Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
23.12.2009 N 762

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 березня 2010 р. за N 195/17490

Про врегулювання питань
щодо здійснення та реєстрації
іноземних інвестицій

Відповідно до пункту 14 статті 7, статті 30, пункту 1 частини другої статті 44 та статті 45 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), статей 6 та 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", статті 13 Закону України "Про режим іноземного інвестування" ( 93/96-ВР ), пунктів 2 та 11 розділу II Закону України від 23.06.2009 N 1533-VI "Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи", а також з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити:

Положення про порядок державної реєстрації Національним банком України іноземних інвестицій;

Зміни до Положення про порядок іноземного інвестування в Україну, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 947/11227 (зі змінами), що додаються;

Зміни до глави 3 розділу II Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 950/11230 (зі змінами), що додаються.

2. Для іноземних інвестицій в Україну, що були здійснені у вигляді грошових коштів з 24.11.2009 до дати набрання чинності цією постановою, початком перебігу строку, зазначеного в пункті 2.1 глави 2 Положення про порядок державної реєстрації Національним банком України іноземних інвестицій, уважати дату набрання чинності цією постановою.

3. Доповнити Перелік і тарифи послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями, затверджені постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 787/8108 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19.03.2004 N 120, зі змінами), послугами під номерами 84 і 85 такого змісту:

" ------------------------------------------------------------------ | 84 |Видача інформаційного повідомлення про | 340 | | |державну реєстрацію іноземної інвестиції | | |------+-----------------------------------------+---------------| | 85 |Унесення змін до інформаційного | 170 | | |повідомлення про державну реєстрацію | | | |іноземної інвестиції; видача дубліката | | | |інформаційного повідомлення про державну | | | |реєстрацію іноземної інвестиції; видача | | | |дубліката змін до інформаційного | | | |повідомлення про державну реєстрацію | | | |іноземної інвестиції - за кожний документ| | | | | | ------------------------------------------------------------------ "

4. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України і банків України для використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (О.Г.Біланенко) і начальників територіальних управлінь Національного банку України.

6. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В.о. Голови А.В.Шаповалов

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
23.12.2009 N 762

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 березня 2010 р. за N 195/17490

Положення
про порядок державної реєстрації
Національним банком України
іноземних інвестицій

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок державної реєстрації Національним банком України іноземних інвестицій, здійснених після набрання чинності Законом України від 23.06.2009 N 1533-VI "Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи".

Норми цього Положення поширюються на операції щодо здійснення іноземними інвесторами іноземних інвестицій виключно у вигляді грошових коштів.

1.2. Інформаційне повідомлення про державну реєстрацію іноземної інвестиції (далі - інформаційне повідомлення), оформлене територіальним управлінням Національного банку України (далі - територіальне управління) на номерному гербовому бланку, є підтвердженням державної реєстрації іноземної інвестиції.

2. Порядок подання документів для державної реєстрації
іноземної інвестиції

2.1. Іноземний інвестор або уповноважена ним в установленому порядку особа (далі - заявник) для реєстрації іноземної інвестиції в строк, що не перевищує 30 календарних днів з дати здійснення іноземної інвестиції, подає до відповідного територіального управління (у разі здійснення інвестиції у вигляді інвестиційного вкладу залежно від місцезнаходження банку - юридичної особи, в інших випадках - залежно від місцезнаходження об'єкта інвестиції) такі документи:

заяву про державну реєстрацію іноземної інвестиції, складену за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення;

оригінал або засвідчену в нотаріальному порядку копію документа, що підтверджує повноваження особи, надані їй іноземним інвестором для проведення державної реєстрації іноземної інвестиції (подається, якщо заявником є не іноземний інвестор, а уповноважена ним особа);

оригінал або засвідчену в нотаріальному порядку копію договору (угоди, контракту) про здійснення іноземної інвестиції;

оригінали або засвідчені в нотаріальному порядку копії установчих документів підприємства - об'єкта іноземного інвестування (подаються в разі придбання іноземним інвестором корпоративних прав цього підприємства);

виписку (довідку) уповноваженого банку, що підтверджує здійснення іноземним інвестором іноземної інвестиції з його інвестиційного рахунку. Виписка (довідка) має бути засвідчена підписом керівника (або уповноваженої ним особи) уповноваженого банку та відбитком печатки уповноваженого банку.

2.2. Документи, які складені іноземною мовою, мають бути перекладені на українську мову (правильність перекладу засвідчується в нотаріальному порядку).

Не перекладаються на українську мову документи, що складені російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його наведенням українською або російською мовами.

2.3. Не приймаються до розгляду документи, у яких є підчищення, дописані і закреслені слова або інші виправлення, а також документи, текст яких неможливо прочитати.

3. Порядок розгляду документів
для державної реєстрації іноземної інвестиції
та видачі інформаційного повідомлення

3.1. Територіальне управління розглядає одержані від заявників документи в порядку черговості надходження і перевіряє їх комплектність та відповідність іншим вимогам, установленим цим Положенням.

3.2. Територіальне управління здійснює реєстрацію іноземної інвестиції в строк, що не перевищує 10 робочих днів з наступного робочого дня після дати надходження до територіального управління пакета документів відповідно до вимог глави 2 цього Положення.

3.3. Територіальне управління в разі потреби має право запитувати в заявника додаткові документи, пов'язані зі здійсненням іноземної інвестиції.

У зв'язку з цим строк видачі інформаційного повідомлення продовжується ще на 5 робочих днів (з дати надходження додаткових документів).

3.4. Заявник у разі потреби внесення змін до інформаційного повідомлення (зміна найменування об'єкта інвестування, додаткові внески тощо) подає до територіального управління клопотання щодо внесення змін до інформаційного повідомлення, документи, що підтверджують потребу в них, та копію інформаційного повідомлення.

Територіальне управління вносить зміни до інформаційного повідомлення в строк, що не перевищує 10 робочих днів з наступного робочого дня після дати надходження документів, зазначених у цьому пункті.

3.5. Інформаційне повідомлення, зміни до інформаційного повідомлення оформляються у двох примірниках за формою, установленою в додатку 2 або 3 відповідно. Перший примірник інформаційного повідомлення (змін до інформаційного повідомлення) надсилається заявникові або передається йому під підпис за умови подання документа, що свідчить про внесення заявником плати за реєстрацію іноземної інвестиції. Другий примірник інформаційного повідомлення (змін до інформаційного повідомлення) зберігається в територіальному управлінні.

3.6. Документи і копії документів, відповідно до яких було видане інформаційне повідомлення або внесено до нього зміни, не можуть бути підставою для видачі іншого інформаційного повідомлення.

3.7. У разі втрати або пошкодження інформаційного повідомлення (або змін до нього) видача його дубліката здійснюється відповідно до законодавства України.

3.8. Підставами для відмови у видачі інформаційного повідомлення, а також внесення змін до нього є:

відсутність або невідповідність вимогам цього Положення документів, зазначених у главах 2, 3 цього Положення;

виявлення в поданих документах недостовірної інформації.

3.9. Про відмову у видачі інформаційного повідомлення, унесенні змін до нього територіальне управління письмово протягом 5 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення повідомляє заявника із зазначенням підстав.

Директор Департаменту валютного регулювання О.А.Щербакова

Погоджено:

Виконавчий директор з питань валютного регулювання та контролю А.І.Балюк

Додаток 1
до Положення про порядок
державної реєстрації
Національним банком України
іноземних інвестицій

_______________________________ (найменування територіального управління _______________________________ Національного банку України)

ЗАЯВА про державну реєстрацію іноземної інвестиції

На підставі частини четвертої статті 13 Закону України "Про режим іноземного інвестування" (далі - Закон)_____________________ __________________________________________________________________ (повне найменування, місцезнаходження заявника - юридичної особи; __________________________________________________________________ прізвище, ім'я, місце проживання заявника - фізичної особи) звертається до ___________________________________________________ (найменування територіального управління Національного банку України) з проханням провести державну реєстрацію такої іноземної інвестиції: 1. Іноземний інвестор (суб'єкт іноземної інвестиції) __________________________________________________________________ (повне найменування, місцезнаходження __________________________________________________________________ іноземного інвестора - юридичної особи; прізвище, ім'я, _________________________________________________________________. місце проживання іноземного інвестора - фізичної особи ) 2. Сума інвестованих коштів (цифрами та словами) і дата інвестування _____________________________________________________ (мають відповідати документам, що додаються _________________________________________________________________. до цієї заяви) 3. Форма здійснення іноземної інвестиції __________________________________________________________________ (відповідно до статті 3 Закону) __________________________________________________________________ _________________________________________________________________. 4. Об'єкт інвестиції ________________________________________ [повне найменування об'єкта інвестиції, __________________________________________________________________ місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), частка, що належить іноземному інвестору, __________________________________________________________________ реквізити вкладного (депозитного) рахунку, у тому числі __________________________________________________________________ найменування та місцезнаходження банку - юридичної особи, в якому розміщено кошти на умовах _________________________________________________________________. інвестиційного вкладу] 5. Додаткова інформація______________________________________ (заповнюється за потреби) __________________________________________________________________ _________________________________________________________________. Виконавець _________________________________________________. (прізвище та ініціали, номер телефону) До заяви додаються: _________________________________________ (перелік документів із зазначенням __________________________________________________________________ кількості сторінок) _________________________________________________________________. _________________ ___________________________ (дата) (підпис заявника) М.П. (за наявності)

Додаток 2
до Положення про порядок
державної реєстрації
Національним банком України
іноземних інвестицій

_________________ (дата)

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ N ____ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ІНОЗЕМНОЇ ІНВЕСТИЦІЇ

Відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України "Про режим іноземного інвестування" (далі - Закон) __________________________________________________________________ (найменування територіального управління __________________________________________________________________ Національного банку України) провело державну реєстрацію іноземної інвестиції, що здійснена __________________________________________________________________ (повне найменування, місцезнаходження іноземного інвестора - юридичної особи; _________________________________________________________________. прізвище, ім'я, місце проживання іноземного інвестора - фізичної особи) 1. Сума інвестованих коштів (цифрами та словами) і дата інвестування _____________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________. 2. Форма здійснення іноземної інвестиції __________________________________________________________________ (відповідно до статті 3 Закону) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________. 3. Об'єкт інвестиції: _______________________________________ [повне найменування об'єкта інвестиції, __________________________________________________________________ місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), частка, що належить іноземному __________________________________________________________________ інвестору, вид та кількість цінних паперів, реквізити вкладного (депозитного) рахунку, __________________________________________________________________ у тому числі найменування і місцезнаходження банку - юридичної особи, в якому __________________________________________________________________ розміщено кошти на умовах інвестиційного вкладу, тощо] _________________________________________________________________. Без права передавання третім особам. Начальник ____________________________ _________ _____________ (найменування територіального (підпис) (прізвище та ______________________________________ ініціали) управління Національного банку України) М. П.

Додаток 3
до Положення про порядок
державної реєстрації
Національним банком України
іноземних інвестицій

__________ (дата)

ЗМІНИ до інформаційного повідомлення N ____ про державну реєстрацію іноземної інвестиції

__________________________________________________________________ (найменування територіального управління Національного банку України) на підставі частини четвертої статті 13 Закону України "Про режим іноземного інвестування" уносить такі зміни до інформаційного повідомлення від __________ N____________ про державну реєстрацію іноземної інвестиції: __________________________________________________________________ (зазначити всі зміни, що вносяться) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________. Ці зміни є невід'ємною частиною інформаційного повідомлення від ____________ N ___ про державну реєстрацію іноземної інвестиції. Без права передавання третім особам. Начальник ____________________________ _________ _____________ (найменування територіального (підпис) (прізвище та ______________________________________ ініціали) управління Національного банку України) М. П.