НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
N 41-204/2013 від 09.09.2002
Генеральний департамент
банківського нагляду
Головному управлінню в
Автономній Республіці Крим,
Головному управлінню по
м. Києву і Київській
області,
територіальним управлінням
НБУ, ОПЕРУ НБУ, банкам
України та їх філіям,
Асоціації українських
банків,
Центральній розрахунковій
палаті
Про перелік банків, які мають банківську ліцензію та письмовий
дозвіл на здійснення операцій з валютними цінностями
Надсилаємо уточнений перелік банків за станом на 01.09.2002, які мають письмові дозволи на право здійснення відповідних операцій з валютними цінностями, згідно з Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275 , за нумерацією, визначеною в листі НБУ від 08.10.2001 N 41-204/1948-6044.
м. Київ і Київська область:
1. АКБ "Укрсоцбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
2. Ощадбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
3. Укрексімбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
4. АТ "Укрінбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11;
обмежити до 01.01.2003 у обсязі 145 млн. грн. сукупну заборгованість у національній та іноземній валютах при здійсненні банком наступних банківських операцій: прийняття вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб, в частині залучення коштів фізичних осіб; відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них, в частині відкриття та ведення поточних рахунків фізичних осіб.
5. АБ "Ажіо" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
6. Перкомбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
7. АКБ "Легбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
8. Брокбізнесбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
9. ВАТ "Корал-банк" 1, 2, 5,
10. АКБ "Трансбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
11. АБ "Банк регіонального розвитку" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
12. Банк "Фінанси та Кредит" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
13. АБ "Енергобанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
14. АКБ "ТАС-Комерцбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
15. КБ "Кредитно-фінансова спілка "Експобанк" 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 11
16. АБ "Старокиївський банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
17. ВАТ "ТММ-Банк" 1, 2, 5, 7, 8,
18. ВАТ "Український професійний банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
19. АКБ "Альянс" 1, 2, 5, 7,
20. АКБ "Інтербанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
21. АППБ "Аваль" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
22. АКБ "Славутич" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
зупинено до 25.01.2003 ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
23. АТ ВАБанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
24. АКБ "Інтерконтинентбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6;
зупинено до 25.01.2003 ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті; ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
25. Промінвестбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
26. ЗАТ "Український кредитний банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,11,
27. "Мрія-банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
28. АКБ "Український кредитно-торговий банк" 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 11;
зупинено до 25.01.2003 інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.
29. ВАТ "Банк "Український капітал" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
30. АКБ "Правекс-Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
31. ТОВ КБ "Стоік" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
32. АБ "Алонж" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
33. АТ "ІНДЕКС-БАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
34. АКБ "Гарант" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
35. ЗАТ "Альфа-Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
36. ТОВ "Укрпромбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
37. ВАТ АКБ "Антарес" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
38. "Банк Креді Ліоне Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
39. АКБ "Київ" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
40. ВАТ КБ "Хрещатик" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
41. "УКРСПЕЦІМПЕКСБАНК" 1, 2, 5, 7;
зупинено до 01.03.2003 здійснення операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, зупинено банківські операції в частині здійснення операцій з відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів та банків-кореспондентів.
42. АКБ "Аркада" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
43. ВАТ АБ "Укргазбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
44. АКБ "Східно-Європейський банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
45. ВАТ Банк "БІГ Енергія" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
46. АБ "Укоопспілка" 1, 2, 5, 7;
зупинено до 01.02.2003 приймання та залучення вкладів (депозитів) від фізичних осіб, як у грошовій одиниці України, так і в іноземній валюті; надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі, як у грошовій одиниці України, так і в іноземній валюті.
47. ВАТ КБ "Надра" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
48. АБ "Національні інвестиції" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,49. АБ "Діамант" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
50. ТОВ "Комерційний індустріальний Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 11,
51. АБ "Синтез" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
52. ВАТ "Аграрний комерційний банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
53. АБ "ОЛБанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11;
зупинено до 25.01.2003 валютні операції на міжнародних ринках.
54. ВАТ "Універсальний Банк Розвитку та Партнерства" 1, 2, 5,6, 7,
55. АКБ "Форум" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
56. ВАТ "Міжнародний комерційний банк" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
57. "Банк Велес" 1, 2, 5, 7;
зупинено до 17.01.2003 приймання та залучення вкладів (депозитів) від фізичних осіб, як в грошовій одиниці, так і в іноземній валюті; обмежено до 01.02.2003 приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб в частині приймання вкладів (депозитів) від юридичних осіб у грошовій одиниці України та в іноземній валюті і залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
58. АКБ "Росток Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
59. АБ "Експрес-банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
60. АКБ "ТК Кредит" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
61. АКБ "Інтеграл-банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
62. АБ "Еталон" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
63. АКБ "Національний кредит" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
64. ВАТ АБ "Укргазпромбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
65. АБ "Київська Русь" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
66. ЗАТ "ТАС-ІНВЕСТБАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
67. ЗАТ "Банк Петрокоммерц - Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
68. "Кліринговий Дім" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
69. ВАТ "Кредитпромбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
70. АБ "Перший інвестиційний банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,11,
71. АБ "Креді Свісс Фьорст Бостон (Україна)" 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 11,
72. АКБ "ХФБ Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
73. ЗАТ "Інпромбанк" (АБ "Андріївський") 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 11,
74. "ІНГ Банк Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
75. АК "Промислово-фінансовий банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
76. АКБ "Райффайзенбанк Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
77. "Сітібанк (Україна)" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
78. ЗАТ "Мікрофінансовий банк" 1, 2, 5, 6, 7, 8,
79. ЗАТ "Банк НРБ-Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
80. ЗАТ "ПРАЙМ-БАНК" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
81. АКБ "Юнекс" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11;
зупинено до 25.01.2003 надання кредитів юридичним (крім банків) та фізичним особам, як в національній, так і в іноземній валюті; приймання та залучення вкладів (депозитів) від фізичних осіб, як в національній, так і в іноземній валюті. (м. Київ);
Волинська область:
1. ТОВ "Діалогбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
2. КБ "Західінкомбанк" ТзОВ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
3. Банк Пекао (Україна) ТзОВ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
4. ТОВ КБ "Володимирський" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, (м. Луцьк);
Дніпропетровська область:
1. АКБ "Південкомбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
2. "ПриватБанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
3. АКБ "Новий" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
4. ВАТ "КБ "Причорномор'я" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
5. ТОВ КБ "Земельний Капітал" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
6. АКБ "Прем'єрбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
7. ТОВ "КласикБанк" 1, 5,
8. АБ "Кредит-Дніпро" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
9. АБ "Радабанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
10. АКБ "Технобанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
зупинено до 17.01.2003 приймання та залучення вкладів (депозитів) від фізичних осіб як в грошовій одиниці, так і в іноземній валюті; обмежено до 17.01.2003 залучення кредитів та депозитів на міжбанківському ринку як в грошовій одиниці, так і в іноземній валюті на рівні розміру станом на 01.05.2002.
11. ЗАТ УБМС "Інвест-Кривбас Банк" 1, 2, 5,(м. Дніпропетровськ);
Донецька область:
1. АБ "ІКАР-БАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11;
зупинено до 25.01.2003 валютні операції на міжнародних ринках.
2. ВАТ АКБ "Капітал" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
3. "Перший Український Міжнародний банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 11,
4. ТОВ КБ "Донбіржбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
5. ЗАТ "Донгорбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
6. АБ "Донеччина" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
7. АК "Промекономбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8. ЗАТ КБ "Донкредитінвест" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,(м. Донецьк);
Закарпатська область:
1. ТОВ КБ "Коопінвестбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
зупинено до 25.01.2003 ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України. (м. Ужгород);
Запорізька область:
1. АКБ "Індустріалбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
2. АБ "АвтоЗаЗбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
3. АБ "Муніципальний" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
4. АБ "Металург" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
5. АТ "Наш банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, (м. Запоріжжя);
Івано-Франківська область:
1. ВАТ АКБ "Прикарпаття" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
2. АКБ "Західбудгазбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, (м. Івано-Франківськ);
Автономна Республіка Крим:
1. ВАТ "Об'єднаний комерційний банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
2. АКБ "ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, (м. Сімферополь);
3. АБ "Таврика" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
4. АБ "Морський" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, (м. Севастополь);
Луганська область:
1. АБ "Укркомунбанк" 1, 2, 5, 7, 8,
2. Східно-промисловий банк 1, 2, 5, (м. Луганськ);
Львівська область:
1. ВАТ "Електрон банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
2. ВАТ СКБ "Дністер" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
3. ЗАТ АКБ "Львів" 1, 2, 5, 7,
4. АТ "Кредит Банк (Україна)" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
5. ВАТ "Банк Універсальний" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, (м. Львів);
Одеська область:
1. АКБ "Одеса-Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
зупинено до 25.01.2003 ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
2. АКБ "ПОРТО-ФРАНКО" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
обмежено до 25.01.2003 залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; зупинено до 25.01.2003 ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті; ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
3. АКБ "Інвестбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
4. КБ "ФЕБ" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
зупинено до 25.01.2003 ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті; ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
5. КБ ТОВ "Місто-Банк" 1, 2, 3, 5, 6, 7,
6. "ПІВДЕННИЙ" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
7. АКБ "ІМЕКСБАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
8. АКБ "Фінбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6;
зупинено до 25.01.2003 ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України. (м. Одеса);
9. АКБ "МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,11, (м. Іллічівськ);
Полтавська область:
1. ПАБ "Полтава-банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, (м. Полтава);
2. АКБ "МТ-Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
3. "ВАТ АКБ "АВТОКРАЗБАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, (м. Кременчук);
Харківська область:
1. АКІБ "УкрСиббанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
2. ВАТ "Мегабанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
3. АКРБ "Регіон-банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
4. ВАТ РЕАЛ БАНК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
5. ХАК "Зембанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
обмежено строком на 6 місяців право на проведення неторговельних операцій в частині реєстрації нових пунктів обміну на агентських угодах.
6. "Банк "Грант" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
7. АКБ "Базис" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8. АКБ "Меркурій" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. АБ "Факторіал-Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10. АКБ "Європейський" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
обмежено до 15.01.2003 неторгівельні операції в частині виплати готівкової іноземної валюти за платіжними картками в межах залишку за балансом станом на 15.01.2002, без права відкриття нових карткових рахунків фізичним особам в іноземній валюті; зупинено до 25.01.2003 ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті; ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
11. АКБ "Український банк торгового співробітництва" 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8,
12. АКБ "Золоті ворота" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, (м. Харків);
Чернігівська область:
1. АБ "Приватінвест" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
2. КАБ "Демарк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
3. ЗАТ "Полікомбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, (м. Чернігів).
Директор Генерального департаменту банківського нагляду О.I.Кірєєв