МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.02.2005 N 50/54
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України
до іноземних суб'єктів господарської діяльності
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. в Мін'юсті 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), на підставі подань Служби безпеки України від 26.01.2005 р. N 8/1-683, Управління СБУ в Київській області від 24.01.2005 р. N 52/25/131-дск, Управління СБУ у Дніпропетровській області від 24.01.2005 р. N 55/6/976 наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 17 лютого 2005 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 .
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Управління СБУ у Київській області, Управління СБУ у Дніпропетровській області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку N 1 до цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра Д.Білокуров
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.02.2005 N 50/54
Перелік
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Адреса нерезидента |Сума | Валюта | Назва | Область |Адреса резидента |Код | Тип | Підстава |
| |нерезидента| |заборг.| | резидента | | |ЄДРПОУ | порушення | |
| | | |тис. | | | | | | | |
| | | |од. | | | | | | | |
|---+-----------+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------------------+----------+-------------+------------------|
| 1 |ЗАТ |РОСІЙСЬКА | 18,24 |Долар США |ВАТ |ДНІПРО- |М. |0030838263|Ст. 1 Закону |Матеріали |
| |"АВТОСОЮЗ" |ФЕДЕРАЦІЯ, | | |"АГРОМАШ" |ПЕТРОВСЬКА|ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | |України "Про |Управління СБУ |
| | |М. САРАТОВ, 6-Й | | | | |ВУЛ. РОБІТНИЧА, | |порядок |у Дніпро- |
| | |СОКОЛОВОГОРСЬКИЙ | | | | |164-А/39. Р/Р | |здійснення |петровській |
| | |ПР-К, 16. Р/Р | | | | |26003115199022 В | |розрахунків |області |
| | |40702810200000003928 | | | | |КБ "ПРИВАТБАНК", | |в іноземній |вих. N 55/6/976 |
| | |В ЗАТ АКБ | | | | |ДИРЕКТОР - | |валюті" |від 24.01.2005 р.,|
| | |"ЕКСПРЕС-ВОЛГА", | | | | |СЕРГЕЄВ С. А. | |( 185/94-ВР )|вх. N 82/257 |
| | |БІК 046311808, | | | | | | | |від 31.01.2005 р. |
| | |ІПН 6452050110, | | | | | | | | |
| | |ОКПО 43746709, | | | | | | | | |
| | |ОКОНХ 71100 | | | | | | | | |
|---+-----------+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------------------+----------+-------------+------------------|
| 2 |ТОВ ТД |РОСІЙСЬКА |2304,61|Російський|ТОВ |КИЇВСЬКА |М. ВИШГОРОД, ВУЛ. |0031575688|Ст. 1 Закону |Матеріали |
| |"ЛАКТІС" |ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль |"ДОБРОТВІР"| |ШОЛУДЕНКА, 1, Р/Р | |України "Про |Управління СБУ |
| | |М. МОСКВА, | |вип. | | |26008029300 В ВАТ | |порядок |в Київській |
| | |ВУЛ. МАЛА БРОННА, | |1997 р. | | |"БАНК | |здійснення |області вих. |
| | |15-Б, | | | | |"УКРАЇНСЬКИЙ | |розрахунків |N 52/25/131-дск |
| | |ІПН 7703296900, | | | | |КАПІТАЛ", МФО | |в іноземній |від 24.01.2005 р.,|
| | |ОКПО 40287690, | | | | |320371, ДИРЕКТОР | |валюті" |вх. N 82/79-дск |
| | |ОКОНХ 72200, | | | | |- ЩЕЛКУНОВ А. С. | |( 185/94-ВР )|від 28.01.2005 р. |
| | |БІК 044585658. Р/Р | | | | | | | | |
| | |40702810800000113000 | | | | | | | | |
| | |В "МІЖНАРОДНІЙ | | | | | | | | |
| | |РОЗРАХУНКОВІЙ | | | | | | | | |
| | |ПАЛАТІ", ДИРЕКТОР - | | | | | | | | |
| | |ГОЛОВНЕВА Л. | | | | | | | | |
|---+-----------+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------------------+----------+-------------+------------------|
| 3 |"SAFIMA & |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, | 4 |Долар США |ВАТ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0021504897|Ст. 2 Закону |Матеріали |
| |PARTNERS" |158 ISABELLA AVE. | | |"УНІВЕРМАГ | |МАЛИШКА, 3, Р/Р | |України "Про |Служби безпеки |
| | |NEWARK, NEW JERSEY | | |ДИТЯЧИЙ | |2600374 В БАНКУ | |порядок |України вих. |
| | |07106 | | |СВІТ" | |"АВАЛЬ" М. КИЇВ, | |здійснення |N 8/1-683 |
| | | | | | | |ДИРЕКТОР - | |розрахунків |від 26.01.2005 р.,|
| | | | | | | |ПОЛУТОВА С. Г. | |в іноземній |вх. N 47/50 |
| | | | | | | | | |валюті" |від 28.01.2005 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко