НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент фінансового моніторингу
ЛИСТ
28.01.2016 N 25-0004/7489
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Асоціації "Незалежна асоціація банків України"
Банкам України
Про продовження термінів подання файлів 2H та 2F
Листом від 24.12.2015 N 25-04001/103656 Департамент фінансового моніторингу (далі - Департамент) встановив 29.01.2016 як кінцеву дату надання банками даних за IV квартал 2015 року у Звіті з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу та Звіті з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу, які були впроваджені постановою Правління Національного банку України від 23.12.2015 N 920 "Про внесення змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
Враховуючи численні звернення банків, Департамент повідомляє про продовження термінів надання банками файлів 2H та 2F за IV квартал 2015 року до 10.02.2016.
Директор Департаменту фінансового моніторингу
І. В. Береза