МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.09.2009 N 1067
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статті 30 Закону України "Про карантин рослин" ( 3348-12 ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 04.09.2009 N 56/34/1-2494, від 14.09.2009 N 56/34-2569, від 14.09.2009 N 56/34/1-2573, Управління Служби безпеки України в Закарпатській області від 17.07.2009 N 58/8-2885, від 08.09.2009 N 58/8-86, Управління Служби безпеки України у Вінницькій області від 17.09.2009 N 53/8-2785нт наказую:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 20.10.2009, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками 1 і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатках 1 і 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління Служби безпеки України в Закарпатській області, Управління Служби безпеки України у Вінницькій області, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
25.09.2009 N 1067
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|Назва резидента| Область |Адреса резидента|Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса нерезидента | Тип | Підстава |
| | | | | |заборг.,| | нерезидента | | порушення | |
| | | | | |тис.од. | | | | | |
|-+---------------+------------+----------------+----------+--------+------+-------------+--------------------+-------------+--------------|
|1|ПП "ЛЕМАНН" |ВІННИЦЬКА |22742, |0034406657| 36,77 |Євро |"LEHMANN S.K.|СЛОВАЧЧИНА, |Ст. 1 Закону |Матеріали |
| | | |ІЛЛІНЕЦЬКИЙ | | | |"S.R.O." | |України "Про |Управління СБУ|
| | | |Р-Н, | | | | | |порядок |у Вінницькій |
| | | |С. КРИШТОПІВКА, | | | | | |здійснення |області вих. |
| | | |ВУЛ. ТРАВНЕВА, | | | | | |розрахунків в|N 53/8-2785нт |
| | | |30 | | | | | |іноземній |від |
| | | | | | | | | |валюті" |17.09.2009 р.,|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/63717-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |21.09.2009 р. |
|-+---------------+------------+----------------+----------+--------+------+-------------+--------------------+-------------+--------------|
|2|ПП "ЄВРОКОЛОР" |ДОНЕЦЬКА |87525, |0032519362| 0 | |ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,|Ст. 1 Закону |Матеріали |
| | | |М. МАРІУПОЛЬ, | | | |"РОСКОНТРАКТ"|347923, |України "Про |Управління СБУ|
| | | |ПР-Т | | | | |Г. ТАГАНРОГ, УЛ. |порядок |в Донецькій |
| | | |БУДІВЕЛЬНИКІВ, | | | | |ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ, |здійснення |області вих. |
| | | |85-А. Р/Р | | | | |23/5. ИНН |розрахунків в|N 56/34-2569 |
| | | |260010102718. | | | | |6154107795, КПП |іноземній |від |
| | | |840 В ЗАТ | | | | |615401001, ОГРН |валюті" |14.09.2009 р.,|
| | | |"ПРОКРЕДИТБАНК",| | | | |1076154001659. Р/С |( 185/94-ВР )|вх. |
| | | |SWIFT: | | | | |40702810101000001944| |N 08/63635-09 |
| | | |MIFCUAUK. | | | | |В ФИЛИАЛЕ АКБ | |від |
| | | |ДИРЕКТОР - ОР - | | | | |"РУССЛАВ-БАНК" | |21.09.2009 р. |
| | | |ДИНЦЕВ І.В. | | | | |Г. ТАГАНРОГ, БИК | | |
| | | | | | | | |046013978. | | |
| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | |
| | | | | | | | |УКОЛОВ В.А. | | |
|-+---------------+------------+----------------+----------+--------+------+-------------+--------------------+-------------+--------------|
|3|ПП |ДОНЕЦЬКА |87531, |0034273630| 187,3 |Євро |ПРУП "МЗОР" |БІЛОРУСЬ |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| |"УНІПРОМБУДМАШ"| |М. МАРІУПОЛЬ, | | | | | |України "Про |Управління СБУ|
| | | |ПР. МЕТАЛУРГІВ, | | | | | |порядок |в Донецькій |
| | | |195, КВ. 59 | | | | | |здійснення |області вих. |
| | | | | | | | | |розрахунків в|N 56/34/1-2573|
| | | | | | | | | |іноземній |від |
| | | | | | | | | |валюті" |14.09.2009 р.,|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/63710-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |21.09.2009 р. |
|-+---------------+------------+----------------+----------+--------+------+-------------+--------------------+-------------+--------------|
|4|ТОВ "ТД |ДОНЕЦЬКА |87525, |0031738215| 100 |Долар |"GIPS |ТУРЕЧЧИНА, OGUZLAR |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| |"ЗОЛОТИЙ ВІК" | |М. МАРІУПОЛЬ, | | |США |GELISTIRILMIS|МАН. 64 SOK. NO: |України "Про |Управління СБУ|
| | | |ВУЛ. | | | |INSAAT |20/3, 06520 BALGAT- |порядок |в Донецькій |
| | | |ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, | | | |MALZEMELERI |ANKARA, KAVAKLIDERE |здійснення |області вих. |
| | | |2. В/Р | | | |VE PERLITLI |V D 3950083015 ACC. |розрахунків в|N 56/34/1-2494|
| | | |26006201315713 | | | |SIVA SANAYI |116238-352 "DENIZ |іноземній |від |
| | | |"ОТР BANK", | | | |TIC. A.S." |BANK", SWIFT: |валюті" |04.09.2009 р.,|
| | | |SWIFT: | | | | |DENITRIS910. |( 185/94-ВР )|вх. |
| | | |OTPVUAUK. | | | | |ДИРЕКТОР - KARAKAS | |N 08/61139-09 |
| | | |ДИРЕКТОР - | | | | |METIN | |від |
| | | |ЄВЧУК Д.М. | | | | | | |09.09.2009 р. |
|-+---------------+------------+----------------+----------+--------+------+-------------+--------------------+-------------+--------------|
|5|ПП |ЗАКАРПАТСЬКА|МУКАЧІВСЬКИЙ |2387004206| 0 | |назва |адреса невідома |Ст. 30 Закону|Матеріали |
| |ПФІСТЕР О.Е. | |Р-Н, | | | |невідома | |України "Про |Управління СБУ|
| | | |С. КЕНДЕРЕШІВ, | | | | | |карантин |в |
| | | |ВУЛ. САДОВА, 97 | | | | | |рослин" |Закарпатській |
| | | | | | | | | |( 3348-12 ) |області вих. |
| | | | | | | | | | |N 58/8-2885 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |17.07.2009 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/49562-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |22.07.2009 р.,|
| | | | | | | | | | |вих. N 58/8- |
| | | | | | | | | | |86 від |
| | | | | | | | | | |08.09.2009 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/61792-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |11.09.2009 р. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
25.09.2009 N 1067
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Область | Адреса | Код ЄДРПОУ | Сума |Валюта | Назва | Адреса | Тип | Підстава |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | порушення | |
| | | | | |тис.од. | | | | | |
|-+-------------+--------------+--------------+------------+--------+-------+-------------+--------------+-------------+-------------------|
|6|СФГ "КВІТИ |ЗАКАРПАТСЬКА |МУКАЧІВСЬКИЙ |0032880741 | 0 | |назва |адреса |Ст. 30 |Матеріали |
| |ЗАКАРПАТТЯ" | |Р-Н, | | | |невідома |невідома |Закону |Управління СБУ в |
| | | |С. КЕНДЕРЕШІВ,| | | | | |України |Закарпатській |
| | | |ВУЛ. | | | | | |"Про |області вих. |
| | | |САДОВА, 97 | | | | | |карантин |N 58/8-2885 |
| | | | | | | | | |рослин" |від |
| | | | | | | | | |( 3348-12 ) |17.07.2009 р., вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/49562-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |22.07.2009 р., |
| | | | | | | | | | |вих. N 58/8-86 від |
| | | | | | | | | | |08.09.2009 р., вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/61792-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |11.09.2009 р. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня