Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
02.03.2010 N 217

Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статті 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 30.01.2010 N 921/5/22-6016, вх. від 02.02.2010 N 07/5984-10 наказую:

1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 23.03.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Вишню Я.В.

Міністр економіки України Б.М.Данилишин

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 217

ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума | Валюта |Назва резидента | Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення|
| | | |заборг.,| | | | | | |
| | | | тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|1 |"LAZAROV |БОЛГАРІЯ, K-S VAZRAJDANE BL.5| 4,9 | Євро |ТОВ "КОМПАНІЯ |М. КИЇВ |01103, М. КИЇВ |0025595170|Ст. 1 Закону |
| |PTE LTD" |VH.2 AP 24, VARNA. NALOGOVY | | |ЄВРОСВІТ" | |ВУЛ. КІКВІДЗЕ, | |України "Про |
| | |NOMER BG103914614. UNICREDIT | | | | |12-А | |порядок |
| | |BULBANK, BIC UNCRBGSF, IBAN | | | | | | |здійснення |
| | |ACC. NUMBER EUR | | | | | | |розрахунків в|
| | |BG77UNCR70001503768829 | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|2 |"ОДА |БІЛОРУСЬ, ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, | 11,6 | Долар |ТОВ |М. КИЇВ |01133, М. КИЇВ, |0030574719|Ст. 1 Закону |
| |МЕГОБАРИ" |ПОЛОЦКИЙ РАЙОН, Г. П. | | США |"ПОЛІРЕМ-ЦЕНТР" | |Б-Р ЛЕСІ | |України "Про |
| | |ФАРИНОВО, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ | | | | |УКРАЇНКИ, 26 | |порядок |
| | |БАЗА ММВП (ПОЛОЦКАЯ), КІМН. N| | | | | | |здійснення |
| | |2, ПОШТОВА АДРЕСА 211400, М. | | | | | | |розрахунків в|
| | |ПОЛОЦЬК, ПРОЇЗД ОКТЯБРЬСЬКИЙ,| | | | | | |іноземній |
| | |9 | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|3 |"MDC |КАНАДА, 124 SATURN RO, | 70 | Долар |ТОВ "ПОЛІБУД |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0034714857|Ст. 2 Закону |
| |BUSUNESS |TORONTO, ON M9C2S6. CAISSE | | США |СПЕКТР" | |ГОРЬКОГО, 95 | |України "Про |
| |SOLUTION |CENTRALE DESJARDINS, ACC | | | | | | |порядок |
| |INC" |0829001233501160 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|4 |"LITTLE |КИТАЙ, FLAT/RM1302,13/F, CRE | 7,8 | Долар |ТОВ |М. КИЇВ |02099, М. КИЇВ, |0035167448|Ст. 2 Закону |
| |TORTOISE |BLDG 303, HENNESSY RD | | США |"АКЦЕНТ-ПРИНТ" | |ВУЛ. РЕМОНТНА, | |України "Про |
| |CO. |WANCHAI. STANDART CHARLORED, | | | | |8-А | |порядок |
| |LIMITED" |ACC 4460085338, SWIFT | | | | | | |здійснення |
| | |SCBLIIKHHXXX | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|5 |"SHENZHEN |КИТАЙ, D 2203. HONORLUX TOVER| 10 | Долар |ТОВ "РАЛЕКС" |ЖИТОМИРСЬКА|М. ЖИТОМИР, ВУЛ. |0033802198|Ст. 2 Закону |
| |KEDI IMPORT |1086, SHEN DONG LU, LUO, HU, | | США | | |БАРАНОВА, 60 | |України "Про |
| |& EXPORT |SHENSHEN | | | | | | |порядок |
| |CO. LTD" | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|6 |"APOSTRANS |КІПР, 4 PAVLOU NIRVANA STREET| 12,1 | Долар |ВАТ "БУДМАШ" |ЧЕРНІГІВ- |17501, М. ПРИЛУКИ|0000240307|Ст. 2 Закону |
| |TRADING |ALPHA TOWER, 1 FLOOR, SUITE | | США | |СЬКА |ВУЛ. | |України "Про |
| |LIMITED" |13, 3021 LIMASSOL ACC | | | | |ПЕРЕЯСЛАВСЬКА, 59| |порядок |
| | |038540-046791-48, BANK OF | | | | | | |здійснення |
| | |CYPRUC 0385 I. B.U. LIMASSOL | | | | | | |розрахунків в|
| | |CYPRUS, SWIFT BCYPCY2N | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | |--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
| | | | 9,55 | Євро |ВАТ "БУДМАШ" |ЧЕРНІГІВ- |17501, М. ПРИЛУКИ|0000240307|Ст. 2 Закону |
| | | | | | |СЬКА |ВУЛ. | |України "Про |
| | | | | | | |ПЕРЕЯСЛАВСЬКА, 59| |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|7 |"БРЕНТС |КІПР, НИКОСИЯ, УЛ. КЕННЕДІ, 8| 278,25 | Євро |ТОВ "ТЕХНОСФЕРА |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0034180410|Ст. 1 Закону |
| |ФАЙНЕНС |ОФИС 101. IBAN | | |ПЛАСТ" | |СТЕЛЬМАХА, 10-А | |України "Про |
| |ЛИМИТЕД" |CY0511501001058332EURCACC001,| | | | | | |порядок |
| | |FBME BANK LTD., SWIFT | | | | | | |здійснення |
| | |FBMECY2N | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|8 |ІП СЕРИКОВ |КІПР, 308, AY ANDREA STR, | 1,1 | Євро |ФОП ГАЙДА |ІВАНО- |М. |2334502134|Ст. 1 Закону |
| |АНАТОЛИЙ |ST/ANDREW COURT, LIMASSOL | | |БОГДАН |ФРАНКІВСЬКА|ІВАНО-ФРАНКІВСЬК,| |України "Про |
| | | | | |МИХАЙЛОВИЧ | |ВУЛ. ІВАСЮКА, | |порядок |
| | | | | | | |40/7 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|9 |"AUBANCE |ФРАНЦІЯ, 49160, MURS ERIGNE, | 1,93 | Євро |ФОП БІЛАК ІВАН |ЗАКАРПАТ- |ВИНОГРАДІВСЬКИЙ |2346716276|Ст. 1 Закону |
| |BOIS" |1, GILARDIERE, SIRET | | |ІВАНОВИЧ |СЬКА |Р-Н, СМТ КОРОЛЕВО| |України "Про |
| | |48946613600020, CUSTOMER BANK| | | | |ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, | |порядок |
| | |BANQUE POSTALE, 4, HERRIOT | | | | |13 | |здійснення |
| | |44000 NANTES, ACC | | | | | | |розрахунків в|
| | |0020377310405Б. ДИРЕКТОР - | | | | | | |іноземній |
| | |ДОМІНІК ВАТРЕ | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 217

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення|
| | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | | | |
| | | | тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|10|"AUCOUTURIER" |ФРАНЦІЯ, ROUTE DE PARIS, | 25,57 | Євро |ЗАТ "АВК" |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. |0030482582|Ст. 1 Закону |
| | |77370. NANGIS. BNP PARIBAS | | | | |1 ОЛЕКСАНДРІВКА, | |України "Про |
| | |1 RUE SAINT ETINNE, 77000, | | | | |9 | |порядок |
| | |MELUN ACC. N 00010197211, | | | | | | |здійснення |
| | |BANK CODE 30004 RIB67, BIC | | | | | | |розрахунків в|
| | |BNPAFRPPMEL, IBAN | | | | | | |іноземній |
| | |FR7630004008420001019721167 | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|11|"DMT SAS" |ФРАНЦІЯ, B.P. 270, LE |2852,94 | Долар |ТОВ "АТЕМ" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0021643937|Ст. 2 Закону |
| | |BOURGET-DU-LAC, 73375. | | США | | |ЖИЛЯНСЬКА, 19 | |України "Про |
| | |NATIXIS, SWIFT CCBPFRPP925, | | | | | | |порядок |
| | |IBAN FR76 3000 7530 2904 | | | | | | |здійснення |
| | |0192 6500 048 | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|12|ІП ПУТКАРАДЗЕ |ГРУЗІЯ, АР АДЖАРІЯ, | 2,1 | Долар |ФОП МІРЦХУЛАВА |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, ВУЛ. |2158725218|Ст. 1 Закону |
| |АЛИ |ХЕЛВАЧАУРСЬКИЙ Р-Н, С. | | США |МЕРАБ | |СИВАСЬКА, 12-А | |України "Про |
| | |ЧАРНАЛІ, КОД 148391451. | | |ТРІФОНОВИЧ | | | |порядок |
| | |БЕНЕФІЦІАР РВ PHUTARADZE | | | | | | |здійснення |
| | |ALI, ACC 136120829. БАНК | | | | | | |розрахунків в|
| | |PEOPLE'S BANK OF GEORGIA, | | | | | | |іноземній |
| | |SWIFT PEOBGE22 FOR BATUMI | | | | | | |валюті" |
| | |BRANCH INTERMEDIARY DEUTCHE | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |BANK TRUST COMPANY AMERICAS | | | | | | | |
| | |SWIFT BKTRUS33 | | | | | | | |
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|13|"GLORIA |НІМЕЧЧИНА, HOSPITALSTRABE, | 1,8 | Євро |ПП "ВОЛЕКС-СС" |ЖИТОМИРСЬКА|ВОЛОДАРСЬК- |0034151568|Ст. 1 Закону |
| |G.K.GMBH" |12 89340 LEIPHEIM | | | | |ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, | |України "Про |
| | | | | | | |СМТ НОВА БОРОВА, | |порядок |
| | | | | | | |ВУЛ. ПУШКИНА, | |здійснення |
| | | | | | | |159, КВ. 24 | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|14|"NEW OIL |НІМЕЧЧИНА, AMTSGERICHT | 125,63 | Євро |ПМВВП "ПРОТЕХ" |ДОНЕЦЬКА |М. КРАМАТОРСЬК, |0013540086|Ст. 1 Закону |
| |TECHNOLOGIES |HANNOVER, HRB111097 STEUER | | | | |БУЛ. | |України "Про |
| |GMBH" |NR. 27/200/02903 | | | | |МАШИНОБУДІВНИКІВ,| |порядок |
| | |RUDOLFSTRASSE 1 30827 | | | | |20 | |здійснення |
| | |GARBSEN. "DEUTSCHE BANK" | | | | | | |розрахунків в|
| | |HANNOVER, IBAN | | | | | | |іноземній |
| | |DE14250700240020826400, BIC | | | | | | |валюті" |
| | |DEUTDEDBHAN, KONTO 0208264 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |00, BLZ 25070024 | | | | | | | |
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|15|"PALETTEN-FABRIK |НІМЕЧЧИНА, 27211, BASSUM, | 0,9 | Євро |ФОП ПОЛЬЧУК |ВОЛИНСЬКА |М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. |2904604561|Ст. 1 Закону |
| |SAGEWERK BASSUM |CARL-ZEISS-STR, 10, | | |НАТАЛІЯ | |М. ЛЕВИЦЬКОГО, | |України "Про |
| |GMBH" |OLDENBURGISCHE LANDESBANK | | |ДМИТРІВНА | |2/12 | |порядок |
| | |BASSUM BLS 29121731 | | | | | | |здійснення |
| | |KONTO-NR. 244 5858000, BLZ | | | | | | |розрахунків в|
| | |291 21731 LANDESBANK BASSUM | | | | | | |іноземній |
| | |BLS 29121731, KONTO-NR. 244 | | | | | | |валюті" |
| | |5858 000, BLZ 291 217 31 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|16|"TROESTERGMBH & |НІМЕЧЧИНА, HANNOVER, AM | 720 | Євро |ВАТ |ДОНЕЦЬКА |83077, М. ДОНЕЦЬК|0000214505|Ст. 2 Закону |
| |CO K" |BRABRINKE 1-4, D-30519, | | |"ДОНБАСКАБЕЛЬ" | |ВУЛ. ЗАВАРЗІНА, | |України "Про |
| | |HANNOVER, COMMERZBANK AG | | | | |1 | |порядок |
| | |THEATER STR. 11/12 D-30159, | | | | | | |здійснення |
| | |HANNOVER, ACC 1800093, | | | | | | |розрахунків в|
| | |BANK CODE 250 400 66, | | | | | | |іноземній |
| | |SWIFT COBA DE FF 250, IBAN | | | | | | |валюті" |
| | |DE28250400660180009300 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|17|"WECKENMANN |НІМЕЧЧИНА, BIRKENSTR, 1 | 150 | Євро |ЗАПБТ |М. |М. СЕВАСТОПОЛЬ, |0001267260|Ст. 2 Закону |
| |ANLAGENTECHNIC |72358 DORMETTINGEN. | | |"СЕВАСТОПОЛЬ- |СЕВАСТОПОЛЬ|ВУЛ. КУЛАКОВА, | |України "Про |
| |GMBH & CO. KG" |DEUTSCHE BANK AG ALBSTADT - | | |ЖИТЛОБУД" | |26 | |порядок |
| | |EBINGEN, KONTO-NR. 0876896 | | | | | | |здійснення |
| | |BLZ NR. 653 700 75, | | | | | | |розрахунків в|
| | |BIC/SWIFT DEUT DE SS 653, | | | | | | |іноземній |
| | |IBAN DE 46 6537 0075 0087 | | | | | | |валюті" |
| | |6896 00 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 217

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Тип порушення|
| | | |заборг.,| | резидента | | резидента | | |
| | | | тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|18|"FALANX-BAU BT" |УГОРЩИНА, 2381, | 8,91 | Євро |ФОП БІЛАК |ЗАКАРПАТ- |ВИНОГРАДІВСЬКИЙ |2346716276|Ст. 1 Закону |
| | |TABORFALVA, | | |ІВАН |СЬКА |Р-Н, СМТ | |України "Про |
| | |TANCSICS M.U.11, | | |ІВАНОВИЧ | |КОРОЛЕВО, БУЛ. | |порядок |
| | |ПОДАТКОВИЙ КОД | | | | |ЛОМОНОСОВА, 13 | |здійснення |
| | |20972165-2-13, В/Р | | | | | | |розрахунків в|
| | |65500012330017896- | | | | | | |іноземній |
| | |59000002. ДИРЕКТОР | | | | | | |валюті" |
| | |- ХОРВАТ ЙОЖЕФ | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|19|ТОВ "САНЛАК МЕТАЛЛ"|КАЗАХСТАН, Г. | 50 |Російський|ФОП |ДНІПРОПЕТ- |53201, М. |1805914755|Ст. 1 Закону |
| | |АЛМА-АТИ, М/Р | |рубль вип.|ДУБИНСЬКИЙ |РОВСЬКА |НІКОПОЛЬ, ВУЛ. | |України "Про |
| | |АКАЙ-2,40, КВ. 8, | | 1997 р. |ВІКТОР | |ГАГАРІНА, 96 | |порядок |
| | |РНН 600300567483, | | |ЛЬВОВИЧ | | | |здійснення |
| | |АФ АО | | | | | | |розрахунків в|
| | |"КАЗКОММЕРЦБАНК", | | | | | | |іноземній |
| | |Г. АЛМА-АТИ, БИК | | | | | | |валюті" |
| | |190 501 724, Р/С | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |042 160 219 | | | | | | | |
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|20|"SIA "DANIJA MINKA"|ЛАТВІЯ, MAZLEJAS | 105,5 | Євро |ТОВ "АГРО |ІВАНО- |ТИСМЕНИЦЬКИЙ |0033071864|Ст. 1 Закону |
| | |PUZES PAGASTS, | | |ГОЛД" |ФРАНКІВСЬКА|Р-Н, С. НОВА | |України "Про |
| | |VENTSPILS, | | | | |ГУТА, ВУЛ. СУХА | |порядок |
| | |LV-3613. NORDEA | | | | |ЛІЩИНА, 30-А | |здійснення |
| | |BANK FINLAND PLC | | | | | | |розрахунків в|
| | |LATVIJAS FILIALE, | | | | | | |іноземній |
| | |SWIFT NDEALV2X, | | | | | | |валюті" |
| | |ДИРЕКТОР - VALDIS | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |ERNESTS | | | | | | | |
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|21|"ALI ABDUL JALIF |БАХРЕЙН, 149, ROAD | 9,49 |Долар США |ТОВ "КЛК |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0035725393|Ст. 1 Закону |
| |TURK AND SUNS" |2630, BLOCK 626 | | |"БУДСЕРВІС" | |ДЕРЕВООБРОБНА, | |України "Про |
| | |WEST AL EKER, | | | | |12, БЛОК 1, | |порядок |
| | |BAHRAIN. | | | | |ОФ. 2, К. 01 | |здійснення |
| | |ПРЕДСТАВНИК - | | | | | | |розрахунків в|
| | |NASSER EBRAHIM | | | | | | |іноземній |
| | |FAKHRO | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|22|"I.I. I.A.CAREPINA"|МОЛДОВА, М. КИШИНІВ | 2,7 |Долар США |ФОП |ЧЕРНІВЕЦЬКА|СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ |2834604788|Ст. 1 Закону |
| | |ВУЛ. ІОН | | |ДРАГАНЧУК | |Р-Н, С. НОВІ | |України "Про |
| | |АЛДЕТЕОДОРОВИЧ, | | |Т. І. | |БРОСКІВЦІ | |порядок |
| | |12/2, КВ. 88, Ф.К. | | | | | | |здійснення |
| | |1003600038038. | | | | | | |розрахунків в|
| | |ДИРЕКТОР - КАРЕПІНА | | | | | | |іноземній |
| | |І. А. БКА | | | | | | |валюті" |
| | |"ЕКСІМБАНК", SWIFT | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |EXMMMD 22, Р/Р | | | | | | | |
| | |222461160 | | | | | | | |
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|23|"S.C.IMPERNIAL-COM"|МОЛДОВА, OR. | 2,7 |Долар США |ФОП |ЧЕРНІВЕЦЬКА|СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ |2834604788|Ст. 1 Закону |
| |S.R.L." |CALARASI, STR. | | |ДРАГАНЧУК | |Р-Н, С. НОВІ | |України "Про |
| | |ALEXANDRU CEL BUN, | | |Т. І. | |БРОСКІВЦІ | |порядок |
| | |236, Ф.К. | | | | | | |здійснення |
| | |1003609010848, | | | | | | |розрахунків в|
| | |ДИРЕКТОР - | | | | | | |іноземній |
| | |КОЖОКАРУ Н. С. BC | | | | | | |валюті" |
| | |"MOLDOVA | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |AGROINBANK", SA | | | | | | | |
| | |FIL. OR. CALARASI | | | | | | | |
| | |C/B AGRNMD2X768, | | | | | | | |
| | |Р/Р 2251995769 | | | | | | | |
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|24|"ТРАНС-ФОРЕСТ" |МОЛДОВА, С. | 2,7 |Долар США |ФОП |ЧЕРНІВЕЦЬКА|СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ |2834604788|Ст. 1 Закону |
| |S.R.L." |КОТЮЖАНИ, | | |ДРАГАНЧУК | |Р-Н, С. НОВІ | |України "Про |
| | |БРИЧАНСЬКИЙ Р-Н, | | |Т. І. | |БРОСКІВЦІ | |порядок |
| | |Ф.К. 1007604003689 | | | | | | |здійснення |
| | |ДИРЕКТОР - ФРИШКУ | | | | | | |розрахунків в|
| | |СЕРГІЙ, S.A. | | | | | | |іноземній |
| | |"МОЛДИНКОМБАНК", | | | | | | |валюті" |
| | |МФО | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |МД2Х342/Р0004942147 |--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
| | | | 3,1 |Долар США |ФОП |ЧЕРНІВЕЦЬКА|СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ |2834604788|Ст. 1 Закону |
| | | | | |ДРАГАНЧУК | |Р-Н, С. НОВІ | |України "Про |
| | | | | |Т. І. | |БРОСКІВЦІ | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|25|ІП ФЕДОР СКУТАР |МОЛДОВА, С. | 2,2 |Долар США |ФОП |ЧЕРНІВЕЦЬКА|СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ |2834604788|Ст. 1 Закону |
| | |КОШЕРНІЦА, | | |ДРАГАНЧУК | |Р-Н, С. НОВІ | |України "Про |
| | |ФЛОРЕШТСЬКИЙ Р-Н, | | |Т. І. | |БРОСКІВЦІ | |порядок |
| | |Ф.К. | | | | | | |здійснення |
| | |1002607001212. | | | | | | |розрахунків в|
| | |BANKA SOCIALA BALTI | | | | | | |іноземній |
| | |BRANCH BSOK MD 2X, | | | | | | |валюті" |
| | |Р/Р 2224704019521 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|26|"G. BAKKERD. JZN" |НІДЕРЛАНДИ. 2750АА | 7,27 | Євро |ПП "ТАРГЕТ" |ІВАНО- |М. ІВАНО- |0022179637|Ст. 1 Закону |
| | |MOERKAPELLE, | | | |ФРАНКІВСЬКА|ФРАНКІВСЬК, | |України "Про |
| | |HOLLAND WAREHOUSE | | | | |ВУЛ. | |порядок |
| | |AMBACHTSTRAAT, 4 | | | | |КРАЙКІВСЬКОГО, | |здійснення |
| | |2751, GP | | | | |2-А | |розрахунків в|
| | |MOERKAPELLE BANK | | | | | | |іноземній |
| | |ING BANK, GOUDA, | | | | | | |валюті" |
| | |ACC 666.713/278, | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |VAT | | | | | | | |
| | |NL8137.93/853/B01, | | | | | | | |
| | |IBAN NL94 INGB | | | | | | | |
| | |0666 7132 78, SWIFT | | | | | | | |
| | |INGBNL2A. ДИРЕКТОР | | | | | | | |
| | |- G. BAKKER | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 217

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Тип порушення|
| | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | | |
| | | | тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|27|"NTT NEW TREND |ПАНАМА, 34-20 CALLE 34, | 7,2 |Англій- |ТОВ "3-МОДЕ" |ЗАКАРПАТ- |СВАЛЯВСЬКИЙ |0032417830|Ст. 5 Закону |
| |TRADING CORP" |PANAMA 5, АСС 03459101 В | |ський | |СЬКА |Р-Н, М. | |України "Про |
| | |"ДЖЕНЕРАЛ БАНК ТРАСТ ЕНД КО",| |фунт | | |СВАЛЯВА | |операції з |
| | |ЛІХТЕНШТЕЙН, М. ВАДУС, ВУЛ. | |стерлінгів| | | | |давальницькою|
| | |ГЕРЕНГАСЕ, 2 | | | | | | |сировиною у |
| | | | | | | | | |зовнішньо- |
| | | | | | | | | |економічних |
| | | | | | | | | |відносинах" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|28|"FOX |ПОЛЬЩА, 43-330 WILAMOVICE | 9,9 | Злотий |ТОВ |ТЕРНОПІЛЬ- |ЮР. АДР. М. |0031879824|Ст. 1 Закону |
| |"FITTINQS" |WIESNOW OSWIECIMIA 21B. | | |"ГАЗ-ПЛАСТ" |СЬКА |КРЕМЕНЕЦЬ, | |України "Про |
| |S.C. HALINA I |"GOSDARKI ZYWNOSCOIWEJ S.A." | | | | |ВУЛ. 107 | |порядок |
| |KAZIMIERZ FO" |ACC PL-95-2030-0045-1110- | | | | |КРЕМЕНЕЦЬКОЇ | |здійснення |
| | |0000-0127-4430 | | | | |ДИВІЗІЇ, 50/9; | |розрахунків в|
| | | | | | | |ФАКТ. АДР. М. | |іноземній |
| | | | | | | |КРЕМЕНЕЦЬ, | |валюті" |
| | | | | | | |ВУЛ. БЕРЕЗИНА, | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|29|"JAROSLAW |ПОЛЬЩА, 83-050, KOLBUDY, UL. | 11 | Злотий |ПП МКА |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, ПР-Т |0034745377|Ст. 1 Закону |
| |TOMASZ |TARTACZNA, 2, ODDZIAL, | | |"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | |ПЕРЕМОГИ, 15 | |України "Про |
| |ULATOWSKI" |GDANSK; 80-554, GDANSK, UL. | | |СТАНДАРТ" | | | |порядок |
| | |SNIEZNA, 1. NIP PL | | | | | | |здійснення |
| | |583-020-63-83, "RAIFFEISEN | | | | | | |розрахунків в|
| | |BANK POLSKA S.A." ACC. | | | | | | |іноземній |
| | |04175013250000000005476143, | | | | | | |валюті" |
| | |PL08116022020000000123185907 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |"NORDEA BANK POLSKA S.A.", | | | | | | | |
| | |PL24144013450000000009611428 | | | | | | | |
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|30|"WEBA ADAM |ПОЛЬЩА, ADAM BUDZYNSKI, UL. | 20,3 | Злотий |ТОВ ТАЗ-ПЛАСТ" |ТЕРНОПІЛЬ- |ЮР. АДР. М. |0031879824|Ст. 1 Закону |
| |BUDZYNSKY" |POSNANSKA5,62-021 PACZKOWO, | | | |СЬКА |КРЕМЕНЕЦЬ, | |України "Про |
| | |NIP 972-098-37-97, REGION | | | | |ВУЛ. 107 | |порядок |
| | |639775605 | | | | |КРЕМЕНЕЦЬКОЇ | |здійснення |
| | | | | | | |ДИВІЗІЇ, 50/9; | |розрахунків в|
| | | | | | | |ФАКТ. АДР. М. | |іноземній |
| | | | | | | |КРЕМЕНЕЦЬ, | |валюті" |
| | | | | | | |ВУЛ. БЕРЕЗИНА, | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|31|ВАТ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. | 1426,4 |Російський|ЗАТ |СУМСЬКА |40007, М. СУМИ |0014022407|Ст. 1 Закону |
| |"НИЖЕГОРОДСКИЙ |НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. | |рубль вип.|"ТЕХНОЛОГІЯ" | |ВУЛ. ЛІНІЙНА, | |України "Про |
| |ЗАВОД |ПОЛТАВСКАЯ, 30. ДИРЕКТОР - | | 1997 р. | | |18 | |порядок |
| |ШАМПАНСКИХ |ЛИСЕНКОВ Ю. В. Р/С | | | | | | |здійснення |
| |ВИН" |40702810500000002549 В ОАО ГБ| | | | | | |розрахунків в|
| | |"НИЖНИЙ НОВГОРОД", Г. НИЖНИЙ | | | | | | |іноземній |
| | |НОВГОРОД, К/С | | | | | | |валюті" |
| | |30101810900000000755, БИК | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |042202755, ИНН 5262010527 | | | | | | | |
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|32|ЗАТ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 192148, |1209,28 |Російський|ВАТ |ДОНЕЦЬКА |83077, М. |0000214505|Ст. 2 Закону |
| |"СЕВКАБЕЛЬ" |Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. | |рубль вип.|"ДОНБАСКАБЕЛЬ" | |ДОНЕЦЬК, ВУЛ. | |України "Про |
| | |ЕЛИЗАРОВА, 31/2. Р/С | | 1997 р. | | |ЗАВАРЗІНА, 1 | |порядок |
| | |40702810232000003558 В ОАО | | | | | | |здійснення |
| | |БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", К/С | | | | | | |розрахунків в|
| | |30101810900000000790, БИК | | | | | | |іноземній |
| | |044030790 | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|33|ПП ПАНКОВ А. |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 403003, | 299,98 | Долар США|ЗАТ "АВК" |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, |0030482582|Ст. 1 Закону |
| |В. |М. ВОЛГОГРАД, ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ | | | | |ВУЛ. 1 | |України "Про |
| | |Р-Н, Р/П ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. | | | | |ОЛЕКСАНДРІВКА, | |порядок |
| | |ПЕРЕМОГИ, 11, СВ-ВО N 6006757| | | | |9 | |здійснення |
| | |ВИДАНО РЕГ. ПАЛАТОЙ М. | | | | | | |розрахунків в|
| | |ВОЛГОГРАД, 28.03.2000 Р., ІПН| | | | | | |іноземній |
| | |344600038180. Р/Р | | | | | | |валюті" |
| | |4080284070000000001 В АКБ ВАТ| | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |"НРКССББАНК", БІК 041806831 | | | | | | | |
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|34|ПП ШЕСТОПАЛОВА |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 357746, | 252,7 |Російський|ФОП ПЕТРУК |ЖИТОМИРСЬКА|М. ЖИТОМИР, |2748524470|Ст. 1 Закону |
| |Е. Ф. |СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. | |рубль вип.|ВОЛОДИМИР | |ПРОВ. 2-Й | |України "Про |
| | |КИСЛОВОДСК УЛ. 40-ЛЕТ ОКТЯБРЯ| | 1997 р. |ЮРІЙОВИЧ | |ЧЕХОВА. 12, | |порядок |
| | |24, КВ. 10 | | | | |КВ. 110 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 217

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Тип порушення|
| | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | | |
| | | | тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|35|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 1909,6 |Російський|ТОВ |ДОНЕЦЬКА |М. |0020338741|Ст. 1 Закону |
| |"АККУМУЛЯТОР" |РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. | |рубль вип.|"МЕГАТЕКС" | |КОСТЯНТИНІВНА, | |України "Про |
| | |СЫКТЫВКАР, УЛ. | | 1997 р. | | |ВУЛ. КАЛІНІНА | |порядок |
| | |УХТИНСКОЕ ШОССЕ, 20, | | | | |1-А | |здійснення |
| | |ОКПН 53706645, Р/С | | | | | | |розрахунків в|
| | |40702810400700000010 | | | | | | |іноземній |
| | |В СЫКТЫВКАРСКОМ | | | | | | |валюті" |
| | |ФИЛИАЛЕ ЗАО | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |"ТРАНСКАПИТАЛБАНК" | | | | | | | |
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|36|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 106,52 |Російський|ТОВ "ШАХТА |ЛУГАНСЬКА |М. АЛЧЕВСЬК, |0021822479|Ст. 2 Закону |
| |"ИНТЕРЭНЕРГО" |654007, Г. | |рубль вип.|"САДОВА" | |ВУЛ. | |України "Про |
| | |НОВОКУЗНЕЦК, ПР. | | 1997 р. | | |МОСКОВСЬКА, 6 | |порядок |
| | |ЕРМАКОВА, 5, ОГРН | | | | | | |здійснення |
| | |1065404099090. Р/С | | | | | | |розрахунків в|
| | |40702810300150000940 | | | | | | |іноземній |
| | |В ОАО "МДМ-БАНК", К/С | | | | | | |валюті" |
| | |30101810900000000738, | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |БИК 043209738, АСС | | | | | | | |
| | |40702840500153000340, | | | | | | | |
| | |CORR.ACC. 746560 | | | | | | | |
| | |"AMERICAN EXPRESS | | | | | | | |
| | |BANK", SWIFT AEIBUS33 | | | | | | | |
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|37|ТОВ "ЛЕГИОН |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 1389,8 |Російський|ПВКФ "АСТРЕЯ" |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0020080716|Ст. 1 Закону |
| |ТВЕРЬ" |Г. ТВЕРЬ, УЛ. | | рубль | | |ВУЛ. | |України "Про |
| | |ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, | | вил.1997 | | |600-РІЧЧЯ, 17 | |порядок |
| | |15. ДИРЕКТОР - | | р. | | | | |здійснення |
| | |ПИСАРЄВ О. В. Р/С | | | | | | |розрахунків в|
| | |40702840463020010210; | | | | | | |іноземній |
| | |В "SBERBANK MOSCOW" | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|38|ТОВ "ЛОТОС" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 272,4 |Російський|ФОП КАРПЕНКО |ДОНЕЦЬКА |М. СЛОВ'ЯНСЬК, |2559017655|Ст. 1 Закону |
| | |346000, РОСТОВСЬКА | |рубль вип.|ВОЛОДИМИР | |ВУЛ. КОМЯХОВА | |України "Про |
| | |ОБЛ., П. ЧЕРТКОВО, | | 1997 р. |ЛЕОНІДОВИЧ | |51/24 | |порядок |
| | |ПР. ЮЖНИЙ, 20. | | | | | | |здійснення |
| | |ДИРЕКТОР - БЕЛЯНСКИЙ | | | | | | |розрахунків в|
| | |С. И. АСС | | | | | | |іноземній |
| | |4070281042350130375 В | | | | | | |валюті" |
| | |"ЮГО-ЗАПАДНИЙ БАНК СБ | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |РФ", Г. РОСТОВ НА | | | | | | | |
| | |ДОНУ | | | | | | | |
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|39|ТОВ "ПКФ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |2508,75 |Російський|ТЗОВ ВКП |РІВНЕНСЬКА |33000, М. |0031765778|Ст. 1 Закону |
| |"КОНСИС" |241035, Г. БРЯНСК, | |рубль вип.|"СИСТЕМИ | |РІВНЕ, ВУЛ. | |України "Про |
| | |УЛ. ЛИТЕЙНАЯ, 11, | | 1997 р. |УПРАВЛІННЯ | |СОБОРНА, | |порядок |
| | |ОФИС 45. Р/С | | |"КОНСИС" | |276/13 | |здійснення |
| | |40702810100000001764, | | | | | | |розрахунків в|
| | |К/С | | | | | | |іноземній |
| | |30101810800000000706 | | | | | | |валюті" |
| | |В ОАО КАБ | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |"БЕЖИЦА-БАНК", Г. | | | | | | | |
| | |БРЯНСК БИК 041501706, | | | | | | | |
| | |ИНН 3255049640, | | | | | | | |
| | |ДИРЕКТОР - МИШУРИН | | | | | | | |
| | |И. В. | | | | | | | |
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|40|ТОВ "ТОРГОВИЙ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 22 |Російський|ДП |М. КИЇВ |01023, М. КИЇВ |0030574044|Ст. 1 Закону |
| |ДІМ "УКРАЇНА" |670045, РЕСПУБЛІКА | |рубль вип.|"АГРОТЕХПРОД" | |ВУЛ. | |України "Про |
| | |БУРЯТІЯ, М. УЛАН-УДЕ, | | 1997 р. | | |МЕЧНІКОВА, 16 | |порядок |
| | |ВУЛ. ТРАКТОВАЯ, 18. | | | | | | |здійснення |
| | |Р/Р | | | | | | |розрахунків в|
| | |40702810000010000274 | | | | | | |іноземній |
| | |В БАЙКАЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ | | | | | | |валюті" |
| | |ЗАТ "РУСЬ-БАНК", М. | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |УЛАН-УДЕ, К/Р |--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
| | |30102810400000000714, | 8,9 |Долар США |ДП |М. КИЇВ |01023, М. КИЇВ |0030574044|Ст. 1 Закону |
| | |ІНН 0326023211, КПП | | |"АГРОТЕХПРОД" | |ВУЛ. | |України "Про |
| | |032601001. ОГРН | | | | |МЕЧНІКОВА, 16 | |порядок |
| | |1040302983951, БІК | | | | | | |здійснення |
| | |048142714 | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 217

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва резидента| Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення|
| | нерезидента | |заборг.,| | | | | | |
| | | | тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|41|ТОВ "ЦЕНТРО- |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |13502,74|Російський|ВАТ НДП |ДНІПРОПЕТ- |М. КРИВИЙ РІГ, |0004689352|Ст. 1 Закону |
| |ГИПРОРУДА" |308007, Г. БЕЛГОРОД, | |рубль вип.|"МЕХАНОБРЧОРМЕТ" |РОВСЬКА |ВУЛ. | |України "Про |
| | |УЛ. МИЧУРИНА, 56, | | 1997 р. | | |ТЕЛЕВІЗІЙНА, 3 | |порядок |
| | |ИНН/КПП | | | | | | |здійснення |
| | |3123095569/312301001, | | | | | | |розрахунків в|
| | |ОГРН 1033107019373. | | | | | | |іноземній |
| | |Р/С | | | | | | |валюті" |
| | |40702810907000104045, | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ N | | | | | | | |
| | |8592, Г. БЕЛГОРОД, | | | | | | | |
| | |БИК 041403633, К/С | | | | | | | |
| | |30101810100000000633 | | | | | | | |
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|42|ТОВ "ЦЕТУС |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 693,63 |Російський|ТОВ "АВІТО БРЕНД |ДНІПРОПЕТ- |М. НОВОМОСКОВСЬК |0032816200|Ст. 2 Закону |
| |ПЛЮС" |Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. | |рубль вип.|КОМПАНІ" |РОВСЬКА |ВУЛ. ЗІНИ БІЛОЇ, | |України "Про |
| | |УЛ. МОРСКОЙ ПЕХОТИ, | | 1997 р. | | |91 | |порядок |
| | |6-А, ПОМ. 3Н, ИНН | | | | | | |здійснення |
| | |7805264577, КПП | | | | | | |розрахунків в|
| | |780501001, ОКПО | | | | | | |іноземній |
| | |58879592 ОТ | | | | | | |валюті" |
| | |27.06.2002. Р/С | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |40702810800020236901, | | | | | | | |
| | |ОАО КБ "РУССКИЙ | | | | | | | |
| | |РЕГИОНАЛЬНИЙ БАНК", | | | | | | | |
| | |К/С | | | | | | | |
| | |30101810000000000797, | | | | | | | |
| | |БИК 044030797 | | | | | | | |
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|43|"RATIBOR |СЛОВАЧЧИНА, BANICA | 97,1 | Євро |ТОВ "БАКІН |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0035059880|Ст. 1 Закону |
| |S.R.O." |705/6,990 01 VELKY | | |КОРПОРЕЙШН" | |ІВАНА МАЗЕПИ, | |України "Про |
| | |KRTIS, ICO 43872514, | | | | |3-Б, ОФ. 197 | |порядок |
| | |IC DPH SK 2022493539 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|44|"VENAS, A.T." |СЛОВАЧЧИНА. UL 17 | 10,6 | Євро |ТОВ "ПРОСВІТНЬО- |ЧЕРНІГІВ- |16600. М. НІЖИН, |0014242528|Ст. 1 Закону |
| | |NOVEMBRA, 1561/29, | | |ВИРОБНИЧО- |СЬКА |ВУЛ. МОСКОВСЬКА, | |України "Про |
| | |07501, TREBISOV. OTP | | |КОМЕРЦІЙНА | |7-А | |порядок |
| | |BANKA SLOVENS-KO, A,S | | |ФІРМА "СЯЙВО" | | | |здійснення |
| | |BRANCH BANK TREBISOV | | | | | | |розрахунків в|
| | |SWIFT OTPVSKBX, Р/Р | | | | | | |іноземній |
| | |6613617/5200, SK | | | | | | |валюті" |
| | |865200 0000 0000 0661 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |3617; CORR. ADRESS | | | | | | | |
| | |UL. SKLADNA 6,076 31 | | | | | | | |
| | |STREDA NAD BODRO-GOM. | | | | | | | |
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|45|"REMEKS |СЛОВЕНІЯ, OF METILKA, | 700,1 |Долар США |ТОВ "РЕМЕКС |М. КИЇВ |01042, М. КИЇВ, |0033940298|Ст. 2 Закону |
| |INTERNATIONAL |STREET OF NASEL'E | | |ІНТЕРНЕШЕНЕЛ | |ВУЛ. ПАТРІСА | |України "Про |
| |GRADBENISTVO |BORISA KIDRICHA, 9. | | |УКРАЇНА" | |ЛУМУМБИ, 15 | |порядок |
| |IN TRANSPORT |POD. NOMER14098253, | | | | | | |здійснення |
| |D.O.O." |БАНК SWIFT LJBAS12X, | | | | | | |розрахунків в|
| | |NOVA LJBLJANSKA | | | | | | |іноземній |
| | |BANKA D.D. TRG | | | | | | |валюті" |
| | |REPUBLIKE 2, 1520 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |LJUBLJANA SLOVENIA, | | | | | | | |
| | |IBAN | | | | | | | |
| | |S156023120254071721 | | | | | | | |
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|46|"AZTE-KU-MEX |ШВЕЙЦАРІЯ, | 1,1 | Євро |ТЗОВ "ТОРГОВИЙ |ВОЛИНСЬКА |М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. |0033626021|Ст. 1 Закону |
| |TK AG" |KANNENFELDSTRASSE 10 | | |ДІМ "ЛІСИ ВОЛИНІ"| |ГРУШЕВСЬКОГО, | |України "Про |
| | |4056 BASEL, VAT-NO | | | | |108 | |порядок |
| | |DE 237469951, IBAN CH | | | | | | |здійснення |
| | |490841 3016 8397 | | | | | | |розрахунків в|
| | |07406, "MIGROS BANK", | | | | | | |іноземній |
| | |ZAHLUNGSVERKEHR, | | | | | | |валюті" |
| | |AESCHENVORSTADT 72, | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |052 BASEL, ACC. | | | | | | | |
| | |AZTE-KU-MEX AG16 839 | | | | | | | |
| | |707 4/06 | | | | | | | |
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|47|"AKSAY |ТУРЕЧЧИНА, DENIZLI, | 6,1 |Долар США |ФОП ДРАГАНЧУК |ЧЕРНІВЕЦЬКА|СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ |2834604788|Ст. 1 Закону |
| |TEKSTIL SAN. |HACI EYYUPLU KOYU | | |Т. І. | |Р-Н, С. НОВІ | |України "Про |
| |VE TIC. LTD. |IZMIR, ASFALTI UZERI. | | | | |БРОСКІВЦІ | |порядок |
| |STI" |ДИРЕКТОР - ОСМАН | | | | | | |здійснення |
| | |АКЧАКАЯ. ISBANKASI, | | | | | | |розрахунків в|
| | |DENIZLI SUBESI, | | | | | | |іноземній |
| | |HESAP1352161 (USD), | | | | | | |валюті" |
| | |SWIFT ISBKTRILSXXX | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|48|"AK-VAN BARDA |ТУРЕЧЧИНА, BAGDAT | 21,44 |Долар США |ТОВ "ПМТЗ "ІЦ |ДНІПРОПЕТ- |49000, М. |0019313492|Ст. 2 Закону |
| |KIMYA SAN VE |STR. COLAKOGLU IS MRK | | |"РЕАГЕНТ" |РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | |України "Про |
| |TIC. A.S." |B BLOK ИО 7 K1, | | | | |ВУЛ. ТРУДОВИХ | |порядок |
| | | | | | | |РЕЗЕРВІВ, 6 | |здійснення |
| | |KIZILTOPRAK-ISTANBUL. | | | | | | |розрахунків в|
| | |"ING BANK A.S.", | | | | | | |іноземній |
| | |SWIFT INGBTRIS264, | | | | | | |валюті" |
| | |ACC 7501155-MY-0001, | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |IBAN TR70 0009 9007 | | | | | | | |
| | |50115500 2000 01 | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 217

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Тип порушення|
| | нерезидента | |заборг.,| | | | резидента | | |
| | | | тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|49|"KISMET MOBILVA |ТУРЕЧЧИНА, IZMIR 662/3, | 6,9 | Долар |ФОП ДРАГАНЧУК Т. |ЧЕРНІВЕЦЬКА|СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ |2834604788|Ст. 1 Закону |
| |TEKSTIL ORMAN |SK. NO 8/A SIRINYER - | | США |І. | |Р-Н, С. НОВІ | |України "Про |
| |URUNLERI SAN. |IZMIR. ДИРЕКТОР - МАЖАР | | | | |БРОСКІВЦІ | |порядок |
| |TIC. STI" |ТАС. SIVIT NO TR | | | | | | |здійснення |
| | |9700206000LS002882170101 | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|50|"MFS-FARMA" |УЗБЕКИСТАН, 100034, Г. | 717,75 | Долар |ВАТ |М. КИЇВ |01032, М. КИЇВ, |0000480862|Ст. 1 Закону |
| | |ТАШКЕНТ, МАССИВ | | США |"КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"| |ВУЛ. | |України "Про |
| | |КАРА-КАМЫШ 1/4, НАБИ | | | | |САКСАГАНСЬКОГО, | |порядок |
| | |ХАСАНОВА 7-А, JSIC "IPAK | | | | |139 | |здійснення |
| | |YULI", SWIFT CODE | | | | | | |розрахунків в|
| | |INIPUZ22, ACC | | | | | | |іноземній |
| | |20208840904359880001, | | | | | | |валюті" |
| | |CORR. BANK AMERICAN | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |EXPRESS BANK, LTD. NEW | | | | | | | |
| | |YORK, CORR. 750588, | | | | | | | |
| | |SWIFT AEIBUS33 | | | | | | | |
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|51|"SHARQ DARMON" |УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, | 245,89 | Долар |ВАТ |М. КИЇВ |01032, М. КИЇВ, |0000480862|Ст. 1 Закону |
| | |БЕКТЕМИРСКИЙ Р-Н, УЛ. | | США |"КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"| |ВУЛ. | |України "Про |
| | |Х. БОЙКАРО, 35-А. Р/С | | | | |САКСАГАНСЬКОГО, | |порядок |
| | |20208000304630631001 В | | | | |139 | |здійснення |
| | |БЕКТЕМИРСКОМ ФИЛИАЛЕ | | | | | | |розрахунків в|
| | |"ХАЛК БАНК", МФО 00830. | | | | | | |іноземній |
| | |Р/С 20208840204630631001 | | | | | | |валюті" |
| | |ИНН 300504946, ОКОНХ | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |71212 | | | | | | | |
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|52|"РУТ ОАО |УЗБЕКИСТАН, 100057, Г. | 135,71 | Долар |ВАТ |М. КИЇВ |01032, М. КИЇВ, |0000480862|Ст. 1 Закону |
| |"MATLUBOTCHI" |ТАШКЕНТ, УЛ. ДЖАМИ, 5, | | США |"КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"| |ВУЛ. | |України "Про |
| | |ИНН 200845612, | | | | |САКСАГАНСЬКОГО, | |порядок |
| | |ОКОНХ71150. ОКПО | | | | |139 | |здійснення |
| | |01802210. Р/С | | | | | | |розрахунків в|
| | |20208000100133662001 В | | | | | | |іноземній |
| | |САБИР-РАХИМОВСКОМ | | | | | | |валюті" |
| | |ФИЛИАЛЕ НБ ВЭД РУ, Г. | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |ТАШКЕНТ, КОД БАНКА 00876 | | | | | | | |
| | |В/Р | | | | | | | |
| | |20208840500133662007, | | | | | | | |
| | |В/Р | | | | | | | |
| | |22614840100133662002 | | | | | | | |
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|53|ТОВ "LUER-LUX" |УЗБЕКИСТАН, Г. САМАРКАНД | 101,28 | Долар |ВАТ |М. КИЇВ |01032, М. КИЇВ, |0000480862|Ст. 1 Закону |
| | |УЛ. АЛИ КУШЧИ, 16-А, | | США |"КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"| |ВУЛ. | |України "Про |
| | |ИНН 205 570 834, ОКПО | | | | |САКСАГАНСЬКОГО, | |порядок |
| | |20110311. АКБ "КАПИТАЛ | | | | |139 | |здійснення |
| | |БАНК", Г. ТАШКЕНТ, УЛ. | | | | | | |розрахунків в|
| | |МАТБУОТЧИЛАР, 32-А, МФО | | | | | | |іноземній |
| | |00974, В/Р | | | | | | |валюті" |
| | |20208840004396399003, | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |NATIONAL BANK OF | | | | | | | |
| | |UZBEKISTAN, SWIFT NBFA | | | | | | | |
| | |UZ 2X, OKOHX 71212 | | | | | | | |
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|54|ТОВ "NIKA FARM |УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, | 240,05 | Долар |ВАТ |М. КИЇВ |01032, М. КИЇВ, |0000480862|Ст. 1 Закону |
| |SERVIS" |СЕРГЕЛИЙСЬКИЙ Р-Н, УЛ. | | США |"КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"| |ВУЛ. | |України "Про |
| | |БЕЗАКЧИЛИК, 18-А, ИНН | | | | |САКСАГАНСЬКОГО, | |порядок |
| | |300544074, ОКПО 22102385 | | | | |139 | |здійснення |
| | |АКАДЕМИЧЕСКИЙ ФИЛИАЛ НБ | | | | | | |розрахунків в|
| | |ВЕД РУЗ, В/С | | | | | | |іноземній |
| | |20208840604640105001, | | | | | | |валюті" |
| | |В/С 2614840104640105001 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |SWIFT NBFA UZ 2X, МФО | | | | | | | |
| | |00431 | | | | | | | |
|--+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|55|ТОВ |УЗБЕКИСТАН, ЮР. АДР. | 164,99 | Долар |ВАТ |М. КИЇВ |01032, М. КИЇВ, |0000480862|Ст. 1 Закону |
| |"OMAD-NUR-FARM" |100042, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. | | США |"КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"| |ВУЛ. | |України "Про |
| | |ИБРОХИМ КАРИМОВ, 1, | | | | |САКСАГАНСЬКОГО, | |порядок |
| | |ФАКТ. АДР. 100095, Г. | | | | |139 | |здійснення |
| | |ТАШКЕНТ, УЛ. ЧИМБАЙ, 116 | | | | | | |розрахунків в|
| | |ИНН 205221199, Р/С | | | | | | |іноземній |
| | |20208840804352263002 | | | | | | |валюті" |
| | |(USD), В ЗАТ | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |"УЗБЕКСКО-ТУРЕЦКИЙ БАНК" | | | | | | | |
| | |КОД БАНКА 00395; | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

Додаток N 8
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 217

Директор департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

Парус Iнтернет-Консультант

Редакции