ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 70/2001 від 03.02.2001 )

Про деякі питання захисту банківської таємниці

У зв'язку з ратифікацією Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік, та відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заборонити уповноваженим банкам України:

відкриття анонімних валютних рахунків фізичним особам (резидентам і нерезидентам);

здійснення банківських операцій за відкритими до набрання чинності цим Указом анонімними валютними рахунками фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), за винятком їх закриття або трансформації в інші рахунки, в тому числі кодовані, та зарахування нарахованих відсотків.

2. Установити, що зарахування нарахованих відсотків за анонімними валютними рахунками фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), відкритими до набрання чинності цим Указом, здійснюється уповноваженими банками відповідно до строків, визначених умовами цих вкладів, але за період не пізніше 1 липня 1999 року.

3. Установити, що довідки по рахунках і вкладах фізичних осіб видаються самим клієнтам та їх представникам, а також на письмову вимогу органам дізнання та попереднього слідства у кримінальних справах, що знаходяться в їх провадженні, судам у справах, що знаходяться в їх провадженні.

4. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 1 серпня 1995 року N 679 "Про відкриття анонімних валютних рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів)".

5. Національному банку України розробити та затвердити у місячний строк:

Порядок відкриття та функціонування кодованих рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) у іноземній валюті та національній валюті України;

Порядок закриття діючих анонімних валютних рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) або трансформації цих рахунків у інші рахунки.

6. Покласти на Кабінет Міністрів України надання офіційних роз'яснень щодо цього Указу.

7. Цей Указ набирає чинності у порядку, передбаченому пунктом 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.

Президент України Л. КУЧМА

м.Київ, 21 липня 1998 року
N 805/98

Документи що посилаються на цей

• Про затвердження Інструкції про порядок відкриття та функціонування кодованих рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) у іноземній валюті та національній валюті України та Інструкції про порядок закриття діючих анонімних валю
• Об утверждении Инструкции о порядке закрытия действующих анонимных валютных счетов физических лиц (резидентов и нерезидентов) или трансформации этих счетов в другие счета
• Про затвердження Інструкції про порядок відкриття та функціонування кодованих рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) у іноземній валюті та національній валюті України та Інструкції про порядок закриття діючих анонімних валютних
• Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 21 липня 1998 року N 805
• Об открытии анонимных валютных счетов физических лиц (резидентов и нерезидентов)
• Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 52 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень Указу Президента України "Про заходи щодо підвищення ефективності упра
• Про затвердження Інструкції про порядок закриття діючих анонімних валютних рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) або трансформації цих рахунків у інші рахунки
• Когда вступают в силу указы Президента
• Про визнання такою, що втратила чинність, Інструкції про порядок відкриття та функціонування кодованих рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезиидентів) у іноземній валюті та національній валюті України