Зміни до Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Затверджено
Наказ Державного комітету
фінансового моніторингу
України
26.12.2007 N 238

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 січня 2008 р. за N 46/14737

Зміни
до Вимог до організації фінансового
моніторингу суб'єктами первинного фінансового
моніторингу у сфері запобігання та протидії
запровадженню в легальний обіг доходів,
одержаних злочинним шляхом,
та фінансуванню тероризму

1. Підпункт 1.1 пункту 1 Вимог доповнити новим абзацом такого змісту:

"У цих Вимогах поняття відокремлений підрозділ вживається у такому значенні - це філія, інший підрозділ суб'єкта, що знаходиться поза його місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені суб'єкта, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів суб'єкта".

2. До пункту 2 Вимог "Призначення, права та обов'язки відповідального працівника" унести такі зміни:

2.1. Підпункт 2.5 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Одна і та сама особа не може бути одночасно призначена відповідальним працівником суб'єкта і відокремленого підрозділу суб'єкта".

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім.

2.2. Абзац перший підпункту 2.9 після слова "вжиті" доповнити словами "для реалізації норм законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (далі - інформування)".

3. В абзаці другому підпункту 3.3 пункту 3 Вимог слово "невиконання" замінити словом "виконання".

4. Підпункт 4.5 пункту 4 Вимог після слова "подає" доповнити словами "у випадках, передбачених законодавством".

Директор Департаменту взаємодії та
методичного забезпечення системи
фінансового моніторингу А.С.Подкоритов

Парус Iнтернет-Консультант