МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
01.12.2008 N 804

Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 239 від 19.03.2009
N 240 від 19.03.2009
N 1210 від 24.09.2010 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації вих. від 20.10.2008 N 15374/5/22-6016, вх. від 22.10.2008 N 07/67017-08 та вих. від 14.11.2008 N 16827/5/22-6016, вх. від 18.11.2008 N 07/72752-08 наказую:

1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 23.12.2008 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій.

3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.

Міністр економіки України Б.М.Данилишин

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 804

                             ПЕРЕЛІК
            суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
             України, до яких застосовано спеціальну
                  санкцію - тимчасове зупинення
                 зовнішньоекономічної діяльності

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|    Назва   | Область  |    Адреса     |Код ЄДРПОУ |  Сума |  Валюта  |     Назва     |   Адреса   |     Тип     |    Підстава  |
| | резидента  |          |  резидента    |           |заборг.|          |  нерезидента  |нерезидента |  порушення  |              |
| |            |          |               |           |тис.од.|          |               |            |             |              |
|-+------------+----------+---------------+-----------+-------+----------+---------------+------------+-------------+--------------|

( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "АВЕРН" починаючи з 23.03.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 240 від 19.03.2009 )

|1|ТОВ "АВЕРН" |ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК,   |0019072479 |56,75  |Російський|ТОВ            |РОСІЙСЬКА   |Ст. 2        |Матеріали ДПАУ|
| |            |          |ВУЛ.           |           |       |рубль вип.|"ЮГСНАБРЕСУРСЫ-|ФЕДЕРАЦІЯ,  |Закону       |вих.          |
| |            |          |ЛЕРМОНТОВА,    |           |       | 1997 р.  |2005"          |344011,     |України      |N 15374/5/22- |
| |            |          |1-Г, К. 301    |           |       |          |               |Г. РОСТОВ-  |"Про         |6016 від      |
| |            |          |               |           |       |          |               |НА-ДОНУ, УЛ.|порядок      |20.10.2008 р. |
| |            |          |               |           |       |          |               |ТЕКУЧЕВА,   |здійснення   |вх.           |
| |            |          |               |           |       |          |               |110         |розрахунків  |N 07/67017-08 |
| |            |          |               |           |       |          |               |            |в іноземній  |від           |
| |            |          |               |           |       |          |               |            |валюті"      |22.10.2008 р. |
| |            |          |               |           |       |          |               |            |( 185/94-ВР )|              |
|-+------------+----------+---------------+-----------+-------+----------+---------------+------------+-------------+--------------|

( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ДСК "ЧМП" згідно з Наказом Міністерства економіки N 1210 від 24.09.2010 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ДСК "ЧМП" починаючи з 23.03.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 239 від 19.03.2009 )

|2|ДСК "ЧМП"   |ОДЕСЬКА   |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0001125614 |  108  |Долар США |"SAFINAT AN-   |МАЛЬТА, 32, |Ст. 1        |Матеріали ДПАУ|
| |            |          |ЛАНЖЕРОНІВСЬКА,|           |       |          |NAJAAT SHIPPING|SWALLOW     |Закону       |вих.          |
| |            |          |1              |           |       |          |COMPANY        |STREET,     |України      |N 15374/5/22- |
| |            |          |               |           |       |          |LIMITED"       |KAPPARA,    |"Про         |6016 від      |
| |            |          |               |           |       |          |               |MALTA       |порядок      |20.10.2008 р. |
| |            |          |               |           |       |          |               |            |здійснення   |вх.           |
| |            |          |               |           |       |          |               |            |розрахунків  |N 07/67017-08 |
| |            |          |               |           |       |          |               |            |в іноземній  |від           |
| |            |          |               |           |       |          |               |            |валюті"      |22.10.2008 р. |
| |            |          |               |           |       |          |               |            |( 185/94-ВР )|              |
|-+------------+----------+---------------+-----------+-------+----------+---------------+------------+-------------+--------------|

( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПІДПРИЄМСТВО "ППК", ЗАСНОВАНЕ НА ВЛАСНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ "РАД" починаючи з 23.03.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 239 від 19.03.2009 )

|3|ПІДПРИЄМСТВО|ОДЕСЬКА   |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0033217821 |  584  |Долар США |"JINZHOU  CITY |КИТАЙ, ZHON,|Ст. 2        |Матеріали ДПАУ|
| |"ППК",      |          |БАЗАРНА, 100,  |           |       |          |DONGFENG       |JIAZHUANG   |Закону       |вих.          |
| |ЗАСНОВАНЕ   |          |КВ. 1          |           |       |          | MACHINERY CO.,|DEVELOPING  |України      |N 16827/5/22- |
| |НА ВЛАСНОСТІ|          |               |           |       |          |LTD"           |ZONE JINZHOU|"Про         |6016 від      |
| |ГРОМАДСЬКОЇ |          |               |           |       |          |               |CITY        |порядок      |14.11.2008 р. |
| |ОРГАНІЗАЦІЇ |          |               |           |       |          |               |            |здійснення   |вх.           |
| |ІНВАЛІДІВ   |          |               |           |       |          |               |            |розрахунків  |N 07/72752-08 |
| |"РАД"       |          |               |           |       |          |               |            |в іноземній  |від           |
| |            |          |               |           |       |          |               |            |валюті"      |18.11.2008 р. |
| |            |          |               |           |       |          |               |            |( 185/94-ВР )|              |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко

Документи що посилаються на цей