Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

НАКАЗ
18.06.2004 N 56

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 червня 2004 р. за N 799/9398

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету фінансового моніторингу
N 148 від 26.08.2010)

Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу
від 13.05.2003 N 48

Зважаючи на відсутність в даний час механізму застосування державними органами електронного цифрового підпису, які передбачені статтею 18 "Прикінцеві положення" Закону України "Про електронний цифровий підпис" ( 852-15 ), керуючись вимогами статей 5, 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), з метою забезпечення подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Державного департаменту фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу або можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, наказую:

У пункті 4 наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 13.05.2003 N 48 "Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.05.2003 за N 394/7715, слова та цифри "1 липня 2004 року" замінити словами та цифрами "1 січня 2005 року".

Перший заступник Міністра фінансів України -
голова Державного департаменту фінансового моніторингу С.Г.Гуржій