МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.10.2004 N 50/371
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового
зупинення зовнішньоекономічної діяльності
до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 20.09.2004 р. N 10431/5/23-5216, вх. від 22.09.2004 р. N 46/4777, наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 1 листопада 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю - начальника управління нетарифного регулювання Богданова В.С.
Заступник Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України Д.Білокуров
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004 N 50/371
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове
зупинення зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва резидента| Область | Адреса | Код |Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип порушення |
| | | | резидента | ЄДРПОУ |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|--+---------------+------------+---------------+----------+--------+--------+-------------+---------------+---------------|
| 1|АП КМЗ "ФРЕГАТ"|АВТОНОМНА |Г. КЕРЧЬ, |0005773126| 6.08 |Долар |ТОВ "БАТИСИ" |ГРУЗІЯ, |Ст. 2 Закону |
| | |РЕСПУБЛІКА |УЛ. КИРОВА, 54 | | |США | |Г. БАТУМИ, |України "Про |
| | |КРИМ | | | | | |УЛ. ПИРОСМАНИ, |порядок |
| | | | | | | | |5-а |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+------------+---------------+----------+--------+--------+-------------+---------------+---------------|
| 2|СПД |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |2920506742| 7.2 |Долар |ПП "ГИВИ |ГРУЗІЯ, |Ст. 2 Закону |
| |ГОНЧАРУК З.Ф. | |ВУЛ. | | |США |ДЖАНТИШВИЛИ" |Г. САГАРАДЖО, |України "Про |
| | | |ЖУКОВСЬКОГО, | | | | |С. ХАШМИ |порядок |
| | | |14/116 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+------------+---------------+----------+--------+--------+-------------+---------------+---------------|
| 3|ЗАТ "ТРЕСТ |ДНІПРОПЕТРОВ|50012, |0001413554| 33.8 |Долар |"ТРЕТЬЕ |ЛИТВА, |Ст. 1 Закону |
| |"КРИВОРІЖСТАЛЬ-|СЬКА |М. КРИВИЙ РІГ, | | |США |СТРОИТЕЛЬНО- |Г. КАУНАС, |України "Про |
| |КОНСТРУКЦІЯ" | |ВУЛ. | | | |РЕМОНТНОЕ |УЛ. РАУДОНД- |порядок |
| | | |ДИШИНСЬКОГО, 12| | | |АКЦИОНЕРНОЕ |ВАРИО, 141 |здійснення |
| | | | | | | |ОБЩЕСТВО" | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+------------+---------------+----------+--------+--------+-------------+---------------+---------------|
| 4|ПП "ПІН" |ДНІПРОПЕТРОВ|49130, |0020237260| 7.2 |Російсь-|ТОВ "КВИНТА |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | |СЬКА |М. ДНІПРО- | | |кий |ПЛЮС" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |ПЕТРОВСЬК, | | |рубль | |344011, |порядок |
| | | |ПР-Т МИРУ, | | |вип. | |Г. |здійснення |
| | | |18/8, КВ. 294 | | |1997 р. | |РОСТОВ-НА-ДОНУ,|розрахунків в |
| | | | | | | | |УЛ. СИВЕРСА, 29|іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+------------+---------------+----------+--------+--------+-------------+---------------+---------------|
| 5|ПП ШКОДА |ДНІПРОПЕТРОВ|М. ДНІПРО- |2387013897| 59.4 |Російсь-|ЗАТ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |АНДРІЙ |СЬКА |ПЕТРОВСЬК, | | |кий |"СЕРВИС- |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| |ІВАНОВИЧ | |ВУЛ. | | |рубль |АГРОПРОМ" |309530 |порядок |
| | | |ІЛЛАРІОНІВСЬКА,| | |вип. | |Г. СТАРЫЙ |здійснення |
| | | |7/32 | | |1997 р. | |ОСКОЛ, |розрахунків в |
| | | | | | | | |СТ. КОТЕЛ, 10 |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+------------+---------------+----------+--------+--------+-------------+---------------+---------------|
| 6|ТОВ |ДНІПРОПЕТРОВ|49112, |0030916786| 3.27 |Долар |ТОВ "КВИНТА |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |"ТРАНЗИТЕКСПО" |СЬКА |М. ДНІПРО- | | |США |ПЛЮС" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |ПЕТРОВСЬК, | | | | |344011, |порядок |
| | | |ВУЛ. ВОЛКОВА, | | | | |Г. |здійснення |
| | | |6-б | | | | |РОСТОВ-НА-ДОНУ,|розрахунків в |
| | | | | | | | |ВУЛ. СИВЕРСА, |іноземній |
| | | | | | | | |29 |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+------------+---------------+----------+--------+--------+-------------+---------------+---------------|
| 7|ТОВ |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, |0025110126| 136.4 |Російсь-|ЗАТ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |"БУДХІМ- | |ПР. ВАТУТІНА, | | |кий |"ПОЛИМЕД- |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| |КОМПЛЕКТАЦІЯ" | |33/36 | | |рубль |ИМПЕКС" |Г. ДЗЕРЖИНСК, |порядок |
| | | | | | |вип. | |УЛ. КИРОВА, |здійснення |
| | | | | | |1997 р. | |3/13 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+------------+---------------+----------+--------+--------+-------------+---------------+---------------|
| 8|ТОВ |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, |0031365938| 870.6 |Російсь-|СПД ЦЕРЮТА |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"СПІВДРУЖНІСТЬ | |ВУЛ. | | |кий |АЛЕКСАНДР |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| |XXI" | |ТЕРЕШКОВОІ, | | |рубль |ИВАНОВИЧ |РОСТОВСЬКА |порядок |
| | | |41/53 | | |вип. | |ОБЛ., |здійснення |
| | | | | | |1997 р. | |НЕКЛУНОВСЬКИЙ |розрахунків в |
| | | | | | | | |Р-Н, |іноземній |
| | | | | | | | |С. МИКОЛАЇВКА, |валюті" |
| | | | | | | | |ПЕР. |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |КУТУЗОВСЬКІЙ, | |
| | | | | | | | |33 | |
|--+---------------+------------+---------------+----------+--------+--------+-------------+---------------+---------------|
| 9|ТОВ ПКФ LTD |ДОНЕЦЬКА |83076, ВУЛ. |0030962586| 132.5 |Російсь-|ТОВ "МИКРОН" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |"БІАФО" | |ТЕРНОПІЛЬСЬКА, | | |кий | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |11 | | |рубль | |334065, |порядок |
| | | | | | |вип. | |Г. |здійснення |
| | | | | | |1997 р. | |РОСТОВ-НА-ДОНУ,|розрахунків в |
| | | | | | | | |ПЕР. |іноземній |
| | | | | | | | |БЕЛОМОРСКИЙ, |валюті" |
| | | | | | | | |96, КВ. 19 |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+------------+---------------+----------+--------+--------+-------------+---------------+---------------|
|10|ПП |ХАРКІВСЬКА |61045, |0030753075| 766.7 |Російсь-|ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |"УКРРОСПРОМ- | |М. ХАРКІВ, | | |кий |"МУРОМСКИЙ |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| |СНАБ" | |ВУЛ. | | |рубль |СТРЕЛОЧНЫЙ |602267, |порядок |
| | | |КЛОЧКІВСЬКА, | | |вип. |ЗАВОД" |ВЛАДИМИРСКАЯ |здійснення |
| | | |228 | | |1997 р. | |ОБЛ., |розрахунків в |
| | | | | | | | |Г. МУРОМ, |іноземній |
| | | | | | | | |УЛ. ЛЕНИНА, 12 |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+------------+---------------+----------+--------+--------+-------------+---------------+---------------|
|11|ТОВ ФІРМА |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0031062072| 162 |Євро |"FRANK |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 2 Закону |
| |"АВТОХАР- | |ВУЛ. | | | |GOTZMANN" |CELLER STRABE, |України "Про |
| |ГАНТРАНС" | |КАЦАРСЬКА, 19, | | | |INTER- |20, 29331 |порядок |
| | | |КВ. 2 | | | |NATIONALER |LACHENDORF |здійснення |
| | | | | | | |GUTERKRAFT- | |розрахунків в |
| | | | | | | |VERKEHR" | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+------------+---------------+----------+--------+--------+-------------+---------------+---------------|
|12|АТЗТ |ХМЕЛЬНИЦЬКА |М. КАМ'ЯНЕЦЬ- |0000214540| 58 |Російсь-|ПП "ЧОМГРИ" |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"КАМ'ЯНЕЦЬ- | |ПОДІЛЬСЬКИЙ, | | |кий | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| |ПОДІЛЬСЬК- | |ВУЛ. ПІВНІЧНА, | | |рубль | |Г. ВОЛГОГРАД, |порядок |
| |КАБЕЛЬ" | |81 | | |вип. | |УЛ. САУШИНСКАЯ,|здійснення |
| | | | | | |1997 р. | |25/91 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+------------+---------------+----------+--------+--------+-------------+---------------+---------------|
|13|АТЗТ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0024100373| 2.22 |Долар |"HORNSEY |ШВЕЙЦАРІЯ, |Ст. 2 Закону |
| |"УКРГАЗЗБУТ" | |ВУЛ. ФРУНЗЕ, | | |США |VENTURES LTD"|ZURICH, |України "Про |
| | | |13-г | | | | |BELLA- |порядок |
| | | | | | | | |RIASTRASSE, 51 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+------------+---------------+----------+--------+--------+-------------+---------------+---------------|
|14|ПП "ТАМІЛАН" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0032852426| 0 |Невідома|НЕВІДОМО |ЛАТВІЯ, |Ст. 2 Закону |
| | | |ВУЛ. АНДРІЯ | | | | |НЕВІДОМО |України "Про |
| | | |ІВАНОВА, 10 | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004 N 50/371
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове
зупинення зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва резидента| Область | Адреса | Код |Сума | Валюта | Назва | Адреса |Тип порушення |
| | | | резидента | ЄДРПОУ |заборг.,| |нерезидента | нерезидента | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|--+---------------+------------+---------------+----------+--------+--------+-------------+---------------+---------------|
|15|ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0032771159|3479.58 |Долар |"NESS AGENCY |СПОЛУЧЕНІ |Ст. 2 Закону |
| |"КОНДОР ПЛЮС" | |ПР-Т АЛІШЕРА | | |США |LIMITED" |ШТАТИ, НЕВІДОМО|України "Про |
| | | |НАВОЇ, 76 | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+------------+---------------+----------+--------+--------+-------------+---------------+---------------|
|16|ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0032771337| 4500 |Долар |"NESS AGENCY |СПОЛУЧЕНІ |Ст. 2 Закону |
| |"СКІФ-ПЛЮС" | |ПР-Т АЛІШЕРА | | |США |LIMITED" |ШТАТИ, НЕВІДОМО|України "Про |
| | | |НАВОЇ, 76 | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Документи що посилаються на цей
- Про скасування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
- Про зміну виду спеціальних санкцій, які застосовані до українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності (Додатки 312-364)
- Щодо застосування спеціальних санкцій