ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ
ЛИСТ
20.08.2003 N 13-18/2-321
Про Рекомендації щодо виявлення
та інформування про фінансові операції, які
підлягають фінансовому моніторингу
(Витяг)
З метою забезпечення виконання органами державної контрольно-ревізійної служби Указу Президента України від 22.07.2003 р. N 740/2003 "Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму" направляю для вивчення та практичного застосування Рекомендації щодо виявлення та інформування про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу (схвалені Методологічною радою ГоловКРУ 18.08.2003 р., протокол N 6).
Враховуючи, що, відповідно до пункту 4 Указу ( 740/2003 ), питання щодо роботи правоохоронних органів, у тому числі органів ДКРС, у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, розглядатиметься вже у вересні (а надалі щокварталу) на засіданнях Координаційного комітету боротьби з корупцією і організованою злочинністю, прошу забезпечити з урахуванням Рекомендацій безумовне виконання пункту 2 наказу ГоловКРУ від 29.07.2003 р. N 172 щодо оперативного інформування ГоловКРУ про виявлені операції, які підлягають фінансовому моніторингу.
Голова П.Германчук