Це застаріла редакція документу. Перейти на останню
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.06.2008 N 102/284
Про застосування спеціальної санкції -
індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території
України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах") ( 327/95-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 15.05.2008 N 5654/5/22-6016, вх. від 20.05.2008 N 07/31374- 08, наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 8 липня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики - начальника відділу нетарифного регулювання Богданова В.С.
Директор департаменту зовнішньоекономічної політики В.В.Андріящук
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
12.06.2008 N 102/284
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип |
| | нерезидента |нерезидента |заборг.,| |резидента | | резидента | | порушення |
| | | | тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|-+--------------+-------------+--------+-------+----------+------------+----------------+----------+-------------|
|1|"ALFATEX |ЧЕСЬКА | 10,5 | Євро |ЗАТ |ДНІПРО- |М. ОРДЖОНІКІДЗЕ,|0005517423|Ст. 6 Закону |
| |MODA" |РЕСПУБЛІКА, | | |"ОВЕТРІ" |ПЕТРОВСЬКА |ВУЛ. ЗОНОВА, 3 | |України "Про |
| | |KREMESNICKA | | | | | | |операції з |
| | |650 39326 | | | | | | |давальницькою|
| | |PELHRIMOV | | | | | | |сировиною у |
| | |CZECH | | | | | | |зовнішньо- |
| | | | | | | | | |економічних |
| | | | | | | | | |відносинах" |
| | | | | | | | | |( 327/95-ВР )|
|-+--------------+-------------+--------+-------+----------+------------+----------------+----------+-------------|
|2|"ROTORFLUG |НІМЕЧЧИНА, | 9,5 | Євро |ТОВ |М. КИЇВ |04073, |0016400701|Ст. 2 Закону |
| |GMBH" |POSTFACH, 14 | | |"АВГУР" | |М. КИЇВ, ВУЛ. | |України "Про |
| | |28, 61365 | | | | |ГРУШЕВСЬКОГО, | |порядок |
| | |FRIDRICHSDORF| | | | |28/2, Н. П. | |здійснення |
| | |COMMERZBANK | | | | |43 | |розрахунків в|
| | |AG, IBAN DE67| | | | | | |іноземній |
| | |2604 0030 | | | | | | |валюті" |
| | |060 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+--------------+-------------+--------+-------+----------+------------+----------------+----------+-------------|
|3|"RORE |УГОРЩИНА, | 7,5 | Євро |ПП |ЗАКАРПАТСЬКА|БЕРЕГІВСЬКИЙ |3165807448|Ст. 1 Закону |
| |TRANSFRUCT |4831 | | |КОСТЬОВ'ЯТ| |Р-Н, С. БЕНЕ, | |України "Про |
| |KFT" |TISZASZALKA | | |МАРІЯ | |ВУЛ. РАКОЦІ, | |порядок |
| | |PETOFI UT 22 | | |ЄВГЕНІЇВНА| |40 | |здійснення |
| | |HUNGARY | | | | | | |розрахунків в|
| | |ADOSZAM: | | | | | | |іноземній |
| | |13833532-2-15| | | | | | |валюті" |
| | |CG. 15-09- | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |071063. BANK | | | | | | | |
| | |"KERESKEDELMI| | | | | | | |
| | |ES HITEL BANK| | | | | | | |
| | |SZAMLASZAM": | | | | | | | |
| | |10404484- | | | | | | | |
| | |49575356- | | | | | | | |
| | |55541011 | | | | | | | |
|-+--------------+-------------+--------+-------+----------+------------+----------------+----------+-------------|
|4|"FLLI. FERRARI|ІТАЛІЯ, ВІА |12,14 | Євро |ЗАТ |ДОНЕЦЬКА |М. СЛОВ'ЯНСЬК, |0004873009|Ст. 1 Закону |
| |VENTILATORI |МАРЧЕТТІ, 28,| | |"КЕРАММАШ"| |ВУЛ. | |України "Про |
| |INDUSTRIALI |36071, | | | | |СВЕРДЛОВА, | |порядок |
| |SP" |АРЦІГНАНО | | | | |1-А | |здійснення |
| | |ВІЧЕНЦА | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+--------------+-------------+--------+-------+----------+------------+----------------+----------+-------------|
|5|"MAGLIFICIO |ІТАЛІЯ, V. A.| 8,97 | Євро |ЗАТ |ДНІПРО- |М. ОРДЖОНІКІДЗЕ,|0005517423|Ст. 6 Закону |
| |PUDDU |LIPPI, 25 | | |"ОВЕТРІ" |ПЕТРОВСЬКА |ВУЛ. ЗОНОВА, 3 | |України "Про |
| |FRANCESCO" |52011 | | | | | | |операції з |
| | |BIBBIENA | | | | | | |давальницькою|
| | | | | | | | | |сировиною у |
| | | | | | | | | |зовнішньо- |
| | | | | | | | | |економічних |
| | | | | | | | | |відносинах" |
| | | | | | | | | |( 327/95-ВР )|
|-+--------------+-------------+--------+-------+----------+------------+----------------+----------+-------------|
|6|"REDS SRL" |ІТАЛІЯ, VIA |23,04 | Євро |ЗАТ |ДНІПРО- |М. ОРДЖОНІКІДЗЕ,|0005517423|Ст. 6 Закону |
| | |A. LIPPL, | | |"ОВЕТРІ" |ПЕТРОВСЬКА |ВУЛ. ЗОНОВА, 3 | |України "Про |
| | |29-52011 | | | | | | |операції з |
| | |BIBBIENA | | | | | | |давальницькою|
| | | | | | | | | |сировиною у |
| | | | | | | | | |зовнішньо- |
| | | | | | | | | |економічних |
| | | | | | | | | |відносинах" |
| | | | | | | | | |( 327/95-ВР )|
|-+--------------+-------------+--------+-------+----------+------------+----------------+----------+-------------|
|7|"ECLIPSE |НІДЕРЛАНДИ, |16,71 | Євро |ЗАТ |ДОНЕЦЬКА |М. СЛОВ'ЯНСЬК, |0004873009|Ст. 1 Закону |
| |COMBUSTION |P. O. BOX | | |"КЕРАММАШ"| |ВУЛ. | |України "Про |
| |BV" |37, 2800 AA | | | | |СВЕРДЛОВА, | |порядок |
| | |GOUDA, | | | | |1-А | |здійснення |
| | |ZWOLLEWEG, | | | | | | |розрахунків в|
| | |5, 2803, PS | | | | | | |іноземній |
| | |GOUDA | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+--------------+-------------+--------+-------+----------+------------+----------------+----------+-------------|
|8|"MOSPHIL AERO |ФІЛІППІНИ, | 135 | Долар |ТОВ "АСТРА|КИЇВСЬКА |08136, КИЄВО- |0031022752|Ст. 1 Закону |
| |INCORPORATED" |4TH FLOOR | | США |ПЛЮС" | |СВЯТОШИНСЬКИЙ | |України "Про |
| | |BMMC BLDG, | | | | |Р-Н, | |порядок |
| | |143 DELA | | | | |С. КРЮКІВЩИНА, | |здійснення |
| | |ROSA CORNER | | | | |ВУЛ. ЗОРЯНА, 4 | |розрахунків в|
| | |ADELANTADO | | | | | | |іноземній |
| | |STREET, | | | | | | |валюті" |
| | |LEGASPI | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |VILLAGE, | | | | | | | |
| | |MAKATI | | | | | | | |
|-+--------------+-------------+--------+-------+----------+------------+----------------+----------+-------------|
|9|ЗАТ "ВИМАТЕК" |РОСІЙСЬКА | 900 |Росій- |ДП "ДКТБ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0005417457|Ст. 1 Закону |
| | |ФЕДЕРАЦІЯ, | | ський |ІЕЗ ІМ. | |БОЖЕНКА, 15, | |України "Про |
| | |194156, | | рубль |Є.О.ПАТОНА| |КОРП. 7 | |порядок |
| | |Г. САНКТ- | | вип. |НАНУ" | | | |здійснення |
| | |ПЕТЕРБУРГ, | |1997 р.| | | | |розрахунків в|
| | |ЯРОСЛАВСКИЙ | | | | | | |іноземній |
| | |ПР-Т, 14 | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
12.06.2008 N 102/284
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип |
| | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | |порушення |
| | | | тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|--+--------------+-------------------------+--------+-------+--------------+-----------+-------------------+----------+-------------|
|10|ТОВ "АСКОН" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |3801,6 |Росій- |ТОВ "ТК "ІНТЕР|ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ПРОВ. |0034758632|Ст. 2 |
| | |446112, САМАРСКАЯ ОБЛ., | | ський |ОЙЛ" | |МАЛО-ПА- | |Закону |
| | |Г. ЧАПАЕВСК, УЛ. | | рубль | | |НАСІВСЬКИЙ, 4/7 | |України |
| | |ГЕРЦЕНА, 24, ИНН | | вип. | | | | |"Про |
| | |6335010410, КПП | |1997 р.| | | | |порядок |
| | |633501001, ОКПО 33523552;| | | | | | |здійснення |
| | |ПОВОЛЖСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА| | | | | | |розрахунків |
| | |Г. САМАРА, ОТДЕЛЕНИЕ | | | | | | |в іноземній |
| | |N 7723, БИК 043601607, | | | | | | |валюті" |
| | |К/С 30101810200000000607,| | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |Р/С 40702810054090101630 | | | | | | | |
|--+--------------+-------------------------+--------+-------+--------------+-----------+-------------------+----------+-------------|
|11|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |190,44 | Долар |ТОВ "ДАНКО І |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0024579815|Ст. 2 |
| |"ПЕТРОПРОДУКТ"|127108, Г. МОСКВА, УЛ. | | США |К" | |САКСАГАНСЬКОГО, | |Закону |
| | |БОТАНИЧЕСКАЯ, 41, К. 7 | | | | |65, КВ. 23 | |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------+-------------------------+--------+-------+--------------+-----------+-------------------+----------+-------------|
|12|ТОВ "ПП |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 1049 | Долар |ТОВ "ДЕЛЬТА |ОДЕСЬКА |М. ЮЖНЕ, ВУЛ. |0033268860|Ст. 1 |
| |ВЕРТИКАЛЬ" |МОСКОВСКАЯ ОБЛ., | | США |ВІЛМАР СНД" | |ІНДУСТРІАЛЬНА, | |Закону |
| | |Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. | | | | |6 | |України |
| | |ПИОНЕРСКАЯ, 6 | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------+-------------------------+--------+-------+--------------+-----------+-------------------+----------+-------------|
|13|ТОВ "ТОРНЭТ - |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 783 |Росій- |ТОВ "СИГМА" |ДОНЕЦЬКА |М. ГОРЛІВКА, |0032924322|Ст. 2 |
| |ТОПЛИВНАЯ |238300, КАЛИНИНГРАДСКАЯ | | ський | | |ВУЛ. | |Закону |
| |КОМПАНИЯ" |ОБЛАСТЬ, Г. ГУРЬЕВСК, УЛ.| | рубль | | |ОЗЕРЯНІВСЬКА, | |України |
| | |ЛЕНИНА, 2-А, ОФИС 14 | | вип. | | |37-Б | |"Про |
| | | | |1997 р.| | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------+-------------------------+--------+-------+--------------+-----------+-------------------+----------+-------------|
|14|ТОВ "УФА |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |264,8 |Росій- |ВАТ "ДНІПРО- |ДНІПРО- |49600, |0005743605|Ст. 2 |
| |СТЕКЛО" |450027, Г. УФА, УЛ. | | ський |ПЕТРОВСЬКИЙ |ПЕТРОВСЬКА |М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| |Закону |
| |РОССИЯ" |ТРАМВАЙНАЯ, 15 | | рубль |ЛАКОФАРБОВИЙ | |ВУЛ. БУДЬОНОГО, | |України |
| | | | | вип. |ЗАВОД | |2-А | |"Про |
| | | | |1997 р.|УКРАЇНА" | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------+-------------------------+--------+-------+--------------+-----------+-------------------+----------+-------------|
|15|"CHODOVIA PLUS|СЛОВАЧЧИНА, BLUMENTALSKA,| 46,7 | Євро |ТОВ "Г-ББ |ЧЕРНІВЕЦЬКА|М. ЧЕРНІВЦІ, |0034944906|Ст. 1 |
| |A. S." |20, 811 07 BRATISLAVA | | |ІНВЕСТ" | |ВУЛ. РУСЬКА, | |Закону |
| | |OTP BANKA SLOVENSKO A. S.| | | | |203 | |України |
| | |BRATISLAVA | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------+-------------------------+--------+-------+--------------+-----------+-------------------+----------+-------------|
|16|"ALTA LTD" |ШВЕЙЦАРІЯ, BAHNHOFSTRASSE| 167 | Євро |ТОВ |АВТОНОМНА |М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0034459379|Ст. 2 |
| | |71, POSTFACH 6119, | | |"БУДІВЕЛЬНА |РЕСПУБЛІКА |ВУЛ. МОСКАЛЕВА, | |Закону |
| | |ZURICH, Р/Р 0835-832347- | | |КОМПАНІЯ |КРИМ |1 | |України |
| | |32-1 ВІДКРИТИЙ У "CREDIT | | |"КРИМ- | | | |"Про |
| | |SUISSE", BLEICHERWEG 10, | | |ЗАЛІЗОБЕТОН" | | | |порядок |
| | |8070 ZURICH, | | | | | | |здійснення |
| | |SWITZERLAND, IBAN-NR. | | | | | | |розрахунків |
| | |CH1504835083234732001, | | | | | | |в іноземній |
| | |SWIFT: CRESCHZZ 80A | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------+-------------------------+--------+-------+--------------+-----------+-------------------+----------+-------------|
|17|"COPPERDALE F.|СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 17| 3,4 | Долар |ДП "ОСТРОЗЬКЕ |РІВНЕНСЬКА |35800, |0000992763|Ст. 1 |
| |LIMITED" |DARTMOUTH STREET, ST | | США |ЛІСОВЕ | |М. ОСТРОГ, ПР-Т | |Закону |
| | |JAMES'S PAR'K, LONDON SW | | |ГОСПОДАРСТВО" | |НЕЗАЛЕЖНОСТІ, | |України |
| | |1H, REGISTRATION: 5309278| | | | |167 | |"Про |
| | |ACC. 44150903 USD, IBAN. | | | | | | |порядок |
| | |USD - TR | | | | | | |здійснення |
| | |650006701000000044150903,| | | | | | |розрахунків |
| | |ДИРЕКТОР - PATRICK | | | | | | |в іноземній |
| | |DUNNE | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------+-------------------------+--------+-------+--------------+-----------+-------------------+----------+-------------|
|18|"DILFORD |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, |674,9 | Долар |ТОВ "АВГУР" |М. КИЇВ |04073, М. КИЇВ, |0016400701|Ст. 2 |
| |PROPERTIES |SUIT 26, 22NORTING HILL | | США | | |ВУЛ. | |Закону |
| |LTD" |GATE, LONDON W11 3JE, REG| | | | |ГРУШЕВСЬКОГО, | |України |
| | |4325843 SAMPO BANK, | | | | |28/2, Н. П. 43 | |"Про |
| | |TALLIN | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
12.06.2008 N 102/284
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса | Сума |Валюта| Назва |Область| Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип |
| |нерезидента|нерезидента |заборг.,| |резидента | | резидента | |порушення |
| | | | тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|--+-----------+------------+--------+------+----------+-------+---------------+----------+-------------|
|19|"DRAYTON |СПОЛУЧЕНЕ | 2495 | Долар|ТОВ "ДАНКО|М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ. |0024579815|Ст. 2 |
| |COMMERCE |КОРОЛІВСТВО,| | США |І К" | |САКСАГАНСЬКОГО,| |Закону |
| |LTD" |SUITE 26, | | | | |65, КВ. 23 | |України |
| | |22 NOTTING | | | | | | |"Про |
| | |HILL GATE | | | | | | |порядок |
| | |LONDON | | | | | | |здійснення |
| | |W113JE | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Документи що посилаються на цей
- Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
- Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності
- Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
- Про скасування спеціальної санкції, що застосована до іноземних суб'єктів господарської діяльності
- Щодо застосування спеціальних санкцій