МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.07.2008 N 102/331
Про застосування спеціальної санкції -
тимчасового зупинення зовнішньоекономічної
діяльності на території України до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), ст. 352 Митного кодексу України) ( 92-15 ) за проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подань Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області від 02.07.2008 N 51/2/2-44156, Управління СБУ в Одеській області від 01.07.2008 N 65/3/2/2-6233-ДСК, Управління СБУ в Харківській області від 02.07.2008 N 70/14-1998НТ наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 9 липня 2008 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, Управління СБУ в Одеській області, Управління СБУ в Харківській області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра В.Т.Пятницький
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
18.07.2008 N 102/331
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної
діяльності на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип | Підстава |
| |нерезидента | нерезидента |заборг.,| |резидента | |резидента | | порушення | |
| | | | тис. | | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | | |
|-+-------------+------------------+--------+------+----------+----------+-----------+----------+-------------+--------------|
|1|"XINJIANG |КИТАЙ, NO 45, | 0 | | | | | |Ст. 352 |Матеріали |
| |OIAOLIN |ZHONGSHANLU, | | | | | | |Митного |Головного |
| |INTERNATIONAL|URUMQI. XINJIANG | | | | | | |кодексу |управління |
| |TRADE |/ 108 XINHUA EEILU| | | | | | |України |СБУ у |
| |LIMITED" |ROAD URUMQI | | | | | | |( 92-15 ) |м. Києві та |
| | |XINJIANG. ACC. | | | | | | | |Київській |
| | |366046985780610011| | | | | | | |області |
| | |"BANK OF CHINA", | | | | | | | |вих. |
| | |SWIFT: | | | | | | | |N 51/2/2- |
| | |BKCHCNB1760 | | | | | | | |44156 від |
| | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | |02.07.2008 р.,|
| | |ABULAXIMU | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 03/40727-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |02.07.2008 р. |
|-+-------------+------------------+--------+------+----------+----------+-----------+----------+-------------+--------------|
|2|"MARINE |СЕНТ-ВІНСЕНТ І |2453,7 | Долар|ДП | ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0001125613|Ст. 1 |Матеріали |
| |OFFSHORE |ГРЕНАДІНИ, 112 | | США |"МОРСЬКА | |ВУЛ. | |Закону |Управління |
| |SERVICES |BONADIE STREET, | | |АВАРІЙНО- | |ПРИМОРСЬКА,| |України |СБУ в |
| |LTD" |KINGSTOWN | | |РЯТУВАЛЬНА| |3-А | |"Про |Одеській |
| | | | | |СЛУЖБА" | | | |порядок |області |
| | | | | | | | | |здійснення |вих. |
| | | | | | | | | |розрахунків |N 65/3/2/2- |
| | | | | | | | | |в іноземній |6233-ДСК |
| | | | | | | | | |валюті" |від |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|01.07.2008 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08.893-ДСК |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |04.07.2008 р. |
|-+-------------+------------------+--------+------+----------+----------+-----------+----------+-------------+--------------|
|3|"WHITESEA |ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ|2453,7 | Долар|ДП | ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0001125613|Ст. 1 |Матеріали |
| |SHIPPING & |ЕМІРАТИ, Р. О. BOX| | США |"МОРСЬКА | |ВУЛ. | |Закону |Управління |
| |SUPPLY CO. L.|2705.SHARJAH. | | |АВАРІЙНО- | |ПРИМОРСЬКА,| |України |СБУ в |
| |L.C." |ДИРЕКТОР - | | |РЯТУВАЛЬНА| |3-А | |"Про |Одеській |
| | |SERAJ ALALJ | | |СЛУЖБА" | | | |порядок |області |
| | | | | | | | | |здійснення |вих. |
| | | | | | | | | |розрахунків |N 65/3/2/2- |
| | | | | | | | | |в іноземній |6233-ДСК |
| | | | | | | | | |валюті" |від |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|01.07.2008 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08.893-ДСК |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |04.07.2008 р. |
|-+-------------+------------------+--------+------+----------+----------+-----------+----------+-------------+--------------|
|4|"MILWOOD |СПОЛУЧЕНЕ | 6000 | Долар|ТОВ |ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ, |0034953533|Ст. 2 |Матеріали |
| |IMPORTS LLP" |КОРОЛІВСТВО. 39 | | США |"ЕРАНСТЕКС| |ВУЛ. | |Закону |Управління |
| | |COURT SGUARE, | | |XXI" | |КОТЛОВА, | |України |СБУ в |
| | |LONDON SW5 9BH | | | | |168 | |"Про |Харківській |
| | | | | | | | | |порядок |області |
| | | | | | | | | |здійснення |вих. |
| | | | | | | | | |розрахунків |N 70/14- |
| | | | | | | | | |в іноземній |1998НТ від |
| | | | | | | | | |валюті" |02.07.2008 р.,|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/42961-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |09.07.2008 р. |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Документи що посилаються на цей
- Про переведення іноземних суб'єктів господарської діяльності на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
- Про подовження дії спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
- Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності
- Щодо застосування спеціальних санкцій