МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.10.2004 N 50/373
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового
зупинення зовнішньоекономічної діяльності
на території України до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" ( 351-14 ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 20.09.2004 р. N 10431/5/23-5216, вх. від 22.09.2004 р. N 46/4777 наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 1 листопада 2004 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю - начальника управління нетарифного регулювання Богданова В.С.
Заступник Міністра Д.Білокуров
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004 N 50/373
Перелік
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове
зупинення зовнішньоекономічної діяльності
на території України
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва нерезидента| Адреса |Сума | Валюта | Назва | Область |Адреса резидента| Код | Тип порушення |
| | | нерезидента |заборг.| | резидента | | | ЄДРПОУ | |
| | | |тис. | | | | | | |
| | | |од. | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|--+------------------+--------------+-------+---------+--------------+-----------+----------------+----------+----------------|
|1 |ТОВ "АЛЬТАИР" |БІЛОРУСЬ, | 192.4 |Білорусь-|НВКП "ІНТРІС" |ДОНЕЦЬКА |М. КРАМАТОРСЬК, |0013514924|Ст. 1 Закону |
| | |ВІТЕБСЬКА | |кий рубль| | |ВУЛ. | |України "Про |
| | |ОБЛ., | | | | |Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,| |порядок |
| | |ЛЕПЕЛЬСЬКІЙ | | | | |6 | |здійснення |
| | |Р-Н, П/О | | | | | | |розрахунків в |
| | |ЗАСЛОНОВО | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+--------------+-------+---------+--------------+-----------+----------------+----------+----------------|
|2 |ТОВ "БАТИСИ" |ГРУЗІЯ, | 6.08 |Долар США|АП КМЗ |АВТОНОМНА |М. КЕРЧ, |0005773126|Ст. 2 Закону |
| | |Г. БАТУМИ, | | |"ФРЕГАТ" |РЕСПУБЛІКА |ВУЛ. КІРОВА, 54 | |України "Про |
| | |УЛ. ПИРОСМАНИ,| | | |КРИМ | | |порядок |
| | |5-А | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+--------------+-------+---------+--------------+-----------+----------------+----------+----------------|
|3 |"FANTASY TRADE |НІМЕЧЧИНА, | 9.13 |Долар США|ВАТ |ОДЕСЬКА |М. ІЗМАЇЛ, |0002971185|Ст. 1 Закону |
| |GMBH СО. KG" |ALTE | | |"ІЗМАЇЛЬСЬКА | |ВУЛ. ГАГАРІНА, | |України "Про |
| | |BUNDESSTR., | | |ВИРОБНИЧО- | |56 | |порядок |
| | |19 | | |КОМЕРЦІЙНА | | | |здійснення |
| | |D-25724 | | |ФІРМА "ІСТР" | | | |розрахунків в |
| | |NEUFELD | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+--------------+-------+---------+--------------+-----------+----------------+----------+----------------|
|4 |"FANTASY TRADE" |НІМЕЧЧИНА, | 7.4 |Євро |ПВКП |ХМЕЛЬНИЦЬКА|М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,|0014152707|Ст. 2 Закону |
| | |ALTE | | |"ГРАНД-К" | |ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, | |України "Про |
| | |BUNDESSTR., | | | | |41 | |порядок |
| | |19 | | | | | | |здійснення |
| | |D-25724 | | | | | | |розрахунків в |
| | |NEUFELD | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+--------------+-------+---------+--------------+-----------+----------------+----------+----------------|
|5 |"FRANK GOTZMANN" |НІМЕЧЧИНА, | 162 |Євро |ТОВ ФІРМА |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0031062072|Ст. 2 Закону |
| |INTERNATIONALER |CELLER | | |"АВТОХАР- | |ВУЛ. КАЦАРСЬКА, | |України "Про |
| |GUTERKRAFTVERKEHR"|STRABE 20, | | |ГАНТРАНС" | |19, кв. 2 | |порядок |
| | |29331 | | | | | | |здійснення |
| | |LACHENDORF | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+--------------+-------+---------+--------------+-----------+----------------+----------+----------------|
|6 |ЗАТ |РОСІЙСЬКА | 136.4 |Російсь- |ТОВ |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, |0025110126|Ст. 2 Закону |
| |"ПОЛИМЕДИМПЕКС" |ФЕДЕРАЦІЯ, | |кий рубль|"БУДХІМ- | |ПР. ВАТУТІНА, | |України "Про |
| | |Г. ДЗЕРЖИНСК, | |вип. |КОМПЛЕКТАЦІЯ" | |33/36 | |порядок |
| | |УЛ. КИРОВА, | |1997 р. | | | | |здійснення |
| | |3/13 | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+--------------+-------+---------+--------------+-----------+----------------+----------+----------------|
|7 |ЗАТ "РЕНОЛ" |РОСІЙСЬКА | 14.67 |Російсь- |СП "ДОНБАС- |ДОНЕЦЬКА |М. ХАРЦИЗЬК, |0000242861|Ст. 2 Закону |
| | |ФЕДЕРАЦІЯ, | |кий рубль|ЛІБЕРТІ" | |ВУЛ. ФІЛАТОВА, 9| |України "Про |
| | |Г. МОСКВА, | |вип. | | | | |регулювання |
| | |УЛ. | |1997 р. | | | | |товарообмінних |
| | |ШОССЕЙНАЯ, 59 | | | | | | |(бартерних) |
| | | | | | | | | |операцій у |
| | | | | | | | | |галузі |
| | | | | | | | | |зовнішньо |
| | | | | | | | | |економічної |
| | | | | | | | | |діяльності" |
| | | | | | | | | |( 351-14 ) |
|--+------------------+--------------+-------+---------+--------------+-----------+----------------+----------+----------------|
|8 |ЗАТ |РОСІЙСЬКА | 59.4 |Російсь- |ПП ШКОДА |ДНІПРО- |М. |2387013897|Ст. 2 Закону |
| |"СЕРВИСАГРОПРОМ" |ФЕДЕРАЦІЯ, | |кий рубль|АНДРІЙ |ПЕТРОВСЬКА |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| |України "Про |
| | |309530 | |вип. |ІВАНОВИЧ | |ВУЛ. | |порядок |
| | |Г. СТАРИЙ | |1997 р. | | |ІЛЛАРІОНІВСЬКА, | |здійснення |
| | |ОСКОЛ | | | | |7/32 | |розрахунків в |
| | |СТ. КОТЕЛ 10 | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+--------------+-------+---------+--------------+-----------+----------------+----------+----------------|
|9 |ЗАТ |РОСІЙСЬКА | 713.5 |Російсь- |АТ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0030306997|Ст. 2 Закону |
| |"ЯМАЛНАФТОГАЗ- |ФЕДЕРАЦІЯ, | |кий рубль|"УКРПРОМ- | |ВУЛ. ФРУНЗЕ, | |України "Про |
| |ГЕОФІЗИКА" |М. МОСКВА, | |вип. |ГЕОФІЗИКА" | |26/2 | |порядок |
| | |ВУЛ. МИКЛУХО- | |1997 р. | | | | |здійснення |
| | |МАКЛАЯ, 23 | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+--------------+-------+---------+--------------+-----------+----------------+----------+----------------|
|10|СПД ЦЕРЮТА |РОСІЙСЬКА | 870.6 |Російсь- |ТОВ |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, |0031365938|Ст. 1 Закону |
| |АЛЕКСАНДР |ФЕДЕРАЦІЯ, | |кий рубль|"СПІВДРУЖНІСТЬ| |ВУЛ. ТЕРЕШКОВОЇ,| |України "Про |
| |ИВАНОВИЧ |РОСТОВСЬКА | |вип. |XXI" | |41/53 | |порядок |
| | |ОБЛ., | |1997 р. | | | | |здійснення |
| | |НЕКЛУНОВСЬКИЙ | | | | | | |розрахунків в |
| | |Р-Н, | | | | | | |іноземній |
| | |С. МИКОЛАЇВКА,| | | | | | |валюті" |
| | |ПРОВ. | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |КУТУЗОВСЬКИЙ, | | | | | | | |
| | |33 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004 N 50/373
Перелік
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове
зупинення зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса | Сума | Валюта |Назва резидента| Область | Адреса резидента | Код | Тип порушення |
| | нерезидента | нерезидента |заборг.| | | | | ЄДРПОУ | |
| | | |тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|--+-------------+-----------------+-------+---------+---------------+------------+------------------+----------+------------------|
|1 |ТОВ "ГРЕВМАС"|РОСІЙСЬКА | 3.9 |Долар США|ДВАТ ШАХТА |ДНІПРО- |51400, |0000178382|Ст. 2 Закону |
| | |ФЕДЕРАЦІЯ, | | |"БЛАГОДАТНА" |ПЕТРОВСЬКА |ПАВЛОГРАДСЬКИЙ | |України "Про |
| | |378310, Г. | | |ДП ДХК | |Р-Н, | |регулювання |
| | |ЕЧМАДЗИН, УЛ. | | |ПАВЛОГРАД- | |С. БЛАГОДАТНЕ | |товарообмінних |
| | |КОСТАНЯНА, 1-36 | | |ВУГІЛЛЯ" | | | |(бартерних) |
| | | | | | | | | |операцій у галузі |
| | | | | | | | | |зовнішньо- |
| | | | | | | | | |економічної |
| | | | | | | | | |діяльності" |
| | | | | | | | | |( 351-14 ) |
|--+-------------+-----------------+-------+---------+---------------+------------+------------------+----------+------------------|
|2 |ТОВ "КВИНТА |РОСІЙСЬКА | 7.2 |Російсь- |ПП "ПІН" |ДНІПРО- |49130, |0020237260|Ст. 1 Закону |
| |ПЛЮС" |ФЕДЕРАЦІЯ, | |кий рубль| |ПЕТРОВСЬКА |М. ДНІПРО- | |України "Про |
| | |344011, Г. | |вип. | | |ПЕТРОВСЬК, | |порядок здійснення|
| | |РОСТОВ-НА-ДОНУ, | |1997 р. | | |ПР-Т МИРУ, 18/8, | |розрахунків в |
| | |УЛ. СИВЕРСА, 29 | | | | |кв. 294 | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+-----------------+-------+---------+---------------+------------+------------------+----------+------------------|
| | | | 3.27 |Долар США|ТОВ |ДНІПРО- |49112, |0030916786|Ст. 2 Закону |
| | | | | |"ТРАНЗИТЕКСПО" |ПЕТРОВСЬКА |М. ДНІПРО- | |України "Про |
| | | | | | | |ПЕТРОВСЬК, | |порядок здійснення|
| | | | | | | |ВУЛ. ВОЛКОВА, | |розрахунків в |
| | | | | | | |6-Б | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+-----------------+-------+---------+---------------+------------+------------------+----------+------------------|
|3 |ТОВ |РОСІЙСЬКА | 766.7 |Російсь- |ПП |ХАРКІВСЬКА |61045, М. ХАРКІВ, |0030753075|Ст. 2 Закону |
| |"МУРОМСКИЙ |ФЕДЕРАЦІЯ, | |кий рубль|"УКРРОС- | |ВУЛ. КЛОЧКІВСЬКА, | |України "Про |
| |СТРЕЛОЧНЫЙ |602267. | |вип. |ПРОМСНАБ" | |228 | |порядок здійснення|
| |ЗАВОД" |ВЛАДИМИРСКАЯ | |1997 р. | | | | |розрахунків в |
| | |ОБЛ., Г. МУРОМ, | | | | | | |іноземній валюті" |
| | |УЛ. ЛЕНИНА, 12 | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+-----------------+-------+---------+---------------+------------+------------------+----------+------------------|
|4 |"HORNSEY |ШВЕЙЦАРІЯ, | 2.22 |Долар США|АТЗТ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0024100373|Ст. 2 Закону |
| |VENTURES LTD"|ZURICH, | | |"УКРГАЗЗБУТ" | |ВУЛ. ФРУНЗЕ, 13-Г | |України "Про |
| | |BELLARIASTRASSE, | | | | | | |порядок здійснення|
| | |51 | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+-----------------+-------+---------+---------------+------------+------------------+----------+------------------|
|5 |ФІРМА "ARDA |ТУРЕЧЧИНА, | 118.3 |Долар США|ДП |МИКОЛАЇВСЬКА|М. МИКОЛАЇВ, |0001125608|Ст. 1 Закону |
| |SHIPPING AND |NECATIBEY CADDESI| | |"МИКОЛАЇВСЬКИЙ | |ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 23| |України "Про |
| |TRADING LTD |AKSA SOKAK NO. 18| | |МОРСЬКИЙ | | | |порядок здійснення|
| |СО" |AKSE HAN КАТ 5, | | |ТОРГОВЕЛЬНИЙ | | | |розрахунків в |
| | |KARAKOY/-ISTANBUL| | |ПОРТ" | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+-----------------+-------+---------+---------------+------------+------------------+----------+------------------|
|6 |"ELITE |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, |7178.2 |Долар США|ЗАТ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0030167642|Ст. 1 Закону |
| |SOLUTIONS |SUITE 600, ONE | | |"УКРЕНЕРГОЗБУТ"| |ВУЛ. ТУРГЕНІВСЬКА,| |України "Про |
| |L.L.С." |COMMERCE CENTRE, | | | | |38 | |порядок здійснення|
| | |TWELFTN AND | | | | | | |розрахунків в |
| | |ORANGE STREETS, | | | | | | |іноземній валюті" |
| | |WILINGTON, | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |19899-0511 | | | | | | | |
|--+-------------+-----------------+-------+---------+---------------+------------+------------------+----------+------------------|
|7 |"NESS AGENCY |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, |3479.58|Долар США|ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0032771159|Ст. 2 Закону |
| |LIMITED" |НЕВІДОМО | | |"КОНДОР ПЛЮС" | |ПР-Т АЛІШЕРА | |України "Про |
| | | | | | | |НАВОЇ, 76 | |порядок здійснення|
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | |-------+---------+---------------+------------+------------------+----------+------------------|
| | | | 4500 |Долар США|ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0032771337|Ст. 2 Закону |
| | | | | |"СКІФ-ПЛЮС" | |ПР-Т АЛІШЕРА | |України "Про |
| | | | | | | |НАВОЇ, 76 | |порядок здійснення|
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+-----------------+-------+---------+---------------+------------+------------------+----------+------------------|
|8 |"RONA |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, | 50 |Долар США|ПП САВ'ЮК |ІВАНО- |М. КОЛОМИЯ, |1974015038|Ст. 2 Закону |
| |EUROPEAN LLC"|SUITE 606,1220N. | | |БОГДАН |ФРАНКІВСЬКА |ВУЛ. КВІТКОВА, 20 | |України "Про |
| | |MARKEL ST., | | |ВАСИЛЬОВИЧ | | | |порядок здійснення|
| | |WILMINGTON DE | | | | | | |розрахунків в |
| | |19801, COUNTRY OF| | | | | | |іноземній валюті" |
| | |NEW CASTLE, | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |DELAWARE | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------