МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.08.2004 N 50/289
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового
зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті ( 185/94-ВР )", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" ( 351-14 ), ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 23.07.2004 р. N 7821/5/23-5216, вх. від 28.07.2004 р. N 46/3791, наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 30 серпня 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Кривенко Л.I.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т. М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньекономічною діяльністю Калініну В. М.
Заступник Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України Д.Білокуров
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції України
від 21 серпня 2004 р.N 50/289
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове
зупинення зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Область |Адреса резидента | Код |Сума | Валюта | Назва | Адреса |Тип порушення |
| | резидента | | | ЄДРПОУ | за- | |нерезидента | нерезидента | |
| | | | | |борг.,| | | | |
| | | | | | тис. | | | | |
| | | | | | од. | | | | |
|--+-------------+------------+------------------+----------+------+-----------+-------------+----------------+------------------|
|1 |КОММУНАЛЬНОЕ |АВТОНОМНА |БІЛОГОРСЬКИЙ Р-Н, |0020668740|181,9 | Росій- |ФІРМА |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |ПРЕДПРИЯТИЕ |РЕСПУБЛІКА |П. ЗУЯ, ВУЛ. | | |ський рубль|"ЭКСИТОН" |ФЕДЕРАЦІЯ, М. |України "Про |
| |"УМС" |КРИМ |ЛЕНІНА, 26 | | | вип. | |МОСКВА, ВУЛ. |порядок |
| | | | | | | 1997 р. | |ЗЕЛЕНОГРАД, |здійснення |
| | | | | | | | |1543 |розрахунків в |
| | | | | | | | | | іноземній |
| | | | | | | | | | валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+------------+------------------+----------+------+-----------+-------------+----------------+------------------|
|2 |ПМП "КРІС-V" |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. |0024902859|2,9 |Долар |ПП "КРІС-LV" |ЛАТВІЯ, М. РИГА,|Ст. 2 Закону |
| | | |ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, | | |США | |ВУЛ. ІКСІКЕЛЕС, |України "Про |
| | | |31 | | | | |7/1-37 |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+------------+------------------+----------+------+-----------+-------------+----------------+------------------|
| | | | | |1,3 |Долар |ТОВ "ВЕЛТЕЛ" |ЛАТВІЯ, М. РИГА,|Ст. 2 Закону |
| | | | | | |США | |ВУЛ, ОГРЕС, 1 |України "Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+------------+------------------+----------+------+-----------+-------------+----------------+------------------|
|3 |ВКП "ПРОСТІР"|ВОЛИНСЬКА |М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. |0030338552|2,4 |Євро |ФІРМА "DREW- |ПОЛЬЩА, 21-560, |Ст. 1 Закону |
| | | |ДРАГОМАНОВА, 5 | | | |BAS SP.О.О" |MIEDRYRZEC |України "Про |
| | | | | | | | |PODIASKI, UL. |порядок |
| | | | | | | | |RADZYNAKA, 12 |здійснення |
| | | | | | | | | | розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+------------+------------------+----------+------+-----------+-------------+----------------+------------------|
|4 |АТ "КОМЕКС" |ДНІПРОПЕТ- |50086, М. КРИВИЙ |0003845927|9,1 |Долар |"ТОРГОВАЯ |РОСІЙСЬКА |Ст. 5 Закону |
| | |РОВСЬКА |РІГ, | | |США |КОМПАНИЯ |ФЕДЕРАЦІЯ, М. |України "Про |
| | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ | | | |"ВЛАДИМИР |МОСКВА, |операції з |
| | | |ШОСЕ, V30 | | | |УСАЧЕВ" |ТРЕХПРУДНЫЙ |давальницькою |
| | | | | | | | |ПЕРЕУЛОК, 11, |сировиною у |
| | | | | | | | |КВ. 13 |зовнішньоекономіч-|
| | | | | | | | | |них відносинах" |
| | | | | | | | | |( 327/95-ВР ) |
|--+-------------+------------+------------------+----------+------+-----------+-------------+----------------+------------------|
|5 |ТОВ ПФК |ДНІПРОПЕТ- |49023, М. |0030580566|1043,2| Росій- |ТОВ "БИМАР" |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"АВАНТА" |РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | | |ський рубль| |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |ВУЛ. ЯСЕЛЬНА, 1 | | | вип. | |103001, М. |порядок |
| | | | | | | 1997 р. | |МОСКВА, Б. |здійснення |
| | | | | | | | |АФАНАСЬЄВСЬКИЙ |розрахунків в |
| | | | | | | | |ПЕ-Р., Д. 11, |іноземній |
| | | | | | | | |КІМН. ПРАВЛ. |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+------------+------------------+----------+------+-----------+-------------+----------------+------------------|
|6 |МП "ДІАНА" |ІВАНО- |М. ГОРОДЕНКА, ВУЛ.|0019397075|2,1 |Долар |"TRI М |СЛОВЕНІЯ, РОТК |Ст. 2 Закону |
| | |ФРАНКІВСЬКА |В. ВЕЛИКОГО, 10 | | |США |INTERNATIONAL|RIBNIKI 24, 1000|України "Про |
| | | | | | | |D.О.О." |LJUBLJANA |порядок |
| | | | | | | | |SLOVENIA |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+------------+------------------+----------+------+-----------+-------------+----------------+------------------|
|7 |МПП "ДК- |ІВАНО- |78605, ІВАНО- |0030425312|8,1 |Долар |"OOD OPUS-44 |БОЛГАРІЯ, D. |Ст. 1 Закону |
| |ОЛЬГА" |ФРАНКІВСЬКА |ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛ.,| | |США |LTD" (ООД |MARIKOSTINOVO |України "Про |
| | | |КОСІВСЬКОГО Р-Н., | | | |ОПУС-44 ЛТД) |(С. |порядок |
| | | |С. ВЕРБОВЕЦЬ | | | | |МАРИКОСТИНОВО) |здійснення |
| | | | | | | | |DAHN 1014000344 |розрахунків в |
| | | | | | | | |BULSTAD |іноземній |
| | | | | | | | |101033698 10 |валюті" |
| | | | | | | | |BULGARIA |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | | | |
|--+-------------+------------+------------------+----------+------+-----------+-------------+----------------+------------------|
|8 |ПВКП |ІВАНО- |М. ІВАНО- |0022196145|9,55 |Долар |"D.О.О. |ЮГОСЛАВІЯ, |Ст. 1 Закону |
| |"АНАСТАСІЯ" |ФРАНКІВСЬКА |ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. | | |США |EMBARGO" |ВАСНСА PALANKA |України "Про |
| | | |БЕЛЬВЕДЕРСЬКА, | | | | |UL. SMUMSKA, 19 |порядок |
| | | |59/6 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+------------+------------------+----------+------+-----------+-------------+----------------+------------------|
|9 |ТЗОВ "СПОЛ- |ІВАНО- |М. ІВАНО- |0030610312|8,26 |Долар |"DREVPALET |ЧЕСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |ПРОДУКТ" |ФРАНКІВСЬКА |ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. | | |США |EXPORT IMPORT|РЕСПУБЛІКА, |України "Про |
| | | |ДОВГА, 40/28 | | | |S.R.О. |STRAZEK 8 592053|порядок |
| | | | | | | |OBCHODNI |ZDYAR NAD |здійснення |
| | | | | | | |CINNOST" |SAZAVOU |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+------------+------------------+----------+------+-----------+-------------+----------------+------------------|
| | | | | |4,73 |Долар |ТОВ "ЛЕСКО- |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | | | | |США |ЛЕС" |ФЕДЕРАЦІЯ, М. |України "Про |
| | | | | | | | |КРАСНОЯРСЬК, |порядок |
| | | | | | | | |ПРОСПЕКТ МИРУ, |здійснення |
| | | | | | | | |30 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+------------+------------------+----------+------+-----------+-------------+----------------+------------------|
|10|ТОВ |МИКОЛАЇВСЬКА|МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ.,|0030742278|10,9 |Долар |АТ "VELLERI" |ЕСТОНІЯ, М. |Ст. 2 Закону |
| |"МИКОЛА- | |ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, С. | | |США | |ТАЛЛІН, ВУЛ. |України "Про |
| |ЇВСЬКА | |ПЕРЕСАДІВКА, ВУЛ. | | | | |КАРРІ, 20/52 |регулювання |
| |АГРАРНА | |ЛЕНІНА, 150 | | | | | |товарообмінних |
| |КОМПАНІЯ" | | | | | | | | (бартерних) |
| | | | | | | | | |операцій у галузі |
| | | | | | | | | |зовнішньоекономіч-|
| | | | | | | | | |ної діяльності" |
| | | | | | | | | |( 351-14 ) |
|--+-------------+------------+------------------+----------+------+-----------+-------------+----------------+------------------|
|11|ТОВ "ОКСАМАР"|МИКОЛАЇВСЬКА|54055, М. |0031160103|5,08 |Долар |ПП МАНЬКО |БІЛОРУСЬ, М. |Ст. 1 Закону |
| | | |МИКОЛАЇВ, ВУЛ. | | |США |ОЛЕКСАНДР |БАРАНОВИЧИ, В/Ч |України "Про |
| | | |ДЗЕРЖИНСЬКОГО, | | | |ЙОСИПОВИЧ |29969 |порядок |
| | | |КВ. 8 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції України
від 21 серпня 2004 р.N 50/289
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове
зупинення зовнішньоекономічної діяльності
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва резидента| Область | Адреса |Код | Сума|Валюта | Назва | Адреса | Тип |
| | | | резидента |ЄДРПОУ | за- |нере- |нерезидента | порушення | |
| | | | | |борг.|зидента| | | |
| | | | | | тис.| | | | |
| | | | | | од.| | | | |
|--+---------------+----------+----------------+----------+-----+-------+------------+------------+-------------|
|12|БВК "СТІЛ ЛІДЕР|ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0030028732| 59,5|Долар |"NHIHA" |В'ЄТНАМ, |Ст. 1 |
| |КОМПАНІ" | |НОВОСЕЛЬСЬКОГО, | | |США | |HANOI, LANG |Закону |
| | | |86 | | | | |НА, 12 |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+----------+----------------+----------+-----+-------+------------+------------+-------------|
| | | | | |156,9|Долар |"WINMOUNT |СПОЛУЧЕНІ |Ст. 1 |
| | | | | | |США |MARKETING |ШТАТИ, 8130 |Закону |
| | | | | | | |LLC' |S.W. |України |
| | | | | | | | |BEAVERTON- |"Про |
| | | | | | | | |HILLSDALE |порядок |
| | | | | | | | |HWY, |здійснення |
| | | | | | | | |PORTLAND, OR|розрахунків в|
| | | | | | | | |97225 |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+----------+----------------+----------+-----+-------+------------+------------+-------------|
|13|ДП "УКРМОРЛАЙН"|ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0024775029| 3 |Долар |"КОСМОС |ТУРЕЧЧИНА |Ст. 1 |
| | | |ДЕРІБАСОВСЬКА, | | |США |МАРИТАЙМ" | |Закону |
| | | |4 | | | | | |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+----------+----------------+----------+-----+-------+------------+------------+-------------|
|14|ТОВ "АЛВЕРТО" |ОДЕСЬКА |ОДЕСЬКА ОБЛ., М.|0031880229| 19,7|Долар |"NIKOLAOS |ГРЕЦІЯ, N. |Ст. 1 |
| | | |ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ.| | |США |S.STAMATIOY"|PLASTHRA, |Закону |
| | | |ПРОМИСЛОВА, 2 | | | | |278, АФІНИ |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+----------+----------------+----------+-----+-------+------------+------------+-------------|
| | | | | | 9,4|Євро |"COMPANY |ГРЕЦІЯ, AG. |Ст. 1 |
| | | | | | | |THEODORIDIS |GLIKERIAS, |Закону |
| | | | | | | |PAN. |20-GALATSI, |України |
| | | | | | | |STERGIOS" |ATHINA, AFM |"Про |
| | | | | | | | |34234709 |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+----------+----------------+----------+-----+-------+------------+------------+-------------|
|15|ПП "ПРИВАТНИЙ |ПОЛТАВСЬКА|М. КРЕМЕНЧУК, |0030481149|100 |Долар |"NEWPORT |ВІРГІНСЬКІ |Ст. 1 |
| |ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ| |ВУЛ. ГЕРОЇВ | | |США |MANAGEMENT |ОСТРОВИ |Закону |
| |"АДОМС" | |БРЕСТА, 49, КВ. | | | |LTD" |(БРИТАНСЬКІ)|України |
| | | |204 | | | | |, PASEA |"Про |
| | | | | | | | |ESTATE Р.О. |порядок |
| | | | | | | | |ВОХ 3149 |здійснення |
| | | | | | | | |ROAD TOWN, |розрахунків в|
| | | | | | | | |TORTOLA |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+----------+----------------+----------+-----+-------+------------+------------+-------------|
|16|СПД ФО ЗАЙЦЕВ |ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ, ВУЛ. |2346901413| 7 |Долар |"FIRMIE |ПОЛЬЩА, 97- |Ст. 2 |
| |ВОЛОДИМИР | |БЛЮХЕРА, 15-Б, | | |США |"М.А.М. |50, |Закону |
| |ВОЛОДИМИРОВИЧ | |КВ. 27 | | | |S.С." |PRZEDBORSKA,|України |
| | | | | | | | |23, |"Про |
| | | | | | | | |RADOMSKO |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+----------+----------------+----------+-----+-------+------------+------------+-------------|
| | | | | | 11 |Долар |"FIRMIE "ITS|ПОЛЬЩА, 37- |Ст. 2 |
| | | | | | |США |SP.Z.О.О." |111, |Закону |
| | | | | | | | |RAKSZAVA, |України |
| | | | | | | | |116-А |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+----------+----------------+----------+-----+-------+------------+------------+-------------|
| | | | | | 12 |Долар |"FIRMIE "BRW|ПОЛЬЩА, 39- |Ст. 2 |
| | | | | | |США |SP.Z.О.О." |300, MIELES,|Закону |
| | | | | | | | |WOJSKA |України |
| | | | | | | | |POLSKIEGO, |"Про |
| | | | | | | | |3 |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко