МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.10.2009 N 1159
Про застосування спеціальної санкції -
тимчасового зупинення зовнішньоекономічної
діяльності на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статей 2 і 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), статті 352 Митного кодексу України ( 92-15 ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації України від 28.09.2009 N 11682/5/22-6016, Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області від 24.09.2009 N 51/2/1-50041, від 30.09.2009 N 51/2/1-50283, Управління Служби безпеки України у Волинській області від 05.10.2009 N 54/6/2620, від 06.10.2009 N 54/6/2665, Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області від 30.09.2009 N 8/4-1125 наказую:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 10.11.2009 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, Управління Служби безпеки України у Волинській області, Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.10. 2009 N 1159
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|Назва нерезидента| Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип | Підстава |
| | | нерезидента |заборг.,| | резидента | | резидента | | порушення | |
| | | |тис.од. | | | | | | | |
|-+-----------------+-------------+--------+-------+--------------+-----------+----------------+----------+-------------+--------------|
|1|РУП |БІЛОРУСЬ, | 0 | |ПП "ПАЦИФІК-2"|ІВАНО- |ТИСМЕНИЦЬКИЙ |0030491450|Ст. 352 |Матеріали |
| |"БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ"|220099, | | | |ФРАНКІВСЬКА|Р-Н, | |Митного |Управління |
| | |Г. МИНСК, УЛ.| | | | |С. МАЙДАН, ВУЛ. | |кодексу |СБУ у |
| | |КАЗИНЦА, 2. | | | | |Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,| |України |Волинській |
| | |КОД 357. УНН | | | | |10-А | |( 92-15 ) |області вих. |
| | |101099370 | | | | | | | |N 54/6/2620 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |05.10.2009 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/68014-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |07.10.2009 р. |
|-+-----------------+-------------+--------+-------+--------------+-----------+----------------+----------+-------------+--------------|
|2|"BRENTS FINANSE |КІПР, | 540 | Євро |ТОВ |ВОЛИНСЬКА |45400, |0032055270|Ст. 1 Закону |Матеріали |
| |LIMITED" |NICOSIA, | | |"НОВОВОЛИНСЬКА| |М. НОВОВОЛИНСЬК,| |України "Про |Управління |
| | |OFFICE 101, | | |ТОРГОВА | |ВУЛ. СОКАЛЬСЬКА,| |порядок |СБУ у |
| | |KENNEDY 8, | | |КОМПАНІЯ" | |5 | |здійснення |Волинській |
| | |1087. | | | | | | |розрахунків в|області вих. |
| | |БАНКІВСЬКІ | | | | | | |іноземній |N 54/6/2665 |
| | |РЕКВІЗИТИ: | | | | | | |валюті" |від |
| | |"FBME BANK | | | | | | |( 185/94-ВР )|06.10.2009 р.,|
| | |LTD." | | | | | | | |вх. |
| | |NICOSIA, | | | | | | | |N 08/69127-09 |
| | |IBAN: | | | | | | | |від |
| | |CY051150- | | | | | | | |12.10.2009 р. |
| | |1001058332- | | | | | | | |і ДПАУ |
| | |EURCACC001, | | | | | | | |вих. |
| | |SWIFT: | | | | | | | |N 11682/5/22- |
| | |FBMECY2N | | | | | | | |6016 від |
| | | | | | | | | | |28.09.2009 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 07/65658-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |29.09.2009 р. |
|-+-----------------+-------------+--------+-------+--------------+-----------+----------------+----------+-------------+--------------|
|3|"ЮКА ХОЛДІНГС |КІПР, REG. | 0 | | | | | |Ст. 2, 13 |Матеріали |
| |ЛІМІТЕД" |NO.: 00153990| | | | | | |Закону |Головного |
| | | | | | | | | |України "Про |управління |
| | | | | | | | | |оподаткування|СБУ у |
| | | | | | | | | |прибутку |м. Києві та |
| | | | | | | | | |підприємств" |Київській |
| | | | | | | | | |( 334/94-ВР) |області вих. |
| | | | | | | | | | |N 51/2/1-50041|
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |24.09.2009 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/65203-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |28.09.2009 р. |
|-+-----------------+-------------+--------+-------+--------------+-----------+----------------+----------+-------------+--------------|
|4|"МОРТОНДЕЙЛ |КІПР, REG. | 0 | | | | | |Ст. 2, 13 |Матеріали |
| |ЕССЕТС ЛІМІТЕД" |NO.: 00115694| | | | | | |Закону |Головного |
| | | | | | | | | |України "Про |управління |
| | | | | | | | | |оподаткування|СБУ у |
| | | | | | | | | |прибутку |м. Києві та |
| | | | | | | | | |підприємств" |Київській |
| | | | | | | | | |( 334/94-ВР )|області вих. |
| | | | | | | | | | |N 51/2/1-50283|
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |30.09.2009 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/67265-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |05.10.2009 р. |
|-+-----------------+-------------+--------+-------+--------------+-----------+----------------+----------+-------------+--------------|
|5|"CVALITET-BULCAT"|МОЛДОВА, | 0 | |ПП ЮЛІК |ІВАНО- |СМТ. ДЕЛЯТИН, |2600123575|Ст. 1 Закону |Матеріали |
| | |М. РІКШАНИ, | | |ОЛЕКСАНДР |ФРАНКІВСЬКА|ВУЛ. ЛЕСІ | |України "Про |Управління |
| | |ВУЛ. ІНДЕПЕН-| | |ОРЕСТОВИЧ | |УКРАЇНКИ, 47 | |порядок |СБУ в Івано- |
| | |ДЕНЦЕЙ, 10 | | | | | | |здійснення |Франківській |
| | | | | | | | | |розрахунків в|області вих. |
| | | | | | | | | |іноземній |N 8/4-1125 |
| | | | | | | | | |валюті" |від |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|30.09.2009 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/68720-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |09.10.2009 р. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня