НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ
ЛИСТ
від 15.08.2000, N 25-111/1627-5506
м.Київ
Кримському республіканському,
територіальним, Операційному
управлінням НБУ
Комерційним банкам
Асоціації українських банків
Про виконання постанови Правління НБУ
від 14.12.99 N 587
Згідно із статтею 56 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) нормативно-правові акти Національного банку є обов'язковими для банків та їх установ.
14 грудня 1999 року було прийнято постанову Правління НБУ N 587, яку в установленому порядку зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 885/4178. Згідно з цією постановою установи банків зобов'язані надавати на адресу органів Державної податкової адміністрації України інформацію про перерахування конкретними юридичними особами коштів за кордон, на рахунки ЛОРО і рахунки фізичних осіб та про видачу готівки, крім заробітної плати, за визначеними цією постановою критеріями.
Проте за інформацією Державної податкової адміністрації значна кількість установ комерційних банків не виконують вимог вищевказаної постанови, не надаючи органам ДПА України навіть інформації про успішність прийняття запиту на конкретних юридичних осіб - клієнтів цих банків (файли-квитанції I).
Зважаючи на таку ситуацію, звертаємо увагу установ банків на необхідність неухильного виконання постанови Правління Національного банку України від 14.12.99 N 587. За фактами свідомого ігнорування вимог вищезазначеного нормативно-правового акту НБУ до порушників вживатимуться відповідні заходи впливу.
Заступник Голови П.М.Сенищ
Додаток
Перелік установ банків, які не надіслали квитанції, що
підтверджують отримання запитів від ДПА в областях за період з 11.02.2000 р. до 31.05.2000 р.
------------------------------------------------------------------
Назва області | МФО | Назва банку
| банку|
----------------+------+------------------------------------------
Авт.респ.Крим |324087|Від. Кру Промінвестбанк м.Джанкой
|324139|Від. Кд Акб "Укрсоцбанк" м.Алупка
|324388|Від. Кру Промінвестбанк м.Феодосія
|324407|Від. Кру Промінвестбанк м.Армянськ
|324418|Від. Кру ПІБ м.Красноперекопськ
|324430|Кру ПІБ, м.Сімферополь
|324548|Від. Кру Промінвестбанк м.Керч
|324764|Кб "Аксі-Банк", м.Сімферополь
|324786|Ф-Я Укрексімбанку м.Ялта
|324913|Ф-Я Зукб "Югбанк", м.Сімферополь
|384083|Бахчісарайське Від. Кру Об Н4554
|384124|Залізничне Від. Кру Об Н8350
|384232|Центральне Від. Кру Об Н8215
|384715|Ялтинська Факб "Національний Кредит"
Вінницька |302076|Вінницьке Обл. Упр. Ват "Держ. Ощад. Банк"
|302322|Відділення ПІБ в м.Жмеринка
|302333|Вінницька Філія Ат "Укрінбанк"
|302485|Відділення ПІБ в м.Ладижин Вінницької
|302504|Вінниця, Обл. Операц. Управл. НБУ
|302571|Вінницьке Центральне Відділення ПІБ
|302623|Вінницька Філія Кб "Кредитпромбанк"
|302742|Філія Акб "Правекс-Банк" в м.Вінниці
|362027|Барське Н2917, Вінницької
|362038|Берщадське Від. Н2966 Об Вінницької
|362061|Вінницьке Р-Не Від. Н5321 м.Вінниця
|362072|Гайсинське Н2967 Вінницької
|362083|Жмеринське Н2910 Вінницької
|362094|Крижопільське Н2924 Вінницької
|362102|Козятинське Н2887 Вінницької
|362157|Мог.-Подільське Від. Н263 Вінницької
|362179|Немирівське Н2929 Вінницької
|362180|Оратівське Н8274 Вінницької
|362191|Ілінецьке Відділення Н2922 Об Вінницької
|362232|Тростянецьке Н2936 Вінницької
|362243|Тульчинське Н203 Вінницької
|362265|Хмельницьке Н2913 Вінницької
|362317|Міське Від. Об Н8672, Вінниця
|362395|Шаргородське Н2914 Вінницької
Волинська |303138|Волинське Головне Відділення ПІБ
|303194|Відділення ПІБ в м.Ковель
|303224|Філія Львівського Ат Зукб м.Луцьк
|303268|Філія Львівського Ат Зукб м.Нововолинськ
|303440|Волинське Рег. Відд. КБ "ПРИВАТБАНК",
| |м.Луцьк
|303462|Кб "Волиньторгінвест"
|303514|Волинська Філія Кб "Княжий"
Дніпропетровська|305299|Кб "Приватбанк" м.Дніпропетровськ
|305329|Ленінське Від.ПІБ в м.Дніпропетровськ
|305330|Дзержинське Від. ПІБ в м.Кривий Ріг
|305341|Жовтневе Від. Акб "Укрсоцбанк", м.Кр.Ріг
|305363|Від. ПІБ в м.Жовті Води Дніпропетровс.
|305385|Красногвардійське Від ПІБ в м.Дніпроп.
|305437|Промінвестбанк Дн-Ське Головне Рег. Упр.
|305493|Центр-Міське Від. ПІБ в м.Кривий Ріг
|305501|Від. ПІБ в м.Дніпродзержинську Дніпроп.
|305534|Від. ПІБ в м.Нікополь Дніпропетровськ
|305545|Від. ПІБ в м.Новомосковську Дніпропетр.
|305556|Від. ПІБ в м.Павлограді Дніпропетровс.
|305590|Дніпропетровська Філія Ат "Укрінбанк"
|305653|Дніпропетровська Обл. Дир. Аппб "Аваль"
|305664|Інгулецьке Від. ПІБ в м.Кривий Ріг
|305705|Від. "Гірник" Акб "Укрсоцбанк", м.Кр.Ріг
|305772|Ф-Я Дніпр. Кб "Новий" м.Марганець
|305846|Ф-Я Апб "Україна" "Самаро-Агро"
|305932|Ф-Я Київ. Акб "Правекс-Банк" Дніпропет.
|306287|Нікопольське Від. Об, Дніпропетровської
|306328|Покровське Об, Дніпропетровської
|306414|Царичанське Об, Дніпропетровської
|306492|Марганецьке Від. Акб "Укрсоцбанк"
|306522|Ф-Я Київ. Акб "Правекс-Банк", м.Крив.Ріг
|306618|Нагорне Від.Апб"Україна", м.Дніпропетр.
|306696|Центральна Факб "Прем'єрбанк", Дніпроп.
|306715|Ф-Я Київського Акб "Юнекс", Кривий Ріг
|306759|Акб "Причорномор'я", Дніпропетровськ
|306801|Укр. Банк Міжн. Сп. "Інвест-Кривбас Банк"
|306834|Криворізька Філія Акіб "Укрсиббанк"
|306856|Дніпропетровська Ф-Я Акіб "Укрсиббанк"
|306908|Дніпропетровс. Ф-Я Аб "Банкірський Дім"
|306942|Лівобережна Ф-Я Акб "Технобанк"
|306975|Філія Аб "Південний", м.Кривий Ріг
|306997|Факб "Нац.Кредит", м.Верхньодніпровськ
Донецька |334099|Від. ПІБ в м.Дебальцево Донецької
|334118|Від. ПІБ в м.Добропілля, Донецької
|334141|Від. ПІБ в м.Краматорськ, Донецької
|334204|Від. ПІБ в м.Докучаївськ, Донецької
|334215|Від. ПІБ в м.Єнакіїве, Донецької
|334237|Від. ПІБ в м.Сніжне, Донецької
|334271|Київське Від. ПІБ в м.Донецьк
|334282|Від. ПІБ в м.Торез, Донецької
|334301|Пролетарське Від. ПІБ в м.Донецьк
|334312|Від. ПІБ в м.Селідове, Донецької
|334334|Від. ПІБ в м.Дружківка, Донецької
|334345|Від. ПІБ в м.Харцизьк, Донецької
|334389|Орджонікідзевське Від. ПІБ, Маріуполь
|334408|Куйбишевське Від. ПІБ в м.Донецьк
|334420|Від. ПІБ в м.Ясинувата, Донецької
|334442|Іллічівське Від. ПІБ в м.Маріуполь
|334453|Калінінське Від. ПІБ в м.Донецьк
|334464|Центр. Міське ПІБ в м.Горлівка, Донецьк
|334475|Жовтневе Від. ПІБ в м.Маріупіль, Донец.
|334497|Від. ПІБ в м.Красноармійськ, Донецької
|334516|Центр. Міське Від. ПІБ в м.Макіївка
|334538|Артемівськ Апб Донецької
|334550|Від. ПІБ в м.Костянтинівка, Донецької
|334561|Від. ПІБ в м.Слов'янськ, Донецької
|334613|Від. ПІБ в м.Шахтарськ, Донецької
|334646|Від. ПІБ в м.Волноваха, Донецької
|334679|Дружківска Філія (Від.) Акб "Укрсоцбанк"
|334754|Від. ПІБ в м.Кіровське, Донецької
|334765|Старобешівське Від. ПІБ в м.Комсомольс.
|334806|Від. ПІБ в м.Димитрів, Донецької
|334895|Аб "Донвуглекомбанк", м.Донецьк
|334914|Від. ПІБ "Машбанк" в м.Донецьк
|334936|Кб "Шахтекономбанк", м.Макіївка
|335117|Ф-Я Київ. Акб "Правекс-Банк", м.Горлівка
|335140|Ф-Я Аб "Донвуглекомбанк", м.Селідове
|335173|Ф-Я Київ. Акб "Правекс-Банк", м.Донецьк
|335322|Кальміуське Від. ПІБ в м.Донецьк
|335399|Ф-Я Аб "Донвуглекомбанк", м.Донецьк
|335430|Куйбишевська Ф-Я Аб "Донвуглекомбанк"
|335441|Ф-Я Київ. Аб "Енергобанк", м.Курахове
|335496|Донецьке Ру "Приватбанк", м.Донецьк
|335504|Ф-Я Аб "Надра", м.Дзержинськ
|335537|Ф-Я Першого Укр. Міжнародного Банку
|335797|Акб "Нац. Кредит" Микит. Ф-Я в м.Горлівка
Житомирська |311056|Житомирське Центральне Відділення ПІБ
|311357|Від. ПІБ в м.Бердичів, Житомирської
|311380|Ф-Я Львів. Ат Зукб, м.Житомир
|311391|Від. ПІБ в м.Коростень, Житомирської
|311421|Коростенська Філія Аппб "Аваль"
|311432|Ф-Я Київ. Ат "Градобанк", м.Житомир
|311517|Кб "Амаско", м.Бердичів
|311614|Новоград-Волинська Ф-Я Аппб, "Аваль"
|311700|м.Житомир Філія Акб "Правекс-Банк"
|311711|Новоград-Волинське Від. Українс. Ак ПІБ
Закарпатська | |
Запорізька |313043|Відділення ПІБ в м.Мелітополь,
| |Запорізької
|313098|Відділення ПІБ в м.Енергодар, Запорізької
|313322|Шевченківське Відділення ПІБ в
| |м.Запоріжжя
|313333|Орджонікідзевське Відділення ПІБ в
| |м.Запоріжжя
|313344|Комунарське Відділенння ПІБ в м.Запоріжжя
|313355|Запорізьке Центральне Відділення ПІБ
|313786|Лівобережне Відділення ПІБ в м.Запоріжжя
|313571|Філія Акб "Правекс-Банк", Запоріжжя
Ів. Франківська |336202|"Авуар" Ів.-Франк. Ф-Я Ат "Укрінбанк"
|336365|Оперу Ів.-Франк. Обл. Дирекції Ак Апб
|336387|Від. ПІБ в м.Калуш, Івано-Франківської
|336406|Від. ПІБ в м.Коломия, Івано-Франківськ
|336462|Ів.-Франківська Обл. Дир. Аппб "Аваль"
|336718|Івано-Франківська Факб "Правекс-Банк"
Київська |300540|Аб "Банк Регіонального Розвитку"
|321057|Від. ПІБ в м.Біла Церква, Київської
|321143|Від. ПІБ в м.Вишгород, Київської
|321154|Від. ПІБ в м.Славутич, Київської
|321206|Київське Головне Відділення ПІБ
|321262|Від. ПІБ в м.Українка, Київської
|321422|Від. ПІБ в м.Фастів, Київської
|321433|Від. ПІБ в м.Бровари, Київської
|321574|Київська Дирекція Банку "Україна"
|321585|Ф-Я Київ. Аппб "Аваль", м.Обухів
|321693|Броварське Відділення Усб
|321745|Яготинська Ф-Я Аппб "Аваль"
|321789|Ф-Я Київ. Аппб "Аваль", м.Бориспіль
|321808|Броварська Філія Ат "Укрінбанк"
|321864|Від. ПІБ в м.Ірпінь, Київської
|321961|Ірпінська Ф-Я Аппб "Аваль"
|321994|Васильківська Ф-Я Аппб "Аваль"
Кіровоградська |323077|Від. ПІБ в м.Долинка, Кіровоградської
|323293|Кіровоград Обл. Дир. Усб
|323594|Кіровоградська Ф-Я Акб "Правекс-Банк"
Луганська |304234|Від. ПІБ в м.Краснодон, Луганської
|304308|Луганське Головне Відділення Ак ПІБ
|304331|Від. ПІБ в м.Антрацит, Луганської
|304342|Від. ПІБ в м.Алчевськ, Луганської
|304353|Від. ПІБ в м.Стаханів, Луганської
|304375|Від. ПІБ в м.Красний Луч, Луганської
|304416|Від. ПІБ в м.Лисичанськ, Луганської
|304472|Свердловське Від. ПІБ Луганської
|304535|Від. ПІБ в м.Северодонецьк, Луганської
|304579|Ф-Я Київ. Акб "Правекс-Банк", Луганськ
|304643|Від. ПІБ в м.Рубіжне, Луганської
|304966|Луганська Ф-Я Першого Укр. Міжнар. Банку
Львівська |325161|Від. ПІБ в м.Новояворівськ, Львівської
|325105|Залізничне Від. ПІБ в м.Львів
|325406|Від. ПІБ в м.Борислав, Львівської
|325376|Від. ПІБ в м.Червоноград, Львівської
|325451|Від. ПІБ в м.Миколаїв, Львівської
|325503|Від. ПІБ в м.Стрий, Львівської
|325666|Промислове Відділення ПІБ м.Львів
|325387|Від. ПІБ в м.Моршин, Львівської
|325644|Оперу Львівської Обл. Дир. Апб "Україна"
|325309|Львівська Ф-Я Акб "Правекс-Банк"
|325321|Згру Дніпр. Кб "Приватбанк", м.Львів
|385305|Львівська Філія Кб "Кредитпромбанк"
Миколаївська |326041|Заводське Від. ПІБ в м.Миколаїв
|326126|Ф-Я Першого Укр. Міжн. Банку, м.Миколаїв
|326289|Від. ПІБ в м.Вознесенськ, Миколаївськ.
|326397|Центральне Від. ПІБ в м.Миколаїв
|326416|Миколаїв, Корабельне ПІБ
|326427|Від. ПІБ в м.Південно-Українськ
|326438|Миколаївське Головне Відділення ПІБ
|326449|Від. ПІБ в м.Первомайськ, Миколаївськ.
|326591|Ф-Я Київ. Акб "Правекс-Банк", м.Миколаїв
|326706|Южноукраїнська Ф-Я Аб "Зевс"
Одеська |328191|Ф-Я Першого Українського Міжнародного
| |Банку
|328641|Одеська Ф-Я АКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
Полтавська |331025|Дирекція Ак Апб "Україна" По Полт. обл.
|331069|Полтавське Регіональне Управління ПІБ
|331133|Від. ПІБ в м.Комсомольськ, Полтавської
|331144|Від. ПІБ в м.Кременчук, Полтавської
|331348|Кременчуцька Філія (Від.) Акб Усб
|331360|Гадяцька Ф-Я Аб "Полтава-Банк"
|331478|Октябрьське Відділення ПІБ
|331508|Лубенська Ф-Я Аб "Полтава-Банк"
|331531|Кременчуцька Ф-Я Кб "Приватбанк"
|331616|Філія Акб "Золоті Ворота" в м.Полтава
|331638|Кременчуцька Ф-Я Аппб "Аваль"
|331735|Полтавська Філія АКБ "Правекс-Банк"
Рівенська |333658|Рівненська філія АКБ "Правекс-Банк"
Сумська |337148|Будівельне Від. ПІБ в м.Суми
|337256|Від. ПІБ в м.Ромни Сумської
|337278|Сумське Центральне Відділення Ак ПІБ
|337319|Від. ПІБ в м.Охтирка, Сумської
|337386|Від. ПІБ в м.Конотоп, Сумської
|337397|Від. ПІБ в м.Шостка, Сумської
|337450|Від. ПІБ в м.Путивль, Сумської
|337502|Ковпак. Факб "Національний Кредит", м.Суми
|337858|Ф-Я Акб "Правекс-Банк", м.Суми
|337869|Від. ПІБ в м.Кролевець, Сумської
Тернопільська |338288|Промислове Від. ПІБ м.Тернопіль
|338426|Аппарат Управління ПІБ
|338749|Від. ПІБ в м.Борщів
|338921|Від. ПІБ в м.Чортків
Харківська |350437|Люботинське Від. Ак Апб "Україна"
|350493|Ф-Я Київ.Акб "Правекс-Банк", м.Харків
|350523|Салтівська Ф-Я Акб "Укрсоцбанк"
|351050|Смт. Близнюки Апб Харківської
|351061|Від. Ак Апб в м.Богодухів, Харківської
|351072|Смт. Борова Апб, Харківської
|351083|Валки Апб, Харківської
|351094|Смт. Великий Бурлук Апб, Харківської
|351102|Волчанськ Апб, Харківської
|351113|Смт. Двурічна Апб, Харківської
|351124|Дергачі Апб, Харьківської
|351135|Зміїв Апб, Харківської
|351146|Смт. Золочів Апб, Харківської
|351157|м.Ізюм Апб, Харківської
|351168|Від. Ак Апб в Смт. Кегичівка, Харківської
|351179|Фрунзенське Від. ПІБ в м.Харків
|351180|Від. Ак Апб в м.Красноград, Харківської
|351191|Краснокутськ Апб, Харківської
|351232|Смт. Нова Водолага Апб, Харківської
|351287|Червонобаварське Від. ПІБ в м.Харків
|351298|м.Харків, 25 Київське Усб
|351306|Від. ПІБ "Автрамат" в м.Харків
|351317|м.Чугуїв Апб, Харківської
|351339|Ленінське Від. Акбср "Усб", м.Харків
|351340|Центральне Від. Ак Апб"Україна", м.Харків
|351351|Орджонікідзевське Від. ПІБ в м.Харків
|351362|Комінтернівське Від. ПІБ в м.Харків
|351373|Жовтневе Від. ПІБ в м.Харків
|351384|Червонозаводське Від. ПІБ в м.Харків
|351403|Від. Ак Апб в м.Мерефа, Харківської
|351414|Смт. Шевченково Апб, Харківської
|351436|м.Харків, 174 Олексіївське Усб
|351470|Від. ПІБ в м.Первомайськ, Харківської
|351500|Від. ПІБ в м.Червоноград, Харківської
|351511|Від. ПІБ в м.Куп'янськ, Харківської
|351522|Від. ПІБ в м.Лозова, Харківської
|351566|Орджонікідзівське Від. "Усб", м.Харків
|351577|м.Харків, Міжрайонне Від. Усб
|351760|Комерційний Банк "Базис", м.Харків
|351793|Інвест.-Комерц. Акц. Банк "Ера", м.Харків
|351801|Харків. Від. Обл. Дир. Ак "Укрсоцбанк"
|351889|Основ'янське Від. Ак "Укрсоцбанк"
|351890|Комунальне Від. Ак "Укрсоцбанк"
Херсонська |352156|Скадовськ Відділ. Ак Апб, Херсонської
|352231|Комсомольське Від. ПІБ в м.Херсон
|352286|Херсонське Центральне Від. Укр. Ак ПІБ
|352327|Ф-Я Луцького Кб "Західінкомбанк", м.Херсон
|352264|Від. ПІБ в м.Нова Каховка, Херсонської
|352587|Ф-Я Київ. Акб "Правекс-Банк", м.Херсон
|352060|м.Гола Пристань Відділ. Ак Апб, Херсонськ.
|352673|Фат "Уфг" в м.Херсон
Хмельницька | |
Черкаська | |
Чернівецька |356163|Чернівецьке Головне Відділення
| |Промінвестбанку
|356174|ОПЕРУ Чернівецької Обласної Дирекції АК
| |ПБ "Україна"
|356204|Ф-Я "Зелена Буковина" АТ "Укрінбанк"
|356271|Чернівецьке Відділення Укрексімбанку
|356282|Ф-Я КБ "Приватбанк", м.Чернівці
|356301|Буковинська Філія АКБ "Правекс-Банк"
|356464|Чернівецька Обласна Дирекція АППБ "Аваль"
Чернігівська |353166|АК "Євробанк", м.Чернігів
|353241|Прилуцький Філіал АППБ "Аваль"
|353348|Чернігівська Обласна Дир. АППБ "Аваль"
|353360|АКБ "Правекс-Банк" Чернігівська Філія
|353423|Від. ПІБ в м.Прилуки, Чернігівської
|353434|Від. ПІБ в м.Ніжин, Чернігівської
|353456|Чернігівське Центральне Від. АК ПІБ
|353489|Акціонерний Банк "Приватінвест"
|353490|Прилуцька Ф-Я КАБ "Демарк", м.Прилуки
|353519|Від. ПІБ в м.Березна, Чернігівської
|353531|Ніжинська Ф-Я АППБ "Аваль"
|353564|Чернігівська Філія АТ "Укрінбанк"
|353575|Комерційний Акціонерний Банк "Демарк"
|353605|Чернігівська Ф-Я АКБ "Олбанк"
м.Київ |300012|Гоу Пром.-Інвест. Банку України, м.Київ
|300119|Акціонерний Комерційний Банк "Альянс"
|300175|Акціонерний Банк "Ажіо", м.Київ
|300272|Аб "Енергобанк", м.Київ
|300313|Акб "Інтерконтинентбанк", м.Київ
|300335|Акц. Поштово-Пенс. Банк "Аваль", м.Київ
|300409|Старокиївська Ф-Я Акб "Правекс-Банк"
|300528|Акб "Райффайзенбанк Україна"
|300584|Акб "Сітібанк" (Україна)
|300766|Філія Акб "Імексбанк" в м.Києві
|319092|Аб "Київська Русь", м.Київ
|320735|Акб "Інтеграл", м.Київ
|321477|Акб "Старокиївський", м.Київ
|321756|Філія "Інвест" Ат "Укрінбанк"
|321842|Ф-Я Кб "Приватбанк" Київське Ру
|321983|Акб "Правекс-Банк", м.Київ
|322067|Жовтневе Від. ПІБ в м.Київ
|322108|Ленінградське Від. ПІБ в м.Київ
|322119|Лівобережне Від. ПІБ в м.Київ
|322142|Дніпровське Від. ПІБ в м.Київ
|322153|Залізничне Від. ПІБ в м.Київ
|322175|Московське Від. ПІБ в м.Київ
|322197|Подільське Від. ПІБ в м.Київ
|322205|Харківське Від. ПІБ в м.Київ
|322227|Старокиївське Від. ПІБ в м.Київ
|322250|Київське Міське Відділення ПІБ
|322283|Ватутінське Від. ПІБ в м.Київ
|322368|Дасіебу "Укрспецімпексбанк", м.Київ
|322421|Станко-Буд. Ф-Я Кб Кфс"Експобанк", м.Київ
|322539|Акб "Юнекс", м.Київ
|322540|Аб "Ком. Індустріальний Банк", м.Київ
|322711|Акціонерний Банк "Синтез", м.Київ
|322733|Акціонерний Банк "Столичний", м.Київ
|322959|Акціонерний Банк "Експрес-Банк", м.Київ
м.Севастополь |324399|Фкб "Окб" "Приморский"
|324979|Сф Акб "Правэкс-Банк"
|384027|Городское Отд. Сб N 4548
------------------------------------------------------------------