МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.01.2008 N 102/9
Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з
05.05.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки
N 102/198 від 05.05.2008 )
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки
N 102/242 від 23.05.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 18.12.2007 N 15750/5/22-6016, вх. від 19.12.2007 N 46/67440-07, наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 5 лютого 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласної та Київської міської державних адміністрацій.
3. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласної та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатку N 1 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра Н.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
11.01.2008 N 102/9
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса | Тип |
| | резидента | |резидента | |заборг.,| |нерезидента |нерезидента | порушення |
| | | | | |тис.од. | | | | |
|-+-------------+---------+-----------+----------+--------+------+------------+------------+-------------|
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 05.05.2008 р. по
відношенню до СПД ІЩУК О.В. див. Наказ Міністерства економіки
N 102/198 від 05.05.2008 )
|1|СПД ІЩУК О.В.|ВІННИЦЬКА|М. ВІННИЦЯ,|2319105850| 3,3 |Євро |"TARTAK- |ПОЛЬЩА, 26- |Ст. 1 Закону |
| | | |ВУЛ. | | | |WIKTOR |007, RUDKI, |України "Про |
| | | |ДОРОШЕНКА, | | | |PAWLOWSKI" |ZEROMSKIEGO,|порядок |
| | | |11-А | | | | |1/5 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+-------------+---------+-----------+----------+--------+------+------------+------------+-------------|
|2|ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031865429|1810,8 |Долар |МАКСБЕТ |КІПР, 1666. |Ст. 2 Закону |
| |"МАКСБЕТ" | |ВУЛ, | | |США |ЕНТЕРТЕЙМЕНТ|М. НІКОСІЯ, |України "Про |
| | | |СИРЕЦЬКА, | | | |ГРУП ПЛС" / |ВУЛ. |порядок |
| | | |5, КОРП. | | | |"MAXBET |АФРОДИТИС, |здійснення |
| | | |1 | | | |ENTERTAIN- |25, ОФ. |розрахунків |
| | | | | | | |MENT GROUP |204 |в іноземній |
| | | | | | | |PLC" | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/242 від 23.05.2008 )
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко