Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
03.11.2010 N 1406

Про скасування спеціальних санкцій,
що застосовані до іноземних суб'єктів
господарської діяльності

Згідно з Положенням про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженим наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 22.10.2010 N 13472/5/22-6016, вх. від 26.10.2010 N 07/78117-10 наказую:

1. Скасувати дію спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності, визначених у додатку до цього наказу.

2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.

Міністр В.П.Цушко

Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
03.11.2010 N 1406

ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких скасовано дію
спеціальних санкцій

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта|Назва резидента| Область |Адреса резидента |Код згідно| Причина |N наказу, яким | Підстава |
| | нерезидента | |заборг.,| | | | | з ЄДРПОУ |скасування| була заст. | |
| | | | тис. | | | | | | | спецсанкція | |
| | | | од. | | | | | | | | |
|--+---------------+-----------------------+--------+------+---------------+-----------------+-----------------+----------+----------+---------------+------------------|
|1 |"G. BAKKER D. |НІДЕРЛАНДИ, 2750AA | 7,27 |Євро |ПП "ТАРГЕТ" |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|М. |0022179637| 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ |
| |JZN" |MOERKAPELLE, HOLLAND | | | | |ІВАНО-ФРАНКІВСЬК,| | |N 217 |вих. від |
| | |WAREHOUSE AMBACHTSTRAAT| | | | |ВУЛ. | | |               |22.10.2010 |
| | |4 2751, GP MOERKAPELLE | | | | |КРАЙКІВСЬКОГО, | | |від |N 13472/5/22-6016 |
| | |BANK ING BANK, GOUDA, | | | | |2-А | | |02.03.2010 р. |вх. від 26.10.2010|
| | |ACC 666.713/278, VAT | | | | | | | | |N 07/78117-10 |
| | |NL8137.93/853/B01, IBAN| | | | | | | | | |
| | |NL94INGB 0666 7132 78, | | | | | | | | | |
| | |SWIFT INGBNL2A. | | | | | | | | | |
| | |ДИРЕКТОР - G. BAKKER | | | | | | | | | |
|--+---------------+-----------------------+--------+------+---------------+-----------------+-----------------+----------+----------+---------------+------------------|
|2 |"HECO-MODE |НІМЕЧЧИНА, 91126, | 10,80 |Євро |ЗАТ |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|78200, КОЛОМИЯ, |0000309223| 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ |
| |HEINZELMANN&CO.|SCHWABACH- | | |"КОЛОМИЙСЬКА | |ТЕАТРАЛЬНА, 35 | | |N 50/19 |вих. від |
| |GMBH" |REDNITZHEMBACH, | | |ШВЕЙНА ФАБРИКА"| | | | |               |22.10.2010 |
| | |PENZENDORFERSTRASSE, | | | | | | | |від |N 13472/5/22-6016 |
| | |12 | | | | | | | |26.01.2004 р. |вх. від 26.10.2010|
| | | | | | | | | | | |N 07/78117-10 |
|--+---------------+-----------------------+--------+------+---------------+-----------------+-----------------+----------+----------+---------------+------------------|
|3 |"JOBIS |НІМЕЧЧИНА, 33609 | 3,10 |Євро |ЗАТ |ЗАКАРПАТСЬКА |88000, М. УЖГОРОД|0000309140| 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ |
| |BEKLEIDUNGSIND |BIELEFELD, AM STADTHOLZ| | |"УЖГОРОДСЬКА | |ВУЛ. Л. ТОЛСТОГО | | |N 913 |вих. від |
| |GMBH& CO KG" |39, БАНКІВСЬКІ | | |ШВЕЙНА ФАБРИКА"| |40 | | |               |22.10.2010 |
| | |РЕКВІЗИТИ: DRESDNER | | | | | | | |від |N 13472/5/22-6016 |
| | |BANK BIELEFELD, SWIFT: | | | | | | | |18.08.2009 р. |вх. від 26.10.2010|
| | |DRESDEFF, BANK CODE: | | | | | | | | |N 07/78117-10 |
| | |48080020, ACC. | | | | | | | | | |
| | |202806200. ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | |
| | |FRANK SEIDENSTICKER | | | | | | | | | |
|--+---------------+-----------------------+--------+------+---------------+-----------------+-----------------+----------+----------+---------------+------------------|
|4 |"NANTONG TIAN |КИТАЙ, NO.23 EAST | 10,56 |Долар |ТОВ "СПЕЦФАРМ |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0036226535| 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ |
| |CHAO TRADE CO.,|QINGNIAN ROAD, NANTONG,| |США |ПЛЮС" | |СОМІВСЬКА, 12-Б | | |N 1226 |вих. від |
| |LTD" |ЛANGSU. N | | | | | | | |               |22.10.2010 |
| | |840143224608091014 B | | | | | | | |від |N 13472/5/22-6016 |
| | |BANK OF CHINA, SWIFT: | | | | | | | |24.09.2010 р. |вх. від 26.10.2010|
| | |BKCHCNBJ95G, ДИРЕКТОР -| | | | | | | | |N 07/78117-10 |
| | |MR. ЛМ KING | | | | | | | | | |
|--+---------------+-----------------------+--------+------+---------------+-----------------+-----------------+----------+----------+---------------+------------------|
|5 |"R.C.MSRL" |ІТАЛІЯ, 24068 SERIATE | 1,50 |Євро |ФОП ЦИГАНОВ |КИЇВСЬКА |М. ВАСИЛЬКІВ, |3165516590| 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ |
| | |(BG), C.F.E P.IVA | | |ДМИТРО | |ВУЛ. | | |N 1059 |вих. від |
| | |IT01528000167 VIA | | |ВАСИЛЬОВИЧ | |ГРУШЕВСЬКОГО, 39,| | |               |22.10.2010 |
| | |PERUGINO 2, CREDITO | | | | |КВ. 65 | | |від |N 13472/5/22-6016 |
| | |BERGAMASCO AG.3 BERGAMO| | | | | | | |21.08.2010 р. |вх. від 26.10.2010|
| | |PZZA S.ANNA 1, 24100 | | | | | | | | |N 07/78117-10 |
| | |BERGAMO N 381 | | | | | | | | | |
| | |0333611103000000012533.| | | | | | | | | |
| | |ДИРЕКТОР - MR. CORTI | | | | | | | | | |
| | |ROBERTO | | | | | | | | | |
|--+---------------+-----------------------+--------+------+---------------+-----------------+-----------------+----------+----------+---------------+------------------|
|6 |"ТОО "БАЙТЕРЕК |КАЗАХСТАН, Г. АКТОБЕ, | 15,00 |Долар |ЗАТ |ОДЕСЬКА |65007, М. ОДЕСА, |0032833927| 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ |
| |А" |УЛ. ЖАРМЕНКЕ, 1; РНН | |США |"ОДЕСАКОНДИТЕР"| |3-Й | | |N 757 |вих. від |
| | |061800249614, ОКПО | | | | |ВОДОПРОВІДНИЙ | | |               |22.10.2010 |
| | |40692054. Р/С 044467068| | | | |ПРОВУЛОК, 9 | | |від |N 13472/5/22-6016 |
| | |В/С 035070066 | | | | | | | |24.06.2010 р. |вх. від 26.10.2010|
| | |АКТЮБИНСКИЙ ФИЛИАЛ АО | | | | | | | | |N 07/78117-10 |
| | |"БТА БАНК", Г. АКТОБЕ, | | | | | | | | | |
| | |ПР. АБУЛХАЙР-ХАНА, 51, | | | | | | | | | |
| | |БИК 190301302, РНН | | | | | | | | | |
| | |061800110051; ДИРЕКТОР | | | | | | | | | |
| | |- АЛАШБАЕВА ГУЛЬБАНА | | | | | | | | | |
| | |БИСЕНБАЕВНА | | | | | | | | | |
|--+---------------+-----------------------+--------+------+---------------+-----------------+-----------------+----------+----------+---------------+------------------|
|7 |АХМЕДОВ КАМРАН |АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, | 18,80 |Долар |ТОВ "ЕКОНОМІКС"|М. КИЇВ |М. КИЇВ. ВУЛ. |0022896793| 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ |
| |НАТИГ ОГЛИ |ВУЛ. ГЕЮША ГАРАЕВА, 1, | |США | | |ЗАКРЕВСЬКОГО, | | |N 958 |вих. від |
| | |КВ.8 | | | | |27/2, КВ. 123 | | |               |22.10.2010 |
| | | | | | | | | | |від |N 13472/5/22-6016 |
| | | | | | | | | | |02.08.2010 р. |вх. від 26.10.2010|
| | | | | | | | | | | |N 07/78117-10 |
|--+---------------+-----------------------+--------+------+---------------+-----------------+-----------------+----------+----------+---------------+------------------|
|8 |ИП КАХАБЕР |ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, | 9,88 |Долар |"ПППФ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |М. |0019142547| 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ |
| |МАИСУРАДЗЕ |КАХАТСКОЕ ШОССЕ, 112, | |США |"КОНТИНЕНТ" | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | | |N 1205 |вих. від |
| | |ЛИЛОЙСКИЙ РЫНОК | | | | |ВУЛ. ТІМІРЯЗЕВА, | | |               |22.10.2010 |
| | | | | | | |31 | | |від |N 13472/5/22-6016 |
| | | | | | | | | | |02.11.2009 р. |вх. від 26 10 2010|
| | | | | | | | | | | |N 07/78117-10 |
|--+---------------+-----------------------+--------+------+---------------+-----------------+-----------------+----------+----------+---------------+------------------|
|9 |МП "САНЖАР |УЗБЕКИСТАН, Г. | 54,94 |Долар |ТОВ "ВЕТСИНТЕЗ"|ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0031061220| 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ вих|
| |ГОЛД" |САМАРКАНД, УЛ. | |США | | |СМОЛЬНА, 30 | | |N 483 |від 22.10.2010 |
| | |ИБРАГИМОВА, 32-А. Р/С | | | | | | | |               |N 13472/5/22-6016 |
| | |20208000200307695001 В | | | | | | | |від |вх. від 26.10.2010|
| | |ПРОМСТРОЙБАНКЕ Г | | | | | | | |22.05.2009 р. |N 07/78117-10 |
| | |САМАРКАНД, МФО 00317, | | | | | | | | | |
| | |ОКПО 15477802, ИНН | | | | | | | | | |
| | |200615011, ОКОНХ 71150.| | | | | | | | | |
| | |ДИРЕКТОР - АЛИКУЛОВ | | | | | | | | | |
| | |ТУЛКИН ЧОРИЕВИЧ. | | | | | | | | | |
|--+---------------+-----------------------+--------+------+---------------+-----------------+-----------------+----------+----------+---------------+------------------|
|10|ТОВ "АЛМА МЕГА"|КАЗАХСТАН, ЮР. АДР.: | 2,30 |Долар |ТОВ "ВКФ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |М. |0030189624| 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ |
| | |050014, Г. АЛМАТЫ, УЛ. | |США |"БІОТОН" | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | | |N 1226 |вих. від 22 |
| | |ОМАРОВА, 45-А/7; ФАКТ. | | | | |ВУЛ. ВОЙЦЕХОВИЧА | | |               |10.2010 |
| | |АДР.: 050034, Г. АЛМАТЫ| | | | |77 | | |від |N 13472/5/22-6016 |
| | |ПР. РАЙЫМБЕКА, 212-А, | | | | | | | |24.09.2010 р. |вх. від 26.10.2010|
| | |КОРП. 3, ОФ. 209,211; | | | | | | | | |N 07/78117-10 |
| | |АФ АО "БТА БАНК", Г. | | | | | | | | | |
| | |АЛМАТЫ; Р/С USD N | | | | | | | | | |
| | |918070593 РНН | | | | | | | | | |
| | |600900513079 БИК | | | | | | | | | |
| | |190501306 | | | | | | | | | |
|--+---------------+-----------------------+--------+------+---------------+-----------------+-----------------+----------+----------+---------------+------------------|
|11|ТОВ "ИМПОРТ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г.| 93,54 |Долар |ТОВ "ШОКОЛАДНА |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |М. |0032140004| 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ |
| |ЛАЙН" |МОСКВА, УЛ. ТИХВИНСКАЯ,| |США |КОМПАНІЯ "МИР" | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | | |N 1205 |вих. від |
| | |2/1 | | | | |ВУЛ. МАРІЇ КЮРІ, | | |               |22.10.2010 |
| | | | | | | |5 | | |від |N 13472/5/22-6016 |
| | | | | | | | | | |02.11.2009 р. |вх. від 26.10.2010|
| | | | | | | | | | | |N 07/78117-10 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тлумачення причин скасування: 1 - Заборгованість погашена у
повному обсязі. 2 - Винесено рішення суду на користь іноземного
підприємства. 3 - Неможливість (безперспективність) застосування
практичних заходів.

Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга

Парус Iнтернет-Консультант