МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
12.11.2008 N 671

Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 84 від 05.02.2009
N 114 від 16.02.2009
N 707 від 10.07.2009 )

За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статті 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації вих. від 15.08.2008 N 9631/5/22-6016, вх. від 20.08.2008 N 07/53290-08 та вих. від 16.09.2008 N 12884/5/22-6016 вх. від 19.09.2008 N 07/59757-08 наказую:

1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 18.11.2008 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій.

3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.

Міністр економіки України Б.М.Данилишин

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
12.11.2008 N 671

                             ПЕРЕЛІК
            суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
             України, до яких застосовано спеціальну
                  санкцію - тимчасове зупинення
                 зовнішньоекономічної діяльності

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|    Назва      |  Область | Адреса резидента  |Код ЄДРПОУ|  Сума  |  Валюта  |   Назва   |   Адреса   |     Тип     |    Підстава     |
| |  резидента    |          |                   |          |заборг.,|          |нерезидента|нерезидента |  порушення  |                 |
| |               |          |                   |          | тис.од.|          |           |            |             |                 |
|-+---------------+----------+-------------------+----------+--------+----------+-----------+------------+-------------+-----------------|

( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПП "ЛЕНКОР-2006" згідно з Наказом Міністерства економіки N 707 від 10.07.2009 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП "ЛЕНКОР-2006" починаючи з 18.02.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 114 від 16.02.2009 )

|1|ПП             |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, ВУЛ.   |0034004715|  197,4 |Долар США |"VT MATAHET|ІЗРАЇЛЬ, 50 |Ст. 1        |Матеріали        |
| |"ЛЕНКОР-2006"  |          |ТІМІРЯЗЄВА, 17     |          |        |          |LTD"       |ARLOZOROV   |Закону       |ДПАУ вих.        |
| |               |          |                   |          |        |          |           |STR., HAIFA |України      |N 9631/5/22-6016 |
| |               |          |                   |          |        |          |           |            |"Про порядок |від              |
| |               |          |                   |          |        |          |           |            |здійснення   |15.08.2008 р.,   |
| |               |          |                   |          |        |          |           |            |розрахунків  |вх.              |
| |               |          |                   |          |        |          |           |            |в іноземній  |N 07/53290-08    |
| |               |          |                   |          |        |          |           |            |валюті"      |від              |
| |               |          |                   |          |        |          |           |            |( 185/94-ВР )|20.08.2008 р.    |
|-+---------------+----------+-------------------+----------+--------+----------+-----------+------------+-------------+-----------------|

( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПП ЛІСОВОЛИК ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економіки N 707 від 10.07.2009 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП ЛІСОВОЛИК ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ починаючи з 18.02.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 114 від 16.02.2009 )

|2|ПП ЛІСОВОЛИК   |ВІННИЦЬКА |М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ.   |2761220373|  5,4   |   Євро   |"PARQUETS  |ФРАНЦІЯ, 65 |Ст. 1        |Матеріали        |
| |ВІТАЛІЙ        |          |ЛЕНІНА, 174, 18    |          |        |          |LEMOINE    |RUE DE LA   |Закону       |ДПА вих.         |
| |ВОЛОДИМИРОВИЧ  |          |                   |          |        |          |S.A.S."    |GARE DARNEY |України      |N 12884/5/22-6016|
| |               |          |                   |          |        |          |           |88260       |"Про порядок |від              |
| |               |          |                   |          |        |          |           |            |здійснення   |16.09.2008 p.,   |
| |               |          |                   |          |        |          |           |            |розрахунків  |вх.              |
| |               |          |                   |          |        |          |           |            |в іноземній  |N 07/59757-08    |
| |               |          |                   |          |        |          |           |            |валюті"      |від              |
| |               |          |                   |          |        |          |           |            |( 185/94-ВР )|19.09.2008 р.    |
|-+---------------+----------+-------------------+----------+--------+----------+-----------+------------+-------------+-----------------|

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП КАШТЕЛЯНОВ О.І. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 84 від 05.02.2009 )

|3|ФОП            |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, ВУЛ.   |2816313513|  3,5   |  Англій- |"MIREK     |СПОЛУЧЕНЕ   |Ст. 1        |Матеріали        |
| |КАШТЕЛЯНОВ О.І.|          |ВОЇНІВ             |          |        |ський фунт|LIMITED"   |КОРОЛІВСТВО,|Закону       |ДПАУ вих.        |
| |               |          |ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ,|          |        |стерлінгів|           |320 KINGS   |України      |N 9631/5/22-6016 |
| |               |          |10/121             |          |        |          |           |ROAD BEADING|"Про порядок |від              |
| |               |          |                   |          |        |          |           |RG1 4JG     |здійснення   |15.08.2008 р.,   |
| |               |          |                   |          |        |          |           |BERKSHIRE   |розрахунків  |вх.              |
| |               |          |                   |          |        |          |           |            |в іноземній  |N 07/53290-08    |
| |               |          |                   |          |        |          |           |            |валюті"      |від              |
| |               |          |                   |          |        |          |           |            |( 185/94-ВР )|20.08.2008 р.    |
|-+---------------+----------+-------------------+----------+--------+----------+-----------+------------+-------------+-----------------|

( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "АЛЬЯНС" починаючи з 18.02.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 114 від 16.02.2009 )

|4|ТОВ "АЛЬЯНС"   |ДНІПРО-   |49000,             |0031231336| 76,8   |Долар США |"EUROPEAN  |ГІБРАЛТАР,  |Ст. 2        |Матеріали        |
| |               |ПЕТРОВСЬКА|М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,|          |        |          |PAPER HOUSE|SUITE 31,   |Закону       |ДПА вих.         |
| |               |          |ВУЛ. К.ЛІБКНЕХТА,  |          |        |          |LIMITED"   |DON HOUSE,  |України      |N 12884/5/22-6016|
| |               |          |1, КОРП. 3, КВ. 36 |          |        |          |           |30-38       |"Про порядок |від              |
| |               |          |                   |          |        |          |           |MAIN STREET |здійснення   |16.09 2008 р.,   |
| |               |          |                   |          |        |          |           |            |розрахунків  |вх.              |
| |               |          |                   |          |        |          |           |            |в іноземній  |N 07/59757-08    |
| |               |          |                   |          |        |          |           |            |валюті"      |від              |
| |               |          |                   |          |        |          |           |            |( 185/94-ВР )|19.09.2008 р.    |
|-+---------------+----------+-------------------+----------+--------+----------+-----------+------------+-------------+-----------------|

( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ГРАНТЕКС XXI" починаючи з 18.02.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 114 від 16.02.2009 )

|5|ТОВ "ГРАНТЕКС  |ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ, ВУЛ.    |0034953533| 5903   |Долар США |"MIL WOOD  |СПОЛУЧЕНЕ   |Ст. 2        |Матеріали        |
| |XXI"           |          |КОТЛОВА, 168       |          |        |          |IMPORTS    |КОРОЛІВСТВО,|Закону       |ДПА вих.         |
| |               |          |                   |          |        |          |LLP"       |АДРЕСА      |України      |N 12884/5/22-6016|
| |               |          |                   |          |        |          |           |ВІДСУТНЯ    |"Про порядок |від              |
| |               |          |                   |          |        |          |           |            |здійснення   |16.09.2008 р.,   |
| |               |          |                   |          |        |          |           |            |розрахунків  |вх. N 07/59757-08|
| |               |          |                   |          |        |          |           |            |в іноземній  |від              |
| |               |          |                   |          |        |          |           |            |валюті"      |19.09.2008 р.    |
| |               |          |                   |          |        |          |           |            |( 185/94-ВР )|                 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю за зовнішньоекономичною діяльністю О.Жижко

Документи що посилаються на цей