МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.03.2009 N 255
Про застосування спеціальної санкції -
індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності -
до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статті 352 Митного кодексу України ( 92-15 ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління СБУ у Львівській області від 09.02.2009 N 62/8/2-712 та від 25.02.2009 N 62/8/2-1007, Управління СБУ в Полтавській області від 14.02.2009 N 8/17-651, Управління СБУ в Рівненській області від 16.02.2009 N 8/374, Управління СБУ в Сумській області від 19.02.2009 N 3627 наказую:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 07.04.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління СБУ у Львівській області, Управління СБУ в Полтавській області, Управління СБУ в Рівненській області, Управління СБУ в Сумській області, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 255
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва |Адреса нерезидента | Тип | Підстава |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | | порушення | |
| | | | | |тис.од. | | | | | |
|--+------------+-----------+----------------+----------+--------+----------+---------------+--------------------+-------------+--------------|
|1.|ПП ДУТКО |ЛЬВІВСЬКА |СТАРОСАМБІРСЬКИЙ|2258919139| 0 | | | |Ст. 352 |Матеріали |
| |МИРОН | |Р-Н, С. ЧИЖКИ | | | | | |Митного |Управління |
| |ЯРОСЛАВОВИЧ | | | | | | | |кодексу |СБУ у |
| | | | | | | | | |України |Львівській |
| | | | | | | | | |( 92-15 ) |області вих. |
| | | | | | | | | | |N 62/8/2-712 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |09.02.2009 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/10368-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |16.02.2009 р.,|
| | | | | | | | | | |вих. |
| | | | | | | | | | |N 62/8/2-1007 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |25.02.2009 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/12546-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |25.02.2009 р. |
|--+------------+-----------+----------------+----------+--------+----------+---------------+--------------------+-------------+--------------|
|2 |ПТ |ПОЛТАВСЬКА |36000, |0023560523|51,66 |Українська|ЗАТ "АЛМАЗ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,|Ст. 2 |Матеріали |
| |"КОМЕРЦІЙНО-| |М. ПОЛТАВА, ВУЛ.| | |гривня | |302043, Г. ОРЕЛ, |Закону |Управління |
| |ФІНАНСОВА | |КОТЛЯРЕВСЬКОГО, | | | | |КРОМСКОЙ ПРОЕЗД, 2. |України |СБУ в |
| |ФІРМА | |1/27, К. 610-А. | | | | |Р/Р |"Про |Полтавській |
| |"ЕКОНОМ- | |Р/Р | | | | |40702810347000120277|порядок |області вих. |
| |СЕРВІС" | |26007170972022 | | | | |В ОРЛОВСКОЕ ОСБ |здійснення |N 8/17-651 |
| | | |ПФ КБ "ПРИВАТ- | | | | |N 8595, |розрахунків |від |
| | | |БАНК", МФО | | | | |БИК 045402601, |в іноземній |14.02.2009 р.,|
| | | |331401. | | | | |ИНН 5752010205, КПП |валюті" |вх. |
| | | |ДИРЕКТОР - | | | | |575201001, ОГРН |( 185/94-ВР )|N 08/10925-09 |
| | | |КОРДУБАН О.І. | | | | |1025700785550. | |від |
| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | |18.02.2009 р. |
| | | | | | | | |СТАЖИЛО В.М. | | |
|--+------------+-----------+----------------+----------+--------+----------+---------------+--------------------+-------------+--------------|
|3 |ПП ВАКУЛЬЧУК|РІВНЕНСЬКА |М. РІВНЕ, |2916418634|13,32 |Долар США |"AIKON L.G." |ПОЛЬЩА, 20-601. |Ст. 1 |Матеріали |
| |О.О. | |ВУЛ. РОМАНА | | | | |LUBLIN, UL. SKIERKI |Закону |Управління |
| | | |ШУХЕВИЧА, 6, | | | | |5/2, REG. 060336905,|України |СБУ в |
| | | |КВ. 98 | | | | |NIP 7121591771, PKO |"Про |Рівненській |
| | | | | | | | |BANK POLSKI NO. 04- |порядок |області вих. |
| | | | | | | | |10203150- |здійснення |N 8/374 |
| | | | | | | | |0000310200490979 |розрахунків |від |
| | | | | | | | | |в іноземній |16.02.2008 р.,|
| | | | | | | | | |валюті" |вх. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 08/11517-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |20.02.2009 р. |
|--+------------+-----------+----------------+----------+--------+----------+---------------+--------------------+-------------+--------------|
|4 |ПВКП |СУМСЬКА |40034, М. СУМИ, |0031499707| 359 |Російський|ТОВ ВО |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,|Ст. 2 |Матеріали |
| |"СІГМА" | |ВУЛ. ДЕМ'ЯНА | | |рубль вип.|"ЭНЕРГОИМПЕКС" |Г. КУРСК, МАЙСКИЙ |Закону |Управління |
| | | |КОРОТЧЕНКА, | | |1997 р. | |БУЛЬВАР, 24, КВ. 14.|України |СБУ в |
| | | |29/29. Р/Р | | | | |ИНН 4632032942. КПП |"Про |Сумській |
| | | |26003750020470 | | | | |463201001 Р/Р |порядок |області вих. |
| | | |СОФ АКБ | | | | |40702810901300000972|здійснення |N 3627 |
| | | |"УКРСОЦБАНК". | | | | |В ОАО |розрахунків |від |
| | | |ДИРЕКТОР - | | | | |"КУРСКПРОМБАНК". |в іноземній |19.02.2009 р.,|
| | | |КОРОБЧЕНКО Н.Н. | | | | |ДИРЕКТОР - |валюті" |вх. |
| | | | | | | | |ГУСЕЙНОВ Г.М. |( 185/94-ВР )|N 08/12191-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |24.02.2009 р. |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко