КОНСУЛЬТИРУЕТ ГНАУ
Не спешите радоваться-решению суда о признании
недействительным постановления КМУ о критериях
отнесения операций к сомнительным и необычным
В последнее время в некоторых печатных средствах массовой информации появляются сообщения относительно решения Печерского районного суда г. Киева от 23.09.2002 г. о признании недействительным Постановления Кабинета Министров Украины от 29.05.2002 N 700 "Об определении критериев отнесения финансовых операций к сомнительным и необычным".
Так, газета "Контракты" (N 40 от 30.09.2002) в статье "По критериям определения сомнительных и необычных финопераций нанесен первый удар" расценивает данное решение как победу банков в первом раунде борьбы между властью и банковскими структурами за сохранение тайны банковских операций.
Напомним, что перечень критериев отнесения финансовых операций к сомнительным и необычным Кабинет Министров Украины установил в соответствии со ст. 18 Закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг" и с целью усиления борьбы с отмыванием "грязных" денег. Однако отдельные банковские учреждения расценивают эти критерии как ликвидацию института банковской тайны.
Следует также сообщить, что решение Печерского районного суда г. Киева не является окончательным. Оно будет еще рассматриваться судом вышестоящей инстанции. А Государственная налоговая администрация Украины со своей стороны направила Министерству юстиции Украины проект апелляционной жалобы на решение Печерского районного суда г. Киева от 23.09.2002 о признании Постановления Кабинета Министров Украины от 29.05.2002 N 700 недействительным.
Главное управление общественных связей и
массово-разъяснительной работы ГНАУ
"Бухгалтер" N 43, ноябрь (III) 2002г.
Подписной индекс 74201