Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
20.06.2006 N 226

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 червня 2006 р. за N 745/12619

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Правління Національного банку України
N 192 від 15.06.2011)

Про внесення змін до постанови
Правління Національного банку України
від 17.03.2004 N 108

Відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), з метою підвищення якості банківського нагляду Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 17.03.2004 N 108 "Про порядок накладення Національним банком України штрафів за порушення банками вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.04.2004 за N 422/9021, такі зміни:

в абзаці п'ятому пункту 2 слова "наступного робочого дня" замінити словами "трьох робочих днів";

в абзаці першому пункту 4 слова "(структурний підрозділ банківського нагляду центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за банком)" виключити;

у пункті 5 цифри "21.11.97 N 388" замінити цифрами "17.06.2004 N 280".

2. Департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму (Бережний О.М.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для керівництва і використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В.Л.Кротюка, Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму (Бережний О.М.), Департамент банківського нагляду та регулювання (Зінченко В.О.), начальників територіальних управлінь Національного банку.

Голова В.С.Стельмах

Погоджено:

Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України С.Г.Гуржій