МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.11.2004 N 50/411
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального
режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. в Мін'юсті 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), на підставі подань Управління СБУ у м. Києві від 11.10.2004 р. N 51/7/3/3-4080, Управління СБУ в Київській області від 10.10.2004 р. N 52/25/1587-дск, від 12.10.2004 р. N 52/27-3892, Управління СБУ у Дніпропетровській області від 05.10.2004 р. N 55/23/10/7199, Управління СБУ у Львівській області від 20.10.2004 р. N 62/8/22354, наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 25 листопада 2004 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками NN 1-2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатках NN 1-2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ у м. Києві, Управління СБУ в Київській області, Управління СБУ у Дніпропетровській області, Управління СБУ у Львівській області, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Київської обласної державної адміністрації, Головного управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Головного управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та іноземних інвестицій Львівської обласної державної адміністрації, та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1-2 до цього наказу, на WEB-сторінці в комп'ютерній мережі Internet.
5. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Борисов В.Д.), Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Київської обласної державної адміністрації (Монархо О.В.), Головному управлінню зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та іноземних інвестицій Львівської обласної державної адміністрації (Борщевський В.В.), Головному управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації (Завгородній Ю.О.) довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1-2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень, та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України Д.Білокуров
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
17.11.2004 N 50/411
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва резидента | Область |Адреса резидента | Код | Сума | Валюта |Назва нерезидента| Адреса | Тип | Підстава |
| | | | | ЄДРПОУ |заборг.,| | | нерезидента | порушення | |
| | | | | |тис. од.| | | | | |
|--+--------------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------+--------------+---------------|
|1 |ПП "ДРУЗА" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М. КРИВИЙ РІГ, |0031123480| 18,5 | Долар |ПБОЮЛ-ДОНЧЕНКО |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| | | |ПР. | | | США |А.И. |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |Управління СБУ |
| | | |ДЗЕРЖИНСЬКОГО, | | | | |РОСТОВСЬКА ОБЛ., |порядок |у Дніпропетро- |
| | | |31, В/Р | | | | |ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, |здійснення |вській області,|
| | | |26005302142248 | | | | |П. КАМЕНОЛОМНІ, |розрахунків в |вих. |
| | | |У ЦМВ | | | | |ВУЛ. КАЛІНІНА, |іноземній |N 55/23/10/7199|
| | | |"ПРОМІНВЕСТБАНК",| | | | |175, В/Р |валюті" |від |
| | | |МФО 305493 | | | | |30301840952000605206|( 185/94-ВР ) |05.10.2004 р., |
| | | | | | | | |У ВСБ-5410, | |вх. N 82/2668 |
| | | | | | | | |ІНН 612501047253, | |від |
| | | | | | | | |БІК 046015602 | |14.10.2004 р. |
|--+--------------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------+--------------+---------------|
| | | | | |18,657 | Долар |ТОВ "CATHIL LLC" |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, |Ст. 1 Закону | |
| | | | | | | США | |1912, KAPITOL |України "Про | |
| | | | | | | | |AVENUE, CHEYENE |порядок | |
| | | | | | | | |WYOMING 82001 |здійснення | |
|2 |ДИМЕРСЬКИЙ |КИЇВСЬКА |ВИШГОРОДСЬКИЙ | | | | | |розрахунків в |Матеріали |
| |ДЕРЖЛІСГОСП | |РАЙОН, | | | | | |іноземній |Управління СБУ |
| |ДЕРЖАВНОГО | |С. КАТЮЖАНКА, | | | | | |валюті" |в Київській |
| |ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО | |Р/Р 2600311580005| | | | | |( 185/94-ВР ) |області, вих. |
| |ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЛІС"| |У ВІДДІЛЕННІ АБ |0000992036|--------+----------+-----------------+--------------------+--------------|N |
| | | |"КИЇВСЬКА РУСЬ", | | 1,57 | Євро |"PISEC GMBH" |АВСТРІЯ, 1010, |Ст. 1 Закону |52/25/1587-дск |
| | | |МФО 319092. | | | | |ВІДЕНЬ, |України "Про |від |
| | | |ДИРЕКТОР - | | | | |ГЕЙТВАЙЕРГАССЕ, 1 |порядок |10.10.2004 р., |
| | | |ГЛУЩЕНКО В.I. | | | | | |здійснення |вх. |
| | | | | | | | | |розрахунків в |N 82/1320-дск |
| | | | | | | | | |іноземній |від |
| | | | | | | | | |валюті" |14.10.2004 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|--+--------------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------+--------------+---------------|
|3 |ТОВ "БОКАР-ІНВЕСТ" |КИЇВСЬКА |МАКАРІВСЬКИЙ Р-Н,|0032101946|12,779 | Долар |ТОВ "ШНАЙДЕРС УНД|ЛАТВІЯ, М. РИГА, |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| | | |С. КАЛИНІВКА, | | | США |ПАРТНЕРС" |ВУЛ. АТЛАНТІЯС, |України "Про |Управління СБУ |
| | | |ВУЛ. КИЇВСЬКА, | | | | |15 |порядок |в Київській |
| | | |109 | | | | | |здійснення |області, вих. |
| | | | | | | | | |розрахунків в |N 52/27-3892 |
| | | | | | | | | |іноземній |від |
| | | | | | | | | |валюті" |12.10.2004 р., |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |вх. N 82/2680 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |15.10.2004 р. |
|--+--------------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------+--------------+---------------|
|4 |ТОВ "ТЕХКОМПЛЕКТ" |КИЇВСЬКА |МАКАРІВСЬКИЙ Р-Н,|0020616482| 170 |Російський|"УЛЬЯНІВСЬКЕ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| | | |С. КАЛИНІВКА, | | |рубль вип.|ДЕРЖАВНЕ УНІТАРНЕ|ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |Управління СБУ |
| | | |ВУЛ. КИЇВСЬКА, | | |1997 р. |АВТОПІДПРИЄМСТВО |М. УЛЬЯНІВСЬК |порядок |в Київській |
| | | |43/2 | | | |З ПЕРЕГОНУ | |здійснення |області, вих. |
| | | | | | | |АВТОМОБІЛІВ" | |розрахунків в |N 52/27-3892 |
| | | | | | | | | |іноземній |від |
| | | | | | | | | |валюті" |12.10.2004 р., |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |вх. N 82/2680 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |15.10.2004 р. |
|--+--------------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------+--------------+---------------|
|5 |ТОВ "ТАНДЕМ I К" |ЛЬВІВСЬКА |М. ПУСТОМИТИ, |0022372972| 56 | Євро |"EAST TIMBER |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| | | |ВУЛ. ГАЙДАМАЦЬКА,| | | |INDUSTRI" |КОРОЛІВСТВО, 19 |України "Про |Управління СБУ |
| | | |19, | | | | |KATHLEEN ROAD, |порядок |у Львівській |
| | | |Р/Р 2600701041409| | | | |LONDON, SW11 2GR. |здійснення |області, вих. |
| | | |В ПЛФ АТ "КРЕДИТ | | | | |MULTIBANKA |розрахунків в |N 62/8/22354 |
| | | |БАНК" В М. | | | | |VECPILSETA |іноземній |від |
| | | |ЛЬВОВІ, МФО | | | | |BRANCH, RIGA, |валюті" |20.10.2004 р., |
| | | |325365. ДИРЕКТОР | | | | |LATVIA. SWIFT |( 185/94-ВР ) |вх. N 82/2778 |
| | | |- БОЙКО М.Р. | | | | |MULT LV 2X, АСС | |від |
| | | | | | | | |13100986201. | |25.10.2004 р. |
| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - S. | | |
| | | | | | | | |BROWN | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
17.11.2004 N 50/411
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип | Підстава |
| | | | | | заборг., | | нерезидента | нерезидента | порушення | |
| | | | | | тис. од. | | | | | |
|----+-------------------+--------------+-------------------+----------+----------+---------+---------------+---------------+-------------+------------------|
| 6 |ТОВ "КЛІНК ГРУП |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031777076|45,873 |Долар США|"БУЛТРЕЙД - 94"|БОЛГАРІЯ, |Ст. 1 Закону |Матеріали |
| |УКРАЇНА" | |ВУЛ. СІЧНЕВОГО | | | |ООД |М. ПЛОВДИВ, |України "Про |Управління |
| | | |ПОВСТАННЯ, 11-а/54,| | | | |ВУЛ. ГЕНЕРАЛ Д.|порядок |СБУ у |
| | | |В/Р 2600407963 В АБ| | | | |МИКОЛАЇВ, 22, |здійснення |м. Києві, |
| | | |"АЖІО", МФО 300175.| | | | |В/Р 1101651614 |розрахунків |вих. |
| | | |ДИРЕКТОР - ШУТИЙ | | | | |у "BULBANK", |в іноземній |N 51/7/3/3-4080 |
| | | |С.М. | | | | |SWIFT: |валюті" |від 11.10.2004 р.,|
| | | | | | | | |BFTBBGSFPLD. |( 185/94-ВР )|вх. N 83/896 |
| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - ВЛ. | |від 12.10.2004 р. |
| | | | | | | | |ВЛАЄВ | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко