МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.03.2004 N 50/98
Про застосування спеціальної санкції -
тимчасового зупинення зовнішньоекономічної
діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 50/136 від 29.04.2004 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" ( 351-14 ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. N 1591/5/23-5216 від 21.02.2004 р., вх. N 46/932 від 25.02.2004 р. - наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 6 квітня 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України Д.Білокуров
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції України
29.03.2004 N 50/98
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| | | | | | заборг., | | нерезидента | | |
| | | | | | тис. од. | | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------------------+------------+----------+-----------+-----------------+---------------------+----------------------|
| 1 | ТОВ "КОРПОРАЦІЯ | ЗАПОРІЗЬКА | М. ЗАПОРІЖЖЯ, | 0030408320 | 300 | Євро | "LEONARDO | ІТАЛІЯ, 63039, | ст. 2 Закону України |
| | СФЕРА" | | ВУЛ.ГОРЬКОГО, 159-Б | | | | IMPORT-EXPORT | SAN BENEDETTO DEL | "Про порядок |
| | | | | | | | DI CARDONARI | TRONTOVIACILEA, 9 | здійснення |
| | | | | | | | NAZZARENO" | | розрахунків в |
| | | | | | | | | | іноземній валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|---+------------------+-------------------+--------------------------+------------+----------+-----------+-----------------+---------------------+----------------------|
| 2 | ТОВ | ЗАПОРІЗЬКА | 71300, | 0023286996 | 376.51 | Російський| ООО | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,| Ст. 2 Закону України |
| | "ТРАНСТЕХСЕРВИС" | | М. КАМ'ЯНКА-ДНІПРОВСЬКА, | | | рубль вип.| "АНТ КОММЕРЦИЯ" | Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, | "Про регулювання |
| | | | ВУЛ. СКІФСЬКА, 12 | | | 1997 р. | | Б. НОВАТОРОВ, Д. 94 | товарообмінних |
| | | | | | | | | | (бартерних) операцій |
| | | | | | | | | | у галузі |
| | | | | | | | | | зовнішньоекономічної |
| | | | | | | | | | діяльності" |
| | | | | | | | | | ( 351-14 ) |
|---+------------------+-------------------+--------------------------+------------+----------+-----------+-----------------+---------------------+----------------------|
| 3 | ПП "КРІСТІНА" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 76018, | 0030609904 | 0.55 | Долар США | "JAKONA S.R.О." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, | Ст. 1 Закону України |
| | | | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, | | | | | 59253, STRAZEK 140 | "Про порядок |
| | | | ГРИЦИШИНА, 104 | | | | | VYROVA HREBIKU-PROV | здійснення |
| | | | | | | | | PITAREK | розрахунків в |
| | | | | | | | | | іноземній валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|---+------------------+-------------------+--------------------------+------------+----------+-----------+-----------------+---------------------+----------------------|
| 4 | ПП | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, | 0031790652 | 4.3 | Євро | "ОМЕТ COMPANY" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, | Ст. 1 Закону України |
| | "РУБІКОН-ЗАХІД" | | НОВГОРОДСЬКА, 39-А | | | | | ATLANTIK | "Про порядок |
| | | | | | | | | PROFESSIONAL | здійснення |
| | | | | | | | | BUILDING, 1591 EAST | розрахунків в |
| | | | | | | | | ATLANTIK BILD SUITE,| іноземній валюті" |
| | | | | | | | | 200 FLORIDA | ( 185/94-ВР ) |
|---+------------------+-------------------+--------------------------+------------+----------+-----------+-----------------+---------------------+----------------------|
| 5 | ПП "ТЕСС" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 78600, М. КОСІВ, | 0025597246 | 0.4 | Євро | "HLIADOY | ГРЕЦІЯ, ABHNA, | Ст. 1 Закону України |
| | | | ВУЛ. МІЦКЕВИЧА, 13 | | | | ELIZABET" | BENIZEHA, 130 | "Про порядок |
| | | | | | | | | | здійснення |
| | | | | | | | | | розрахунків в |
| | | | | | | | | | іноземній валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|---+------------------+-------------------+--------------------------+------------+----------+-----------+-----------------+---------------------+----------------------|
| 6 | ТОВ "АДІГОС" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, | 0030475690 | 7.2 | Долар США | "HUCIN PETER" | СЛОВАЧЧИНА, 91953, | Ст. 1 Закону України |
| | | | ПІВДЕННИЙ БУЛЬВАР, 41/30 | | | | | DECHTIOE, С. 319 | "Про порядок |
| | | | | | | | | | здійснення |
| | | | | | | | | | розрахунків в |
| | | | | | | | | | іноземній валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
| | | | | |----------+-----------+-----------------+---------------------+----------------------|
| | | | | | 9.5 | Долар США | "HOLZ-TRADING | СЛОВАЧЧИНА, SNP 12, | Ст. 1 Закону України |
| | | | | | | | S.R.О." | HLOHOVEC, 92001 | "Про порядок |
| | | | | | | | | | здійснення |
| | | | | | | | | | розрахунків в |
| | | | | | | | | | іноземній валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
| | | | | |----------+-----------+-----------------+---------------------+----------------------|
| | | | | | 20.2 | Євро | "SLOSPE S.R.О," | СЛОВАЧЧИНА, 02601, | Ст. 1 Закону України |
| | | | | | | | | DOLNY KUBIN | "Про порядок |
| | | | | | | | | HYIEZDOSLAVOVO, 27 | здійснення |
| | | | | | | | | | розрахунків в |
| | | | | | | | | | іноземній валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|---+------------------+-------------------+--------------------------+------------+----------+-----------+-----------------+---------------------+----------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ВЕМА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/136 від 29.04.2004 )
| 7 | ВАТ "ВЕМА" | КИЇВСЬКА | М. ВИШНЕВЕ, | 0019423140 | 52.7 | Долар США | ВАТ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,| Ст. 2 Закону України |
| | | | ВУЛ. КИЇВСЬКА, 17 | | | | "ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" | СМОЛЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, | "Про порядок |
| | | | | | | | | М. САФОНОВО, | здійснення |
| | | | | | | | | ВУЛ. ЛЕНІНГРАДСЬКА, | розрахунків в |
| | | | | | | | | 18 | іноземній валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
| | | | | |----------+-----------+-----------------+---------------------+----------------------|
| | | | | | 123.4 | Долар США | ТОВ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,| Ст. 2 Закону України |
| | | | | | | | "ЯЕМЗСНАБСБЫТ" | М. ЯРОСЛАВЬ, | "Про порядок |
| | | | | | | | | ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 14| здійснення |
| | | | | | | | | ПРОМЗОНА | розрахунків в |
| | | | | | | | | | іноземній валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
| | | | | |----------+-----------+-----------------+---------------------+----------------------|
| | | | | | 192 | Долар США | ТОВ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,| Ст. 2 Закону України |
| | | | | | | | "ЯЕМЗСНАБСБЫТ" | М. ЯРОСЛАВЬ, | "Про порядок |
| | | | | | | | | ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 14| здійснення |
| | | | | | | | | ПРОМЗОНА | розрахунків в |
| | | | | | | | | | іноземній валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
| | | | | |----------+-----------+-----------------+---------------------+----------------------|
| | | | | | 8.9 | Долар США | ВАТ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,| Ст. 2 Закону України |
| | | | | | | | "ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" | М. КАЗАНЬ, | "Про порядок |
| | | | | | | | | ВУЛ. ФРЕЗЕРНА, 1 | здійснення |
| | | | | | | | | | розрахунків в |
| | | | | | | | | | іноземній валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
| | | | | |----------+-----------+-----------------+---------------------+----------------------|
| | | | | | 597.4 | Російський| ЗАТ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,| Ст. 2 Закону України |
| | | | | | | рубль вип.| "МАНОМЕТР" | М. МОСКВА, | "Про порядок |
| | | | | | | 1997 р. | | ВУЛ. НИЖНЯ | здійснення |
| | | | | | | | | СИРОМЯТНИЦЬКА, 5/7 | розрахунків в |
| | | | | | | | | | іноземній валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції України
29.03.2004 N 50/98
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| | | | | | заборг., | | нерезидента | | |
| | | | | | тис. од. | | | | |
|---+-------------------------+-------------+---------------------+------------+----------+--------+------------------+--------------------+----------------------|
| | | | | | 5.7 | Долар | ВАТ "ПРОМПРИБОР" | РОСІЙСЬКА | Ст. 2 Закону |
| | | | | | | США | | ФЕДЕРАЦІЯ, | України "Про |
| | | | | | | | | ОРЛОВСЬКА ОБЛАСТЬ, | порядок здійснення |
| | | | | | | | | М. ЛІВНИ, | розрахунків в |
| | | | | | | | | ВУЛ. МИРУ, 40 | іноземній валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------------+-------------+---------------------+------------+----------+--------+------------------+--------------------+----------------------|
| 8 | КОНЦЕРН | КИЇВСЬКА | М. ВИШНЕВЕ, | 0025294059 | 139.7 | Долар | ТОВ "ОМИД" | РОСІЙСЬКА | Ст. 2 Закону |
| | "АГРОТЕХЕНЕРГОКОМПЛЕКС" | | ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 8 | | | США | | ФЕДЕРАЦІЯ, | України "Про |
| | | | | | | | | М. МОСКВА, | регулювання |
| | | | | | | | | ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 1 | товарообмінних |
| | | | | | | | | | (бартерних) |
| | | | | | | | | | операцій у галузі |
| | | | | | | | | | зовнішньоекономічної |
| | | | | | | | | | діяльності" |
| | | | | | | | | | (351-14) |
|---+-------------------------+-------------+---------------------+------------+----------+--------+------------------+--------------------+----------------------|
| 9 | ТОВ "РЕП ТРАНС АВІА" | КИЇВСЬКА | С. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА- | 0030255948 | 17.5 | Долар | "ALL КЕТВІ | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ | Ст. 2 Закону |
| | | | БОРЩАГІВКА, | | | США | TRAVELS"/"АЛЬ | ЕМІРАТИ, 62406, | України "Про |
| | | | УРОЧИЩЕ ЧАЙКА, 1 | | | | КЕТБІ ТРАВЕЛС" | Р.О. ВОХ, DEIRA, | порядок здійснення |
| | | | | | | | | DUBAI | розрахунків в |
| | | | | | | | | | іноземній валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------------+-------------+---------------------+------------+----------+--------+------------------+--------------------+----------------------|
| 10| ТОВ "ПІРАМІДА" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, | 0014041505 | 14.57 | Євро | PUH "LESZEK | ПОЛЬЩА, | Ст. 1 Закону |
| | | | ВУЛ. ПРОСКУРІВСЬКА, | | | | JOSKO RYSARD" | М. ВОЙЦЕХІВ, | України "Про |
| | | | 70 | | | | | ВУЛ. МАШККІ, 14 | порядок здійснення |
| | | | | | | | | | розрахунків в |
| | | | | | | | | | іноземній валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко