НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПО М.КИЄВУ ТА КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ
ЛИСТ
N 11-007/5689 від 11.04.2002
N 13-111/1365-2376 від 10.04.2002
Комерційним банкам
Київського регіону
Щодо телеграми НБУ 10.04.02 N 13-111/1365-2376
Доводимо до відома та керівництва в роботі зміст телеграми НБУ від 10.04.02 N 13-111/1365-2376 з витягом з постанови Правління Національного банку України "Про внесення змін до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями" від 15.02.2002 N 63, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.04.2002 за N 333/6621:
"Унести до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.03.99 N 136 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.05.99 за N 338/3631 (зі змінами), таку зміну: пункт 3.3 доповнити абзацом такого змісту: "Підтвердженням факту отримання уповноваженим банком послуг від нерезидента, який взяв на себе зобов'язання виступати офіційним агентом цього банку перед Генеральною прокуратурою США та Міністерством фінансів США (згідно з вимогами закону США щодо заходів запобігання тероризму: USA PATRIOT Act of 2001), є відкриття або подальше функціонування раніше відкритого кореспондентського рахунку в банку США".
Зазначена постанова Правління Національного банку України погоджена з Державною податковою адміністрацією України і набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Перший заступник начальника Головного управління В.Ф.Медведєв