НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Управління методологічного та нормативно-організаційного
забезпечення фінансового моніторингу
ЛИСТ
27.04.2004 N 48-012/316-4164
Банки України та їх філії
Стосовно порядку застосування законодавства з питань
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів
Національний банк України у зв'язку з прийняттям Указу Президента України від 9 квітня 2004 року N 420 "Про визнання такими, що втратили чинність, Указів Президента України від 1 березня 2004 року N 259 і від 5 березня 2004 року N 281" відкликає лист від 31.03.2004 N 48-012/219-3176 стосовно порядку застосування законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, щодо операцій за окремими поточними рахунками для справляння податку на додану вартість.
Заступник Голови П.М.Сенищ