МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.08.2006 N 102/338
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності до суб'єктів
зовнішньоекономічної
діяльності України
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 26.07.2006 р. N 8409/5/22-6016, вх. від 31.07.2006 р. N 46/24305-06, наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 11 вересня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту зовнішньоекономічної політики - начальника відділу нетарифного регулювання Богданова В.С.
Заступник Міністра економіки України В.Пятницький
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
31.08.2006 N 102/338
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Область | Адреса | Код |Сума | Валюта |Назва нерезидента| Адреса нерезидента | Тип |
| | резидента | | резидента | ЄДРПОУ |заборг.,| | | | порушення |
| | | | | |тис.од. | | | | |
|--+-------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------+-------------|
|1 |ТОВ "ГРАНД |АВТОНОМНА |М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0033187703|13.01 | Долар |"SEMBOL KOZMETIK |ТУРЕЧЧИНА, ZAFER |Ст. 2 |
| |КРИМ" |РЕСПУБЛІКА КРИМ |ВУЛ. 60-РІЧЧЯ | | | США |SANAYI A.S." |KURSUN CAD. NO 14.1 |Закону |
| | | |ЖОВТНЯ, 25, | | | | |NORMAL KAT. 81464 |України |
| | | |КВ. 83 | | | | |TUZLA ISTANBUL |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------+-------------|
|2 |ДП "СЛАВЯНА" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|ПЕТРИКІВСЬКИЙ |0024990668|24.7 |Російський|ТОВ "СПЕЦСТРОЙ 2"|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,|Ст. 2 |
| |ЗАТ "СЛАВЯНА"| |Р-Н, | | | рубль | |ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ., |Закону |
| | | |СМТ КУРИЛІВКА, | | | вип. | |Г. ЮГОРСК, |України |
| | | |ВУЛ. ПОЛЬОВА, 1 | | | 1997 р. | |УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ,|"Про |
| | | | | | | | |21А/70, |порядок |
| | | | | | | | |КОД ОГРН |здійснення |
| | | | | | | | |1058600310427 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------+-------------|
|3 |ТОВ АФ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|ПОКРОВСЬКИЙ |0030699170| 11 | Євро |"ERNTETECHNIK |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 2 |
| |"ОБРІЙ" | |Р-Н, | | | |FRANZ BECKER" |NAENDORF |Закону |
| | | |С. КОЛОМИЙЦІ | | | | |6 D-48629 |України |
| | | | | | | | |METELEN |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------+-------------|
|4 |ТОВ "БІОКОРМ"|ДОНЕЦЬКА |83016, |0032289874| 4 | Євро |ТПФ "AGROIMPEX" |ПОЛЬЩА, UL. |Ст. 2 |
| | | |М. ДОНЕЦЬК, | | | | |PARTYZANTOW 68/4 |Закону |
| | | |ВУЛ. КІРОВА, 45 | | | | |80-254 GDANS |України |
| | | | | | | | |POLSKA. REG. NR. |"Про |
| | | | | | | | |109458; NIP |порядок |
| | | | | | | | |584-010-42-30 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------+-------------|
|5 |ТОВ |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, |0031335699|19.36 | Долар |"WORLDCAST |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ |Ст. 1 |
| |"МЕТАЛЕКС" | |ВУЛ. РЕВЯКІНА, | | | США |NETWORK, INC" |АМЕРИКИ, 25 GLEN |Закону |
| | | |20-А | | | | |EAGLE DRIVE |України |
| | | | | | | | |WATCHUNG, NJ 07069 |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------+-------------|
|6 |ТОВ |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0031502845| 28 | Долар |"BUL IMPEX LTD" |БОЛГАРІЯ, JAMBOL, |Ст. 1 |
| |"СПЕЦТЕХ- | |ВУЛ. ТВОРЧА, 3 | | | США | |ZLATEN ROG, 184 |Закону |
| |СЕРВІС" | | | | | | | |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------+-------------|
|7 |ТОВ "УКР.СЕВ"|ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0030379955|429.7 |Російський|ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 |
| | | |ПР-Т АК. ГЛУШКА,| | | рубль |"ТРАНСТЕХ- |ФЕДЕРАЦІЯ, |Закону |
| | | |29 | | | вип. |КОМПАНИЯ" |М. ІРКУТСЬК, |України |
| | | | | | | 1997 р. | |А/С 48 |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------+-------------|
|8 |ТЗОВ |РІВНЕНСЬКА |СМТ МЛИНІВ, |0031422205|22.1 | Долар |"PRO-AGRO |ПОЛЬША, JANOWICE |Ст. 2 |
| |"АГРОМАР" | |ВУЛ. ОБ'ЇЗДНА, 2| | | США |SP.Z.O.O." |140, 21-007 |Закону |
| | | | | | | | |MELQIEW REGON |України |
| | | | | | | | |431262870 |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------+-------------|
|9 |ТОВ |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0033606361| 45 | Долар |"РОСОМА" |ПОЛЬША, 05-092, |Ст. 2 |
| |"АЛТЕК- | |ПРОВ. КУЗНЕЧНИЙ,| | | США | |LOMJANKI, UL. |Закону |
| |КАУФМАНН" | |1 | | | | |WARSZAWSKA, 109 |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------+-------------|
|10|ТОВ "СИНТЕЗ |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0021172685|318.1 |Російський|ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 |
| |ЛТД" | |ПР. ГАГАРІНА, | | | рубль |"АРТКАНЦСЕРВИС" |ФЕДЕРАЦІЯ, |Закону |
| | | |90, КВ. 119 | | | вип. | |М. МОСКВА, ВУЛ. |України |
| | | | | | | 1997 р. | |ДОВАТОРА, СТР. 8. |"Про |
| | | | | | | | |ИНН7704513160. |порядок |
| | | | | | | | |БИК 044585493. |здійснення |
| | | | | | | | |КПП 770401001 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------+-------------|
|11|ТОВ |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0032437526| 964 |Російський|ТОВ "ЭФФЕКТ" |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 |
| |"ФІТОДОКТОР" | |ВУЛ. | | | рубль | |ФЕДЕРАЦІЯ, |Закону |
| | | |ГЕОРГІЇВСЬКА, 10| | | вип. | |М. БЕЛГОРОД, |України |
| | | | | | | 1997 р. | |ВУЛ. К.ЗАСЛОНОВА, |"Про |
| | | | | | | | |90. |порядок |
| | | | | | | | |ИНН3123116723 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------+-------------|
|12|УКРАЇНСЬКО- |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0020023279|8862.47 |Російський|ВАТ "МЕЛЕУЗОВСКИЕ|РОСІЙСЬКА |Ст. 2 |
| |АМЕРИКАНСЬКЕ | |ВУЛ. | | | рубль |МИНЕРАЛЬНЫЕ |ФЕДЕРАЦІЯ, |Закону |
| |СП У ФОРМІ | |ІВАНІВСЬКА, 1, | | | вип. |УДОБРЕНИЯ" |РЕСПУБЛИКА |України |
| |ТОВ "КАІС" | | | | | 1997 р. | |БАШКОРТОСТАН, |"Про |
| | | | | | | | |М. МЕЛЕУЗ, |порядок |
| | | | | | | | |ПЛ. ХІМЗАВОДА. |здійснення |
| | | | | | | | |ИНН0263009557 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------+-------------|
|13|ПП "ВКФ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0025386816| 8.6 | Євро |ТОВ "ЄСПАС" |КАЗАХСТАН, |Ст. 2 |
| |"МЕБЛЕВІ | |ПР-Т 40 РІЧЧЯ | | | | |М. АСТАНА, |Закону |
| |ТЕХНОЛОГІЇ" | |ЖОВТНЯ, 100/2 | | | | |ПР. АБАЯ, 113 |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
31.08.2006 N 102/338
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| Назва | Область | Адреса | Код | Сума | Валюта |Назва нерезидента| Адреса | Тип |
| | резидента | | резидента | ЄДРПОУ |заборг.,| | | нерезидента | порушення |
| | | | | |тис.од. | | | | |
|--+----------------+--------------+---------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------+-------------|
|14|ПП "ДРУЖБА 2000"|М. КИЇВ |03127, |0030519753| 43.3 |Російський|ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 |
| | | |М. КИЇВ, | | | рубль |"ИРКУТСКЛЕСПРОМ" |ФЕДЕРАЦІЯ, |Закону |
| | | |ПР-Т 40-РІЧЧЯ | | | вип. | |664004, |України |
| | | |ЖОВТНЯ, 108/2, | | | 1997 р. | |М. ІРКУТСЬК, |"Про |
| | | |КВ. 91 | | | | |ВУЛ. БОТКІНА, |порядок |
| | | | | | | | |32, ОФ. 77 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------------+---------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------+-------------|
|15|ТОВ "Т.М.ВЕЛТЕК"|М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031749248| 76.8 |Російський|ТОВ "ЭЛЕКТРОЦЭХ" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 |
| | | |ВУЛ. ПОЛЯРНА, | | | рубль | |ФЕДЕРАЦІЯ, |Закону |
| | | |8-Е, КВ. 72 | | | вип. | |М. БРЯНСЬК, |України |
| | | | | | | 1997 р. | |ВУЛ. |"Про |
| | | | | | | | |КИСЛОРОДНА, 1 |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------------+---------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------+-------------|
|16|ТОВ |М. КИЇВ |03022, |0031027022| 92.6 | Долар |"BRACKLEY UAB" |ЛИТВА, KALVARIJU|Ст. 2 |
| |"ТОРГОВИЙ ДІМ | |М. КИЇВ, | | | США | |G. 294D-26, |Закону |
| |"ВЕРЕТЕНО- | |ВУЛ. КОЗАЧА, | | | | |VILNIUS |України |
| |ТЕКСТИЛЬ" | |122 | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------------+---------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------+-------------|
|17|ТОВ "ТПК |М. КИЇВ |02099, |0033099900| 2.34 | Євро |"ISLK-DYSTRYBUCJA|ПОЛЬЩА, 58-310, |Ст. 2 |
| |"ТОРГТРАНС" | |М. КИЇВ, | | | |- 7 JERZY |SZCZAWNO-ZDROJ, |Закону |
| | | |ВУЛ. | | | |KOSTENCKI" |UL. KOPERNIKA, |України |
| | | |БОРИСПІЛЬСЬКА, | | | | |5/6 |"Про |
| | | |30 | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------------+---------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------+-------------|
|18|ПП |М. СЕВАСТОПОЛЬ|М. СЕВАСТОПОЛЬ,|2898506421| 8.07 | Долар |"JSC "BAGRATIONI |ГРУЗІЯ, |Ст. 1 |
| |ВАСИЛЬЧЕНКО Н.В.| |ВУЛ. | | | США |1882" |М. ТБІЛІСІ, |Закону |
| | | |ЧЕЛЮСКІНЦІВ, | | | | |ПР. |України |
| | | |34-В, 10 | | | | |САРАДЖИШВИЛИ, 12|"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко