МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.04.2008 N 102/190
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства економіки
N 1241 від 10.11.2009
N 17 від 20.01.2010 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 336, 349 Митного кодексу України ( 92-15 ), ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), ст. 7 Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів") ( 1644-14 ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Управління СБУ в Закарпатській області від 26.03.2008 N 58/8-1116, від 07.04.2008 N 58/8-1253, Управління СБУ у м. Києві від 20.03.2008 N 51/27-559, від 08.04.2008 N 51/22/642 наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 12 травня 2008 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ в Закарпатській області, Управління СБУ у м. Києві, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра Н.Є.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.04.2008 N 102/190
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва |Область| Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип | Підстава |
| | нерезидента | |заборг.,| |резидента| |резидента | | порушення | |
| | | |тис.од. | | | | | | | |
|-+--------------+---------------------+--------+------+---------+-------+----------+----------+-------------+--------------|
|1|"KUHNE + NAGEL|НІМЕЧЧИНА, 22113, | 0 | | | | | |Ст. 7 |Матеріали |
| |(AG&CO) KG" |DEUTSCHLAND, HAMBURG,| | | | | | |Закону |Управління |
| | |PINKERTWEG 20, | | | | | | |України |СБУ в |
| | |TEL: +4940733370. | | | | | | |"Про |Закарпатській |
| | |БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:| | | | | | |перевезення |області вих. |
| | |"DEUTSCHE BANK AG | | | | | | |небезпечних |N 58/8-1253 |
| | |FRANKFURT" (DE 60311,| | | | | | |вантажів" |від |
| | |FRANKFURT AM MAIN, | | | | | | |( 1644-14 ) |07.04.2008 р.,|
| | |ROSSMARKT 18), | | | | | | | |вх. |
| | |KONTONR - 3 131 331, | | | | | | | |N 08/23234-08 |
| | |BANKLEITZAHL - | | | | | | | |від |
| | |500 700 10, IBAN. - | | | | | | | |14.04.2008 р. |
| | |DE03 5007 0010 0313 | | | | | | | | |
| | |1331 00, BIC. - | | | | | | | | |
| | |DEUTDEFF | | | | | | | | |
|-+--------------+---------------------+--------+------+---------+-------+----------+----------+-------------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "R.M.L.U.X. S.A.R.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1241 від 10.11.2009 )
|2|"R.M.L.U.X. S.|ЛЮКСЕМБУРГ, 27, PLACE| 16,9 | Євро |ТОВ |М. КИЇВ|М. КИЇВ, |0031112822|Ст. 2 |Матеріали |
| |A.R.L." |D'XOTEL DE VILLE | | |"АЛТЕКС" | |ВУЛ. | |Закону |Управління |
| | |L-3590, DUDE LANGE | | | | |МЕЧНИКОВА,| |України |СБУ у |
| | | | | | | |8, КВ. 22 | |"Про |м. Києві вих. |
| | | | | | | | | |порядок |N 51/22/642 |
| | | | | | | | | |здійснення |від |
| | | | | | | | | |розрахунків |08.04.2008 р.,|
| | | | | | | | | |в іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 08/22042-08 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |09.04.2008 р. |
|-+--------------+---------------------+--------+------+---------+-------+----------+----------+-------------+--------------|
|3|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 22,2 |Долар |ТОВ |М. КИЇВ|М. КИЇВ, |0021591206|Ст. 2 |Матеріали |
| |"НАЦИОНАЛЬНАЯ |129366, Г. МОСКВА, | | США |"СУМАТРА | |ВУЛ. | |Закону |Управління |
| |КОНСАЛТИНГОВАЯ|УЛ. ЯРОСЛАВСКАЯ, 15, | | |ЛТД" | |ТУПОЛЕВА, | |України |СБУ у |
| |ГРУППА" |СТР. 3, ИНН | | | | |17 | |"Про |м. Києві вих. |
| | |7717566515, КПП | | | | | | |порядок |N 51/27-559 |
| | |771701001, Р/Р | | | | | | |здійснення |від |
| | |40702840170420006901 | | | | | | |розрахунків |20.03.2008 р.,|
| | |В АКБ | | | | | | |в іноземній |вх. |
| | |"П-РОМСВЯЗЬБАНК", | | | | | | |валюті" |N 08/19504-08 |
| | |Г. МОСКВА, К/Р | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | |30101810600000000119,| | | | | | | |31.03.2008 р. |
| | |БИК PRMSRUMM | | | | | | | | |
|-+--------------+---------------------+--------+------+---------+-------+----------+----------+-------------+--------------|
|4|"SKYWA S.R.O."|СЛОВАЧЧИНА, BELA IV, | 0 | | | | | |Ст. 336, |Матеріали |
| | |2, ZVOLEN, 96001 | | | | | | |349 |Управління |
| | | | | | | | | |Митного |СБУ в |
| | | | | | | | | |кодексу |Закарпатській |
| | | | | | | | | |України |області вих. |
| | | | | | | | | |( 92-15 ) |N 58/8-1116 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |26.03.2008 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/19652-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |31.03.2008 р. |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 17 від 20.01.2010 )
Начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко