МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
11.01.2008 N 102/12

Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності на території
України до іноземного суб'єкта
господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 102/199 від 05.05.2008
N 102/243 від 26.05.2008 )

За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 18.12.2007 N 15750/5/22-6016, вх. від 19.12.2007 N 46/67440-07 наказую:

1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 5 лютого 2008 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземного суб'єкта господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.

2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.

Заступник Міністра Н.Бойцун

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
11.01.2007 N 102/12

                             ПЕРЕЛІК
          іноземних суб'єктів господарської діяльності,
        до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове
            зупинення зовнішньоекономічної діяльності
                       на території України

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва нерезидента |    Адреса     |  Сума  |Валюта|    Назва    |Область|    Адреса    |Код ЄДРПОУ|Тип порушення|
| |                   |  нерезидента  |заборг.,|      |  резидента  |       |  резидента   |          |             |
| |                   |               |тис.од. |      |             |       |              |          |             |
|-+-------------------+---------------+--------+------+-------------+-------+--------------+----------+-------------|

( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "АРЛАН ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛТД" починаючи з 5 травня 2008 року додатково див. Наказ Міністерства економіки N 102/199 від 05.05.2008 )

|1|МАКСБЕТ            |КІПР, 1666,    |1810,8  |Долар |ТОВ "МАКСБЕТ"|М. КИЇВ|М. КИЇВ,      |0031865429|Ст. 2 Закону |
| |ЕНТЕРТЕЙМЕНТ ГРУП  |М. НІКОСІЯ,    |        | США  |             |       |ВУЛ. СИРЕЦЬКА,|          |України "Про |
| |ПЛС" / "MAXBET     |ВУЛ. АФРОДИТИС,|        |      |             |       |5, КОРП. 1    |          |порядок      |
| |ENTERTAINMENT GROUP|25, ОФ. 204    |        |      |             |       |              |          |здійснення   |
| |PLC"               |               |        |      |             |       |              |          |розрахунків в|
| |                   |               |        |      |             |       |              |          |іноземній    |
| |                   |               |        |      |             |       |              |          |валюті"      |
| |                   |               |        |      |             |       |              |          |( 185/94-ВР )|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/243 від 26.05.2008 )

Начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко

Документи що посилаються на цей