НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ТА НОРМАТИВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
ЛИСТ
13.10.2003 N 48-012/515-7489
Асоціації українських банків
Банкам України
Щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік
З метою забезпечення реалізації виконання спільної Програми Уряду та Національного банку України щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 29.01.2003 N 140 , що передбачає здійснення заходів, спрямованих на припинення зловживань у процесі приватизації великих промислових підприємств шляхом отримання контрольних пакетів акцій цих підприємств з використанням доходів, одержаних злочинним шляхом, направляємо витяг за жовтень - грудень 2003 р. з Помісячного пооб'єктного план-графіку виставлення на продаж у 2003 році пакетів акцій відкритих акціонерних товариств груп В та Г (наказ ФДМУ від 03.04.2003 N 552).
Водночас, звертаємо увагу на належне здійснення фінансового моніторингу щодо операцій клієнтів з цінними паперами, оскільки такі операції носять значний ризик їх використання з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Заступник Голови О.В.Шлапак