МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 15.07.2003 N 50/256
Про застосування спеціальної санкції -
тимчасового зупинення зовнішньоекономічної
діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр Мін'юсту від 10.10.2001 р. за N 873/6064), відповідно з внесенням Державної податкової адміністрації України вих. від 20.06.2003 р. N 5412/5/23-5416, вх. від 26.06.2003 р. N 46/2243 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 23 липня 2003 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 N 2.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Стеценка В.О.
Державний секретар з питань європейської інтеграції В.Пятницький
Додаток N 1
до наказу
Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
від 15.07.2003 N 50/256
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
-----------------------------------------------------------------------------
|N |Наз- |Об- |Ад- |Код ЄДРПОУ|Сума |Валюта |Назва |Адреса |
| |ва |ласть|реса | |за- | |нере- |нерезидента |
| |ре- | |рези- | |борг., | |зидента | |
| |зи- | |дента | |тис. | | | |
| |ден- | | | | | | | |
| |та | | | |од. | | | +
|--+------+-----+--------+----------+-------+-------+---------+-------------|
|1 |ЗАТ |ДНІ- |49000, |0013454889|100 |Долар |ФІРМА |УГОРЩИНА, |
| |"ЕКС- |ПРО- |ДНІ- | | |США |"DUPLEX" |BUDAPEST, |
| |ПО- |ПЕТ- |ПРО- | | | | |ARPATUT, |
| |ЦЕ- |РОВ- |ПЕТ- | | | | |112, |
| |НТР" |СЬКА |РОВСЬК, | | | | |KERRULETBANK |
| | | |ДЗЕР- | | | | |"GENERAL |
| | | |ЖИН- | | | | |BANKING & |
| | | |СЬКО- | | | | |TRUST СО" |
| | | |ГО, | | | | |АСС 00 |
| | | |1/3 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | +
|--+------+-----+--------+----------+-------+-------+---------+-------------|
|2 |П/П |ДНІ- |ВЕР- |1503605823|273,72 |Росій- |ЗАТ |РОСІЙСЬКА |
| |КОСТ- |ПРО- |ХНЬО- | | |ський |"АЛЬЯНС |ФЕДЕРАЦІЯ, |
| |РЕН- |ПЕТ- |ДНІП- | | |рубль |ФАРМА- |ПЕНЗА, |
| |КО |РОВ- |РОВ- | | |вип. |ЦЕВТИКА" |ПІХОТНА, |
| |Л.Ф. |СЬКА |СЬКИЙ | | |1997 р.| |35; |
| | | |РАЙОН, | | | | |440014, |
| | | |СМТ | | | | |ПЕНЗА, |
| | | |ДНІП- | | | | |ПІЛОТНА, |
| | | |РОВ | | | | |35/1, |
| | | |СЬКЕ, | | | | |ОКПО |
| | | |КОМ- | | | | | |
| | | |СОМО- | | | | | |
| | | |ЛЬСЬ- | | | | |43077415, |
| | | |КА, | | | | |ІПН |
| | | |3/23 | | | | |5834015229 +
|--+------+-----+--------+----------+-------+-------+---------+-------------|
|3 |П/П |ДНІ- |ВЕР- |2578906599|24 |Украї- |ТОВ |РОСІЙСЬКА |
| |ЛИХО- |ПРО- |ХНЬО- | | |нська |"ЛАУРЕНС"|ФЕДЕРАЦІЯ, |
| |ЛАТ |ПЕТ- |ДНІП- | | |гривня | |105215, |
| |АНА- |РОВ- |РОВСЬК, | | | | |МОСКВА, |
| |ТОЛІЙ |СЬКА |ПЕТРОВ- | | | | |11-Я |
| |БОРИ- | |СЬКОГО, | | | | |ПАРКОВА, |
| |СОВИЧ | | 36/13 | | | | |48, |
| | | | | | | | |КОРПУС 1; |
| | | | | | | | |ИНН |
| | | | | | | | |7719167650, |
| | | | | | | | |ОКПО |
| | | | | | | | |46583199 +
|--+------+-----+--------+----------+-------+-------+---------+-------------|
|4 |ПП |ДНІ- |51400, |0024998629|1,92 |Долар |ФІРМА |УГОРЩИНА, |
| |"ГШО" |ПРО- |ПАВ- | | |США |"ХАТАР |БУДАПЕШТ, |
| | |ПЕТ- |ЛОГРАД, | | | |СЕРВІС"/ |БЕЧИ, 1; |
| | |РОВ- |РАДЯН- | | | |"HATAR |BECTIU, 1, |
| | |СЬКА |СЬКА, | | | |SERVIZBT"|BUDAPEST, |
| | | |55; | | | | |1052 |
| | | |51400, | | | | | |
| | | |ПАВ- | | | | | |
| | | |ЛОГРАД, | | | | | |
| | | |ІНТЕР- | | | | | +
| | | |НАЦІО- | |-------+-------+---------+-------------|
| | | |НАЛЬНА, | |1,07 |Долар |"ПРОКАТОР|УГОРЩИНА, |
| | | |283 | | |США |КФТ"/ |ЧАЙАГ, |
| | | | | | | |"PROKATOR|ВАШУТ, |
| | | | | | | |KFT" |1; |
| | | | | | | | |8163, |
| | | | | | | | |VASUTU, |
| | | | | | | | |1, |
| | | | | | | | |CSAJAG, |
| | | | | | | | |ADOSZAM |
| | | | | | | | |11325046-2-19+
|--+------+-----+--------+----------+-------+-------+---------+-------------|
|5 |ПП |ДНІ- |49128, |0024230153|46,78 |Долар |КОМПАНІЯ |СПОЛУЧЕНІ |
| |"МАЛТІ|ПРО- |ДНІПРО- | | |США |"QUADREX |ШТАТИ, |
| |ГОЛЗ" |ПЕТ- |ПЕТ- | | | |LLC" |SEVEN |
| | |РОВ- |РОВСЬК, | | | | |SAINT |
| | |СЬКА |Ж/М | | | | |PAUL |
| | | |КОМУ- | | | | |STREET, |
| | | |НАР, | | | | |SUITE |
| | | |4Д/15 | | | | |1400, |
| | | | | | | | |BALTIMORE, |
| | | | | | | | |MD 21202 +
|--+------+-----+--------+----------+-------+-------+---------+-------------|
|6 |ТОВ |ДНІ- |ДНІПРО- |0019436875|17,4 |Долар |ТОВ |МОЛДОВА, |
| |"ОСЬ" |ПРО- |ПЕТ- | | |США |"МАЛЬТА" |2001, |
| | |ПЕТ- |РОВСЬК, | | | | |КИШИНІВ, |
| | |РОВ- |ДРОГО- | | | | |ТИГИНА, |
| | |СЬКА |БИЧ- | | | | |42 |
| | | |СЬКА, | | | | | |
| | | |69 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | +
|--+------+-----+--------+----------+-------+-------+---------+-------------|
|7 |УК- |ДНІ- |51400, |0031136290|98,1 |Долар |"О'ZBE- |УЗБЕКИСТАН, |
| |РАЇН- | | | | | | | |
| |СЬКО- |ПРО- |ПАВ- | | |США |KISTON |705030, |
| |УЗБЕК-|ПЕТ- |ЛОГРАД, | | | |BUXARO |БУХАРА, |
| |СЬКЕ |РОВ- |ШАХТО- | | | |SH. |X.I. |
| |ТОВ |СЬКА |БУДІВ- | | | |UKRAINA- |БУХОРИЙ, 17 |
| |"ТОР- | |НИКІВ, | | | |О'ZBE- | |
| |ГІ- | | | | | | | |
| |ВЕЛЬ- | | | | | | | |
| |НИЙ | |11/13 | | | |KISTON | |
| |БУДИ- | | | | | | | |
| |НОК | | | | | |SHO | |
| |"УЗ | | | | | |BAKOR- | |
| |БЕК- | | | | | |XONASI | |
| |ТЕКС- | | | | | |UKRA- | |
| |2000" | | | | | |INA-XXI | +
|--+------+-----+--------+----------+-------+-------+---------+-------------|
|8 |УРСЗАТ|ДНІ- |ВЕР- |0024606894|44,11 |Долар |ПРЕДС- |БІЛОРУСЬ, |
| |"РОС- |ПРО- |ХНЬО- | | |США |ТАВНИЦТВО|22120, |
| |АГ- |ПЕТ- |ДНІ- | | | |ТОВ |МІНСЬКА |
| |РО" |РОВ- |ПРОВСЬК,| | | |"МЕДЖІК |ОБЛАСТЬ, |
| | |СЬКА |РАДЯН- | | | |КОМПАНІ" |БОРИСІВ, |
| | | |СЬКА, 12| | | | |ЧАПАЄВА, |
| | | | | | | | |80 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | +
|--+------+-----+--------+----------+-------+-------+---------+-------------|
|9 |ПП |ДО- |87547, |0024457023|17601,7|Росій- |"GROLCH |СПОЛУЧЕНІ |
| |"ЛЕ- |НЕЦЬ-|МА- | | |ський |ENTER- |ШТАТИ, |
| |МАР" |КА |РІУ- | | |рубль |PRISES |DENVER, |
| | | |ПОЛЬ, | | |вип. |LIMITED" |AURORA |
| | | |К.ЛІБ- | | |1997 р.| |STREET, |
| | | |КНЕХТА, | | | | |7, |
| | | |177/42 | | | | |FLOOR, |
| | | | | | | | |OFFICE |
| | | | | | | | |709 |
| | | | | | | | | +
|--+------+-----+--------+----------+-------+-------+---------+-------------|
|10|ТОВ |ДО- |АРТЕ- |0030756144|290,5 |Росій- |П/П |РОСІЙСЬКА |
| |"АР- |НЕЦЬ-|МІВСЬК, | | |ський |КАЗА- |ФЕДЕРАЦІЯ, |
| |ТЕМ- |КА |АР- | | |рубль |КОВА А.А.|396750, |
| |ЗОВ- | |ТЕМА, 79| | |вип. | |ВОРОНІЖСЬКА |
| |НІШ- | | | | |1997 р.| |ОБЛАСТЬ, |
| |ТОРГ" | | | | | | |БОГУЧАР, |
| | | | | | | | |ШОЛОХОВА, 4 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | +
|--+------+-----+--------+----------+-------+-------+---------+-------------|
|11|ТОВ |ДО- |СНІЖНЕ, |0020353491|3 |Долар |"NORTH |СПОЛУЧЕНІ |
| |"ДОН |НЕЦЬ-|КАРА- | | |США |INTER- |ШТАТИ, |
| |ЕКС- |КА |ПЕТЯНА, | | | |NATIONAL |15, EAST |
| |ПОРТ- | |80/1 | | | |INC" |NORTH |
| |ІМПОРТ| | | | | | |STREET, |
| |ЛТД" | | | | | | |DOVER |
| | | | | | | | |DE |
| | | | | | | | |19901, |
| | | | | | | | |STATE |
| | | | | | | | |OF |
| | | | | | | | |DELAWARE +
|--+------+-----+--------+----------+-------+-------+---------+-------------|
|12|ПП |КИЇ- |БРОВАРИ,|0030270374|1,8 |Долар |"HOSTE- |ІСПАНІЯ, |
| |"АГРО-|ВСЬ- |КИЇВ- | | |США |LERIA |ЛА |
| |ІНТЕР"|КА |СЬКА, | | | |LACANADA |КАНЬЯДА |
| | | |103 | | | |S.L." |ПАТЕРНА |
| | | | | | | | |ВАЛЕНСІЯ, |
| | | | | | | | |ПЛАСА |
| | | | | | | | |ПУЕРТА |
| | | | | | | | |ДАЛЬ |
| | | | | | | | |СОЛЬ 3 |
| | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
продовження таблиці
---------------
|Тип |
|порушення |
| |
| |
| |
| |
+-------------|
|Ст. 1 |
|Закону |
|України |
|"Про |
|порядок |
|здійснення |
|розрахунків |
|в іноземній |
|валюті" |
|( 185/94-ВР )|
| |
| |
+-------------|
|Ст. 1 |
|Закону |
|України |
|"Про |
|порядок |
|здійснення |
|розрахунків |
|в іноземній |
|валюті" |
|( 185/94-ВР )|
| |
| |
| |
| |
| |
+-------------|
|Ст. 1 |
|Закону |
|України |
|"Про |
|порядок |
|здійснення |
|розрахунків |
|в іноземній |
|валюті" |
|( 185/94-ВР )|
| |
| |
+-------------|
|Ст. 1 |
|Закону |
|України |
|"Про |
|порядок |
|здійснення |
|розрахунків |
|в іноземній |
|валюті" |
|( 185/94-ВР )|
+-------------|
|Ст. 1 |
|Закону |
|України |
|"Про |
|порядок |
|здійснення |
|розрахунків |
|в іноземній |
|валюті" |
|( 185/94-ВР )|
+-------------|
|Ст. 1 |
|Закону |
|України |
|"Про |
|порядок |
|здійснення |
|розрахунків |
|в іноземній |
|валюті" |
|( 185/94-ВР )|
+-------------|
|Ст. 1 |
|Закону |
|України |
|"Про |
|порядок |
|здійснення |
|розрахунків |
|в іноземній |
|валюті" |
|( 185/94-ВР )|
+-------------|
|Ст. 1 |
| |
|Закону |
|України |
|"Про |
|порядок |
|здійснення |
| |
| |
|розрахунків |
| |
|в іноземній |
|валюті" |
| |
| |
|( 185/94-ВР )|
+-------------|
|Ст. 1 |
|Закону |
|України |
|"Про |
|порядок |
|здійснення |
|розрахунків |
|в іноземній |
|валюті" |
|( 185/94-ВР )|
+-------------|
|Ст. 2 |
|Закону |
|України |
|"Про |
|порядок |
|здійснення |
|розрахунків |
|в іноземній |
|валюті" |
|( 185/94-ВР )|
+-------------|
|Ст. 1 |
|Закону |
|України |
|"Про |
|порядок |
|здійснення |
|розрахунків |
|в іноземній |
|валюті" |
|( 185/94-ВР )|
+-------------|
|Ст. 1 |
|Закону |
|України |
|"Про |
|порядок |
|здійснення |
|розрахунків |
|в іноземній |
|валюті" |
|( 185/94-ВР )|
| |
+-------------|
|Ст. 1 |
|Закону |
|України |
|"Про |
|порядок |
|здійснення |
|розрахунків |
|в іноземній |
|валюті" |
|( 185/94-ВР )|
---------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу
Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
від 15.07.2003 N 50/256
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------
|N |Назва |Об- |Адреса |Код ЄДРПОУ|Сума |Валюта |Назва |Адреса |
| |рези- |ласть|рези- | |за- | |нере- |нерезидента |
| |дента | |дента | |борг.,| |зидента | |
| | | | | |тис. | | | |
| | | | | |од. | | | |
|--+------+-----+--------+----------+------+-------+----------+------------+
|13|ТОВ |КИЇВ-|БРО- |0030840141|4,8 |Долар |UAB |ЛИТВА, |
| |"ГЕР- |СЬКА |ВАРИ, | | |США |"KOTINGA |KAUNAS, |
| |МЕС- | |Ю. ГА- | | | |IR КО" |DEMOKRATU, 3|
| |ХОЛ- | |ГА- | | | | | |
| |ДИНГ" | |РІ- | | | | | |
| | | |НА,16 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|--+------+-----+--------+----------+------+-------+----------+------------+
|14|ТОВ |КИЇВ-|БРО- |0031033738|2564,2|Росій- |ТОВ |РОСІЙСЬКА |
| |"ТО- |СЬКА |ВАРИ, | | |ський |"ЮНИКС" |ФЕДЕРАЦІЯ, |
| |ДУС" | |КРА | | |рубль | |САНКТ- |
| | | |СОВ- | | |вип. | |ПЕТЕРБУРГ, |
| | | |СЬ- | | |1997 р.| |22-А |
| | | |КОГО, | | | | |ЛІНІЯ, |
| | | |19-А | | | | |3/1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|--+------+-----+--------+----------+------+-------+----------+------------+
|15|ТОВ |ОДЕ- |ОДЕСА, |0023860739|0,7 |Долар |"INFORMA |СПОЛУЧЕНЕ |
| |"МАР. |СЬКА |БУНІ- | | |США |PUBLISHING|КОРОЛІВСТВО,|
| |Ф.К. | |НА, 8 | | | |GROUP LTD"|SHEEPEN |
| |ШИП- | | | | | | |PLACE, |
| |ПІНГ | | | | | | |COLCHESTER, |
| |КОМ- | | | | | | |ESSEX, |
| |ПАНІ" | | | | | | |СО3 3LP |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|--+------+-----+--------+----------+------+-------+----------+------------+
|16|ТОВ |ОДЕ- |ОДЕ- |0024531446|16,1 |Украї- |ЗАТ |РОСІЙСЬКА |
| |ЕКС- |СЬКА |СА, | | |нська |"ХИМЭК- |ФЕДЕРАЦІЯ, |
| |ПЕ- | |КО- | | |гривня |СМАШ" |САРАТОВСЬКА |
| |ДИ | |ВАЛЬ- | | | | |ОБЛАСТЬ, |
| |ЦІ- | |СЬКА, | | | | |БАЛАКОВО, |
| |ЙНА | |42 | | | | |30 РОКІВ |
| |АГЕН | | | | | | |ПЕРЕМОГИ, |
| |ЦІЯ | | | | | | |А/С 113 |
| |"КАТ- | | | | | | | |
| |РАН" | | | | | | | |
|--+------+-----+--------+----------+------+-------+----------+------------+
|17|ТОВ |ХАР- |ХАР- |0032237847|4890,2|Долар |"DOTARD" |СПОЛУЧЕНІ |
| |"СПО- |КІВ- |КІВ, | | |США | |ШТАТИ, |
| |ЛЬНА- |СЬКА |ПР. | | | | |DOTARD |
| |ІН- | |МОС- | | | | |74, |
| |ВЕСТ" | |КОВ- | | | | |AVE. |
| | | |СЬКИЙ, | | | | |REND, |
| | | |124/5 | | | | |NV |
| | | | | | | | |89557, |
| | | | | | | | |NEVADA |
| | | | | | | | | |
|--+------+-----+--------+----------+------+-------+----------+------------+
|18|ТОВ |ХАР- |61195, |0025472987|1450,4|Долар |SIA |ЛАТВІЯ, |
| |"УКРВ-|КІВ- |ХАРКІВ, | | |США |"TRADE |LV-1011, |
| |ТОР- |СЬКА |ГВ.ШИРО-| | | |LINE" |РИГА, |
| |МЕТ" | |НІНЦІВ, | | | | |СМЕРЕЛА, 3 |
| | | |121/187;| | | | | |
| | | |61007, | | | | | |
| | | |ХАР- | | | | | |
| | | |КІВ, | | | | | |
| | | |ПР.КО- | | | | | |
| | | |СІОРА, | | | | | |
| | | |91 | | | | | |
| | | | | | | | | |
|--|------|-----|--------|----------|------|-------|----------|------------|
продовження таблиці
----------------
|Тип |
|порушення |
| |
| |
| |
+-------------|
|Ст. 1 |
|Закону |
|України |
|"Про |
|порядок |
|здійснення |
|розрахунків |
|в іноземній |
|валюті" |
|( 185/94-ВР )|
+-------------|
|Ст. 1 |
|Закону |
|України |
|"Про |
|порядок |
|здійснення |
|розрахунків |
|в іноземній |
|валюті" |
|( 185/94-ВР )|
+-------------|
|Ст. 2 |
|Закону |
|України |
|"Про |
|порядок |
|здійснення |
|розрахунків |
|в іноземній |
|валюті" |
|( 185/94-ВР )|
+-------------|
|Ст. 1 |
|Закону |
|України |
|"Про |
|порядок |
|здійснення |
|розрахунків |
|в іноземній |
|валюті" |
|( 185/94-ВР )|
+-------------|
|Ст. 2 |
|Закону |
|України |
|"Про |
|порядок |
|здійснення |
|розрахунків |
|в іноземній |
|валюті" |
|( 185/94-ВР )|
+-------------|
|Ст. 1 |
|Закону |
|України |
|"Про |
|порядок |
|здійснення |
| |
|розрахунків |
|в іноземній |
|валюті" |
|( 185/94-ВР )|
| |
|-------------|
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко