НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
11.07.2003 N 41-211/1496
Генеральний департамент
банківського нагляду
Головному управлінню в
Автономній Республіці Крим,
Головному управлінню
по м. Києву і Київській
області, територіальним
управлінням НБУ,
ОПЕРУ НБУ, банкам
України та їх філіям,
Асоціації українських
банків,
Центральній розрахунковій палаті
Про перелік банків, які мають банківську
ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення
операцій, у тому числі з валютними цінностями,
та заходи впливу, застосовані до банків
щодо здійснення окремих операцій
Надсилаємо уточнений перелік банків за станом на 01.07.2003 (додаток 1), які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на право здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями, згідно з Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275, та заходи впливу, застосовані до банків щодо здійснення окремих операцій, за нижчевказаною нумерацією:
Банківські операції, які банки мають право здійснювати на підставі банківської ліцензії:
1Л - приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
2Л - відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;
3Л - розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик. Операції та угоди, які банки мають право здійснювати за наявності банківської ліцензії без отримання письмового дозволу:
1Н - надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг);
3Н - лізинг;
4Н - послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;
5Н - випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;
6Н - випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;
7Н - надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.
Операції, які банки мають право здійснювати за умови отримання письмового дозволу Національного банку України:
Операції з валютними цінностями:
1. Неторговельні операції з валютними цінностями.
2. Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України.
3. Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.
4. Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
5. Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
6. Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
7. Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
8. Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
9. Операції з банківськими металами на валютному ринку України.
10. Операції з банківськими металами на міжнародних ринках.
11. Інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.
12. Емісія власних цінних паперів.
13. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.
14. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).
15. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.
16. Здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї.
17. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.
Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
18. З інструментами грошового ринку;
19. З інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
20. З фінансовими ф'ючерсами та опціонами.
21. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.
Депозитарна діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів:
22. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.
23. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.
Директор Генерального департаменту банківського нагляду В.В.Пушкарьов
Додаток 1
м. Київ і Київська область:
1. АКБ "Укрсоцбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
2. Ощадбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів - фізичних осіб, видача поручительств, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання в грошовій формі (для фізичних осіб); окремі операції здійснюються згідно з вимогами постанови Правління Національного банку України;
3. Укрексімбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
4. АТ "Укрінбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; зупинено здійснення операцій з валютними цінностями в частині здійснення операції "інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках" на строк до досягнення банком розміру регулятивного капіталу в сумі не менше ніж еквівалент 10 млн. євро;
5. АБ "Ажіо" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
6. Перкомбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
7. АКБ "Легбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22; зупинено до 01.02.2004 інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;
8. Брокбізнесбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
9. АКБ "Трансбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22; зупинено до 01.10.2003 інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;
10. АБ "Банк регіонального розвитку" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
11. Банк "Фінанси та Кредит" ТОВ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
12. АБ "Енергобанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22; зупинено до 01.02.2004 інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;
13. АКБ "ТАС-Комерцбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23;
14. КБ "Експобанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
15. АБ "Старокиївський банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21; зупинено до 20.07.2003 ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
16. ВАТ "ТММ-Банк" 1, 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
17. ВАТ "Український Професійний Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
18. АКБ "Альянс" 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
19. АКБ "Інтербанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22; зупинено до 01.02.2004 інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;
20. АППБ "Аваль" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
21. ВАТ "КБ "Славутич" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
22. АТ "ВАБанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
23. АКБ "Інтерконтинентбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
24. Промінвестбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
25. ЗАТ "Український кредитний банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
26. "Мрія-банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
27. ВАТ "Український кредитно-торговий банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
зупинено з 25.01.2003 до 01.02.2004 інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках; з 07.10.2002 до 01.10.2003 ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
28. ВАТ "Банк "Український капітал" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
29. АКБ "Правекс-Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
30. ТОВ КБ "Стоік" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21; касове обслуговування клієнтів з обсягом готівки та інших цінностей з обсягом, визначеним рішенням;
31. АБ "Алонж" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
зупинено з 01.01.2003 до 20.07.2003 операції з організації купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;
здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);
здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;
зупинено до 01.02.2004 інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;
обмежено до 01.01.2004 приймання вкладів (депозитів) від юридичних та фізичних осіб у частині залучення вкладів (депозитів) фізичних осіб у межах сукупної заборгованості банку перед фізичними особами в національній та іноземній валютах у визначеній сумі;
32. АТ "ІНДЕКС-БАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22;
33. АКБ "Гарант" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
34. ЗАТ "Альфа-Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22;
35. ТОВ "Укрпромбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
36. ВАТ АКБ "Антарес" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22;
37. "Банк Креді Ліоне Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
38. АКБ "Київ" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
39. ВАТ КБ "Хрещатик" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
40. "УКРСПЕЦІМПЕКСБАНК" 1, 2, 5, 7, 14, 15, 18, 19, 20;
припинено здійснення філіями банківських операцій;
обмежено з 01.06.2003 до 01.02.2004 приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб у частині залучення вкладів (депозитів) юридичних осіб, які не є власниками істотної участі банку;
зупинено до 01.02.2004 здійснення операцій з юридичними та фізичними особами, дозволено здійснення таких операцій лише з акціонерами банку; розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик; неторговельні операції з валютними цінностями; ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України; відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб; операції за дорученням клієнтів або від свого імені: з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках, з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;
зупинено з 01.07.2003 до 01.02.2004 приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб у частині залучення вкладів (депозитів) фізичних осіб;
зупинено до 01.02.2004 відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів та банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них; надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг); операції за дорученням клієнтів або від свого імені з інструментами грошового ринку; операцій з валютними цінностями в частині купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України;
41. АКБ "Аркада" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
42. ВАТ АБ "Укргазбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
43. АКБ "Східно-Європейський банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21;
44. ВАТ "Фермерський земельний акціонерний банк" 13, 14, 18, 19, 20, 21;
45. Банк "БІГ Енергія" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
46. АБ "Столичний" 13, 14, 18, 19, 20, 21;
47. АБ "Укоопспілка" 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
зупинено до 20.07.2003 приймання та залучення вкладів (депозитів) від фізичних осіб як у грошовій одиниці України, так і в іноземній валюті; надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі, як у грошовій одиниці України, так і в іноземній валюті; довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами; вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб; касове обслуговування клієнтів під контролем до 01.01.2005;
48. ВАТ КБ "Надра" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
49. АБ "Національні інвестиції" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
50. АБ "Діамант" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
51. АКБ "Юнекс" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21; припинено здійснення філією, розташованою у м. Миколаєві, банківських операцій;
зупинено до 01.02.2004 інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках; продовжено зупинення до 01.02.2004 ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; з 25.01.2003 по 01.02.2004 приймання вкладів (депозитів) від фізичних осіб як в національній, так і в іноземній валюті;
зупинено до 01.02.2004 неторговельні операції з валютними цінностями; ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України; ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті; відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;
52. ТОВ "Комерційний Індустріальний Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
зупинено до 01.02.2004 інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;
53. АБ "Синтез" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
зупинено до 01.02.2004 інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;
54. ВАТ "Аграрний комерційний банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
55. ВАТ "Універсальний Банк Розвитку та Партнерства" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
56. АКБ "Форум" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
57. ВАТ "Міжнародний комерційний банк" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
58. Банк "Велес" 1, 2, 5, 7, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
59. АКБ "Росток Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23;
зупинено до 20.07.2003 ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
60. АБ "Експрес-банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21;
61. АКБ "ТК Кредит" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
62. АКБ "Інтеграл-банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; зупинено до 01.02.2004 інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;
63. АКБ "Національний кредит" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
64. ВАТ АБ "Укргазпромбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
65. АБ "Київська Русь" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22;
66. ЗАТ "ТАС-ІНВЕСТБАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21; зупинено до 01.02.2004 інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;
67. ЗАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23;
68. "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22; зупинено до 01.02.2004 інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;
69. ВАТ "Кредитпромбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
70. АБ "Перший Інвестиційний банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
71. АБ "Креді Свісс Фьорст Бостон (Україна)" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
зупинено до 01.02.2004 інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;
72. АКБ "ХФБ Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
73. "ІНГ Банк Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
74. АК "Промислово-фінансовий банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
75. АКБ "Райффайзенбанк Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
76. "Сітібанк (Україна)" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21;
77. ЗАТ "Мікрофінансовий банк" 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 18, 19, 20;
78. ЗАТ "Банк НРБ-Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23;
79. ЗАТ "ПРАЙМ-БАНК" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20;
80. ТОВ "КБ "Актив-банк" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20;
81. ТОВ Фортуна-банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 20;
82. ТОВ "АРТЕМ-БАНК" 1, 2, 5, 7 (м. Київ);
Волинська область:
1. КБ "Західінкомбанк" ТзОВ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21;
2. "Банк Пекао (Україна)" ТзОВ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 (м. Луцьк);
Дніпропетровська область:
1. ТОВ "Діалогбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
2. "ПриватБанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
3. АКБ "Новий" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21;
4. ВАТ "КБ "Причорномор'я" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
5. АБ "Кредит-Дніпро" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
6. АБ "Радабанк" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
7. ТОВ КБ "Земельний Капітал" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
8. АКБ "Прем'єрбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
9. ТОВ "КласикБанк" 1, 2, 5, 14, 18, 19, 20;
10. ЗАТ УБМС "Інвест-Кривбас Банк" 1, 2, 5, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
11. ЗАТ "Агробанк" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20 (м. Дніпропетровськ);
Донецька область:
1. АБ "ІКАР-БАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
2. ВАТ КБ "Південкомбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23;
зупинено до 01.10.2003 здійснення операцій по залученню депозитів фізичних осіб як у грошовій одиниці, так і в іноземній валюті;
3. ВАТ АКБ "Капітал" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
4. "Перший Український Міжнародний банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
5. ТОВ КБ "Донбіржбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
6. ЗАТ "Донгорбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
7. АБ "Донеччина" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
8. ВАТ КБ "Промекономбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21;
9. ЗАТ КБ "Донкредитінвест" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21;
10. ТОВ "Банк Перспектива" 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 (м. Донецьк);
Закарпатська область:
1. ТОВ КБ "Коопінвестбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21;
зупинено до 25.07.2003 ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті, а саме: вести кореспондентські рахунки банків-нерезидентів в іноземній валюті не більше ніж три кореспондентські рахунки (по одному коррахунку для розрахунків у країнах СНД, Європи, Америки, крім офшорних зон) банківнерезидентів, у яких відкрито прямі кореспондентські рахунки у валюті країни місцезнаходження банку-нерезидента; відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними, а саме: зупинено здійснення операцій за відкритими кореспондентськими рахунками у банках-нерезидентах в іноземній валюті за виключенням трьох кореспондентських рахунків у банках-нерезидентах (по одному коррахунку для розрахунків у країнах СНД, Європи, Америки, крім офшорних зон) у валюті країни місцезнаходження банку-нерезидента (примітка достроково скасовано з 07.07.2003). (м. Ужгород);
Запорізька область:
1. АКБ "Індустріалбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
2. АБ "АвтоЗаЗбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
3. АБ "Муніципальний" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
4. АБ "Металург" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
5. АТ "Наш банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21;
обмежено до 01.09.2003 операції з цінними паперами, які враховуються на балансових та позабалансових рахунках, у визначеній сумі за наступним переліком: здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг); організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів у частині купівлі цінних паперів за рахунок коштів банку; операції за дорученням клієнтів або від свого імені з інструментами грошового ринку в частині здійснення операцій з цінними паперами від свого імені; довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами в частині довірчого управління цінними паперами клієнтів, придбаними за рахунок коштів банку; заборонено банку надавати бланкові кредити; зупинено здійснення операцій щодо приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб у частині приймання вкладів (депозитів) від фізичних осіб у національній та іноземній валюті до 01.01.2004 (м. Запоріжжя);
Івано-Франківська область:
1. ВАТ АКБ "Прикарпаття" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22;
2. ВАТ "АКБ "Західбудгазбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
зупинено до 01.01.2007 ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) в грошовій одиниці України (м. Івано-Франківськ);
Автономна Республіка Крим:
1. ВАТ "Об'єднаний комерційний банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21;
2. АКБ "ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
3. ВАТ "Кримуніверсалбанк" 1, 2, 5, 14, 18, 19, 20 (м. Сімферополь);
4. АБ "Таврика" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
5. АБ "Морський" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
обмежено здійснення операції по розміщенню залучених коштів без збільшення обсягу кредитного портфеля банку за станом на 27.05.2003 на термін до повного формування банком необхідного розміру резерву під активні операції (м. Севастополь);
Луганська область:
1. АБ "Укркомунбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
2. Східно-промисловий банк 1, 2, 5, 7, 12, 14, 18, 19, 20 (м. Луганськ);
Львівська область:
1. ВАТ "Електрон банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
2. ВАТ СКБ "Дністер" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
3. ЗАТ АКБ "Львів" 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
4. АТ "Кредит Банк (Україна)" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
5. ВАТ "Банк Універсальний" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 (м. Львів);
Одеська область:
1. АКБ "Одеса-Банк" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
2. АКБ "ПОРТО-ФРАНКО" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
зупинено до 01.01.2007 ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
3. АКБ "Інвестбанк" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
4. ТОВ КБ "ФЕБ" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 18, 19, 20, 21;
припинено приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб у частині приймання вкладів (депозитів) від фізичних осіб;
5. КБ ТОВ "Місто-Банк" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
6. АБ "Південний" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
7. АКБ "Фінбанк" 1, 2, 3, 5, 6, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
8. АКБ "ІМЕКСБАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
9. ТОВ КБ "СоцКом Банк" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 18, 19, 20 (м. Одеса);
10. ВАТ "МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (м. Іллічівськ);
Полтавська область:
1. ПАБ "Полтава-банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21; (м. Полтава);
2. АКБ "МТ-Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
3. ВАТ АКБ "АВТОКРАЗБАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22 (м. Кременчук);
Сумська область:
1. ТОВ КБ "Володимирський" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 (м. Суми);
Харківська область:
1. АКІБ "УкрСиббанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
2. ВАТ "Мегабанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
3. АКРБ "Регіон-банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
зупинено до 01.01.2005 інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках; до 01.01.2004 ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
обмежено дозвіл на відкриття кореспондентських рахунків у банках-нерезидентах та здійснення операцій за діючими кореспондентськими рахунками, а саме дозволено проведення операцій за визначеними трьома коррахунками. За рештою кореспондентських рахунків, відкритих у банках-нерезидентах (13 кореспондентських рахунків), здійснення операцій припинити;
4. ВАТ "РЕАЛ-БАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21;
продовжено обмеження до 01.12.2005 приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб у частині вкладів (депозитів) фізичних осіб без права збільшення обсягів залучених коштів;
5. ХАК "Зембанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
6. Банк "Грант" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21; зупинено до 01.01.2005 інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;
7. АКБ "Базис" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
8. АКБ "Меркурій" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
9. АБ "Факторіал-Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21;
10. АКБ "Європейський" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
обмежено до 15.01.2004 неторговельні операції в частині виплати готівкової іноземної валюти за платіжними картками в межах залишку за балансом станом на 15.01.2003; ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України без права відкриття нових поточних рахунків в іноземній валюті фізичним особам; випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використання цих карток у межах залишку за балансом станом на 15.01.2003 без права відкриття нових карткових рахунків фізичним особам у національній валюті;
зупинено до 15.01.2004 приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб у частині приймання вкладів (депозитів) від фізичних осіб, розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик у частині операцій з фізичними особами;
обмежено до 15.01.2004 відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів та банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них, для клієнтів - фізичних осіб;
зупинено до 15.01.2004 ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті; ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
11. АКБ "Український банк торгового співробітництва" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
12. АКБ "Золоті ворота" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (м. Харків);
Чернівецька область:
1. ТОВ КБ "Буковина" 1, 2, 5, 7, 13, 14, 18, 19, 20, 21 (м. Чернівці);
Чернігівська область:
1. АБ "Приватінвест" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
2. Банк "Демарк" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
3. ЗАТ "Полікомбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21 (м. Чернігів).