Про внесення зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
20.11.2007 N 418

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
від 29 грудня 2007 р. за N 1423/14690

Про внесення зміни до Положення про здійснення
банками фінансового моніторингу

Відповідно до статті 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), статей 7, 55, 61 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою вдосконалення організації фінансового моніторингу в банках України Правління Національного банку України постановляє:

1. Абзац другий пункту 6.7 глави 6 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 N 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.05.2003 за N 381/7702 (зі змінами), викласти в такій редакції:

"Покладання обов'язків відповідального працівника філії на посадову особу філії та усунення її від виконання таких обов'язків погоджується з відповідальним працівником банку".

2. Департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму (О.М. Бережний) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В.Л. Кротюка, виконавчого директора - директора Дирекції з банківського регулювання та нагляду О.І. Кірєєва та Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму (О.М. Бережний).

Голова В.С.Стельмах

Парус Iнтернет-Консультант