НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОТІВКОВО-ГРОШОВОГО ОБІГУ
УПРАВЛІННЯ ЕКСПЕРТИЗИ, ЗАХИСТУ ГРОШЕЙ ТА НУМІЗМАТИКИ
ЛИСТ
від 29.04.2003 N 11-331/952-3148
Територіальне управління
ОПЕРУ
Центральне сховище
Національного банку України,
Банки України
Щодо звітності за формами NN 750(750-Н)
про вилучення фальшивих банкнот та монет
гривні і банкнот іноземної валюти
Електронною поштою від 31.05.02 N 11-334/974-3480 Національним банком України надавались роз'яснення про те, що із набуттям чинності порядку вилучення та експертизи сумнівних грошових знаків, затвердженого постановами Правління від 09.04.02 N 131, N 132, порядок надання звітів про вилучення фальшивих банкнот та монет залишається без змін (затверджений постановою Правління від 27.07.01 N 296:
банки звітують перед територіальними управліннями Національного банку про ті вилучені ними сумнівні (у тому числі явно фальшиві та перероблені) банкноти та монети, які за отриманими протягом звітного періоду актами досліджень експертами територіальних управлінь, Центрального сховища і Департаменту готівково-грошового обігу визнані фальшивими та переробленими;
територіальні управління, доповнивши звіти установ банків даними про вилучені територіальними управліннями фальшиві та перероблені банкноти та монети, Операційне управління і Центральне сховище звітують перед Департаментом готівково-грошового обігу.
Вищенаведений порядок надання звітів діятиме до набуття чинності постанови Правління Національного банку від 19.03.03 N 124.
Однак, за результатами аналізу статитистичних даних про вилучення фальшивих банкнот іноземної валюти за 3 місяці п.р. та даних про результати досліджень в Департаменті готівково-грошового обігу сумнівних банкнот, вилучених банками, виявилось, що окремі філії, відділення та головні установи не звітують про вилучені ними фальшиві банкноти або надають неповну інформацію. Зокрема, АКБ "Правекс-Банк" у містах Київ, Миколаїв, Кривий Ріг; АППБ "Аваль" у м. Київ; ВАТ Укрексімбанк" у містах Київ, Львів, Івано-Франківськ; ВАТ "Державний ощадбанк " у містах Луганськ, Донецьк; АППБ "Аваль" у м. Луганськ, інші. Не виключено, що має місце недостовірність даних і про вилучення фальшивих банкнот та монет національної валюти.
З метою отримання достовірних статистичних даних про вилучення фальшивих банкнот та монет за 4 місяці п.р. Національний банк зобов'язує банки здійснити аналіз звітів за 3 місяці п.р. і до звіту за квітень п.р. включити, як виняток, також дані, що не були враховані у звітах за 3 місяці поточного року.
Територіальні управління перед поданням звіту за квітень п.р. до Національного банку мають здійснити аналіз статистичних даних банків про вилучення фальшивих банкнот та монет національної валюти і при невідповідності зобов'язати банки надати достовірні дані.
Національний банк звертає увагу керівників банків на допущені порушення і пропонує вжити заходів як щодо подання достовірних даних про вилучення фальшивих, так і щодо обов'язкового вилучення та передавання в установленому порядку до відповідної установи Національного банку сумнівних (у тому числі явно фальшивих та перероблених) грошових знаків для проведення досліджень і винесення остаточного висновку.
Заступник Голови В.Л.Кротюк