НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЛИСТ
07.04.2003 N 13-135/1509
Територіальні управління
Національного банку України,
ОПЕРУ НБУ,
банки України та їх філії,
Асоціація українських банків
Щодо правил здійснення переказів іноземної
валюти за межі та в межах України
за дорученням фізичних осіб
На численні запити комерційних банків стосовно подання фізичними особами платіжних доручень для здійснення переказів іноземної валюти за межі та в межах України повідомляємо.
Уповноважені банки при виконанні доручень фізичних осіб з переказу іноземної валюти з поточних рахунків за межі та в межах України, що здійснюються відповідно до вимог "Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти", затверджених постановою Правління Національного банку України від 17.01.2001 N 18, та "Правил здійснення фізичними особами переказів іноземної валюти в межах України", затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.03.2003 N 103, мають вимагати від фізичних осіб подання платіжного доручення в іноземній валюті за формою, що наведена в додатку 1 до "Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання", затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05.03.2003 N 82 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.03.2003 за N 224/7545). На цьому ж дорученні фізична особа має зробити напис: "Ця операція не пов'язана зі здійсненням підприємницької діяльності" і засвідчити його своїм підписом.
Форма платіжного доручення на здійснення переказу в іноземній валюті, що наведена в додатку 1 до "Правил здійснення фізичними особами переказів іноземної валюти в межах України", застосовується в разі здійснення переказу без відкриття поточного рахунку. Для одержання переказу без відкриття поточного рахунку фізична особа-одержувач коштів заповнює "заяву про одержання переказу в іноземній валюті", що наведена у додатку 2 до цих Правил.
Директор Департаменту валютного регулювання С.О.Яременко