Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
18.08.2009 N 906

Про застосування спеціальної санкції -
тимчасового зупинення зовнішньоекономічної
діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 21.07.2009 N 8652/5/22-6016, вх. від 22.07.2009 N 07/49596-09 наказую:

1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 15.09.2009 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій.

3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.

Виконуючий обов'язки Міністра економіки України С.А.Романюк

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
18.08.2009 N 906

ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
тимчасове зупинення зовнішньоекономічної
діяльності

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | порушення |
| | | | | |тис.од. | | | | |
|--+--------------+------------+--------------+----------+--------+--------+-----------------+------------------+-------------|
|1 |ПП ГУСАК М.А. |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |2943406295| 0 |Невідома|Невідома |УКРАЇНА, НЕВІДОМА |Ст. 1 |
| | | |ВУЛ. | | | | | |Закону |
| | | |СВЕРДЛОВА, | | | | | |України |
| | | |149, КВ. 12 | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------+------------+--------------+----------+--------+--------+-----------------+------------------+-------------|
|2 |ПП ЯЩУК В.М. |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ |2256908513| 0 |Невідома|Невідома |УКРАЇНА, НЕВІДОМА |Ст. 1 |
| | | |ВУЛ. | | | | | |Закону |
| | | |ДОБРОЛЮБОВА, | | | | | |України |
| | | |38 | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в Іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------+------------+--------------+----------+--------+--------+-----------------+------------------+-------------|
|3 |ДП ВАТ "ІВАНО-|ІВАНО- |М. ІВАНО- |0032605718|286,98 |Євро |"ALWAREL |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ |Ст. 1 |
| |ФРАНКІВСЬКИЙ |ФРАНКІВСЬКА |ФРАНКІВСЬК, | | | |DISTRIBUTION |АМЕРИКИ, 910 FOLK |Закону |
| |М'ЯСОКОМБІНАТ"| |ВУЛ. | | | |INC" |ROAD SUITE 201 |України |
| |"ІВАНО- | |ПЕТЛЮРИ, | | | | |WILMINGTON. DE |"Про |
| |ФРАНКІВСЬКІ | |10 | | | | |19803, |порядок |
| |КОВБАСИ" | | | | | | |ACC.3333419590001,|здійснення |
| | | | | | | | |SAMPO BANK 11, |розрахунків |
| | | | | | | | |NARVA STR., |в іноземній |
| | | | | | | | |TALLIN, ESTONIA |валюті" |
| | | | | | | | |SWIFTFOREEE2X |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+--------+-----------------+------------------+-------------|
| | | | | |2273,51 |Євро |"TADIC LIMITED" |КІПР, 8, KENNEDY |Ст. 1 |
| | | | | | | | |AVENUE, 1ST FLOOR,|Закону |
| | | | | | | | |101, PC 1087, |України |
| | | | | | | | |NICOSIA CYPRUS, |"Про |
| | | | | | | | |ID 12207527P REG. |порядок |
| | | | | | | | |HE 207527, |здійснення |
| | | | | | | | |ACC.057774 BANK |розрахунків |
| | | | | | | | |FBME BANK LTD, |в іноземній |
| | | | | | | | |SWIFT FBMECY2N |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------+------------+--------------+----------+--------+--------+-----------------+------------------+-------------|
|4 |ЗАТ "ЯРСТ" |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, |0019170302| 0 |Долар |"NEVA-POL" M.D. |ПОЛЬЩА, 81 - 827, |Ст. 1 |
| | | |ВУЛ. | | |США |JANKOWSKA" |SOPOT, UL. |Закону |
| | | |СУЛИМИ, 18 | | | | |SIKORSKIEGO, 9/2 |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------+------------+--------------+----------+--------+--------+-----------------+------------------+-------------|
|5 |ТОВ "КОРА |ЛЬВІВСЬКА |ЖОВКІВСЬКОГО |0033429322| 0 |Злотий |"PRZEDSIEBIORSTWO|ПОЛЬЩА, 87 - 615, |Ст. 1 |
| |ЖОВКВА" | |Р-Н, | | | |PRODUKCYJNO |LOCHOCIN, 6/1, |Закону |
| | | |С. БОЯНЕЦЬ, | | | |HANDLOWOUSLUGOWE |BANK MILLENIUM |України |
| | | |ВУЛ. ІВАНА | | | |"KORA" ZDZISLAW |WLOCLAWEK, 91 1160|"Про |
| | | |ФРАНКА 105 | | | |KAZMIERCZAK" |2202 0000 6185 |порядок |
| | | | | | | | |119, SWIFT |здійснення |
| | | | | | | | |BIGBPLPWXXX |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------+------------+--------------+----------+--------+--------+-----------------+------------------+-------------|
|6 |ТОВ |ОДЕСЬКА |М. ІЛЛІЧІВСЬК,|0035873229| 13,2 |Долар |"SHENZHEN HEALTH-|КИТАЙ, NO. 52, |Ст. 2 |
| |"ВИРОБНИЧО- | |ВУЛ. | | |США |KING HEALTHEARE |XINHE ROAD, |Закону |
| |КОМЕРЦІЙНА | |ЛЕНІНА, | | | |PRODUCT CO LTD" |SHANGMUGU |України |
| |КОМПАНІЯ | |6/1 | | | | |VILLAGE, PINGHU, |"Про |
| |"ІНТЕРЛАЙН" | | | | | | |LONGGANG DIST, |порядок |
| | | | | | | | |SHENZHEN, HSBC |здійснення |
| | | | | | | | |SHENZHEN BRENCH, |розрахунків |
| | | | | | | | |1/F CENTURY PLAZA |в іноземній |
| | | | | | | | |HOTEL, NO.1 |валюті" |
| | | | | | | | |CHUNFENG ROAD, |( 185/94-ВР )|
| | | | | | | | |SHENZHEN P.R. | |
| | | | | | | | |CHINA, SWIFT | |
| | | | | | | | |ADDRESS | |
| | | | | | | | |HSBCCNSHSZN ACC. | |
| | | | | | | | |HSBC002 134187- | |
| | | | | | | | |05, HSBC002-134187| |
| | | | | | | | |056 | |
|--+--------------+------------+--------------+----------+--------+--------+-----------------+------------------+-------------|
|7 |ТОВ |ХЕРСОНСЬКА |М. ТАВРІЙСЬК, |0035994303| 0 |Невідома|НЕ ВІДОМА |УКРАЇНА, НЕВІДОМА |Ст. 2 |
| |"АГРОТРАНСОІЛ | |ВУЛ. | | | | | |Закону |
| |2008" | |ВОКЗАЛЬНА, | | | | | |України |
| | | |54, КВ. 6 | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

Парус Iнтернет-Консультант

Редакции