МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.06.2009 N 552
Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної
діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
За порушення статті 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) і статті 352 Митного кодексу України ( 92-15 ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління СБУ у Львівській області від 30.04.2009 N 8/3/1-1034, від 19.05.2009 N 8/62/3/1-1114, Управління СБУ в Харківській області від 19.05.2009 N 70/8-4870-ДСК наказую:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 30.06.2009 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління СБУ у Львівській області, Управління СБУ в Харківській області, Головного управління зовнішньоекономічних зв'язків та європейської інтеграції Харківської обласної державної адміністрації, Головного управління економіки Львівської обласної державної адміністрації.
3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Головному управлінню зовнішньоекономічних зв'язків та європейської інтеграції Харківської обласної державної адміністрації (Коваленко В.М.), Головному управлінню економіки Львівської обласної державної адміністрації (Лесів М.М.) довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
09.06.2009 N 552
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта |Назва нерезидента| Адреса | Тип порушення | Підстава |
| | резидента | | резидента | | заборг.| | | нерезидента | | |
| | | | | | тис.од.| | | | | |
|-+--------------+----------+--------------+----------+--------+----------+-----------------+-----------------+---------------+---------------|
|1|ПП ВЕНЦЕЛЬ |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, ВУЛ.|3279804836| 0 | |"PHP KKW" |ПОЛЬЩА, 95-35, |Ст. 352 Митного|Матеріали |
| |РОСТИСЛАВ | |ЯВОРНИЦЬКОГО, | | | | |М. ОЗАРКУВ, |кодексу |Управління |
| |РОМАНОВИЧ | |3-Б/2 | | | | |ВУЛ. |України |СБУ у |
| | | | | | | | |ЖВІРКИ, 4 |( 92-15 ) |Львівській |
| | | | | | | | | | |області |
| | | | | | | | | | |вих. |
| | | | | | | | | | |N 8/3/1-1034 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |30.04.2009 р., |
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/31264-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |12.05.2009 р., |
| | | | | | | | | | |вих. |
| | | | | | | | | | |N 8/62/3/1-1114|
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |19.05.2009 р., |
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/34131-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |22.05.2009 р. |
|-+--------------+----------+--------------+----------+--------+----------+-----------------+-----------------+---------------+---------------|
|2|ПП |ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ, |0031236931| 18,2 |Долар США |"TI TRADING-FZE" |ОБ'ЄДНАНІ |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| |"СОЛІДАРНІСТЬ"| |ВУЛ. | | | | |АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ,|України "Про |Управління |
| | | |КОНОТОПСЬКА, | | | | |ДУБАЇ |порядок |СБУ в |
| | | |1, ДИРЕКТОР - | | | | | |здійснення |Харквській |
| | | |РЕШЕТОВ МИКОЛА| | | | | |розрахунків в |області вих. |
| | | |ОЛЕКСАНДРОВИЧ | | | | | |іноземній |N 70/8-4870-ДСК|
| | | | | | | | | |валюті" |від |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |19.05.2009 р., |
| | | | | |--------+----------+-----------------+-----------------+---------------|вх. |
| | | | | | 42,6 |Долар США |"TREQUINT |ВІРГІНСЬКІ |Ст. 2 Закону |N 08/732-ДСК |
| | | | | | | |INDUSTRIES LTD" |ОСТРОВИ, |України "Про |від |
| | | | | | | | |БРИТАНСЬКІ |порядок |21.05.2009 р. |
| | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
| | | | | |--------+----------+-----------------+-----------------+---------------| |
| | | | | |2086,35 |Російський|ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону | |
| | | | | | |рубль вип.|"ЮГЕНЕРГОПЕРЕТОК"|ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про | |
| | | | | | | 1997 р. | |308023, |порядок | |
| | | | | | | | |М. БЄЛГОРОД, |здійснення | |
| | | | | | | | |ПР. |розрахунків в | |
| | | | | | | | |Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, |іноземній | |
| | | | | | | | |135 |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко