підлягає здаванню відповідному митному
органу.

М.п. Підпис керівника банку
(територіальне управління банку)

Дата видачі спеціального дозволу

Додаток 6
до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти,
банківських металів, платіжних документів, інших банківських
документів і платіжних карток через митний кордон України

Форма 02с/Form 02s
(дійсна протягом одного місяця без права передавання/valid during
а month, non-transferable)

___________________________________________
(повна назва банку/full name of the bank)
___________________________________________
(місцезнаходження банку, N телефону, факсу/
legal address of the bank, phone and fax)

Довідка N
на вивезення за межі України іноземної валюти та чеків,
що виражені в іноземній валюті, для оплати
експлуатаційних потреб транспортних засобів

Certificate N
of Exporting Foreign Currencies and
Foreign Currency Cheques to be used for
payment of transport operation needs

Видана __________________________________________________________,
Given to (прізвище, ім'я, по батькові/
surname, first name, second name)

паспорт: серія ______, N _________, виданий _____________________
passport issued
(документ, що його замінює/or а substituting document)
_________________________________________________________________,

на вивезення
for export of
іноземної валюти _________________________________________________
foreign currency (назва іноземної валюти, сума цифрами та словами/
_________________________________________________________________,
foreign currency name, amount in figures and in words)

чеків, що виражені в іноземній валюті ____________________________
cheques denominated in foreign currency (назва іноземної валюти,
__________________________________________________________________
сума цифрами та словами/foreign currency name, amount in figures
__________________________________________________________________
and in words)

для оплати експлуатаційних потреб транспортних засобів за межами
України.
to be used for payment of transport operation needs outside
Ukraine.

Ця довідка підлягає здаванню відповідному митному органу.
The certificate shall be left at the custom house.

М.п. Підпис керівника банку
Signature of the bank manager

Дата видачі довідки

Date of issue

Додаток 7
до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти,
банківських металів, платіжних документів, інших банківських
документів і платіжних карток через митний кордон України

Журнал обліку
видачі довідок на вивезення за межі України іноземної
валюти та чеків, виражених в іноземній валюті,
а також карток Visa Travel Money

-----------------------------------------------------------------------------
Дата|Номер|Прізвище,|Назва |Сума, на яку |Номер |Назва|Номер|Номер |Підпис
ви- |дові-|ім'я, по |валюти|видано довідку|рахунку,|чеків|чеків|ордера|особи,
дачі|дки |батькові | |--------------|з якого | | |на ку-|яка
| | | |Готів-|Чеками |знята | | |півлю |видала
| | | |кою | |валюта | | |валют |дозвіл
----+-----+---------+------+------+-------+--------+-----+-----+------+------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
-----------------------------------------------------------------------------

( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 401 від 17.09.2003 )

Додаток 8
до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти,
банківських металів, платіжних документів, інших банківських
документів і платіжних карток через митний кордон України

__________________________________________________________________
(повна назва юридичної особи)

__________________________________________________________________
(місцезнаходження, N телефону, факсу, код за ЄДРПОУ)

Доручення N
на вивезення за межі України, ввезення в Україну
валюти України, іноземної валюти

Видане ___________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові підзвітної фізичної особи)
паспорт: серія ______, N _________, виданий ______________________
_________________________________________________________________,
на вивезення за межі України, увезення в Україну валюти України,
іноземної валюти.

Це доручення пред'являється відповідному митному органу.

М.п. Підпис керівника

Дата видачі доручення

Додаток 9
до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти,
банківських металів, платіжних документів, інших банківських
документів і платіжних карток через митний кордон України
Форма 01м/Form 01m (дійсна протягом одного місяця без права передавання/valid
during а month, non-transferable)

_________________________________________
(повна назва банку/full name of the bank)
_________________________________________
(адреса банку/address of the bank)
_________________________________________
(юридична адреса, N телефону, факсу/
legal address of the bank, phone and fax)

Довідка N
на вивезення за межі України іноземної валюти
та чеків, що виражені в іноземній валюті

Certificate N
of Exporting Foreign Currencies and
Foreign Currency Cheques from Ukraine

Видана _________________________________________________________
Given to (прізвище, ім'я капітана або члена екіпажу судна/
_________________________________________________________________,
surname, first name, second name)

повна назва судна _______________________________________________,

паспорт, серія ____, N ____, виданий _____________________________
passport issued
(документ, що його замінює/or а substituting document)
_________________________________________________________________,

на вивезення
for export of
іноземної валюти, знятої з рахунку юридичної особи-резидента _____
__________________________________________________________________
(повна назва юридичної особи - морського агента)
_________________________________________________________________,
foreign currency (назва іноземної валюти, сума цифрами та словами/
_________________________________________________________________,
foreign currency name, amount in figures and words)

чеків, що виражені в іноземній валюті, _________________________,
cheques denominated in foreign currency (назва іноземної валюти,
__________________________________________________________________
сума цифрами та словами/foreign currency name,
__________________________________________________________________
amount in figures and words)

Ця довідка підлягає здаванню відповідному митному органу.
The certificate shall be left at the custom house.

М.П. Підпис керівника банку
Signature of the bank manager

Дата видачі довідки

Date of issue

( Інструкцію доповнено Додатком 9 згідно з Постановою Національного банку N 305 від 31.07.2001 )

Додаток 10
до Інструкції про
переміщення валюти України,
іноземної валюти,
банківських металів,
платіжних документів, інших
банківських документів і
платіжних карток через
митний кордон України

Форма 06
(дійсна протягом одного року
без права передавання)
----------------------
(повна назва банку)
--------------------------------
(адреса каси банку, пункту обміну
валюти банку)

---------------------------------
(юридична адреса, N телефону, факсу)

Довідка N
про вивезення за межі України іноземної валюти

Видана __________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові)

паспорт серії ___ N _____, виданий _______________________________
(документ, що його замінює)
_________________________________________________________________,

про вивезення
іноземної валюти__________________________________________________
(назва іноземної валюти, сума цифрами та словами)
_________________________________________________________________.

Ця довідка підлягає здаванню відповідному митному органу.

Місце для штампа Підпис касира

Дата видачі довідки

Довідка заповнюється у двох примірниках (перший видається
клієнту, другий - залишається в банку).

( Інструкцію доповнено додатком 10 згідно з Постановою Національного банку N 54 від 12.02.2003 )

Парус Iнтернет-Консультант

Редакции