ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.03.2004 N 432
Про затвердження Заходів по запобіганню
та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом
На виконання Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2004 рік, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку від 16.01.2004 N 45, а також відповідно до окремого доручення Кабінету Міністрів України від 19.01.2004 N 2283/0 наказую:
1. Затвердити Заходи Фонду на виконання Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2004 рік (додаються).
2. Заступникам Голови Фонду, керівникам структурних підрозділів Фонду забезпечити своєчасне виконання цих Заходів.
3. Головним виконавцям Заходів щомісячно до 1 числа наступного за звітним місяцем інформувати Департамент політики реформування власності та стратегічного планування (Черноіванов В.В.) про стан виконання Заходів.
4. Департаменту політики реформування власності та стратегічного планування (Черноіванов В.В.) щомісячно до 7 числа наступного за звітним місяцем інформувати про стан виконання Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2004 рік Кабінет Міністрів України та Держфінмоніторинг.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Фонду М.Чечетов
Додаток
Затверджено
Наказ Фонду державного
майна України
09.03.2004 N 432
Заходи
Фонду на виконання Програми протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
на 2004 рік
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | N | Заходи згідно | Заходи Фонду | Термін |Відповідальні |Відповідальні |
|п/п| пункту | з Програмою | | вико- |центральні |виконавці у |
| | згідно з | | | нання |органи |Фонді |
| | Програмою | | | |виконавчої | |
| | | | | |влади | |
|---+-------------+------------------+----------------------+--------+--------------+----------------|
| 1 | 1.5 |На підставі |Відповідно до |Перше |ФДМУ |Кальніченко Л.Ф.|
| | |результатів |компетенції |півріччя|--------------+----------------|
| | |аналізу стану |департаментів та | |ДПА |Лазаренко С.Ж. |
| | |боротьби з |регіональних | |--------------+----------------|
| | |легалізацією |відділень Фонду | |Мінекономіки |Парфененко Д.М. |
| | |(відмиванням) |здійснити аналіз стану| |--------------+----------------|
| | |доходів, одержаних|нормативно-правової | |Держмитслужба |Лєдомська С.Ю. |
| | |злочинним |бази | |--------------+----------------|
| | |шляхом, з метою |стосовно недопущення | |МВС |Білоцерковець |
| | |недопущення |приватизації державної| | |I.Л. |
| | |приватизації |частки підприємств | |--------------+----------------|
| | |державної частки |привабливих галузей | |СБУ |Яковлев Ю.В. |
| | |підприємств |економіки з залученням| |--------------+----------------|
| | |привабливих |коштів з | |Мін'юст |Зеленський В.В. |
| | |галузей економіки |непідтверджених джерел| | |Бобровніков О.Ф.|
| | |з непідтверджених |та надати інформацію | | |Підгайний А.П. |
| | |джерел розробити |до Департаменту | | |Красовський В.А.|
| | |та подати |політики реформування | | |Шульга М.I. |
| | |Кабінетові |власності та | | |Фонд |
| | |Міністрів України |стратегічного | | |майна АРК |
| | |пропозиції щодо |планування | | |регіональні |
| | |удосконалення |(Черноіванов В.В.) | | |відділення |
| | |законодавства у | | | |Фонду |
| | |сфері приватизації|----------------------+--------+--------------+----------------|
| | |підприємств |На підставі інформації| | |Васильєв В.В. |
| | | |департаментів, | | |----------------|
| | | |Фонду майна АРК, | | |Кальніченко Л.Ф.|
| | | |регіональних | | |----------------|
| | | |відділень Фонду та | | |Лазаренко С.Ж. |
| | | |залучених центральних | | |----------------|
| | | |органів виконавчої | | |Парфененко Д.М. |
| | | |влади подати | | |----------------|
| | | |Кабінетові Міністрів | | |Лєдомська С.Ю. |
| | | |України пропозиції | | |----------------|
| | | |щодо удосконалення | | |Черноіванов В.В.|
| | | |законодавства у сфері | | |----------------|
| | | |приватизації | | |Білоцерковець |
| | | |підприємств | | |I.Л. |
| | | | | | |----------------|
| | | | | | |Яковлев Ю.В. |
| | | | | | |----------------|
| | | | | | |Зеленський В.В. |
| | | | | | |----------------|
| | | | | | |Бобровніков О.Ф.|
| | | | | | |----------------|
| | | | | | |Підгайний А.П. |
| | | | | | |----------------|
| | | | | | |Красовський В.А.|
| | | | | | |----------------|
| | | | | | |Шульга М.I. |
| | | | | | |----------------|
| | | | | | |Фонд майна АРК |
| | | | | | |----------------|
| | | | | | |регіональні |
| | | | | | |відділення Фонду|
|---+-------------+------------------+----------------------+--------+--------------+----------------|
| 2 | 16 |Забезпечити |У межах компетенції |Протягом|Держфін- |Лєдомська С.Ю. |
| | |створення та |взяти участь у |року |моніторинг | |
| | |функціонування |створенні та | |--------------+----------------|
| | |Єдиної державної |функціонуванні Єдиної | |МВС | |
| | |інформаційної |державної | |--------------+----------------|
| | |системи у сфері |інформаційної системи | |Мін'юст |Синенко О.I. |
| | |запобігання та |у сфері запобігання та| |--------------+----------------|
| | |протидії |протидії легалізації | |Мінекономіки | |
| | |легалізації |(відмиванню) доходів, | |--------------| |
| | |(відмиванню) |одержаних злочинним | |Держмитслужба | |
| | |доходів, |шляхом, та | |--------------| |
| | |одержаних |фінансуванню тероризму| |СБУ | |
| | |злочинним шляхом, | | |--------------| |
| | |та фінансуванню | | |Адміністрація | |
| | |тероризму | | |Держприкордон-| |
| | | | | |служби | |
| | | | | |--------------| |
| | | | | |ГоловКРУ | |
| | | | | |--------------| |
| | | | | |ФДМУ | |
| | | | | |--------------| |
| | | | | |ДПА | |
| | | | | |--------------| |
| | | | | |Державна | |
| | | | | |комісія з | |
| | | | | |цінних паперів| |
| | | | | |та фондового | |
| | | | | |ринку | |
| | | | | |--------------| |
| | | | | |Державна | |
| | | | | |комісія з | |
| | | | | |регулювання | |
| | | | | |ринків | |
| | | | | |фінансових | |
| | | | | |послуг | |
| | | | | |--------------| |
| | | | | |Держкомстат | |
| | | | | |--------------| |
| | | | | |Держкомзем | |
| | | | | |--------------| |
| | | | | |інші | |
| | | | | |центральні | |
| | | | | |органи | |
| | | | | |виконавчої | |
| | | | | |влади | |
| | | | | |--------------| |
| | | | | |НБУ | |
|---+-------------+------------------+----------------------+--------+--------------+----------------|
| 3 | 21 |Розробити |У межах компетенції |Протягом|Держфін- |Васильєв В.В. |
| | |типології |взяти участь у |року |моніторинг | |
| | |легалізації |розробці типології | |--------------+----------------|
| | |(відмивання) |легалізації | |ДПА |Кальніченко Л.Ф.|
| | |доходів, |(відмивання) доходів, | |--------------+----------------|
| | |одержаних |одержаних | |МВС |Григоренко Є.М. |
| | |злочинним |злочинним шляхом, з | |--------------+----------------|
| | |шляхом, з |урахуванням досвіду | |СБУ |Лазаренко С.Ж. |
| | |урахуванням |зарубіжних країн, | |--------------+----------------|
| | |досвіду зарубіжних|фінансових | |Держмитслужба |Парфененко Д.М. |
| | |країн, фінансових |і правоохоронних | |--------------+----------------|
| | |і правоохоронних |органів України | |Адміністрація |Лєдомська С.Ю. |
| | |органів України, |для запобігання | |Держприкордон-| |
| | |для запобігання |відповідним злочинам | |служби | |
| | |відповідним | | |--------------+----------------|
| | |злочинам | | |ГоловКРУ |Черноіванов В.В.|
| | | | | |--------------+----------------|
| | | | | |ФДМУ |Білоцерковець |
| | | | | | |I.Л. |
| | | | | |--------------+----------------|
| | | | | |інші |Яковлев Ю.В. |
| | | | | |заінтересовані|Зеленський В.В. |
| | | | | |державні |Гудзь А.А. |
| | | | | |органи |Бобровніков О.Ф.|
| | | | | | |Поліщук О.В. |
| | | | | | |Підгайний А.П. |
| | | | | | |Шульга М.I. |
| | | | | | |Фонд майна АРК |
| | | | | | |регіональні |
| | | | | | |відділення Фонду|
|---+-------------+------------------+----------------------+--------+--------------+----------------|
| 4 | 22 |На основі |У межах компетенції |Протягом|Держфін- |Васильєв В.В. |
| | |типологій |взяти участь у |року |моніторинг | |
| | |легалізації |підготовці пропозицій | |--------------+----------------|
| | |(відмивання) |щодо внесення змін до | |ДПА |Кальніченко Л.Ф.|
| | |доходів, одержаних|законодавства | |--------------+----------------|
| | |злочинним шляхом, |стосовно розширення | |МВС |Григоренко Є.М. |
| | |результатів |переліку ознак, за | |--------------+----------------|
| | |аналізу |якими фінансові | |СБУ |Лазаренко С.Ж. |
| | |Держфін- |операції | |--------------+----------------|
| | |моніторингом |підлягають фінансовому| |Держмитслужба |Парфененко Д.М. |
| | |інформації про |моніторингу | |--------------+----------------|
| | |фінансові | | |Адміністрація |Лєдомська С.Ю. |
| | |операції, що | | |Держприкордон-| |
| | |подана | | |служби | |
| | |суб'єктами | | |--------------+----------------|
| | |первинного | | |Державна |Черноіванов В.В.|
| | |фінансового | | |комісія з |Білоцерковець |
| | |моніторингу, та | | |регулювання |I.Л. |
| | |пропозицій | | |ринків |Яковлев Ю.В. |
| | |суб'єктів | | |фінансових | |
| | |державного | | |послуг | |
| | |фінансового | | |--------------+----------------|
| | |моніторингу | | |Державна |Зеленський В.В. |
| | |підготувати | | |комісія з |Гудзь А.А. |
| | |пропозиції щодо | | |цінних паперів|Бобровніков О.Ф.|
| | |внесення змін до | | |та фондового | |
| | |законодавства | | |ринку | |
| | |стосовно | | |--------------+----------------|
| | |розширення | | |ФДМУ |Поліщук О.В. |
| | |переліку ознак, | | |--------------+----------------|
| | |за якими | | |НБУ |Підгайний А.П. |
| | |фінансові операції| | |--------------+----------------|
| | |підлягають | | |інші |Шульга М.I. |
| | |фінансовому | | |заінтересовані|Фонд майна АРК |
| | |моніторингу | | |державні |регіональні |
| | | | | |органи |відділення Фонду|
|---+-------------+------------------+----------------------+--------+--------------+----------------|
| 5 | 23 |Забезпечити |У разі необхідності |Протягом|Держмитслужба |Лазаренко С.Ж. |
| | |проведення |взяти участь у |рокум |--------------+----------------|
| | |спільних заходів з|проведенні спільних | |МВС |Григоренко Є.М. |
| | |метою недопущення |заходів з метою | |--------------+----------------|
| | |незаконного |недопущення | |СБУ |Васильєв В.В. |
| | |здійснення |незаконного | |--------------+----------------|
| | |експортно- |здійснення | |Адміністрація |Лєдомська С.Ю. |
| | |імпортних операцій|експортно-імпортних | |Держприкордонс| |
| | |з метало- |операцій з | |лужби | |
| | |продукцією, |металопродукцією, | |--------------+----------------|
| | |мінеральними |мінеральними | |ГоловКРУ |Поліщук О.В. |
| | |добривами, |добривами, | |--------------+----------------|
| | |енергоносіями, |енергоносіями, цукром,| |ФДМУ |Бобровніков О.Ф.|
| | |цукром, |спиртом, зерном, | |--------------+----------------|
| | |спиртом, зерном, |іншими | |ДПА |Гудзь А.А. |
| | |іншими |високоліквідними | |Держкомзем |Філозоп Є.Т. |
| | |високоліквідними |матеріалами та | | |Шульга М.I. |
| | |матеріалами |сировиною | | |Фонд майна АРК |
| | |та сировиною | | | |регіональні |
| | | | | | |відділення |
| | | | | | |Фонду |
|---+-------------+------------------+----------------------+--------+--------------+----------------|
| 6 | 24 |Здійснювати заходи|Вживати можливих |Протягом|ФДМУ |Кальніченко Л.Ф.|
| | |щодо запобігання |заходів щодо |року |--------------+----------------|
| | |використанню |запобігання | |Мінекономіки |Григоренко Є.М. |
| | |коштів з |використанню коштів з | |--------------+----------------|
| | |непідтверджених |непідтверджених джерел| |НБУ |Лазаренко С.Ж. |
| | |джерел для |для | |--------------+----------------|
| | |приватизації |приватизації державної| |Державна |Парфененко Д.М. |
| | |державної частки |частки підприємств | |комісія з |Лєдомська С.Ю. |
| | |підприємств |привабливих галузей | |цінних паперів| |
| | |привабливих | | |та фондового | |
| | |галузей економіки |економіки та внесення | |ринку | |
| | |та внесення їх до |їх до статутних фондів| |--------------+----------------|
| | |статутних фондів |фінансових установ | |Державна |Білоцерковець |
| | |фінансових установ| | |комісія з |I.Л. |
| | | | | |регулювання |Яковлев Ю.В. |
| | | | | |ринків |Зеленський В.В. |
| | | | | |фінансових | |
| | | | | |послуг | |
| | | | | |--------------+----------------|
| | | | | |ДПА |Гудзь А.А. |
| | | | | |--------------+----------------|
| | | | | |МВС |Бобровніков О.Ф.|
| | | | | |--------------+----------------|
| | | | | |СБУ |Підгайний А.П. |
| | | | | | |Красовський В.А.|
| | | | | | |Шульга М.I. |
| | | | | | |Фонд майна АРК |
| | | | | | |регіональні |
| | | | | | |відділення |
| | | | | | |Фонду |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник Голови Фонду С.Лазаренко