Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
01.10.2009 N 1084

Про застосування спеціальної санкції -
тимчасового зупинення зовнішньоекономічної
діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 28.08.2009 N 10411/5/22-6016, вх. від 01.09.2009 N 07/59253-09 наказую:

1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 20.10.2009 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

3. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.

Міністр економіки України Б.М.Данилишин

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1084

ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове
зупинення зовнішньоекономічної діяльності

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса | N наказу на |Тип порушення|
| | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | застосування | |
| | | | | |тис.од. | | | | спец. санкції | |
|-+------------+------------+-------------+----------+--------+----------+---------------+-----------------+---------------+-------------|
|1|ТОВ |ДОНЕЦЬКА |83117, |0034225964|1082,75 |Російський|ТОВ "ФЕРРОПОРТ"|РОСІЙСЬКА |Від |ст. 2 Закону |
| |"ДОНМЕТАЛЛ- | |М. ДОНЕЦЬК, | | |рубль вип.| |ФЕДЕРАЦІЯ, |24.03.2009 |України "Про |
| |ХОЛДИНГ" | |ВУЛ. | | | 1997 р. | |344092, Г.РОСТОВ-|N 263 |порядок |
| | | |ПЕТРОВСЬКОГО,| | | | |НА-ДОНУ, |               |здійснення |
| | | |123-А, | | | | |УЛ. КОРОЛЕВА, | |розрахунків в|
| | | |КВ. 127 | | | | |5/3, ОФ. 407 | |іноземній |
| | | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+------------+------------+-------------+----------+--------+----------+---------------+-----------------+---------------+-------------|
|2|ФОП МАМЕДОВ |МИКОЛАЇВСЬКА|54025, |2652822955| 4,5 |Долар США |"ISTENSAL- |АЗЕРБАЙДЖАН, | |ст. 1 Закону |
| |САХІБ МАМЕД | |М. МИКОЛАЇВ, | | | |KOMMERSIYA |Г. БАКУ, УЛ. | |України "Про |
| |ОГЛИ | |ПРОВ. | | | |FIRMASI |НЕЕЙМАТУЛЛА, | |порядок |
| | | |ПАРУСНИЙ, 7, | | | |YENILIK" |79С. В/Р | |здійснення |
| | | |КВ. 55 | | | | |130001720 UNI | |розрахунків в|
| | | | | | | | |BANK KB М. БАКУ. | |іноземній |
| | | | | | | | |КОД 505754, NTR | |валюті" |
| | | | | | | | |1300017201, ИНН | |( 185/94-ВР )|
| | | | | | | | |1300017201, SWIFT| | |
| | | | | | | | |UBAZAZ 22, CORR: | | |
| | | | | | | | |2000193002670 | | |
| | | | | | | | |SWIFT WACHOVIA | | |
| | | | | | | | |BANK NA | | |
| | | | | | | | |PNBPUS3NNYC NEW | | |
| | | | | | | | |YORK | | |
| | | | | | | | |(INTERNATIONAL | | |
| | | | | | | | |BRANCH) NEW YORK.| | |
| | | | | | | | |NY 10038 | | |
| | | | | |--------+----------+---------------+-----------------+---------------+-------------|
| | | | | | 16,07 |Долар США |ТОВ |АЗЕРБАЙДЖАН, |Від |ст. 1 Закону |
| | | | | | | |"АЗЕРБАЙДЖАН |1133, Г. БАКУ, |03.07.2009 |України "Про |
| | | | | | | |ГАПЫЛАРЫ" |СУРАХАННСКИЙ Р-Н,|N 654 |порядок |
| | | | | | | | |УЛ. ЕНИ КЯРИМЛИ, |               |здійснення |
| | | | | | | | |23, КВ. 8. НИИ: | |розрахунків в|
| | | | | | | | |1900607741. Р/С | |іноземній |
| | | | | | | | |381701100000013 | |валюті" |
| | | | | | | | |"ROYAL BANK OF | |( 185/94-ВР )|
| | | | | | | | |BAKU", SWIFT: | | |
| | | | | | | | |ROBKAZ22. | | |
| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | |
| | | | | | | | |АБИШОВ ИЛХАМ | | |
| | | | | | | | |ТУРАБ ОГЛЫ | | |
|-+------------+------------+-------------+----------+--------+----------+---------------+-----------------+---------------+-------------|
|3|ТОВ "АВГУР" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ.|0016400701| 674,9 |Долар США |КОМПАНІЯ |ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, | |ст. 2 Закону |
| | | |ГРУШЕВСЬКОГО,| | | |"DILFORD |SUITE26, | |України "Про |
| | | |28/2, Н.П. 43| | | |PROPERTIES LTD"|22NORTING HILL | |порядок |
| | | | | | | | |GATE, LONDON W11 | |здійснення |
| | | | | | | | |3JE, REG N | |розрахунків в|
| | | | | | | | |4325843, SAMPO | |іноземній |
| | | | | | | | |BANK, TALLINN | |валюті" |
| | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+----------+---------------+-----------------+---------------+-------------|
| | | | | | 320,5 |Українська|"DILFORD |ВЕЛИКОБРИТАНІЯ |Від |ст. 2 Закону |
| | | | | | |гривня |PROPERTIES LTD"| |24.03.2009 |України "Про |
| | | | | | | | | |N 263 |порядок |
| | | | | | | | | |               |здійснення |
| | | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+----------+---------------+-----------------+---------------+-------------|
| | | | | | 650,8 |Долар США |КОМПАНІЯ |УГОРЩИНА, | |ст. 2 Закону |
| | | | | | | |"INVESTCOMTRADE|BUDAPEST, | |України "Про |
| | | | | | | |KFT" |KRIZANTEM U. 30, | |порядок |
| | | | | | | | |3/11 TRASTA | |здійснення |
| | | | | | | | |KOMERCBANKA | |розрахунків в|
| | | | | | | | |MIESNIEKU IELA9 | |іноземній |
| | | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+----------+---------------+-----------------+---------------+-------------|
| | | | | | 228,06 |Долар США |ФІРМА |ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, | |ст. 2 Закону |
| | | | | | | |"EUROCONTECH |SUITE 9. 8 | |України "Про |
| | | | | | | |CORPORATION |SHEPHERD MARKET, | |порядок |
| | | | | | | |LIMITED" |MAYFIRE, LONDON | |здійснення |
| | | | | | | | |W1 J7 JY | |розрахунків в|
| | | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+----------+---------------+-----------------+---------------+-------------|
| | | | | | 401,6 |Російський|ЗАТ "СВЯЩЕННИЙ |РОСІЙСЬКА | |ст. 2 Закону |
| | | | | | |рубль вил.|БАЙКАЛ" |ФЕДЕРАЦІЯ, | |України "Про |
| | | | | | |1997 р. | |671701, | |порядок |
| | | | | | | | |РЕСПУБЛІКА | |здійснення |
| | | | | | | | |БУРЯТІЯ, | |розрахунків в|
| | | | | | | | |М. СЕВЕРО- | |іноземній |
| | | | | | | | |БАЙКАЛЬСЬК, | |валюті" |
| | | | | | | | |ВУЛ. ПОРТОВАЯ, 3 | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+----------+---------------+-----------------+---------------+-------------|
| | | | | | 480,3 |Долар США |"STARWOOD |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, | |ст. 2 Закону |
| | | | | | | |BROKERS INC" |MILVILLE STREET, | |України "Про |
| | | | | | | | |KINGSTOWN, ST. | |порядок |
| | | | | | | | |VINCENT WEST | |здійснення |
| | | | | | | | |INDIES | |розрахунків в|
| | | | | | | | |20WILDWOOD LANE, | |іноземній |
| | | | | | | | |SCARBOROUGH | |валюті" |
| | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор департаменту державного контролю
та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

Парус Iнтернет-Консультант

Редакции