ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.01.2017 N 6
Про затвердження положень
про наглядову раду та правління публічного
акціонерного товариства "Національна суспільна
телерадіокомпанія України"
(Із змінами і доповненнями, внесеними Наказом
Державного комітету телебачення і радіомовлення України
N 7 від 19.01.2017)
Відповідно до законів України "Про управління об'єктами державної власності", "Про акціонерні товариства", Статуту публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 N 1039, наказую:
1. Затвердити:
положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України", що додається;
положення про правління публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України", що додається.
2. Цей наказ набирає чинності з дня державної реєстрації утворення публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України".
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Держкомтелерадіо О. І. Наливайко
Затверджено
Наказ Державного комітету
телебачення і радіомовлення
18.01.2017 N 6
Положення
про наглядову раду публічного акціонерного товариства
"Національна суспільна телерадіокомпанія України"
I. Загальні положення
1. Це Положення визначає правовий статус, склад, організацію роботи наглядової ради публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (далі - ПАТ "НСТУ"; товариство), права і обов'язки її членів, порядок обрання та припинення повноважень голови наглядової ради, його заступника та секретаря, порядок утворення і діяльності комітетів наглядової ради.
2. Наглядова рада є органом управління ПАТ "НСТУ", що здійснює нагляд за діяльністю товариства в межах повноважень, визначених законом, статутом, цим Положенням та іншими актами законодавства.
3. Взаємодія між наглядовою радою та іншими органами управління ПАТ "НСТУ" здійснюється у порядку, встановленому наглядовою радою.
4. Склад та порядок формування наглядової ради, вимоги до її членів та підстави припинення їх повноважень встановлюються Законом України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" (далі - Закон).
5. Члени наглядової ради є незалежними у своїй діяльності і керуються виключно положеннями законодавства, що регулює діяльність ПАТ "НСТУ".
II. Права та обов'язки членів наглядової ради
1. Члени наглядової ради мають такі права:
1) брати участь у заходах, які проводяться наглядовою радою, у роботі дорадчих органів товариства;
2) вимагати скликання позачергових засідань наглядової ради, вносити пропозиції до порядку денного засідання наглядової ради;
3) висловлювати в письмовій формі окрему думку до рішень наглядової ради;
4) отримувати інформацію (документи) про діяльність ПАТ "НСТУ", його органів управління та дочірніх юридичних осіб товариства, якщо така інформація (документи) необхідна для виконання функцій члена наглядової ради. Для отримання зазначеної інформації (документів) член наглядової ради направляє письмове або електронне звернення на ім'я голови відповідного органу управління товариства або керівника дочірньої юридичної особи ПАТ "НСТУ", який забезпечує надання інформації (документів). Інформація (документи) надаються члену наглядової ради упродовж трьох-п'яти робочих днів (в залежності від обсягу інформації (документів)) з дня отримання відповідного звернення;
5) інші права, передбачені законодавством, статутом, цим Положенням та іншими внутрішніми документами товариства.
2. Члени наглядової ради зобов'язані:
1) сприяти досягненню мети та завдань ПАТ "НСТУ", діяти виключно в інтересах товариства;
2) діяти добросовісно, розумно, не перевищувати і не зловживати своїми повноваженнями, додержуватися вимог доброчесності, зокрема уникати та усувати конфлікти інтересів у своїй діяльності, інформувати наглядову раду про можливі конфлікти інтересів;
3) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежності члена наглядової ради;
4) керуватися у своїй діяльності законодавством, статутом, цим Положенням, іншими внутрішніми документами товариства;
5) не втручатися в господарську або редакційну діяльність ПАТ "НСТУ";
6) виконувати рішення наглядової ради;
7) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради та її комітетів, до складу яких їх обрано, крім випадків неможливості взяти участь у засіданні за станом здоров'я або з інших поважних причин;
8) голосувати з усіх питань порядку денного засідання наглядової ради;
9) завчасно повідомляти голову або секретаря наглядової ради про неможливість участі у засіданні наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
10) не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, що стала відома члену наглядової ради у зв'язку з виконанням ним своїх повноважень; не використовувати таку інформацію в особистих цілях або в інтересах третіх осіб;
11) невідкладно повідомляти наглядову раду та Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення у разі виникнення підстав, передбачених частиною другою статті 9 Закону;
12) виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством, статутом, цим Положенням та іншими внутрішніми документами товариства.
III. Порядок роботи наглядової ради
1. Наглядова рада здійснює свою діяльність у формі чергових та позачергових засідань.
Перше засідання новообраного складу наглядової ради скликається не менш ніж однією третиною її членів. Інформування членів наглядової ради про дату, час, місце засідання та запропонований до розгляду перелік питань забезпечується ініціаторами скликання усіма наявними каналами зв'язку.
2. Засідання наглядової ради проводиться у формі спільної присутності членів наглядової ради для обговорення питань порядку денного та голосування. Спільна присутність включає можливість участі членів наглядової ради у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку, які забезпечують всім учасникам можливість чути один одного, спілкуватися між собою та ідентифікувати результати голосування.
3. Чергові засідання наглядової ради проводяться у міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.
4. Позачергові засідання наглядової ради скликаються на вимогу голови наглядової ради, не менше однієї третини членів наглядової ради, правління або ревізійної комісії.
5. Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради складається у письмовій формі на ім'я голови наглядової ради та підписується ініціаторами скликання - членами наглядової ради, правління або ревізійної комісії.
Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради подається безпосередньо голові чи секретарю наглядової ради або надсилається рекомендованим листом на адресу ПАТ "НСТУ".
Разом з вимогою про проведення позачергового засідання подаються:
1) проект порядку денного;
2) проекти рішень з кожного питання порядку денного;
3) документи та інші матеріали з кожного питання порядку денного;
4) пропозиції щодо проведення засідання у закритому режимі під час розгляду всіх або частини питань порядку денного (у разі необхідності).
6. Голова наглядової ради, у разі дотримання ініціаторами скликання пунктів 4, 5 цього Положення, зобов'язаний скликати позачергове засідання не пізніше ніж на п'ятий день з дня отримання відповідної вимоги.
7. Голова наглядової ради зобов'язаний скликати позачергове засідання наглядової ради у випадку отримання інформації про порушення членом або головою правління обмежень, передбачених частиною другою статті 9 Закону, з метою припинення повноважень голови або відповідного члена правління. Таке засідання проводиться відповідно до цього Положення невідкладно, але не пізніше 10 днів з дня отримання відповідної інформації.
Голова наглядової ради має право скликати позачергове засідання наглядової ради також з інших підстав.
8. Про скликання чергового засідання наглядової ради кожний член наглядової ради, а також ініціатор скликання позачергового засідання повідомляється електронною поштою не пізніше ніж за п'ять днів до дня проведення засідання; у випадку позачергового засідання - не пізніше ніж за 48 годин до початку проведення засідання. За згодою всіх членів наглядової ради засідання може бути скликане з їх повідомленням у коротший строк.
9. Повідомлення про скликання засідання повинно містити інформацію про дату, час, місце засідання, проект порядку денного, проекти рішень з кожного питання порядку денного (за наявності), у разі необхідності, також пропозиції щодо проведення засідання у закритому режимі під час розгляду всіх або частини питань порядку денного. До повідомлення додаються матеріали, необхідні для підготовки до засідання.
10. Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні дві третини від загальної кількості членів наглядової ради. Під час визначення правоможності засідання наглядової ради враховуються також ті члени наглядової ради, які беруть участь у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку.
На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени правління, ревізійної комісії або інші працівники товариства та його дочірніх юридичних осіб без права голосу. За рішенням наглядової ради на її засідання можуть бути запрошені інші особи.
11. На початку засідання наглядова рада затверджує порядок денний засідання та, у разі необхідності, приймає рішення про проведення засідання у закритому режимі (окремих питань порядку денного).
12. З метою фіксації засідання наглядової ради забезпечується його аудіо- та/або відеозапис. Присутні на засіданні наглядової ради можуть здійснювати трансляцію засідання в режимі реального часу, у тому числі в мережі Інтернет, крім випадку, коли наглядова рада прийняла рішення про проведення засідання або розгляд окремих питань порядку денного у закритому режимі.
13. Головує на засіданні наглядової ради її голова або, у разі його відсутності, заступник голови наглядової ради. У разі відсутності на засіданні голови та заступника голови наглядової ради, головуючий на засіданні визначається рішенням наглядової ради з числа членів наглядової ради.
14. Рішення наглядової ради ухвалюються простою більшістю голосів членів наглядової ради, які присутні на засіданні, у тому числі за допомогою засобів дистанційного зв'язку. Рішення, передбачені підпунктами 1, 5, 7 пункту 45 статуту, ухвалюються більшістю голосів від загальної кількості членів наглядової ради. Рішення наглядової ради приймаються відкритим голосуванням, крім випадків проведення таємного голосування згідно з рішенням наглядової ради або відповідно до внутрішніх документів ПАТ "НСТУ".
У разі участі у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку результати голосування члена або членів наглядової ради, що голосують дистанційно, повинні бути такими, що чітко ідентифікуються ("за", "проти", "утримався") засобами дистанційного зв'язку.
15. Рішення наглядової ради, прийняті на засіданні, оформлюються протоколом упродовж п'яти робочих днів з дня проведення засідання. Секретар наглядової ради веде та оформляє протокол засідання наглядової ради, який підписується головуючим.
Члени наглядової ради, які не згодні з рішенням наглядової ради, можуть протягом одного робочого дня з дня проведення засідання надати у письмовій формі свою окрему думку секретарю наглядової ради. Окрема думка члена наглядової ради додається до протоколу засідання.
Підписаний протокол засідання наглядової ради разом з додатками до нього надається кожному члену наглядової ради упродовж одного робочого дня з дня підписання протоколу.
16. У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:
1) місце, дата і час проведення засідання;
2) члени наглядової ради та запрошені особи, які взяли участь у засіданні;
3) наявність кворуму;
4) питання порядку денного засідання;
5) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням членів наглядової ради (крім випадку проведення таємного голосування), які голосували "за", "проти" або утрималися від голосування з кожного питання;
6) основні положення виступів, заслуханих на засіданні;
7) зміст прийнятих рішень.
17. Протоколи засідань наглядової ради підшиваються до книги протоколів та передаються секретарем наглядової ради до архіву ПАТ "НСТУ". Протоколи засідань наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності товариства.
18. Рішення, прийняті наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами наглядової ради, правлінням, ревізійною комісією, структурними підрозділами та працівниками товариства та його дочірніх юридичних осіб.
Рішення наглядової ради можуть доводитися до їх виконавців у вигляді виписок з протоколу окремо з кожного питання. Виписки з протоколу засідання наглядової ради оформляються секретарем наглядової ради і надаються особисто під розпис виконавцю.
19. Рішення наглядової ради оприлюднюються на веб-сайті ПАТ "НСТУ" упродовж трьох робочих днів з дня підписання протоколу відповідного засідання наглядової ради.
20. Голова правління визначає структурний підрозділ товариства, який надає підтримку в організації засідань наглядової ради.
IV. Голова, заступник голови та секретар наглядової ради
1. Наглядова рада обирає на своєму засіданні із числа своїх членів голову, заступника голови та секретаря наглядової ради, які обираються строком на два роки та не можуть займати відповідну посаду більше двох строків поспіль. Наглядова рада має право в будь-який час достроково припинити повноваження голови, заступника голови або секретаря наглядової ради.
2. Повноваження голови, заступника голови або секретаря наглядової ради припиняються у разі:
1) закінчення строку таких повноважень;
2) подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
3) припинення повноважень відповідного члена наглядової ради;
4) прийняття рішення наглядової ради про припинення відповідних повноважень.
Припинення повноважень голови, заступника голови або секретаря наглядової ради з підстав, передбачених підпунктами 1 - 3 цього пункту, не вимагає прийняття рішення наглядовою радою.
3. Рішення про обрання або припинення повноважень голови, заступника голови чи секретаря наглядової ради приймається більшістю голосів від загальної кількості членів наглядової ради.
4. Голова наглядової ради:
1) організовує роботу наглядової ради, здійснює контроль за виконанням планів роботи наглядової ради;
2) здійснює контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою, або доручає здійснення контролю за виконанням окремих рішень секретареві наглядової ради;
3) скликає засідання наглядової ради та головує на них;
4) забезпечує у встановленому порядку подання наглядовою радою до Кабінету Міністрів України затвердженого акціонером товариства звіту про фінансово-господарську діяльність ПАТ "НСТУ" (річного звіту);
5) забезпечує оприлюднення загального звіту про діяльність ПАТ "НСТУ" та звіту про фінансово-господарську діяльність ПАТ "НСТУ" на офіційних веб-сайтах товариства;
6) забезпечує підготовку звітів про діяльність наглядової ради та вжиті нею заходи для досягнення мети та завдань товариства;
7) підписує договори (контракти), які укладаються на підставі рішення наглядової ради;
8) представляє наглядову раду у відносинах з органами влади, іншими організаціями, у тому числі міжнародними та іноземними, їхніми посадовими особами;
9) виконує інші обов'язки, передбачені статутом, цим Положенням та іншими внутрішніми документами товариства.
5. За відсутності голови наглядової ради, або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків, обов'язки голови виконує його заступник.
У разі неможливості виконання головою та заступником голови наглядової ради своїх обов'язків обов'язки голови наглядової ради тимчасово здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.
6. Секретар наглядової ради:
1) за дорученням голови наглядової ради повідомляє всіх членів наглядової ради про проведення засідання наглядової ради, запрошує інших учасників засідання наглядової ради;
2) забезпечує голову та членів наглядової ради інформацією (документами), необхідними для підготовки та участі в засіданні наглядової ради;
3) здійснює облік кореспонденції, яка адресована наглядовій раді, та організовує підготовку відповідей;
4) веде протоколи засідань наглядової ради;
5) забезпечує здійснення аудіо- та/або відеозапису засідань наглядової ради;
6) оформляє прийняті наглядовою радою рішення, забезпечує їх доведення до членів наглядової ради та визначених виконавців;
7) виконує інші обов'язки, передбачені статутом, цим Положенням та іншими внутрішніми документами товариства.
7. У разі неможливості виконання секретарем наглядової ради своїх обов'язків його обов'язки тимчасово здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.
V. Комітети наглядової ради
1. Наглядова рада утворює постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.
2. У складі наглядової ради обов'язково утворюються такі постійні комітети:
1) комітет з питань аудиту;
2) комітет з питань призначень і винагород посадових осіб товариства.
3. Функції та повноваження постійних і тимчасових комітетів, їхній склад, порядок залучення інших осіб до роботи комітетів, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються наглядовою радою під час ухвалення рішення про утворення відповідного комітету. У разі необхідності, наглядова рада може регламентувати порядок діяльності створених нею комітетів у вигляді окремих положень про відповідні комітети.
4. За результатами розгляду комітетом наглядової ради питань оформляється письмовий висновок, який підписується головою комітету та надсилається голові наглядової ради.
5. Наглядова рада приймає рішення з питань, що належать до компетенції комітетів з питань аудиту та з питань призначень і винагород посадових осіб (у частині їх оплати праці) виключно на підставі та в межах пропозицій відповідного комітету. Якщо наглядова рада відхилила пропозицію комітету, вона зазначає мотиви свого рішення і передає його комітету для повторного розгляду.
VI. Інші положення
1. Наглядова рада щороку, до 30 листопада, затверджує план своєї роботи на наступний рік, а також вносить зміни до плану своєї роботи в разі необхідності.
2. Наглядова рада щороку переглядає та оцінює свою роботу і роботу своїх членів. На підставі результатів такої оцінки голова наглядової ради може запропонувати заходи, необхідні для вдосконалення роботи та виправлення недоліків.
3. Голова наглядової ради забезпечує підготовку щорічного звіту про діяльність наглядової ради, який включає інформацію про:
1) чергові і позачергові засідання наглядової ради та прийняті на них рішення;
2) присутність членів наглядової ради на її засіданнях;
3) проведений конкурс на посаду голови правління (у разі його проведення у звітному періоді);
4) вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість;
5) діяльність комітетів наглядової ради;
6) проведений конкурс з відбору аудиторської фірми для проведення обов'язкового аудиту річної фінансової звітності ПАТ "НСТУ";
7) інші результати діяльності наглядової ради.
4. Щорічний звіт про діяльність наглядової ради затверджується наглядовою радою не пізніше 1 березня наступного після звітного року та оприлюднюється на веб-сайті товариства.
5. Наглядова рада має право для цілей вивчення та аналізу окремих питань діяльності товариства, а також підготовки до засідань наглядової ради отримувати консультації від працівників ПАТ "НСТУ", а також, в разі необхідності, залучати зовнішніх консультантів та експертів на оплатній чи безоплатній основі.
6. Наглядова рада може утворювати своїм рішенням громадські ради та інші дорадчі органи ПАТ "НСТУ" з метою залучення представників інститутів громадянського суспільства до управління товариством, формування програмної політики ПАТ "НСТУ". Наглядова рада визначає порядок утворення та ліквідації громадських рад та інших дорадчих органів товариства, формує їхній склад та визначає порядок їхньої діяльності.
7. Наглядова рада приймає рішення щодо покладання тимчасово, до призначення в установленому порядку голови та членів правління ПАТ "НСТУ", виконання обов'язків голови правління та, за поданням голови правління або іншої особи, яка тимчасово виконує його повноваження, виконання обов'язків членів правління товариства.
(Розділ VI доповнено пунктом 7 згідно з наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 19.01.2017 р. N 7)
Затверджено
Наказ Державного комітету
телебачення і радіомовлення
18.01.2017 N 6
Положення
про правління публічного акціонерного товариства
"Національна суспільна телерадіокомпанія України"
I. Загальні положення
1. Це положення визначає правовий статус, склад, організацію роботи правління публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (далі - ПАТ "НСТУ"; товариство), права, обов'язки, відповідальність, строк повноважень голови та членів правління, порядок та підстави дострокового припинення їх повноважень.
2. Правління є колегіальним виконавчим органом ПАТ "НСТУ", що здійснює управління поточною діяльністю товариства та інші передбачені законодавством і статутом права та обов'язки.
3. Правління підзвітне наглядовій раді та акціонеру та діє від імені ПАТ "НСТУ" у межах, встановлених Законом України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення" (далі - Закон), статутом, а також цим Положенням.
4. Взаємодія правління з наглядовою радою ПАТ "НСТУ" здійснюється у порядку, встановленому наглядовою радою.
5. Голова та члени правління несуть відповідальність перед ПАТ "НСТУ" за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з Законом. У разі, якщо відповідальність несуть кілька осіб, їхня відповідальність є солідарною.
II. Склад правління та правовий
статус голови та членів правління
1. Правління формується у складі семи осіб у порядку, передбаченому положенням про конкурс з обрання голови та членів правління публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (далі - положення про конкурс).
2. Правління очолює голова, який обирається на конкурсних засадах на чотири роки більшістю голосів від загальної кількості членів наглядової ради та призначається шляхом укладання контракту.
Голова правління виконує повноваження голови колегіального виконавчого органу товариства та керує його роботою. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень, за рішенням правління або за наказом голови правління (у разі відрядження, відпустки тощо) його повноваження здійснює один із членів правління.
3. Члени правління обираються наглядовою радою за поданням голови правління строком на чотири роки та призначаються шляхом укладання контрактів за результатами конкурсу, проведеного відповідно до положення про конкурс.
4. На голову та членів правління поширюються обмеження, визначені Законом для членів наглядової ради та іншими актами законодавства щодо сумісництва та зайняття підприємницькою діяльністю.
III. Права та обов'язки голови та членів правління
1. Права та обов'язки голови та членів правління визначаються законодавством, статутом, цим Положенням та відповідними контрактами, які з ними укладаються.
3. Голова та члени правління мають право:
1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про ПАТ "НСТУ", необхідну для виконання своїх функцій;
2) у межах визначених повноважень самостійно та у складі правління ПАТ "НСТУ" вирішувати питання поточної діяльності товариства;
3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях правління;
4) ініціювати скликання засідань правління;
5) надавати у письмовій формі заперечення або окремі думки до протоколів засідання правління;
6) здійснювати інші права, передбачені законодавством, статутом, цим Положенням та відповідними контрактами.
3. Голова та члени правління зобов'язані:
1) діяти в інтересах ПАТ "НСТУ", дотримуватися вимог законодавства, статуту, цього Положення, інших внутрішніх документів товариства та контрактів;
2) виконувати рішення, прийняті акціонером та наглядовою радою;
3) на вимогу наглядової ради брати участь у її засіданні;
4) дотримуватися визначених законодавством та встановлених ПАТ "НСТУ" правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
5) дотримуватися всіх встановлених в ПАТ "НСТУ" правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом.
6) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління;
7) завчасно готуватися до засідання правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності, отримувати консультації фахівців тощо;
8) забезпечувати ефективну реалізацію завдань в межах визначеного напряму роботи та спрямовувати діяльність структурних підрозділів ПАТ "НСТУ", у тому числі відокремлених, відповідно до розподілу обов'язків між членами правління;
9) своєчасно надавати наглядовій раді, ревізійній комісії, правлінню, акціонеру, представникам аудиторської фірми, що проводить обов'язковий аудит річної фінансової звітності, повну і достовірну інформацію про діяльність та фінансовий стан товариства.
IV. Засідання правління
1. Організаційною формою діяльності правління є засідання, які можуть бути черговими та позачерговими.
2. Засідання правління є правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини кількісного складу членів правління.
3. На засіданні правління мають право бути присутніми члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу товариства.
4. Чергові засідання правління мають проводитися не менше ніж один раз на місяць відповідно до піврічного плану роботи правління. Піврічний план роботи правління формується відповідно до пропозицій голови та членів правління, а також на виконання рішень наглядової ради та акціонера, та має включати:
перелік питань, які підлягають розгляду на засіданнях правління;
перелік відповідальних осіб за підготовку питання до засідання;
дату підготовки відповідальними особами матеріалів до ознайомлення (проектів рішень правління, пояснювальних записок тощо) та їх надання голові та членам правління;
орієнтовну дату розгляду питання.
5. Піврічний план роботи правління, а також зміни та доповнення до нього затверджуються рішенням правління. Затверджений піврічний план роботи публікується на офіційному веб-сайті ПАТ "НСТУ" і є обов'язковим до виконання.
6. Голова правління забезпечує повідомлення членів правління про проведення чергового засідання правління не пізніше ніж за п'ять календарних днів до проведення такого засідання. При цьому членам правління надається інформація про:
місце, дату та час проведення засідання;
порядок денний засідання;
доповідачів та співдоповідачів з кожного питання порядку денного засідання.
Матеріали та проекти рішень, що розглядатимуться на чергових засіданнях правління, мають бути надані в електронному або паперовому вигляді членам правління не пізніше ніж за два робочих дні до його проведення.
7. Позачергові засідання правління можуть скликатися на письмову вимогу голови або члена правління, однієї третини членів наглядової ради та ревізійної комісії, акціонера. Позачергове засідання правління має бути проведене протягом п'яти календарних днів з моменту отримання вимоги.
8. З метою відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, уникнення виробничих аварій (усунення їх наслідків), простою, знищення або псування майна товариства або у разі оголошення військового чи надзвичайного стану можуть скликатися ad hoc засідання правління.
9. Правління може розглядати та приймати рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо за це проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні.
10. Рішення правління приймається простою більшістю голосів, присутніх на засіданні його членів. При однаковій кількості голосів голос голови правління є вирішальним.
11. Рішення правління є обов'язковими для виконання усіма працівниками товариства.
12. Рішення правління оформлюються у вигляді протоколу, який підписують усі члени правління, присутні на засіданні. Члени правління, які не згодні з прийнятим рішенням, мають право письмово викласти свої заперечення або окрему думку, що є невід'ємним додатком до протоколу.
13. Протокол засідання правління повинен містити:
1) повне найменування товариства;
2) дату, час та місце проведення засідання правління;
3) порядковий номер;
4) перелік осіб, присутніх на засіданні, та наявність кворуму правління;
5) питання порядку денного;
6) основний зміст виступів;
7) поіменні підсумки голосування та рішення, прийняті правлінням.
14. Протоколи засідання правління додаються до книги протоколів та зберігаються в архіві відповідно до вимог законодавства.
15. Протоколи правління публікуються на офіційному сайті ПАТ "НСТУ" протягом трьох робочих днів з моменту прийняття. У випадку наявності у протоколі інформації з обмеженим доступом, протокол публікується з вилученням такої інформації.
16. На підставі рішень, прийнятих правлінням, голова правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності ПАТ "НСТУ".
V. Порядок та підстави дострокового припинення
повноважень голови та членів правління
1. Повноваження голови та членів правління можуть бути припинені наглядовою радою достроково у разі:
1) подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
2) настання підстав, передбачених пунктом 4 розділу II цього Положення;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
4) неможливості виконувати свої обов'язки за станом здоров'я протягом чотирьох і більше місяців за наявності відповідного медичного висновку;
5) набрання законної сили судовим рішенням про визнання його обмежено дієздатним чи недієздатним;
6) смерті або визнання безвісно відсутнім.
2. Інші підстави дострокового припинення повноважень голови або члена правління можуть бути передбачені контрактами, укладеними з головою та членами правління.
3. У разі виникнення підстав, встановлених пунктом 1 розділу V цього Положення або контрактами, укладеними з головою та членами правління, наглядова рада має невідкладно, але не пізніше ніж через 10 календарних днів після виникнення відповідної підстави, прийняти рішення про припинення повноважень голови або члена правління.