Комментарий к письмо Нацбанка Украины N25-112/250-1047 от 08.02.2002г.
"Доброжелательные" отношения НБУ к физлицам
НБУ, сделав анализ движения налично-денежного оборота за 2001-2002г.г, пришел к выводу, что большая доля наличных средств остается без внимания коммерческих банков и в основном это касается физических лиц. Так вот, чтобы привлечь теневые наличные средства и при этом "избежать недоразумений", обеспечить "доброжелательные отношения банков с физическими лицами", НБУ направил руководителям коммерческих банков и территориальным управлениям НБУ для руководства в работе письмо от 08.02.2002г. "О привлечении средств физических лиц".
"Доброжелательные отношения" по мнению НБУ заключаются в следующем:
1. Руководитель банка и главный бухгалтер должны персонально контролировать все приходные и расходные операции по пересылке физическими лицами денежных средств в наличной или безналичной формах в сумме, что превышает эквивалент 10 000 Евро за официальным курсом гривны к иностранной валюте.
2. При перечислении наличных средств физическому лицу плательщик заполняет приходный документ с указанием в нем фамилии, имени и отчества, данных паспорта или документа, который его заменяет, даты рождения, адреса.
"Адвокат бухгалтера" N 4 (10), февраль 2002 г.
Подписной индекс 23311