Це застаріла редакція документу. Перейти на останню
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.10.2006 N 102/402
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності до суб'єктів
зовнішньоекономічної
діяльності України
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 19.09.2006 р. N 10366/5/22-6016, вх. від 20.09.2006 р. N 46/33963-06 - наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 1 листопада 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра економіки України А.Березний
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
18.10.2006 N 102/402
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N|Назва резидента | Область |Адреса резидента | Код | Сума | Валюта | Назва нерезидента |Адреса нерезидента| Тип порушення |
| | | | | ЄДРПОУ |заборг.,| | | | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|--+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+----------------------+------------------+----------------|
| 1|ТОВ АК "ВЕТЕРАН"|АВТОНОМНА |М. ДЖАНКОЙ, ВУЛ. |0019013028| 66,7 |Долар США |"AVIATION |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 Закону |
| | |РЕСПУБЛІКА КРИМ |МОСКОВСЬКА, 182-А| | | |COMMUNICATION UK LTD" |КОРОЛІВСТВО, 52 |України "Про |
| | | | | | | | |SOUTHEND-ON SEA |порядок |
| | | | | | | | |ESSEX S83SAN, UK |здійснення |
| | | | | | | | |HSBS NEW YORK |розрахунків в |
| | | | | | | | |SWIFT MIDL GB 22 |іноземній |
| | | | | | | | |A/C BRANCH |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+----------------------+------------------+----------------|
| 2|ТОВ |ВІННИЦЬКА |ВІННИЦЬКИЙ Р-Н, |0032276839|212,9 |Російський|ЗАТ "ТОРГОВИЙ ДОМ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |"ДОНСНАБ-СЕРВІС"| |С. ЛИСОГОРА, ВУЛ.| | | рубль |"РОСТСЕЛЬМАШ" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |МАТРОСОВА, 24 | | | вип. | |М. РОСТОВ-НА-ДОНУ,|порядок |
| | | | | | | 1997 р. | |ПР. ТЕАТРАЛЬНИЙ, |здійснення |
| | | | | | | | |60 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+----------------------+------------------+----------------|
| 3|УКРАЇНСЬКО- |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|49008, |0014367491|669,3 |Російський|ТОВ "СПЕЦСТРОЙ-2" |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |КАНАДСЬКЕ ТОВ З | |М. ДНІПРО- | | | рубль | |ФЕДЕРАЦІЯ, 628260,|України "Про |
| |ІІ "ЮМК" | |ПЕТРОВСЬК, | | | вип. | |КРАСНОДАРСКИЙ |порядок |
| | | |ВУЛ. РОБОЧА, | | | 1997 р. | |КРАЙ, Г. ЮГОРСК, |здійснення |
| | | |99 | | | | |УЛ. |розрахунків в |
| | | | | | | | |ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, |іноземній |
| | | | | | | | |21А/70 |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+----------------------+------------------+----------------|
| 4|ПП |ЗАКАРПАТСЬКА |МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н,|2608624245| 5,1 |Долар США |"SZABO TRIASZ 2000 |УГОРЩИНА, 4220, |Ст. 1 Закону |
| |ПЕТРЕЦЬКА Є.Т. | |С. РАКОШИНО, ВУЛ.| | | |KFT" |HAJDUBOSZORMENY, |України "Про |
| | | |НАБЕРЕЖНА, 57 | | | | |KULSO-HADHAZI, UT.|порядок |
| | | | | | | | |14 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+----------+----------------------+------------------+----------------|
| | | | | | 8,5 |Долар США |"FLEUR.HU.KFT" |УГОРЩИНА, 2083, |Ст. 1 Закону |
| | | | | | | | |SOYMAR, TURISTA, |України "Про |
| | | | | | | | |UT 31 |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+----------------------+------------------+----------------|
| 5|АСОЦІАЦІЯ |ЛУГАНСЬКА |М. ЛИСИЧАНСЬК, |0032359134|18,99 |Долар США |"COMMERCIAL AFSHIN |ІРАН, ІСЛАМСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |"СКЛОСОЮЗ" | |ВУЛ. СВЕРДЛОВА, | | | |ZAREEL" |РЕСПУБЛІКА, FARABI|України "Про |
| | | |360/22 | | | | |STREET, 17/22, |порядок |
| | | | | | | | |ASTARA |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+----------------------+------------------+----------------|
| 6|ДВАТ |ЛУГАНСЬКА |М. СВЕРДЛОВСЬК, |0000181993|59,79 |Російський|ЗАТ "СПЕЦПРОХОДКА" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |"СВЕРДЛОВСЬКЕ | |ВУЛ. БУРОВА, 3 | | | рубль | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| |ШПУ ПО БУРІННЮ | | | | | вип. | |Г. МОСКВА, УЛ. |порядок |
| |СТВОЛІВ ТА | | | | | 1997 р. | |КЛЯЗЬМИНСКАЯ, 32 |здійснення |
| |СВЕРДЛОВИН" | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+----------------------+------------------+----------------|
| 7|МПП "ЧАС" |ЛУГАНСЬКА |АНТРАЦИТІВСЬКИЙ |0031823511|161,68 |Російський|ТОВ "ВЕКТОР" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |Р-Н, | | | рубль | |ФЕДЕРАЦІЯ, 127434,|України "Про |
| | | |С. РАФАЙЛІВКА, | | | вип. | |Г. МОСКВА, |порядок |
| | | |ВУЛ. ПІДЛІСНА | | | 1997 р. | |ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ,|здійснення |
| | | | | | | | |39, КОРП. 1 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+----------------------+------------------+----------------|
| 8|ПП МОРОЗ НАТАЛІЯ|ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, |2353501567| 5,51 | Євро |КОМПАНІЯ "ADAMIDIS |ГРЕЦІЯ, VAT EL |Ст. 2 Закону |
| |ВОЛОДИМИРІВНА | |С. ЮВІЛЕЙНЕ, | | | |PANTELEIMON |123987846 |України "Про |
| | | |ВУЛ. ГОРЬКОГО, | | | |IMPORT-EXSPORT |RARIOTISSA PELLA |порядок |
| | | |1/5 | | | |AGRICALTURAL- PRODUCT"| |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+----------------------+------------------+----------------|
| 9|НВП "ТЕХМАШ" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0031225631| 500 |Російський|ВАТ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | |ПРОМИСЛОВА, 14 | | | рубль |"ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ |ФЕДЕРАЦІЯ, 662200,|України "Про |
| | | | | | | вип. |ЗАВОД |КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ,|порядок |
| | | | | | | 1997 р. |МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ" |Г. НАЗАРОВО, |здійснення |
| | | | | | | | |НАЗАРОВСКИЙ ПРОМ. |розрахунків в |
| | | | | | | | |УЗЕЛ N 8 |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+----------------------+------------------+----------------|
|10|СФГ "СВІТЛИЙ |ОДЕСЬКА |ПГТ ТАРУТИНЕ, |0022513051| 39,9 |Українська|ПП МАЙСУРАДЗЕ ДАВИД |ГРУЗІЯ, |Ст. 1 Закону |
| |ШЛЯХ" | |ХУТОР А/СЗ | | | гривня |ОТАРОВИЧ |Г. ТБИЛИСИ, УЛ. |України "Про |
| | | | | | | | |ЛОДКИНА, 25 |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+----------------------+------------------+----------------|
|11|ДП "ДУБРОВИЦЬКЕ |РІВНЕНСЬКА |М. ДУБРОВИЦЯ, |0000992881| 7,78 | Євро |"НИР-ФОКИНЧ КФТ" / |УГОРЩИНА, |Ст. 2 Закону |
| |ЛІСОВЕ | |ВУЛ. КОМУНАЛЬНА, | | | |"NYIR-FAKINCS KFT" |М. КАЛМАНХАЗА, |України "Про |
| |ГОСПОДАРСТВО" | |3 | | | | |ФЮРЕЙСЮЗЕМ УТ. 1 |порядок |
| | | | | | | | |М. КАЛМАНХАЗА. |здійснення |
| | | | | | | | |ФЮРЕЙСЮЗЕМ УТ. 1 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+----------------------+------------------+----------------|
|12|ТЗОВ "СІМ-СІМ" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА |ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ |0031021570| 52,6 | Євро |"LUYMARSA" S.A. |ШВЕЙЦАРІЯ, CH-6648|Ст. 1 Закону |
| | | |Р-Н, С. ОСТРІВ, | | | | |MINUSIO, VIA |України "Про |
| | | |ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, | | | | |RINALDO SIMEN 116B|порядок |
| | | |9 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
18.10.2006 N 102/402
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| Назва резидента| Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| | | | | |заборг.,| | нерезидента | | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|--+----------------+-----------+-------------------+----------+--------+----------+---------------+--------------------+---------------|
|13|ПІДПРИЄМСТВО |ХАРКІВСЬКА |61070, М. ХАРКІВ, |0032868415| 91 |Долар США |УТПП |БІЛОРУСЬ, |Ст. 2 Закону |
| |"ХАРКІВСЬКИЙ | |ВУЛ. ШИШКІВСЬКА, | | | |"ТЕХНОПРИБОР-М"|М. МОГИЛІВ, ВУЛ. |України "Про |
| |РЕГІОНАЛЬНИЙ | |6, КВ. 41 | | | |ВАТ |ГРИШИНА, 96 |порядок |
| |ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ| | | | | |"ТЕХНОПРИБОР" | |здійснення |
| |І ТРУДОВОЇ | | | | | | | |розрахунків в |
| |АДАПТАЦІЇ" | | | | | | | |іноземній |
| |ХВ СОІУ | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+-----------+-------------------+----------+--------+----------+---------------+--------------------+---------------|
|14|СПДФО ГОРНАК |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ. |1988119739| 12,7 |Долар США |ПП АННАЄВ |ТУРКМЕНІСТАН, |Ст. 1 Закону |
| |ВАЛЕРІЙ | |КОМАНДАРМА КОРКА, | | | |БАЙНАЗАР |М. АШХАБАД, ВУЛ. |України "Про |
| |ДМИТРОВИЧ | |10, КВ. 31 | | | | |КЕМІНЕ, 180-71 |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+-----------+-------------------+----------+--------+----------+---------------+--------------------+---------------|
|15|ТОВ "КИЇВ" |ЧЕРНІВЕЦЬКА|М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. |0031180884| 54 |Долар США |"KASKAD |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ |Ст. 1 Закону |
| | | |СИБІРСЬКА, 33 | | | |CORPORATION" |АМЕРИКИ, 10450, |України "Про |
| | | | | | | | |DORIS CARDS ROSEMONT|порядок |
| | | | | | | | |60018, CHICAGO, |здійснення |
| | | | | | | | |ILLINOIS |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+-----------+-------------------+----------+--------+----------+---------------+--------------------+---------------|
|16|ЗАТ "МВБХК |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0014290496| 3 | Євро |"PPHU "TERMEX" |ПОЛЬЩА, KOSZALINIE, |Ст. 2 Закону |
| |"ЕПОС" | |ЕСПЛАНАДНА, 32-В | | | |SP.Z.O.O." |UL LNIANA 9 |України "Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+-----------+-------------------+----------+--------+----------+---------------+--------------------+---------------|
|17|ЗАТ "ТОРГОВИЙ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0032045079| 5,6 |Долар США |ТОВ "ЯРРУС" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,|Ст. 2 Закону |
| |ДІМ "ГУДВІЛЛ" | |МЕЧНІКОВА, 8 | | | | |462403, ОРЕНБУРЗЬКА |України "Про |
| | | | | | | | |ОБЛ., М. ОРСК, ПР-Т |порядок |
| | | | | | | | |МИРУ, 12. ІНН |здійснення |
| | | | | | | | |5615019245 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+-----------+-------------------+----------+--------+----------+---------------+--------------------+---------------|
|18|ТОВ "АГРАФ" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0025272509| 337,1 |Російський|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,|Ст. 2 Закону |
| | | |САКСАГАНСЬКОГО, | | | рубль |"СВЕРДЛОВСКИЙ |620010, |України "Про |
| | | |133-А | | | вип. |ЛЕСПРОМХОЗ" |Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, |порядок |
| | | | | | | 1997 р. | |ПЕР. |здійснення |
| | | | | | | | |МНОГОСТАНОЧНИКОВ, |розрахунків в |
| | | | | | | | |15-А |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+-----------+-------------------+----------+--------+----------+---------------+--------------------+---------------|
|19|ТОВ "АГРО-КАСТ" |М. КИЇВ |02090, М. КИЇВ, |0030553155| 4,56 |Долар США |"KIRALY-AGRO" |УГОРЩИНА, 3932, |Ст. 2 Закону |
| | | |ВУЛ. СОСЮРИ, 6 | | | | |ERDOBENYE, MAJUS |України "Про |
| | | | | | | | |1.U. 10 |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+-----------+-------------------+----------+--------+----------+---------------+--------------------+---------------|
|20|ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА|М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0032183336| 27,86 |Долар США |"MARTIN YAFFE |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 Закону |
| |КОМПАНІЯ | |МАШИНОБУДІВЕЛЬНА, | | | |INTERNATIONAL |КОРОЛІВСТВО, ARROW |України "Про |
| |"ЕМЕРАЛЬД" | |50 | | | |LTD" |MILL, QUEENSWAY |порядок |
| | | | | | | | |ROCHDALE, OL11 2QN |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+----------+---------------+--------------------+---------------|
| | | | | | 33,43 |Долар США |"CORPA LIMITED"|КИТАЙ, ROOM 606 TUNG|Ст. 2 Закону |
| | | | | | | | |YING BUILDING, 100 |України "Про |
| | | | | | | | |NATHAN ROAD, KOWLOON|порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко