МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.07.2008 N 102/338
Про застосування спеціальної санкції -
індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), ст. 352 Митного кодексу України) ( 92-15 ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Служби безпеки України від 05.05.2008 N 14/10040, Управління СБУ в Донецькій області від 05.06.2008 N 56/6/1-1844НТ, від 05.06.2008 N 56/6/1-1846, від 05.06.2008 N 56/6/1-1847НТ, Управління СБУ в Луганській області від 01.07.2008 N 63/25/4485, Управління СБУ в Миколаївській області від 26.06.2008 N 64/7535-ДСК наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 12 серпня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком NN 1-2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатках до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Управління СБУ в Донецькій області, Управління СБУ в Луганській області, Управління СБУ в Миколаївській області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра економіки України Н.Є.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
22.07.2008 N 102/338
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип | Підстава |
| |нерезидента | нерезидента |заборг.,| | резидента | | резидента | | порушення | |
| | | | тис. | | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | | |
|-+------------+------------------+--------+------+-------------+---------+---------------+----------+-------------+--------------|
|1|"NEWSTAR |КИТАЙ, 608 UNIT 10| 7,4 | Долар|ТОВ |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, |0033905384|Ст. 2 |Матеріали |
| |CHINA |BISHUIWAN GARDEN | | США |"СТЕКЛОПЛАСТ-| |ВУЛ. ЖМУРИ, | |Закону |Управління |
| |INDASTRIAL |PINGSHAN ROAD, | | |ДОНЕЦК" | |16/1 | |України |СБУ в |
| |COMPANY |QUANZHOU, FUJIAN | | | | | | |"Про |Донецькій |
| |LIMITED" | | | | | | | |порядок |області |
| | | | | | | | | |здійснення |вих. |
| | | | | | | | | |розрахунків |N 56/6/1- |
| | | | | | | | | |в іноземній |1844НТ від |
| | | | | | | | | |валюті" |05.06.2008 р.,|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/36630-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |11.06.2008 р. |
|-+------------+------------------+--------+------+-------------+---------+---------------+----------+-------------+--------------|
|2|"NINGBO |КИТАЙ, ROOM 3037- | 58,6 | Долар|ТОВ "РУТ- |ДОНЕЦЬКА |М. КРАМАТОРСЬК,|0032442049|Ст. 2 |Матеріали |
| |DONGWEI IMP.|3070, NO. 2, | | США |ЕКСІМ" | |ВУЛ. | |Закону |Управління |
| |& EXP. CO. |NANHUA MANSION, | | | | |МАЯКОВСЬКОГО, | |України |СБУ в |
| |LTD" |365 SIMING WEST | | | | |20 | |"Про |Донецькій |
| | |RD, YUYAO, | | | | | | |порядок |області |
| | |ZHEJIANG | | | | | | |здійснення |вих. |
| | | | | | | | | |розрахунків |N 56/6/1- |
| | | | | | | | | |в іноземній |1847НТ від |
| | | | | | | | | |валюті" |05.06.2008 р.,|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/36609-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |11.06.2008 р. |
|-+------------+------------------+--------+------+-------------+---------+---------------+----------+-------------+--------------|
|3|"SHANGHAI |КИТАЙ, ROOM | 35,4 | Долар|ТОВ "РУТ- |ДОНЕЦЬКА |М. КРАМАТОРСЬК,|0032442049|Ст. 2 |Матеріали |
| |PRIME |1401,1406 -1410, | | США |ЕКСІМ" | |ВУЛ. | |Закону |Управління |
| |MACHINERY" |511 TIANMU XI | | | | |МАЯКОВСЬКОГО, | |України |СБУ в |
| | |ROAD, SHANGHAI | | | | |20 | |"Про |Донецькій |
| | | | | | | | | |порядок |області |
| | | | | | | | | |здійснення |вих. |
| | | | | | | | | |розрахунків |N 56/6/1- |
| | | | | | | | | |в іноземній |1847НТ від |
| | | | | | | | | |валюті" |05.06.2008 р.,|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/36609-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |11.06.2008 р. |
|-+------------+------------------+--------+------+-------------+---------+---------------+----------+-------------+--------------|
|4|"XIAMEN |КИТАЙ, ROOM A1802 | 16,1 | Долар|ТОВ "ОНІКС" |ЛУГАНСЬКА|М. ЛУГАНСЬК, |0030695037|Ст. 2 |Матеріали |
| |JIASHENG |JIALIAN BUILDING | | США | | |ВУЛ. | |Закону |Управління |
| |FOREIGN |NO. 164 -176, | | | | |РАДЯНСЬКА, | |України |СБУ в |
| |TRADE CO. |JIAHE ROAD, | | | | |77. Р/Р | |"Про |Луганській |
| |LTD." |XIAMEN. ACC. | | | | |2600819737500 3| |порядок |області |
| | |351551022130017635| | | | |В ЛФ | |здійснення |вих. |
| | |"CHINA | | | | |"ПРИВАТБАНК", | |розрахунків |N 63/25/4485 |
| | |CONSTRUCTION | | | | |МФО 304795, | |в іноземній |від |
| | |BANK", XIAMEN, | | | | |SWIFT: PBAN | |валюті" |01.07.2008 р.,|
| | |SWIFT: CHASUS33. | | | | |UA 2X. | |( 185/94-ВР )|вх. |
| | |ДИРЕКТОР - | | | | |ДИРЕКТОР - | | |N 08/41712-08 |
| | |MR. HUANG | | | | |МАЦУКОВА Т.Е. | | |від |
| | | | | | | | | | |04.07.2008 р. |
|-+------------+------------------+--------+------+-------------+---------+---------------+----------+-------------+--------------|
|5|"COCO FIBRE |ІНДІЯ, R. B. NO. | 23,5 | Долар|ТОВ |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, |0033905384|Ст. 2 |Матеріали |
| |TEX" |2633, A.S. ROAD, | | США |"СТЕКЛОПЛАСТ-| |ВУЛ. ЖМУРИ, | |Закону |Управління |
| | |ALAPPUZHA - | | |ДОНЕЦК" | |16/1 | |України |СБУ в |
| | |688007 | | | | | | |"Про |Донецькій |
| | | | | | | | | |порядок |області |
| | | | | | | | | |здійснення |вих. |
| | | | | | | | | |розрахунків |N 56/6/1- |
| | | | | | | | | |в іноземній |1844НТ від |
| | | | | | | | | |валюті" |05.06.2008 р.,|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/36630-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |11.06.2008 р. |
|-+------------+------------------+--------+------+-------------+---------+---------------+----------+-------------+--------------|
|6|"KJM TRADE" |ПОЛЬЩА, 05-090, | 0 | | | | | |Ст. 352 |Матеріали |
| |SP.Z.O.O." |RASZYN, UL. 19-GO | | | | | | |Митного |СБУ вих. |
| | |KWIETNIA, 116 | | | | | | |кодексу |N 14/10040 |
| | | | | | | | | |України |від |
| | | | | | | | | |( 92-15 ) |05.05.2008 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 07/28356-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |07.05.2008 р. |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
22.07.2008 N 102/338
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Адреса | Сума | Валюта |Назва резидента| Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип | Підстава |
| | нерезидента | нерезидента |заборг.,| | | | резидента | | порушення | |
| | | | тис. | | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | | |
|-+---------------+-----------------+--------+----------+---------------+------------+---------------+----------+-------------+--------------|
|7|ТОВ |РОСІЙСЬКА | 11,5 | Євро |ВАТ "ДАМЕН |МИКОЛАЇВСЬКА|М. МИКОЛАЇВ, |0014307653|Ст. 2 |Матеріали |
| |"МЕТИЗКАЛИБР" |ФЕДЕРАЦІЯ, | | |ШІП'ЯРДС ОКЕАН"| |ЗАВОДСЬКА | |Закону |Управління |
| | |ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,| | | | |ПЛОЩА, 1. | |України |СБУ в |
| | |Г. МАГНИТОГОРСК, | | | | |Р/Р | |"Про |Миколаївській |
| | |УЛ. ИМЕНИ | | | | |26043559788 В | |порядок |області вих. |
| | |ГАЗЕТЫ ПРАВДА, | | | | |МИКОЛАЇВСЬКІЙ | |здійснення |N 64/7535- |
| | |37, КВ. 18 | | | | |ДИРЕКЦІЇ ВАТ | |розрахунків |ДСК від |
| | |Г. МАГНИТОГОРСК, | | | | |"РАЙФФАЙЗЕНБАНК| |в іноземній |26.06.2008 р.,|
| | |ПР. ПУШКИНА, | | | | |АВАЛЬ". | |валюті" |вх. |
| | |26/1, КВ. 6, | | | | |ДИРЕКТОР - | |( 185/94-ВР )|N 08/864-ДСК |
| | |ИНН | | | | |РОМАНЧУК М.П. | | |від |
| | |7446051862, | | | | | | | |01.07.2008 р. |
| | |КПП | | | | | | | | |
| | |744601001, | | | | | | | | |
| | |ОГРН | | | | | | | | |
| | |1077446003304. | | | | | | | | |
| | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | |
| | |САВОЛОЦКАЯ И.М. | | | | | | | | |
|-+---------------+-----------------+--------+----------+---------------+------------+---------------+----------+-------------+--------------|
|8|ТОВ "ТОРГОВИЙ |РОСІЙСЬКА | 505,5 |Російський|ТОВ | ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, |0034583356|Ст. 2 |Матеріали |
| |ДІМ |ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.|"ТЕХНОСТАНПРОМ"| |ВУЛ. УМОВА, 1 | |Закону |Управління |
| |"РУССПЕЦСТАЛЬ" |М. МОСКВА, ВУЛ. | | 1997 р. | | | | |України |СБУ в |
| | |1-ША | | | | | | |"Про |Донецькій |
| | |ТВЕРСЬКА- | | | | | | |порядок |області вих. |
| | |ЯМСЬКА, 1 | | | | | | |здійснення |N 56/6/1- |
| | | | | | | | | |розрахунків |1846 від |
| | | | | | | | | |в іноземній |05.06.2008 р.,|
| | | | | | | | | |валюті" |вх. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 08/36625-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |11.06.2008 р. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко